Willemstad – In het nieuwste rapport van het US State Department over wereldwijde witwaspraktijken en de strijd daartegen wordt ook de strafrechtelijke vervolging en veroordeling van oud-premier Gerrit Schotte (MFK) genoemd.
In dit kader wordt ook melding gemaakt van de strafrechtelijke vervolging van voormalig president-directeur van de Centrale Bank van Curaçao, Emsley Tromp.
,,Curaçao heeft onlangs een aantal spraakmakende onderzoeken naar het witwassen van geld uitgevoerd. Hierbij zijn talloze voormalige functionarissen onderzocht, aangeklaagd of veroordeeld, waaronder de voormalige premier en de voormalige president van de Centrale Bank. Curaçao gaat verder met twee meerjarige vervolgingen van witwaspraktijken. In 2017 werd ook een veroordeling bevestigd door de Hoge Raad.”
Het jaarlijks terugkerend ‘International Narcotics Control Strategy Report’ van het US State Department over de strijd tegen witwaspraktijken wijdt ook dit keer aandacht aan de Caribische delen van het Koninkrijk.
Over Curaçao wordt gezegd dat witwasorganisaties misbruik kunnen maken van de beschikbaarheid van Amerikaanse dollars, offshore bankieren, twee vrije zones, een containerhaven en de grootste olieraffinaderij in het Caribisch gebied, alsook een groot aanbod aan resorts/casino’s op het eiland. De witwaspraktijken vinden volgens de onderzoekers onder andere plaats door de aanschaf van onroerend goed en via bankoverschrijvingen en geldtransport tussen Curaçao, Nederland en eilanden in Caribisch Nederland.
,,De kans dat Curaçao wordt gebruikt om geld – afkomstig van misdrijven gepleegd in Venezuela – wit te wassen, is gezien de nabijheid en economische banden tussen de twee landen, aanzienlijk.”
Aandacht voor andere delen Koninkrijk
Wegens de schade aangericht door orkanen Irma en Maria in 2017 is de informatie op Sint Maarten over witwaspraktijken in het land vernietigd, zo melden de onderzoekers. Veel hotels exploiteren casino’s op het eiland en online gaming is legaal. Sint Maarten heeft offshore-banken en bedrijven. Het gunstige investeringsklimaat van Sint Maarten en de snelle economische groei van de afgelopen decennia hebben rijke investeerders naar het eiland getrokken die hun geld hebben geïnvesteerd in grootschalige vastgoedontwikkelingen, waaronder hotels en casino’s.
,,Op Sint Maarten vindt witwassen van criminele winsten plaats via bedrijfsinvesteringen en internationale fiscale schuilplaatsen. De overheidssector blijft kwetsbaar voor integriteitsgerelateerde misdaden”, aldus de onderzoekers.
,,Het valt nog te bezien hoe Sint Maarten terugkaatst van de verwoesting van orkanen Irma en Maria die ongeveer 90 procent van het eiland verwoestten. In ruil voor ontwikkelingshulp eist de Nederlandse regering de implementatie van een Nederlandstalige integriteitskamer en grenscontrole om het witwassen van geld te beteugelen en de overheidssector te versterken.”
Aruba wordt niet beschouwd als een regionaal financieel centrum.
,,Vanwege de locatie is Aruba een overslagplaats voor drugs uit Zuid-Amerika op weg naar de Verenigde Staten en Europa, en voor valuta die in de tegenovergestelde richting stroomt”, aldus het rapport over buureiland Aruba.
,,Massale geldsmokkel vormt een groot risico vanwege de ligging van Aruba tussen Noord- en Zuid-Amerika. Het witwassen van geld heeft voornamelijk betrekking op opbrengsten van illegale verdovende middelen die worden verhandeld door criminele organisaties en vindt plaats via aankopen van onroerend goed. Vastgoedfirma’s en belastingplichtige bedrijven zijn onderworpen aan FIU-rapportageverplichtingen. Er is geen grote zwarte markt voor gesmokkelde goederen op Aruba.”
Over Nederland melden de onderzoekers dat het land een belangrijk financieel centrum en daarom een aantrekkelijk trefpunt is voor het witwassen van fondsen die zijn voortgekomen uit illegale activiteiten die onder andere betrekking hebben op de verkoop van cocaïne, cannabis, synthetische drugs en designerdrugs, zoals ecstasy.
Nederland heeft een welvarende en open economie, die sterk afhankelijk is van buitenlandse handel, zo staat in het rapport. Financiële fraude, met name belastingontduiking, wordt door de onderzoekers verondersteld een aanzienlijk deel van de binnenlandse witwasactiviteiten te genereren.
,,Er zijn weinig grenscontroles binnen het Schengengebied van de EU, hoewel de Nederlandse autoriteiten speciale operaties uitvoeren in de grensgebieden met Duitsland en België en in de haven van Rotterdam om smokkel tot een minimum te beperken. Nederland is een open economie en een groot knooppunt voor de internationale financiële sector. Ondergrondse bankierssystemen, zoals Hawala, zijn actief in Nederland. Criminele netwerken maken steeds vaker gebruik van cybervaluta’s om illegale activiteiten mogelijk te maken”,
aldus het rapport van het US State Department over witwaspraktijken in Nederland.
Bron: Antilliaans Dagblad
Naschrift KKC
Lees hier het rapport
@ allemaal FF plek op de plaast, Geritty de Raaf is natuurlijk de loop jongen van De Santos en opdracht gever op de moord van Helmin Wiels, waar zijn al die macamba haters die langs zijn dooie kist liepen te kraaien om de onderste steen boven te halen, één ding is waar, Gerrit de Raaf heeft 2 jaren lang voor Corallo drugs maffia. meer in een vliegtuig gezeten( vol met koffers coca, ( dieplomaten paspoort ) ook dit komt nog boven water, toetje op het gebak in 2019 cassatie uitspraak. drie jaar zitten en daar nog 5 jaar lik . over en uit voor deze lands verraaier, never no een kans meer, honde kop
Heel vreemd , ook dit is vreemd , heel vreemd .
WAAROM ZIT SCHOTTE NOG NIET IN DE GEVANGENIS
WAAROM IS AL ZIJN GELD EN GOED NOG NIET AFGEPAKT VOOR AL DIE DIEFSTAL !
Opvallend dat er nog niemand in Bon Futuro zit dan.
Goed dat eerst in Chronicle, en zelfs later ook in de Amigoe frontpage het stuk is verschenen over dat Curacao een van de grootste witwasgebieden is zoals vastgesteld door de INCS in haar laatste rapport.
Het is inderdaad opvallend dat AD dat klein weergeeft op een binnenpagina vanuit een heel andere invalshoek (Schotte en Tromp komen voor in het rapport). Door het op die manier naar voren te brengen verdwijnt al het andere op de achtergrond. Aardig betracht maar nogal doorzichtig.