Categoriearchief: Financieele Dagblad

FD | Accountants Baker Tilly Berk krijgen bijna miljoen euro boete voor falend klantenbeleid

Hits: 50

Bas Knoop • Financieel Dagblad

Autoriteit Financiele Markten | foto Harold Versteeg | Hollandse Hoogte]

Accountantsorganisatie Baker Tilly Berk krijgt een boete van €900.000 van toezichthouder AFM. De financiële waakhond vindt de manier waarop Baker Tilly Berk toetst of een bedrijf wel geaccepteerd mag worden als klant onzorgvuldig. Verder lezen

FD | Centrale bank Curaçao plaatst verzekeraar Ennia onder curatele

Hits: 143

Vasco van der Boon • Financieel Dagblad

CBCS stelt aanwijzingen te hebben dat onder leiding van aandeelhouder Hushang Ansary ‘de activa die toebehoren aan Ennia’ via EC Investments en Ennia Caribe Holding ‘aan het toezicht van de centrale bank worden onttrokken’ | Illustratie FD

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) grijpt snoeihard in bij de verzekeringsgroep Ennia. De centrale bank past de noodregeling toe op Ennia – de grootste verzekeraar en pensioenbeheerder van Curaçao en Sint Maarten. Oorzaak is de slechte solvabiliteit. De centrale bank vreest bovendien voor een verdere uitholling van Ennia door de eigenaar, de Iraans-Amerikaanse miljardair Hushang Ansary. Verder lezen

FD | Gezaghebbende studie zet Nederland in top vijf van belastingparadijzen

Hits: 92

Laurens Berentsen • Financieel Dagblad

Het gevolg is dat kapitaal steeds minder wordt belast. Daarvan profiteren doorgaans welgestelde aandeelhouders, terwijl andere belastingplichtigen juist meer moeten opbrengen, aldus de onderzoekers.

Het kabinet wil niet dat Nederland te boek staat als een belastingparadijs. Maar volgens een recent onderzoek verdient ons land die kwalificatie wel degelijk. Drie vooraanstaande economen stellen dat een kleine 10% van de winst die multinationals wegsluizen om belasting te ontlopen, in Nederland terechtkomt. Verder lezen

FD | Nederlandse banken bleven geld sturen voor Mossack Fonseca

Hits: 73

Gaby de Groot Vasco van der Boon • Financieel Dagblad

Nederlandse banken bleven tot eind vorig jaar geld overmaken naar rekeningen van het Panamese trustkantoor Mossack Fonseca | Foto: Istock

Minstens vier en mogelijk vijf Nederlandse banken bleven tot eind vorig jaar geld bestemd voor het omstreden juridisch advieskantoor Mossack Fonseca overmaken, terwijl grote buitenlandse banken dat weigerden. Mossack Fonseca kwam april 2016 wereldwijd in opspraak door de Panama Papers. Verder lezen

FD | ‘Levenslang beroepsverbod voor foute trustbestuurder ‘geen gekke gedachte’

Hits: 58

Minister van Financiën Wopke Hoekstra (CDA).Foto: Peter Hilz /HH

Een levenslang beroepsverbod dreigt voor bestuurders van trustkantoren die ernstig de fout ingaan. Minister Wopke Hoekstra van Financiën noemde dit voorstel woensdag ‘geen gekke gedachte’. Verder lezen

FD | ABN Amro zag riskante klanten uit Panama Papers over het hoofd

Hits: 71

Gaby de Groot Vasco van der Boon • Financieel Dagblad

Mailwisseling_desktop

De steenrijke en omstreden Israëlische zakenbroers Daniel en Beny Steinmetz bleven onopgemerkt door de compliance-afdeling van ABN. Op de witwasconferentie Flying Money in de Rode Hoed in Amsterdam meldde een compliancemanager van ABN Amro vorige maand met enige trots hoeveel energie zijn bank stak in het onderzoek van zijn klantenbestand naar aanleiding van de Panama Papers. Verder lezen

FD | ABN Amro financiert omstreden diamantair via brievenbussen

Hits: 87

Gaby de Groot Vasco van der Boon • Financieel Dagblad

ABN Amro financiert omstreden diamantair via brievenbussen

ABN Amro leent tientallen miljoenen dollars uit aan brievenbusmaatschappijen op de Britse Maagdeneilanden van de omstreden diamanthandelaar Daniel Steinmetz. De bank heeft nog dit jaar een grote lening aan zijn bedrijvengroep Diacore verlengd, blijkt uit nieuw gelekte Panama Papers en interne e-mails van de bank. Verder lezen

FD | ‘Curaçao zoekt per direct nieuwe uitbater voor olieraffinaderij Isla’

Hits: 114

Reuters/Financieel Dagblad

De Isla-raffinaderij heeft een verwerkingscapaciteit van 335.000 vaten per dag en is daarmee een van de grootste ter wereld. Door achterstallig onderhoud is het ook een van de meest vervuilende raffinaderijen ter wereld. | ANP

Curacao is per direct op zoek naar een nieuwe uitbater van de tijdelijk stilgelegde raffinaderij Isla. Dat meldt Reuters op basis van documenten die het persbureau heeft ingezien. Verder lezen

FD | Spil Panama Papers kende meeste eindklanten niet, blijkt uit nieuw datalek

Hits: 109

Gaby de Groot Vasco van der Boon • Financieel Dagblad

Deel van de correpondentie tussen Mossack Fonseca en Elia’ trustkantoor United Trust over 3 bedrijven van de beruchte Mansur familie uit Aruba

De spil van de Panama Papers, het juridisch advieskantoor Mossack Fonseca, had in veel gevallen geen weet van de identiteit van de eigenaren van bedrijven die zij beheerde. Dit blijkt uit een nieuw datalek bij het kantoor. Hiermee was het Panamese bedrijf in overtreding op wet- en regelgeving om risico’s op misbruik tegen te gaan. Verder lezen

FD | Mossack Fonseca na lek Panama Papers naarstig op zoek naar eigenaren tienduizenden bedrijven

Hits: 109

Gaby de Groot Vasco van der Boon • Financieel Dagblad

Illustratie: Rhonald Blommestijn voor Het Financieele Dagblad

Na het losbarsten van het schandaal rond belastingontwijking, probeerde de juridisch dienstverlener gapende gaten te dichten in de administratie. Tot woede van klanten. Verder lezen

FD | Weg voor legalisering online-gokmarkt ligt open

Hits: 68

Job Woudt • Financieel Dagblad

Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming | ANP Jerry Lampen

De kans is groot dat de Eerste Kamer binnenkort groen licht geeft voor een wetsvoorstel dat kansspelen op afstand, oftewel online gokken, moet legaliseren. Nederlandse en buitenlandse aanbieders kunnen dan bij de Kansspelautoriteit een vergunning aanvragen, waarmee ze op internet bijvoorbeeld weddenschappen op sportuitslagen of casino- of pokerspelletjes kunnen aanbieden. Verder lezen

FD | Britten verscherpen toezicht op KPMG

Hits: 83

‘Er is een onaanvaardbare verslechtering van de kwaliteit van één firma, KPMG’, aldus de FCR volgens persbureau Reuters

De Britse toezichthouder Financial Reporting Council (FRC) gaat er beter op letten dat de audits die accountantskantoor KPMG voor ondernemingen in het Verenigd Koninkrijk doet, aan de kwaliteitseisen voldoen. Verder lezen

FD | Hof fluit OM terug wegens machtsmisbruik

Hits: 78

Vasco van der Boon • Financieel Dagblad

het OM volgens het hof het recht verloren om het trustkantoor nog te vervolgen

Het gerechtshof in Den Bosch heeft dinsdag het Openbaar Ministerie (OM) in een fiscale strafzaak niet-ontvankelijk verklaard in de vervolging van een Nederlands trustkantoor. Verder lezen

FD | Boete voor trustkantoren gaat extra omhoog

Hits: 81

Wopke Hoekstra – Minister van Financien | ANP

Minister Wopke Hoekstra van Financiën wil de maximale boete voor trustkantoren die zich niet aan de regels houden, verdubbelen naar 20% van hun omzet. Verder lezen

FD | ABN Amro Participaties investeert in call-centerbedrijf

Hits: 315

Hans Maarsen | Financieel Dagblad

De combinatie ABN AMRO Participaties, BSG en Soleo telt intussen zevenhonderd medewerkers, verdeeld over acht call-centra in Nederland, België en op Curacao

ABN Amro Participaties neemt voor een miljoenensom een belang in call-centerbedrijf Soleo Groep. Met de kapitaalinjectie krijgt onderneming uit Deventer meer armslag om te groeien door overnames. Verder lezen

FD | Ook KPMG-kantoor in Amstelveen door OM doorzocht

Hits: 168

De gezochte informatie werd uiteindelijk via KPMG International alsnog aangetroffen

Op het kantoor van accountantsorganisatie KPMG heeft vrijdag een doorzoeking plaatsgevonden. De autoriteiten doorzochten het pand op rechtshulpverzoek van het Openbaar Ministerie (OM) op Curaçao, zo bevestigt een woordvoerder van KPMG Nederland. Er zijn geen arrestaties verricht. Verder lezen

FD | OM vraagt enquête naar wanbeleid havenbedrijf Sint Maarten

Hits: 162

Door Vasco van der Boon | Financieel Dagblad

De cruiseterminal en de pier voor luxe jachten in Sint Maarten vallen onder het havenbedrijf dat door het OM van wanbeleid wordt beschuldigd | Frans Lemmens/HH

Het Openbaar Ministerie (OM) beproeft een nieuw wapen in haar strijd tegen corruptie in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het OM op Sint Maarten vraagt het gerechtshof op Sint Maarten opdracht te geven tot het uitvoeren van een civiele enquête naar mogelijk wanbeleid bij het havenbedrijf van het Antilliaanse eiland. Verder lezen

FD | Inval OM bij KPMG-hoofdkantoor Curaçao

Hits: 208

Vasco van der Boon | Financieel Dagblad

Tegen de Antilliaanse accountant van CPG heeft het OM in Nederland een tuchtprocedure aangespannen. KPMG zou een onvoldoende deugdelijke grondslag voor het afgeven van verklaringen over de jaarrekeningen van CPG over 2010, 2011 en 2012 hebben afgegeven. Ook de rol van ING Bank acht het OM bedenkelijk.

Het Team Bestrijding Ondermijning van het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag een doorzoeking gedaan op het hoofdkantoor van accountantsorganisatie KPMG op Curaçao. Een woordvoerder van het OM bevestigt berichten hierover van lokale media. Verder lezen

FD | OM eist boete voor witwassen steekpenningen Ballast Nedam

Hits: 141

Vasco van der Boon • Financieel Dagblad

Met de omkoping in Suriname probeerde Ballast Nedam de bouworder voor de Jules Wijdensbosch-brug binnen te slepen | Hollandse Hoogte / Fred Hoogervorst

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag een boete van €50.000 en zes maanden voorwaardelijke celstraf geëist tegen de 70-jarige Rob A. Hij is volgens het OM schuldig aan het witwassen van €1,5 mln aan steekpenningen. Verder lezen

FD | Amerikaanse justitie overweegt vervolging oud-Rabobankmedewerkers in witwaszaak

Hits: 140

Volgens eerdere berichtgeving ging het om geld van Mexicaanse drugskartels

Na een miljoenenboete voor de bank zelf, zint het Amerikaanse ministerie van justitie nu op vervolging van oud-medewerkers van Rabobank. Zij belemmerden onderzoek naar het witwassen van Mexicaans drugsgeld bij vestigingen in Zuid-Californië. Verder lezen

FD | Henk Kamp gaat financieel toezicht houden op Caribisch Nederland

Hits: 139

Van onze redacteur • Economie & Politiek

De Rijksministerraad heeft Henk Kamp benoemd tot lid van het Cft | Foto EZ

Oud-minister Henk Kamp gaat financieel toezicht houden op de overheidsfinanciën in Caribisch Nederland. Hij neemt per 1 juli 2018 zitting in het zogenoemde College financieel toezicht (Cft), dat toezicht houdt op Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Verder lezen

FD | Olieconflict PdVSA en VS raakt Antillen hard

Hits: 213

Bert van Dijk • Financieel Dagblad

De toegang tot de PdVSA/Bopec-terminal op Bonaire, waar PdVSA olie opslaat | Foto: AP /Hollandse Hoogte | Stephan Kogelman

Een conflict tussen het Venezolaanse oliebedrijf PdvSA en het Amerikaanse ConocoPhillips dreigt de eilanden van de Nederlandse Antillen steeds dieper in de ellende te storten. Nadat het Amerikaanse olieconcern afgelopen weekend al beslag heeft laten leggen op de olieterminals van PdVSA op Bonaire en op St.-Eustatius, dreigt nu ook beslag op de Isla-raffinaderij op Curaçao. Verder lezen

FD | Accountants willen toezicht in eigen handen nemen

Hits: 122

Bas Knoop • Financieel Dagblad

AFM: controles door accountants nog beroerder dan drie jaar geleden

Accountants willen dat de manier waarop de AFM toezicht houdt op de sector verandert. De financiële waakhond komt daardoor op grotere afstand te staan. De AFM ziet hier niets in. Verder lezen

FD | Olieconcern ConocoPhilips wil met beslaglegging miljardencompensatie Venezuela afdwingen

Hits: 195

Van onze redacteur • Financieel Dagblad

Opslagtank van het Venezolaanse staatsbedrijf PDVSA in Willemstad Curaçao.Foto: Reuters

Het Amerikaanse olieconcern ConocoPhilips heeft beslag laten leggen op vestigingen van het Venezolaanse staatsbedrijf PDVSA in de Caraïben. Dat melden bronnen rondom ConocoPhilips aan persbureau Reuters. Verder lezen

FD | Landhuizen op Curacao

Hits: 267

FD| Door Sandra van Noord.  | Fotografie: Sinaya Wolfert

Landhuis Jan Thiel -2 | Sinaya Wolfert

Het klinkt als een idylle, wonen in een landhuis in tropisch Nederland, met Caraïbische inrichting. Dat is het ook, en bovendien een hoop werk. Verder lezen

FD | Nederland akkoord met benoeming ex-minister van defensie Venezuela als consul-generaal Aruba

Hits: 220

Bert van Dijk | Financieele Dagblad

Carlos Mata Figueroa Consul Venezuela op Aruba

Nederland is 1 mei akkoord gegaan met de voorgedragen benoeming van Carlos Mata Figueroa als consul-generaal op Aruba. Dat heeft een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigd. Verder lezen

FD | ‘Nederland is het FC Barcelona van de accountancy’

Hits: 143

Jan Garvelink, huisadvocaat van enkele bekende accountantskantoren, waarschuwt voor de negatieve beeldvorming over accountants. Hij wil dat AFM zijn manier van toezicht houden aanpast

Affaires, kritische rapporten van toezichthouder AFM, vingerwijzende politici: het imago van accountants liep de afgelopen jaren vele deuken op. Gekweld door de felle kritiek kropen zij in hun schulp. Advocaat Jan Garvelink weigert mee te doen aan de kastijding van accountants. Verder lezen

FD | Aandeel Intertrust keldert na teleurstellende cijfers

Hits: 141

Opinie | Financieel Dagblad

De omzet van de tak die zowel de Verenigde Staten als Curaçao en de Kaaiman-eilanden bevat, ging met ruim 16% omlaag.

Beleggers deden Intertrust donderdag in de verkoop nadat het trust- en advieskantoor uit Amsterdam teleurstellende cijfers bekendmaakte. Zo daalde de omzet licht, onder meer door onzekerheid in de Nederlandse markt en een sterke daling van de Amerikaanse dollar. Verder lezen

FD | OM moet beleid schikkingen aanpassen

Hits: 123

Met omkoping in Suriname probeerde Ballast Nedam de bouworder voor de Jules Wijdensbosch-brug binnen te slepen. KPMG waste hiervoor meer een half miljard euro aan smeergeld wit en verhulde de omkoping | Hollandse Hoogte / Fred Hoogervorst

De bereidheid van het Openbaar Ministerie (OM) strafzaken te schikken, is doorgeschoten. Een grondige aanpassing is nodig van de wijze waarop het OM zaken buiten de rechter om afhandelt. Verder lezen

FD | Boskalis verliest ook bij Hoge Raad van Fugro

Hits: 170

Van onze redacteur • Financieel Dagblad

Elias’ beschermingswallen voor Fugro op Curacao blijken te sterk voor Boskalis

Baggerbedrijf Boskalis heeft de strijd om de beschermingsconstructies van bodemonderzoeker Fugro definitief verloren. De Hoge Raad oordeelde afgelopen vrijdag dat Fugro een stemming over deze constructies niet op de agenda van de jaarvergadering in 2015 hoefde te zetten. Boskalis had op dat moment een belang van 28% in Fugro. Verder lezen