Categoriearchief: Dossier IFG

AD | Malversaties bij Girobank

Strafrechtelijk onderzoek contra girobank CEO Eric Garcia werd vroegtijdig stopgezet vanwege ‘de beperkte financiële recherchecapaciteit’ enerzijds en anderzijds ‘het tijdsverloop ten aanzien van de strafbare feiten’. | Persbureau Curacao

Willemstad – De aangiftes in 2015 tegen voormalig Girobankdirecteur Eric Garcia hebben destijds wel degelijk geleid tot een strafrechtelijk onderzoek, zo blijkt nu. Het onderzoek ‘Pretoria’, zoals dat toen werd genoemd, is echter vroegtijdig stopgezet. Verder lezen

DH | Remaining funds from UTS sale to replace monies paid to justice staff

Still expected are the possible proceeds of the sale of the only UTS subsidiary that is not included in the current sale agreement (Blue Nap).

PHILIPSBURG–The remaining funds that St. Maarten will receive from the sale of the country’s 12.5 per cent shares in United Telecommunications Services (UTS) will be used to reimburse the treasury the monies forked out in January to pay justice workers part of their back-pay. Verder lezen

AD commentaar | Analyse: Kwestie-CBCS vereist meer nuance

AD breekt een lans voor Jose Jardim als CBCS president | Chronicle

De vraag is of zij met hun brief meer goed dan kwaad bereiken; het schrijven van Cifa, CIFC, KvK en VBC over de Centrale Bank CBCS aan Financiënminister Kenneth Gijsbertha met een kopie aan premier Eugene Rhuggenaath. Verder lezen

D&D | Italiaanse prinses Camilla Crociani verliest rechtszaak van bank

Onrechtmatige daad door mee te werken aan onttrekken van vermogensbestanddelen teneinde verhaal voor vordering van derde te frustreren; groepsaansprakelijkheid.

De Italiaanse prinses Camilla Crociani, de vrouw van prins Carlo van Bourbon-Sicilië, is persoonlijk aansprakelijk voor schade die de Franse bankengroep BNP Paribas lijdt in een conflict waar ruim 100 miljoen dollar mee gemoeid is. Verder lezen

Ingezonden | Online gokken, iedereen pikt een graantje mee

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Hennie Harinck aan het woord. Verder lezen

FD | Trustkantoor bleef toch diensten verlenen aan omstreden Dos Santos

Gaby de Groot | Financieel Dagblad

Rechtbank: aannemelijk dat strenger toezicht van DNB mede heeft meegespeeld bij het beëindigen door United Trust van de klantrelatie met Dos Santos. Volgens United vallen de diensten die na 2016 zijn verleend, niet onder de Wet toezicht trustkantoren.

United Trust verleende tot in 2018 diensten aan een vennootschap gelinkt aan Isabel dos Santos, de omstreden dochter van de voormalige president van Angola. Twee jaar daarvoor stopte het trustkantoor met het beschikbaar stellen van een adres en het leveren van bestuurders, maar zag het geen probleem in het verlenen van administratieve diensten. Verder lezen

Agimeg | Proces Rouge et Noir: hoorzitting uitgesteld naar 6 juli wegens onthouding advocaten verdachten Francesco Corallo en Global Starnet

De Italiaans-Nederlandse online pokerkoning Francesco Corallo en zijn gokimperium Global Starnet (Atlantis World/BetPlus) uit Sint maarten staan in Rome terecht wegens grootschalige belastingontduiking, witwassen en steekpenningen aan Italiaanse politici

ROME – De Vierde Strafafdeling van het Hof van Rome stelde de hoorzitting van het proces Rouge et Noir, waarin Francesco Corallo en het Global Starnet wegens het zich onthouden van advocaten, tot 9 juli om 9 uur uit. Verder lezen

FD | Trustkantoor verliest kort geding tegen het FD

Het is volgens de rechter oa. aannemelijk dat strenger toezicht van DNB mede heeft meegespeeld bij het beëindigen door United Trust van de klantrelatie met Dos Santos.

United Trust heeft een kort geding dat het trustkantoor tegen Het Financieele Dagblad had aangespannen verloren. De rechter oordeelde deze week dat een publicatie uit de Luanda Leaks niet onrechtmatig was. In het artikel ‘Bv’s Dos Santos duiken onder de radar’ beschreef het FD hoe bv’s van Isabel dos Santos, de dochter van de voormalige president van Angola, verhuisden naar steeds andere trustkantoren.

Verder lezen

AD | ‘Versterking CBCS nodig’

Cifa, CIFC, KvK en VBC: Zwaargewichten | Foto Dushi

Willemstad – Om de onafhankelijke positie en integriteit van het instituut Centrale Bank CBCS te kunnen herstellen, moeten de raad van commissarissen (RvC) en de vermogensgerechtigden (lees: de regeringen van Curaçao en Sint Maarten) op korte termijn één of twee internationale zwaargewichten aanstellen, die de directie van de CBCS gaan versterken. Verder lezen

ParadiseFM | “Internationale deskundigen nodig voor CBCS”

Ze maken zich zorgen over de huidige situatie rond de bank. | Gobiernu.cw

Organisaties in de internationale financiële sector op Curaçao een brief gestuurd aan minister van Financiën Kenneth Gijsbertha. Verder lezen

AD | Wel aangifte CBCS tegen Garcia

Top Openbaar Ministerie geeft ‘vergissing’  toe | Persbureau Curacao

Willemstad – De Centrale Bank CBCS heeft in 2015, om precies te zijn 15 juni 2015, wel degelijk in verband met Girobank aangifte gedaan tegen ex-bankier Eric Garcia en anderen. Het Antilliaans Dagblad heeft de aangifte van destijds in handen. Verder lezen

AD | Ciga enthousiast over de toekomst

Met KKC naschrift

‘Online gaming op Curaçao kan belangrijke bijdrage leveren aan groei’. | Foto Curaçao Internet Gaming Association (Ciga) voorzitter Veronique dos Reis (Pinnaclesports)

Willemstad – Het bestuur van de Curaçao Internet Gaming Association (Ciga) heeft ‘verheugd kennisgenomen’ van het bezoek van Financiënminister Kenneth Gijsbertha en de delegatie van de Gaming Control Board (GCB) aan ICE in Londen eerder deze maand. Verder lezen

ParadiseFM | Steven Martina eventuele nieuwe leider van de MAN

De ministerscreening is na drie maanden nog steeds niet afgerond | Antilliaans Dagblad

Steven Martina zit in de race om leider van Partido MAN te worden. Een race is het overigens niet echt, want voorlopig is hij de enige die zich heeft aangemeld voor de positie. Verder lezen

FD | Accountants vaak in de fout met werkdruk en ongewenst gedrag

Martijn Pols | Financieel Dagblad

Accountantskantoren doen te weinig om werkdruk en ongewenst gedrag onder medewerkers aan te pakken. Ook komt het voor dat medewerkers bewust meer werk opgelegd krijgen of dat ze vaker op ongebruikelijke tijden moeten werken

Accountantskantoren doen veel te weinig om de hoge werkdruk voor werknemers te verlagen en ongewenst gedrag onder medewerkers aan te pakken. Dat concludeert de Inspectie SZW op basis van een onderzoek naar de arbeidsomstandigheden bij 28 accountantskantoren. Verder lezen

DH | Court to hear liability case against Ansary and former ENNIA directors

Behlave Ansary zelf, zijn ook zijn dochter Nina Ansary en de voormalige Ennia-bestuurders Abdallah Andraous, Ralph Palm en Gijsbert van Doorn gedagvaard. Niet bekend is of accountant KPMG en de Raad van Commissarissen ook zijn gedagvaard.

WILLEMSTAD/NEW YORK–The liability proceedings against ENNIA shareholder Hushang Ansary and other former directors will be heard by the court on March 30, the Communication and Information Department of the Joint Court of Justice in Willemstad announced. Verder lezen

Curacao.nu | Gijsbertha wil goksector legaliseren

Persbureau Curacao

Al meer dan 25 jaar opereert deze sector zonder toezicht en wettelijke vergunningsvoorschriften. Zo worden er illegaal sublicenties verstrekt, waar de overheid geen toezicht op houdt | Persbureau Curacao

Willemstad – Minister Gijsbertha wil de online goksector en offshore hazardspelenwetgeving gaan legaliseren en reguleren. Hij zei dit tijdens een bezoek van een goksector conferentie in London. Verder lezen

AD | Gijsbertha ziet groei in goksector

Minister van Financien Kenneth Gijsbertha beoogt toezicht, regulering en taxering van illegale en ongereguleerde trust(gok)sector | Gobiernu.cw

Willemstad – Na het bezoek van minister van Financiën Kenneth Gijsbertha (MAN) aan de grote gokindustrie-conferentie ‘Ice London’ in Engeland is hij ervan overtuigd dat deze sector op Curaçao kan uitgroeien tot een nieuwe belangrijke economische pijler. Verder lezen

PB | Gijsbertha bezoekt ‘ICE London’ met ambitieuze goksectorplannen

Met KKC naschrift

Financierminister Gijsbertha en Gaming Control Board CEO Campbell: ‘Modernisering ‘

Willemstad – Minister van Financiën Kenneth Gijsbertha heeft in het kader van het herstructuren en optimaliseren van de Curaçaose kansspelsector, op uitnodiging van de Gaming Control Board ICE LONDON bezocht van 3 tot en met 6 februari 2020. ICE LONDON is de grootste conferentie en tradeshow op het gebied van kansspelen. Verder lezen

Trouw | Belastingadviseurs: ‘Overheid is te slap tegen witwassen’

Dirk Waterval

ING schikte voor 775 miljoen euro met het Openbaar Ministerie | ANP

Crimineel geld – Belastingadviseurs vinden dat de opsporingsinstanties veel te weinig doen met verdachte zaken die zij aandragen. Verder lezen

Volkskrant | De witteboordenschavuit versus de witteboordenboef

Peter de Waard

John Deuss | Beeld Piroschka van de Wouw / ANP

Hij werd altijd gezien als een ongrijpbare schavuit die wel eens een keer zou moeten brommen. Maar op zijn 78ste maakt de Nederlandse oliehandelaar John Deuss toch mooi schoon schip. Verder lezen

DH | Criminal complaint filed against FCIB

Jardim stated that the transaction was settled last Friday after a thorough investigation by CBCS and a complaint filed at the prosecution of then suspected criminal acts | Extr

WILLEMSTAD–During a press conference called by management of the Central Bank of Curaçao and St. Maarten (CBCS), Interim President José Jardim announced that they are filing a criminal complaint against First Curaçao International Bank (FCIB) owned by John Deuss. Verder lezen

Quote | Bank van Quote 500-lid John Deuss schikt voor ‘enkele miljoenen’ met OM op Curaçao

Door Martijn Zeven

FCIB was o.a. de bank van gokkoning Francesco Corallo en rechterhand Rudolf Baetsen, die thans in Italië terecht staan wegens grootschalige belastingontduiking, witwassen en steekpenningen. Het OM van Curacao houdt de lippen op elkaar over de inhoud van de deal en de hoogte van het bedrag | Foto: Luuk van der Lee

Na bijna 14 jaar kan John Deuss (78) eindelijk op zijn lauweren rusten. Aan de schuldwitwassaga van zijn FCIB lijkt met deze schikking een einde te zijn gekomen. Verder lezen

AD | Bank Deuss betaalt OM op Curaçao

Met KKC naschrift

Dertien jaar na noodregeling in verband met fraude bij FCIB. OM Curacao houdt de lippen op elkaar over de inhoud van de deal en de hoogte van het bedrag

Willemstad – De First Curaçao International Bank (FCIB), de bank van de Nederlander John Deuss, heeft een flink maar nog onbekend bedrag betaald aan het Openbaar Ministerie (OM) van Curaçao. Verder lezen

AD | Vidanova Bank heeft correspondentbank oplossing

‘Nieuwe correspondentbank voor internationale transacties’ 

M.i.v. 1 februari heeft de Curacaose goksectorbank Vidanova Bank, Bancrédito (Costa Rica) als nieuwe correspondentbank voor dollartransacties. Voor eurobetalingen heeft het een correspondentbankrelatie met Citco Bank Nederland in Amsterdam | Extra

Willemstad – Vidanova Bank heeft naar eigen zeggen harde afspraken met een nieuwe correspondentbank, waarmee het huidige gat al op korte termijn wordt opgevuld. Verder lezen

FD | Banken schuiven fondshuizen aan de kant

Erik van Rein | Financieele Dagblad

Voorheen stopten banken veel geld in meerdere beleggingsfondsen, maar nu wordt dat teruggebracht naar ‘mandaatfondsen’.Foto’s: iStock / Beeldbewerking: FD Studio

Grootbanken veranderen het vermogensbeheer voor particuliere beleggers. Voorheen stopten zij veel geld in beleggingsfondsen, bundelden zij het en stopten het in ‘mandaat­fondsen’. Na ABN en Rabo hervormt nu ook ING zijn vermogensbeheer. Om de kosten te drukken, gaan de externe beleggingsfondsen de deur uit. Een strop voor de traditionele fondshuizen? En profiteert de belegger er eigenlijk van? Verder lezen

Parool | Brievenbusfirma’s staan op instorten

Financiële stromen naar belastingparadijzen drogen op | Peter de Jong

In totaal hebben 15.000 brievenbusmaatschappijen in Nederland 4500 miljard euro in bezit. Deze zitten hoofdzakelijk bij de grootste 3: Citco, Intertrust en TMF | Volkskrant

Highlight: Nederland voert volgend jaar bronbelasting in op royalty’s en rentebetalingen. Het zal het einde zijn van de vele brievenbusfirma’s die zich in Nederland hebben gevestigd, zegt hoogleraar Arjan Lejour. ‘Het wordt stil aan de Zuidas.’ Verder lezen

AD | Trustbedrijven in de spotlight

‘Zeldzaam kijkje in de trustwereld’

,,Opvallend is dat de trustkantoren die de vennootschappen besturen op een zeker moment geen andere bank in Nederland bereid vinden een rekening voor een van de vennootschappen te openen”In één geval wordt uiteindelijk een bankrekening geopend bij United Bank op Curaçao, de zustermaatschappij van United Trust.

Willemstad – Nederlandse trustbedrijven Intertrust, United Trust – beide ook actief op Curaçao – en TCA (Trust Company Amsterdam) zeggen niet te kunnen reageren op de berichtgeving over Isabel dos Santos, dochter van de vorige president van Angola, en het schuiven met bv’s. Verder lezen

Trouw | Corruptie Angolese oud-presidentsdochter liep via Nederland

Karlijn Kuijpers en Jan Kleinnijenhuis

Onder druk van DNB namen Intertrust, en later ook trustkantoren United Trust en TCA en ING Bank afscheid van Isabel dos Santos als klant | Beeld Corbis via Getty Images

De Angolese oud-presidentsdochter Isabel dos Santos beheert vanuit Nederland al jaren honderden miljoenen aan betwiste bezittingen. Via Nederlandse brievenbusmaatschappijen bezit de van corruptie beschuldigde Dos Santos grote belangen in onder andere olie-, telecom- en diamantbedrijven. Verder lezen

FD | Nederlandse bv’s van schatrijke Isabel dos Santos verdwijnen onder de radar

Faciliterende rollen voor trustmaatschappijen United Trust, Intertrust
en Trust Company Amsterdam | Gaby de Groot | Financieel Dagblad

 Foto: Isabel dos Santos door Valery Sharifulin / TASS

Angola legde eind december voor $1,1 mrd beslag bij Isabel dos Santos, de dochter van de vorige president. Het gaat om oude leningen van staatsbedrijven die nooit zijn terugbetaald door de schatrijke Dos Santos. Veel van deze leningen lopen via bv’s in Nederland. Uitgelekte documenten via de Luanda Leaks laten zien dat toezichthouder DNB deze bv’s al jaren in het vizier had. Verder lezen

VRT | Nieuwe beschuldigingen van corruptie tegen Isabel dos Santos, de rijkste vrouw van Afrika

Rik Arnoudt | VRT.be

Isabel dos Santos | AFP

Isabel dos Santos, de rijkste vrouw van Afrika en de dochter van oud-president José dos Santos van Angola, heeft jarenlang zichzelf verrijkt op kosten van de Angolese staat. Dat wordt aangetoond door een onderzoek van het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten (ICIJ), in samenwerking met ruim 120 journalisten en 36 mediapartners, waaronder Knack, De Tijd en Le Soir. Verder lezen