Categoriearchief: Financieele Dagblad

Opinie | Buurlanden Venezuela hebben steun nodig om vluchtelingencrisis het hoofd te bieden

Opinie Kenneth Rogoff | Financieel Dagblad

Venezuela crisis | Financieel Dagblad

Het grote experiment van Venezuela met het Bolivariaanse socialisme implodeert, en dat creëert een vluchtelingencrisis vergelijkbaar met die in Europa in 2015. Met bussen, boten, en zelfs te voet door verraderlijk terrein, zijn alleen al naar Colombia circa een miljoen Venezolanen gevlucht. Naar schatting zitten er in de andere buurlanden nog eens zo’n twee miljoen. Verder lezen

FD | Hoofdofficier: we zochten ‘gericht’ maar vergeefs naar leidinggevenden van misstappen ING

Vasco van der Boon | Financieel Dagblad

de leidinggevende hoofdofficier van het Functioneel Parket, Margreet Fröberg

Ondanks ruim tien doorzoekingen, honderd in beslag genomen mailboxen en telefoontaps bij bankiers heeft het Openbaar Ministerie (OM) ‘niet kunnen aantonen dat een natuurlijk persoon bewust verantwoordelijk was’ voor het falende anti-witwasbeleid van ING. Dit zegt de leidinggevende hoofdofficier van het Functioneel Parket, Margreet Fröberg, tegen het FD in een toelichting op de recordschikking van het OM met ING. Verder lezen

FD | ING sluit megaschikking met OM in witwaszaken

FD Vasco van der Boon • Financieel Dagblad

Megaschikking ook van toepassing op Cymbal-Troya zaak Curacao

ING is met het Openbaar Ministerie (OM) een schikking overeengekomen in de vier witwaszaken waarin Nederlands grootste bank als verdachte was aangemerkt. INGINGA€11,39-2,53% heeft €775 mln betaald om van de dreiging van een strafproces af te komen. Dit maakten ING en het OM dinsdagochtend voorbeurs bekend.
Verder lezen

FD | Bankier bekent witwassen rond Venezolaans oliebedrijf

Julius Baer – Panama

Een voormalig vermogensbeheerder van de Zwitserse Julius Baer Group Ltd heeft volgens persbureau Bloomberg in de Verenigde Staten bekend deel te hebben genomen aan een miljardenprogramma om gestolen geld van het Venezolaanse staatsoliebedrijf PDVSA wit te wassen. Verder lezen

FD | Venezuela betaalt Conoco $ 2 mrd voor nationalisaties

ConocoPhillips wordt betaald en heft beslag op

De Venezolaanse staatsoliemaatschappij Petróleos de Venezuela (PDVSA) gaat de Amerikaanse branchegenoot ConocoPhillips $2 mrd betalen als schadevergoeding voor raffinaderijen en opslagterminals die in 2007 tijdens het bewind van president Hugo Chávez zijn genationaliseerd. Verder lezen

FD | Accountants ruziën over hun rol bij opsporing van fraude

Jeroen Piersma • Financieel Dagblad

Volgens Pheijffer is zoeken naar fraude geen kul, maar inherent aan de doelstelling van de accountantscontrole en de zekerheid die de accountantscontrole verschaft.

Kunnen we er wel of niet op rekenen dat accountants tijdens de controle van de jaarrekening hun best doen om eventuele fraude te ontdekken? Het antwoord op die vraag splijt de sector, zo blijkt uit een discussie tussen vooraanstaande accountants afgelopen week. Verder lezen

FD | ‘Intertrust moet werken aan zijn geloofwaardigheid bij beleggers’

Jan Braaksma • Financieel Dagblad

Intertrust ging in 2015 naar de beurs als een stabiel en voorspelbaar bedrijf

Na slecht ontvangen cijfers over het eerste kwartaal presenteert Intertrust donderdag zijn halfjaarresultaten. De onzekerheid over de Nederlandse markt, een domper in de eerste maanden van 2018, is nog niet verdwenen. Verder lezen

FD | Britse accountants verloochenen hun aartsvaders

Bas Knoop Jeroen Piersma • Financieel Dagblad

Door de wassende stroom adviesinkomsten identificeerden accountants van de Big Four zich steeds meer met de belangen van hun cliënten | Financieel Dagblad

Het is crisis in de Britse accountancy. Na de ondergang begin dit jaar van het beursgenoteerde bouwbedrijf Carillion daalde een stortvloed aan kritiek neer op de grote accountantskantoren Deloitte, PwC, EY en KPMG. Te dominant, te commercieel, het publieke belang uit het oog verloren. De machtspositie van de Britse Big Four moet worden doorbroken. Daarbij liggen radicale maatregelen, in tegenstelling tot in Nederland, bij de Britten keihard op tafel. Verder lezen

FD | Accountants Baker Tilly Berk krijgen bijna miljoen euro boete voor falend klantenbeleid

Bas Knoop • Financieel Dagblad

Autoriteit Financiele Markten | foto Harold Versteeg | Hollandse Hoogte]

Accountantsorganisatie Baker Tilly Berk krijgt een boete van €900.000 van toezichthouder AFM. De financiële waakhond vindt de manier waarop Baker Tilly Berk toetst of een bedrijf wel geaccepteerd mag worden als klant onzorgvuldig. Verder lezen

FD | Centrale bank Curaçao plaatst verzekeraar Ennia onder curatele

Vasco van der Boon • Financieel Dagblad

CBCS stelt aanwijzingen te hebben dat onder leiding van aandeelhouder Hushang Ansary ‘de activa die toebehoren aan Ennia’ via EC Investments en Ennia Caribe Holding ‘aan het toezicht van de centrale bank worden onttrokken’ | Illustratie FD

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) grijpt snoeihard in bij de verzekeringsgroep Ennia. De centrale bank past de noodregeling toe op Ennia – de grootste verzekeraar en pensioenbeheerder van Curaçao en Sint Maarten. Oorzaak is de slechte solvabiliteit. De centrale bank vreest bovendien voor een verdere uitholling van Ennia door de eigenaar, de Iraans-Amerikaanse miljardair Hushang Ansary. Verder lezen

FD | Gezaghebbende studie zet Nederland in top vijf van belastingparadijzen

Laurens Berentsen • Financieel Dagblad

Het gevolg is dat kapitaal steeds minder wordt belast. Daarvan profiteren doorgaans welgestelde aandeelhouders, terwijl andere belastingplichtigen juist meer moeten opbrengen, aldus de onderzoekers.

Het kabinet wil niet dat Nederland te boek staat als een belastingparadijs. Maar volgens een recent onderzoek verdient ons land die kwalificatie wel degelijk. Drie vooraanstaande economen stellen dat een kleine 10% van de winst die multinationals wegsluizen om belasting te ontlopen, in Nederland terechtkomt. Verder lezen

FD | Nederlandse banken bleven geld sturen voor Mossack Fonseca

Gaby de Groot Vasco van der Boon • Financieel Dagblad

Nederlandse banken bleven tot eind vorig jaar geld overmaken naar rekeningen van het Panamese trustkantoor Mossack Fonseca | Foto: Istock

Minstens vier en mogelijk vijf Nederlandse banken bleven tot eind vorig jaar geld bestemd voor het omstreden juridisch advieskantoor Mossack Fonseca overmaken, terwijl grote buitenlandse banken dat weigerden. Mossack Fonseca kwam april 2016 wereldwijd in opspraak door de Panama Papers. Verder lezen

FD | ‘Levenslang beroepsverbod voor foute trustbestuurder ‘geen gekke gedachte’

Minister van Financiën Wopke Hoekstra (CDA).Foto: Peter Hilz /HH

Een levenslang beroepsverbod dreigt voor bestuurders van trustkantoren die ernstig de fout ingaan. Minister Wopke Hoekstra van Financiën noemde dit voorstel woensdag ‘geen gekke gedachte’. Verder lezen

FD | ABN Amro zag riskante klanten uit Panama Papers over het hoofd

Gaby de Groot Vasco van der Boon • Financieel Dagblad

Mailwisseling_desktop

De steenrijke en omstreden Israëlische zakenbroers Daniel en Beny Steinmetz bleven onopgemerkt door de compliance-afdeling van ABN. Op de witwasconferentie Flying Money in de Rode Hoed in Amsterdam meldde een compliancemanager van ABN Amro vorige maand met enige trots hoeveel energie zijn bank stak in het onderzoek van zijn klantenbestand naar aanleiding van de Panama Papers. Verder lezen

FD | ABN Amro financiert omstreden diamantair via brievenbussen

Gaby de Groot Vasco van der Boon • Financieel Dagblad

ABN Amro financiert omstreden diamantair via brievenbussen

ABN Amro leent tientallen miljoenen dollars uit aan brievenbusmaatschappijen op de Britse Maagdeneilanden van de omstreden diamanthandelaar Daniel Steinmetz. De bank heeft nog dit jaar een grote lening aan zijn bedrijvengroep Diacore verlengd, blijkt uit nieuw gelekte Panama Papers en interne e-mails van de bank. Verder lezen

FD | ‘Curaçao zoekt per direct nieuwe uitbater voor olieraffinaderij Isla’

Reuters/Financieel Dagblad

De Isla-raffinaderij heeft een verwerkingscapaciteit van 335.000 vaten per dag en is daarmee een van de grootste ter wereld. Door achterstallig onderhoud is het ook een van de meest vervuilende raffinaderijen ter wereld. | ANP

Curacao is per direct op zoek naar een nieuwe uitbater van de tijdelijk stilgelegde raffinaderij Isla. Dat meldt Reuters op basis van documenten die het persbureau heeft ingezien. Verder lezen

FD | Spil Panama Papers kende meeste eindklanten niet, blijkt uit nieuw datalek

Gaby de Groot Vasco van der Boon • Financieel Dagblad

Deel van de correpondentie tussen Mossack Fonseca en Elia’ trustkantoor United Trust over 3 bedrijven van de beruchte Mansur familie uit Aruba

De spil van de Panama Papers, het juridisch advieskantoor Mossack Fonseca, had in veel gevallen geen weet van de identiteit van de eigenaren van bedrijven die zij beheerde. Dit blijkt uit een nieuw datalek bij het kantoor. Hiermee was het Panamese bedrijf in overtreding op wet- en regelgeving om risico’s op misbruik tegen te gaan. Verder lezen

FD | Mossack Fonseca na lek Panama Papers naarstig op zoek naar eigenaren tienduizenden bedrijven

Gaby de Groot Vasco van der Boon • Financieel Dagblad

Illustratie: Rhonald Blommestijn voor Het Financieele Dagblad

Na het losbarsten van het schandaal rond belastingontwijking, probeerde de juridisch dienstverlener gapende gaten te dichten in de administratie. Tot woede van klanten. Verder lezen

FD | Weg voor legalisering online-gokmarkt ligt open

Job Woudt • Financieel Dagblad

Minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming | ANP Jerry Lampen

De kans is groot dat de Eerste Kamer binnenkort groen licht geeft voor een wetsvoorstel dat kansspelen op afstand, oftewel online gokken, moet legaliseren. Nederlandse en buitenlandse aanbieders kunnen dan bij de Kansspelautoriteit een vergunning aanvragen, waarmee ze op internet bijvoorbeeld weddenschappen op sportuitslagen of casino- of pokerspelletjes kunnen aanbieden. Verder lezen

FD | Britten verscherpen toezicht op KPMG

‘Er is een onaanvaardbare verslechtering van de kwaliteit van één firma, KPMG’, aldus de FCR volgens persbureau Reuters

De Britse toezichthouder Financial Reporting Council (FRC) gaat er beter op letten dat de audits die accountantskantoor KPMG voor ondernemingen in het Verenigd Koninkrijk doet, aan de kwaliteitseisen voldoen. Verder lezen

FD | Hof fluit OM terug wegens machtsmisbruik

Vasco van der Boon • Financieel Dagblad

het OM volgens het hof het recht verloren om het trustkantoor nog te vervolgen

Het gerechtshof in Den Bosch heeft dinsdag het Openbaar Ministerie (OM) in een fiscale strafzaak niet-ontvankelijk verklaard in de vervolging van een Nederlands trustkantoor. Verder lezen

FD | Boete voor trustkantoren gaat extra omhoog

Wopke Hoekstra – Minister van Financien | ANP

Minister Wopke Hoekstra van Financiën wil de maximale boete voor trustkantoren die zich niet aan de regels houden, verdubbelen naar 20% van hun omzet. Verder lezen

FD | ABN Amro Participaties investeert in call-centerbedrijf

Hans Maarsen | Financieel Dagblad

De combinatie ABN AMRO Participaties, BSG en Soleo telt intussen zevenhonderd medewerkers, verdeeld over acht call-centra in Nederland, België en op Curacao

ABN Amro Participaties neemt voor een miljoenensom een belang in call-centerbedrijf Soleo Groep. Met de kapitaalinjectie krijgt onderneming uit Deventer meer armslag om te groeien door overnames. Verder lezen

FD | Ook KPMG-kantoor in Amstelveen door OM doorzocht

De gezochte informatie werd uiteindelijk via KPMG International alsnog aangetroffen

Op het kantoor van accountantsorganisatie KPMG heeft vrijdag een doorzoeking plaatsgevonden. De autoriteiten doorzochten het pand op rechtshulpverzoek van het Openbaar Ministerie (OM) op Curaçao, zo bevestigt een woordvoerder van KPMG Nederland. Er zijn geen arrestaties verricht. Verder lezen

FD | OM vraagt enquête naar wanbeleid havenbedrijf Sint Maarten

Door Vasco van der Boon | Financieel Dagblad

De cruiseterminal en de pier voor luxe jachten in Sint Maarten vallen onder het havenbedrijf dat door het OM van wanbeleid wordt beschuldigd | Frans Lemmens/HH

Het Openbaar Ministerie (OM) beproeft een nieuw wapen in haar strijd tegen corruptie in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Het OM op Sint Maarten vraagt het gerechtshof op Sint Maarten opdracht te geven tot het uitvoeren van een civiele enquête naar mogelijk wanbeleid bij het havenbedrijf van het Antilliaanse eiland. Verder lezen

FD | Inval OM bij KPMG-hoofdkantoor Curaçao

Vasco van der Boon | Financieel Dagblad

Tegen de Antilliaanse accountant van CPG heeft het OM in Nederland een tuchtprocedure aangespannen. KPMG zou een onvoldoende deugdelijke grondslag voor het afgeven van verklaringen over de jaarrekeningen van CPG over 2010, 2011 en 2012 hebben afgegeven. Ook de rol van ING Bank acht het OM bedenkelijk.

Het Team Bestrijding Ondermijning van het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag een doorzoeking gedaan op het hoofdkantoor van accountantsorganisatie KPMG op Curaçao. Een woordvoerder van het OM bevestigt berichten hierover van lokale media. Verder lezen

FD | OM eist boete voor witwassen steekpenningen Ballast Nedam

Vasco van der Boon • Financieel Dagblad

Met de omkoping in Suriname probeerde Ballast Nedam de bouworder voor de Jules Wijdensbosch-brug binnen te slepen | Hollandse Hoogte / Fred Hoogervorst

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag een boete van €50.000 en zes maanden voorwaardelijke celstraf geëist tegen de 70-jarige Rob A. Hij is volgens het OM schuldig aan het witwassen van €1,5 mln aan steekpenningen. Verder lezen

FD | Amerikaanse justitie overweegt vervolging oud-Rabobankmedewerkers in witwaszaak

Volgens eerdere berichtgeving ging het om geld van Mexicaanse drugskartels

Na een miljoenenboete voor de bank zelf, zint het Amerikaanse ministerie van justitie nu op vervolging van oud-medewerkers van Rabobank. Zij belemmerden onderzoek naar het witwassen van Mexicaans drugsgeld bij vestigingen in Zuid-Californië. Verder lezen

FD | Henk Kamp gaat financieel toezicht houden op Caribisch Nederland

Van onze redacteur • Economie & Politiek

De Rijksministerraad heeft Henk Kamp benoemd tot lid van het Cft | Foto EZ

Oud-minister Henk Kamp gaat financieel toezicht houden op de overheidsfinanciën in Caribisch Nederland. Hij neemt per 1 juli 2018 zitting in het zogenoemde College financieel toezicht (Cft), dat toezicht houdt op Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Verder lezen

FD | Olieconflict PdVSA en VS raakt Antillen hard

Bert van Dijk • Financieel Dagblad

De toegang tot de PdVSA/Bopec-terminal op Bonaire, waar PdVSA olie opslaat | Foto: AP /Hollandse Hoogte | Stephan Kogelman

Een conflict tussen het Venezolaanse oliebedrijf PdvSA en het Amerikaanse ConocoPhillips dreigt de eilanden van de Nederlandse Antillen steeds dieper in de ellende te storten. Nadat het Amerikaanse olieconcern afgelopen weekend al beslag heeft laten leggen op de olieterminals van PdVSA op Bonaire en op St.-Eustatius, dreigt nu ook beslag op de Isla-raffinaderij op Curaçao. Verder lezen