Categoriearchief: Financieele Dagblad

FD | Failliete Easy Life-oprichter liet het breed hangen

Financieele Dagblad

De Jan Sofat 75 villa van €375.000 van de failliete Wolbers

De curatoren van het failliete beleggingsfonds Easy Life hebben tegen John Wolbers aangifte gedaan van faillissements­fraude. De ex-directeur van het fraudefonds is daarom vorige week gearresteerd door de Fiod, nadat hij eerder al 3,5 jaar cel uit had gezeten wegens de fraude. Verder lezen

FD | Aangifte tegen Nederlandse bv’s in Trump Tower

Vasco van der Boon | Financieel Dagblad

De Trump Tower in New York, waar de twee Nederlandse bv’s Bayrock en KazBay (Intertrust) uit Amsterdam naar toen verhuisden | REUTERS/Mike Segar

De Nederlandse advocaat Barbara van Straaten heeft bij het Openbaar Ministerie (OM) aangifte gedaan tegen twee Nederlandse bedrijven die als laatst bekende vestigingsplaats de Trump Tower in New York hadden. De bv’s Bayrock en KazBay speelden volgens de aangifte ‘een sleutelrol’ in witwassen voor oligarchen uit Kazachstan. Verder lezen

FD | ‘Wat Nederland goed kan: handelen met buitenlanders’

Stephanie Miller, bestuursvoorzitter Intertrust. Foto: Peter Boer voor het FD.

Financiële sector – De Amerikaanse Stephanie Miller is sinds begin dit jaar ceo van het Nederlandse trustkantoor Intertrust. In haar eerste interview hoopt ze het imago van haar bedrijf te verbeteren. Verder lezen

FD | OM eist lange celstraffen tegen aanbieders internetgokken

Vasco van der Boon

Stijn Flapper en Jules van Wijk (rechts) | Foto: Erik van der Burgt

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdagochtend straffen tot 36 maanden voorwaardelijk geëist in een rechtszaak rond het illegaal aanbieden in Nederland van gokspellen op internet. Voor de rechtbank in Den Bosch staan in een omvangrijk proces achttien personen en dertien bedrijven terecht. Verder lezen

FD | Crisis? Het kan altijd nóg erger dan in Venezuela

Jean Dohmen

Er is volgens het IMF weinig onderzoek gedaan naar dit type crises. De meeste onderzoeken richten zich op financiële, banken- en monetaire crises.

De economische crisis in Venezuela is een van de diepste die Latijns-Amerika de laatste decennia heeft getroffen. Door het catastrofale beleid van ‘bolivarist’ Hugo Chávez en zijn opvolger Nicolás Maduro is de economie fors gekrompen. Maar het kan nog altijd erger, blijkt uit een overzicht van economische rampen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Verder lezen

FD | Kansspelwaakhond noemt uitblijven gokwet ‘blamage voor Nederland’

Job Woudt | Financieel Dagblad

Jan Suyver – voorzitter Kansspelautoriteit.

Nee, gefrustreerd is hij niet, zegt Jan Suyver met klem. Maar zijn ergernis kan de man die maandag afscheid neemt als voorzitter van de Kansspelautoriteit, niet verbergen. Verder lezen

FD | Belastingdienst New York start onderzoek naar mogelijke belastingfraude Trump

Klaas Broekhuizen

New York Times publiceerde vannacht een artikel waarin de ‘selfmade man’ in Trump onderuit wordt gehaald: hij kreeg zijn fortuin van zijn vader en fraudeerde met belasting

De belastingdienst van de staat New York opent een onderzoek naar mogelijke belastingfraude door de Amerikaanse president Donald Trump en zijn familie. De dienst reageert daarmee op berichtgeving van The New York Times. Verder lezen

FD | Gestalkt worden in je eigen huis

House of the Future | Gizmodo

Het huis van de toekomst is het huis van bewaring. Als je alle apparaten in huis ‘slim’ maakt en aan het internet koppelt, kan je huis jou gaan terroriseren. Techwebsite Gizmodo vond twee proefkonijnen om verslag te doen van hun leven in zo’n connected huishouden. Verder lezen

FD | Eis van drie jaar cel voor ‘brein’ achter fiscale fraude Caute

Vasco van der Boon

Erwin de Ruiter is (oud) directeur van Van Doorn IFS (Curaçao) N.V.,, Van Doorn Management (Antilles) N.V.,, Van Doorn Trust & Partners (Curaçao) N.V., en van Caute Management N.V., Caute Caribbean Holdings N.V., ,Caute Holding B.V. en Caute Management (Curaçao) N.V. en tevens hoofdverdachte leiden criminele organisatie

Amsterdam – Tegen de Nederlandse directeur van het Amsterdamse trustkantoor Caute Management heeft het Openbaar Ministerie (OM) voor de rechtbank in Amsterdam gisteren drie jaar cel en een beroepsverbod geëist. Erwin de Ruiter is valsheid in geschrifte, witwassen en het leiden van een criminele organisatie ten laste gelegd. Verder lezen

FD | Ennia doet beroep op Amerikaanse faillissementswet

Vasco van der Boon | Financieel Dagblad

Antilliaanse verzekeraar leeggetrokken | Illustratie FD

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) en verzekeringsmaatschappij Ennia Caribe Holding en enkele van haar dochterondernemingen vragen juridische erkenning in de Verenigde Staten aan van de bestaande noodregeling van de CBCS voor Ennia. Zij doen daarvoor een beroep op hoofdstuk 15 (Chapter 15) van de Amerikaanse faillissementswet. Verder lezen

FD | DNB: meer banken te laks met controle op witwassen

Minister Hoekstra van Financiën had DNB na ING’s megaschikking gevraagd of andere banken de regels wel naleven.Foto: Dario Pignatelli/Polaris

Nederlandse banken zijn nog steeds te laks bij het signaleren en voorkomen van financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen. De poortwachtersfunctie van banken is te vaak niet op orde, ondanks waarschuwingen en maatregelen van De Nederlandsche Bank (DNB). Verder lezen

Opinie | Buurlanden Venezuela hebben steun nodig om vluchtelingencrisis het hoofd te bieden

Opinie Kenneth Rogoff | Financieel Dagblad

Venezuela crisis | Financieel Dagblad

Het grote experiment van Venezuela met het Bolivariaanse socialisme implodeert, en dat creëert een vluchtelingencrisis vergelijkbaar met die in Europa in 2015. Met bussen, boten, en zelfs te voet door verraderlijk terrein, zijn alleen al naar Colombia circa een miljoen Venezolanen gevlucht. Naar schatting zitten er in de andere buurlanden nog eens zo’n twee miljoen. Verder lezen

FD | Hoofdofficier: we zochten ‘gericht’ maar vergeefs naar leidinggevenden van misstappen ING

Vasco van der Boon | Financieel Dagblad

de leidinggevende hoofdofficier van het Functioneel Parket, Margreet Fröberg

Ondanks ruim tien doorzoekingen, honderd in beslag genomen mailboxen en telefoontaps bij bankiers heeft het Openbaar Ministerie (OM) ‘niet kunnen aantonen dat een natuurlijk persoon bewust verantwoordelijk was’ voor het falende anti-witwasbeleid van ING. Dit zegt de leidinggevende hoofdofficier van het Functioneel Parket, Margreet Fröberg, tegen het FD in een toelichting op de recordschikking van het OM met ING. Verder lezen

FD | ING sluit megaschikking met OM in witwaszaken

FD Vasco van der Boon • Financieel Dagblad

Megaschikking ook van toepassing op Cymbal-Troya zaak Curacao

ING is met het Openbaar Ministerie (OM) een schikking overeengekomen in de vier witwaszaken waarin Nederlands grootste bank als verdachte was aangemerkt. INGINGA€11,39-2,53% heeft €775 mln betaald om van de dreiging van een strafproces af te komen. Dit maakten ING en het OM dinsdagochtend voorbeurs bekend.
Verder lezen

FD | Bankier bekent witwassen rond Venezolaans oliebedrijf

Julius Baer – Panama

Een voormalig vermogensbeheerder van de Zwitserse Julius Baer Group Ltd heeft volgens persbureau Bloomberg in de Verenigde Staten bekend deel te hebben genomen aan een miljardenprogramma om gestolen geld van het Venezolaanse staatsoliebedrijf PDVSA wit te wassen. Verder lezen

FD | Venezuela betaalt Conoco $ 2 mrd voor nationalisaties

ConocoPhillips wordt betaald en heft beslag op

De Venezolaanse staatsoliemaatschappij Petróleos de Venezuela (PDVSA) gaat de Amerikaanse branchegenoot ConocoPhillips $2 mrd betalen als schadevergoeding voor raffinaderijen en opslagterminals die in 2007 tijdens het bewind van president Hugo Chávez zijn genationaliseerd. Verder lezen

FD | Accountants ruziën over hun rol bij opsporing van fraude

Jeroen Piersma • Financieel Dagblad

Volgens Pheijffer is zoeken naar fraude geen kul, maar inherent aan de doelstelling van de accountantscontrole en de zekerheid die de accountantscontrole verschaft.

Kunnen we er wel of niet op rekenen dat accountants tijdens de controle van de jaarrekening hun best doen om eventuele fraude te ontdekken? Het antwoord op die vraag splijt de sector, zo blijkt uit een discussie tussen vooraanstaande accountants afgelopen week. Verder lezen

FD | ‘Intertrust moet werken aan zijn geloofwaardigheid bij beleggers’

Jan Braaksma • Financieel Dagblad

Intertrust ging in 2015 naar de beurs als een stabiel en voorspelbaar bedrijf

Na slecht ontvangen cijfers over het eerste kwartaal presenteert Intertrust donderdag zijn halfjaarresultaten. De onzekerheid over de Nederlandse markt, een domper in de eerste maanden van 2018, is nog niet verdwenen. Verder lezen

FD | Britse accountants verloochenen hun aartsvaders

Bas Knoop Jeroen Piersma • Financieel Dagblad

Door de wassende stroom adviesinkomsten identificeerden accountants van de Big Four zich steeds meer met de belangen van hun cliënten | Financieel Dagblad

Het is crisis in de Britse accountancy. Na de ondergang begin dit jaar van het beursgenoteerde bouwbedrijf Carillion daalde een stortvloed aan kritiek neer op de grote accountantskantoren Deloitte, PwC, EY en KPMG. Te dominant, te commercieel, het publieke belang uit het oog verloren. De machtspositie van de Britse Big Four moet worden doorbroken. Daarbij liggen radicale maatregelen, in tegenstelling tot in Nederland, bij de Britten keihard op tafel. Verder lezen

FD | Accountants Baker Tilly Berk krijgen bijna miljoen euro boete voor falend klantenbeleid

Bas Knoop • Financieel Dagblad

Autoriteit Financiele Markten | foto Harold Versteeg | Hollandse Hoogte]

Accountantsorganisatie Baker Tilly Berk krijgt een boete van €900.000 van toezichthouder AFM. De financiële waakhond vindt de manier waarop Baker Tilly Berk toetst of een bedrijf wel geaccepteerd mag worden als klant onzorgvuldig. Verder lezen

FD | Centrale bank Curaçao plaatst verzekeraar Ennia onder curatele

Vasco van der Boon • Financieel Dagblad

CBCS stelt aanwijzingen te hebben dat onder leiding van aandeelhouder Hushang Ansary ‘de activa die toebehoren aan Ennia’ via EC Investments en Ennia Caribe Holding ‘aan het toezicht van de centrale bank worden onttrokken’ | Illustratie FD

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) grijpt snoeihard in bij de verzekeringsgroep Ennia. De centrale bank past de noodregeling toe op Ennia – de grootste verzekeraar en pensioenbeheerder van Curaçao en Sint Maarten. Oorzaak is de slechte solvabiliteit. De centrale bank vreest bovendien voor een verdere uitholling van Ennia door de eigenaar, de Iraans-Amerikaanse miljardair Hushang Ansary. Verder lezen

FD | Gezaghebbende studie zet Nederland in top vijf van belastingparadijzen

Laurens Berentsen • Financieel Dagblad

Het gevolg is dat kapitaal steeds minder wordt belast. Daarvan profiteren doorgaans welgestelde aandeelhouders, terwijl andere belastingplichtigen juist meer moeten opbrengen, aldus de onderzoekers.

Het kabinet wil niet dat Nederland te boek staat als een belastingparadijs. Maar volgens een recent onderzoek verdient ons land die kwalificatie wel degelijk. Drie vooraanstaande economen stellen dat een kleine 10% van de winst die multinationals wegsluizen om belasting te ontlopen, in Nederland terechtkomt. Verder lezen

FD | Nederlandse banken bleven geld sturen voor Mossack Fonseca

Gaby de Groot Vasco van der Boon • Financieel Dagblad

Nederlandse banken bleven tot eind vorig jaar geld overmaken naar rekeningen van het Panamese trustkantoor Mossack Fonseca | Foto: Istock

Minstens vier en mogelijk vijf Nederlandse banken bleven tot eind vorig jaar geld bestemd voor het omstreden juridisch advieskantoor Mossack Fonseca overmaken, terwijl grote buitenlandse banken dat weigerden. Mossack Fonseca kwam april 2016 wereldwijd in opspraak door de Panama Papers. Verder lezen

FD | ‘Levenslang beroepsverbod voor foute trustbestuurder ‘geen gekke gedachte’

Minister van Financiën Wopke Hoekstra (CDA).Foto: Peter Hilz /HH

Een levenslang beroepsverbod dreigt voor bestuurders van trustkantoren die ernstig de fout ingaan. Minister Wopke Hoekstra van Financiën noemde dit voorstel woensdag ‘geen gekke gedachte’. Verder lezen

FD | ABN Amro zag riskante klanten uit Panama Papers over het hoofd

Gaby de Groot Vasco van der Boon • Financieel Dagblad

Mailwisseling_desktop

De steenrijke en omstreden Israëlische zakenbroers Daniel en Beny Steinmetz bleven onopgemerkt door de compliance-afdeling van ABN. Op de witwasconferentie Flying Money in de Rode Hoed in Amsterdam meldde een compliancemanager van ABN Amro vorige maand met enige trots hoeveel energie zijn bank stak in het onderzoek van zijn klantenbestand naar aanleiding van de Panama Papers. Verder lezen

FD | ABN Amro financiert omstreden diamantair via brievenbussen

Gaby de Groot Vasco van der Boon • Financieel Dagblad

ABN Amro financiert omstreden diamantair via brievenbussen

ABN Amro leent tientallen miljoenen dollars uit aan brievenbusmaatschappijen op de Britse Maagdeneilanden van de omstreden diamanthandelaar Daniel Steinmetz. De bank heeft nog dit jaar een grote lening aan zijn bedrijvengroep Diacore verlengd, blijkt uit nieuw gelekte Panama Papers en interne e-mails van de bank. Verder lezen

FD | ‘Curaçao zoekt per direct nieuwe uitbater voor olieraffinaderij Isla’

Reuters/Financieel Dagblad

De Isla-raffinaderij heeft een verwerkingscapaciteit van 335.000 vaten per dag en is daarmee een van de grootste ter wereld. Door achterstallig onderhoud is het ook een van de meest vervuilende raffinaderijen ter wereld. | ANP

Curacao is per direct op zoek naar een nieuwe uitbater van de tijdelijk stilgelegde raffinaderij Isla. Dat meldt Reuters op basis van documenten die het persbureau heeft ingezien. Verder lezen

FD | Spil Panama Papers kende meeste eindklanten niet, blijkt uit nieuw datalek

Gaby de Groot Vasco van der Boon • Financieel Dagblad

Deel van de correpondentie tussen Mossack Fonseca en Elia’ trustkantoor United Trust over 3 bedrijven van de beruchte Mansur familie uit Aruba

De spil van de Panama Papers, het juridisch advieskantoor Mossack Fonseca, had in veel gevallen geen weet van de identiteit van de eigenaren van bedrijven die zij beheerde. Dit blijkt uit een nieuw datalek bij het kantoor. Hiermee was het Panamese bedrijf in overtreding op wet- en regelgeving om risico’s op misbruik tegen te gaan. Verder lezen

FD | Mossack Fonseca na lek Panama Papers naarstig op zoek naar eigenaren tienduizenden bedrijven

Gaby de Groot Vasco van der Boon • Financieel Dagblad

Illustratie: Rhonald Blommestijn voor Het Financieele Dagblad

Na het losbarsten van het schandaal rond belastingontwijking, probeerde de juridisch dienstverlener gapende gaten te dichten in de administratie. Tot woede van klanten. Verder lezen

FD | Weg voor legalisering online-gokmarkt ligt open

Job Woudt • Financieel Dagblad

Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming | ANP Jerry Lampen

De kans is groot dat de Eerste Kamer binnenkort groen licht geeft voor een wetsvoorstel dat kansspelen op afstand, oftewel online gokken, moet legaliseren. Nederlandse en buitenlandse aanbieders kunnen dan bij de Kansspelautoriteit een vergunning aanvragen, waarmee ze op internet bijvoorbeeld weddenschappen op sportuitslagen of casino- of pokerspelletjes kunnen aanbieden. Verder lezen