Categoriearchief: Dossier KPMG

AD | Malversaties bij Girobank

Strafrechtelijk onderzoek contra girobank CEO Eric Garcia werd vroegtijdig stopgezet vanwege ‘de beperkte financiële recherchecapaciteit’ enerzijds en anderzijds ‘het tijdsverloop ten aanzien van de strafbare feiten’. | Persbureau Curacao

Willemstad – De aangiftes in 2015 tegen voormalig Girobankdirecteur Eric Garcia hebben destijds wel degelijk geleid tot een strafrechtelijk onderzoek, zo blijkt nu. Het onderzoek ‘Pretoria’, zoals dat toen werd genoemd, is echter vroegtijdig stopgezet. Verder lezen

DH | Remaining funds from UTS sale to replace monies paid to justice staff

Still expected are the possible proceeds of the sale of the only UTS subsidiary that is not included in the current sale agreement (Blue Nap).

PHILIPSBURG–The remaining funds that St. Maarten will receive from the sale of the country’s 12.5 per cent shares in United Telecommunications Services (UTS) will be used to reimburse the treasury the monies forked out in January to pay justice workers part of their back-pay. Verder lezen

AD commentaar | Analyse: Kwestie-CBCS vereist meer nuance

AD breekt een lans voor Jose Jardim als CBCS president | Chronicle

De vraag is of zij met hun brief meer goed dan kwaad bereiken; het schrijven van Cifa, CIFC, KvK en VBC over de Centrale Bank CBCS aan Financiënminister Kenneth Gijsbertha met een kopie aan premier Eugene Rhuggenaath. Verder lezen

Ingezonden | Online gokken, iedereen pikt een graantje mee

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Hennie Harinck aan het woord. Verder lezen

Agimeg | Proces Rouge et Noir: hoorzitting uitgesteld naar 6 juli wegens onthouding advocaten verdachten Francesco Corallo en Global Starnet

De Italiaans-Nederlandse online pokerkoning Francesco Corallo en zijn gokimperium Global Starnet (Atlantis World/BetPlus) uit Sint maarten staan in Rome terecht wegens grootschalige belastingontduiking, witwassen en steekpenningen aan Italiaanse politici

ROME – De Vierde Strafafdeling van het Hof van Rome stelde de hoorzitting van het proces Rouge et Noir, waarin Francesco Corallo en het Global Starnet wegens het zich onthouden van advocaten, tot 9 juli om 9 uur uit. Verder lezen

AD | Centraal Dialoog op St. Eustatius

Sint Eustatius: Central Dialogue Statia

Oranjestad – Vertegenwoordigers van de lokale overheid, de Kamer van Koophandel en werkgevers en werknemers zijn afgelopen woensdag bij elkaar gekomen om te spreken over de oprichting van een ‘Central Dialogue Statia’. Verder lezen

Blog Koninkrijksbelangen | Goksector too big to fail?

Narcostaat vs rechtsstaat | Bijgewerkt op 13 maart 2020
Door Nardy Cramm, blogger en hoofdredacteur Knipselkrant Curacao

..or too big to jail? | OM baas Gerrit van der Burg @ Marco de Swart

WILLEMSTAD – “Als er iets gebeurd met de goksector, dondert het hele Nederlandse financiële stelsel in elkaar.” Oktober 2012. Interim kabinet Stanley Betrian was zojuist ingezworen, de kersverse minister van Financiën Jose Jardim informeerde de toenmalige Veiligheidsdienst interim Micheal Romer over de symbiotische Koninkrijksbelangen binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Politcus Helmin Wiels was op dat moment een insider en vormde vanwege zijn kennis en bereik een groot gevaar voor de offshore online gamingsector. Verder lezen

AD | Wel aangifte CBCS tegen Garcia

Top Openbaar Ministerie geeft ‘vergissing’  toe | Persbureau Curacao

Willemstad – De Centrale Bank CBCS heeft in 2015, om precies te zijn 15 juni 2015, wel degelijk in verband met Girobank aangifte gedaan tegen ex-bankier Eric Garcia en anderen. Het Antilliaans Dagblad heeft de aangifte van destijds in handen. Verder lezen

AD | Ciga enthousiast over de toekomst

Met KKC naschrift

‘Online gaming op Curaçao kan belangrijke bijdrage leveren aan groei’. | Foto Curaçao Internet Gaming Association (Ciga) voorzitter Veronique dos Reis (Pinnaclesports)

Willemstad – Het bestuur van de Curaçao Internet Gaming Association (Ciga) heeft ‘verheugd kennisgenomen’ van het bezoek van Financiënminister Kenneth Gijsbertha en de delegatie van de Gaming Control Board (GCB) aan ICE in Londen eerder deze maand. Verder lezen

FD | Accountants vaak in de fout met werkdruk en ongewenst gedrag

Martijn Pols | Financieel Dagblad

Accountantskantoren doen te weinig om werkdruk en ongewenst gedrag onder medewerkers aan te pakken. Ook komt het voor dat medewerkers bewust meer werk opgelegd krijgen of dat ze vaker op ongebruikelijke tijden moeten werken

Accountantskantoren doen veel te weinig om de hoge werkdruk voor werknemers te verlagen en ongewenst gedrag onder medewerkers aan te pakken. Dat concludeert de Inspectie SZW op basis van een onderzoek naar de arbeidsomstandigheden bij 28 accountantskantoren. Verder lezen

DH | Court to hear liability case against Ansary and former ENNIA directors

Behlave Ansary zelf, zijn ook zijn dochter Nina Ansary en de voormalige Ennia-bestuurders Abdallah Andraous, Ralph Palm en Gijsbert van Doorn gedagvaard. Niet bekend is of accountant KPMG en de Raad van Commissarissen ook zijn gedagvaard.

WILLEMSTAD/NEW YORK–The liability proceedings against ENNIA shareholder Hushang Ansary and other former directors will be heard by the court on March 30, the Communication and Information Department of the Joint Court of Justice in Willemstad announced. Verder lezen

Curacao.nu | Gijsbertha wil goksector legaliseren

Persbureau Curacao

Al meer dan 25 jaar opereert deze sector zonder toezicht en wettelijke vergunningsvoorschriften. Zo worden er illegaal sublicenties verstrekt, waar de overheid geen toezicht op houdt | Persbureau Curacao

Willemstad – Minister Gijsbertha wil de online goksector en offshore hazardspelenwetgeving gaan legaliseren en reguleren. Hij zei dit tijdens een bezoek van een goksector conferentie in London. Verder lezen

AD | Gijsbertha ziet groei in goksector

Minister van Financien Kenneth Gijsbertha beoogt toezicht, regulering en taxering van illegale en ongereguleerde trust(gok)sector | Gobiernu.cw

Willemstad – Na het bezoek van minister van Financiën Kenneth Gijsbertha (MAN) aan de grote gokindustrie-conferentie ‘Ice London’ in Engeland is hij ervan overtuigd dat deze sector op Curaçao kan uitgroeien tot een nieuwe belangrijke economische pijler. Verder lezen

Trouw | Belastingadviseurs: ‘Overheid is te slap tegen witwassen’

Dirk Waterval

ING schikte voor 775 miljoen euro met het Openbaar Ministerie | ANP

Crimineel geld – Belastingadviseurs vinden dat de opsporingsinstanties veel te weinig doen met verdachte zaken die zij aandragen. Verder lezen

DolfijnFM | TDS stopt eind dit jaar

De 25 TDS-werknemers worden uitgekocht en kunnen ook solliciteren bij UTS/Flow.

TDS gaat eind dit jaar stoppen. Televisie-abonnees worden ondergebracht bij Flow. Reden is de fusie tussen UTS en Flow, dat een eigen abonneepakket heeft. Verder lezen

FD | Italiaanse prinses vecht op Curaçao tegen megaclaim: ‘Dit is een gruwelijke race’

Sonny Motké | Financiële Dagblad

Prinses Camilla van Bourbon-Sicilië | Foto: Kato Tan voor het Financieele Dagblad

Al jaren voert prinses Camilla van Bourbon-Sicilië rechtszaken tegen BNP Paribas, dat ruim $100 miljoen van haar familie eist. Nu de bank documentatie heeft opgeëist bij een Nederlands trustkantoor besluit Camilla – voor het eerst – met de media te praten. ‘BNP heeft de aanval geopend op mijn financiële nest.’ Verder lezen

ICIJ | Western advisers helped an autocrat’s daughter amass and shield a fortune

Reporting: Ben Hallman, Kyra Gurney, Scilla Alecci, Max de Haldevang
International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ.org)


Isabel dos Santos created a shell empire to move tainted billions — lawyers, accountants and consultants made it possible. Verder lezen

Hoyer2 | Knops over falend toezicht op goksector: ‘Hele grote fouten gemaakt’

Raymond Knops in antwoord op vragen van Radio Hoyer 2

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops

In het toezicht op de goksector zijn grote fouten gemaakt. Dat stelt minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in een persconferentie op vragen van Radio Hoyer 2 over de offshore online gamingsector op Curacao. Verder lezen

NRC | ‘Politiek moet ingrijpen bij de accountants’

Camil Driessen

Accountants hebben niet geleerd van hun fouten | Ryan Stuart

Interview De laatste kans om zichzelf te verbeteren hebben accountants verbruid, constateert een commissie die vijf jaar onderzoek deed naar de sector. „De wetgever moet nu optreden”, zegt de voorzitter. Verder lezen

NRC | Accountants niet in staat tot zelfregulering

Camil Driessen

Commissie: laatste kans om zichzelf te verbeteren door accountants verbruid |  NRC

Vernietigend rapport Na vijf jaar onderzoek heeft een commissie van accountants geconcludeerd dat de politiek moet ingrijpen. De sector zelf is namelijk niet in staat schoon schip te maken. Verder lezen

AD commentaar | Analyse: Uitdagingen én kansen internationale financiële sector Curaçao

Aanpassing (winst)belastingwetgeving op de valreep in 2020 | Antilliaans Dagblad

De aanpassing van de (winst)belasting werd letterlijk op de valreep van het begin van het nieuwe decennium bekrachtigd door de Staten van Curaçao. Een broodnodige aanpassing, maar zeker niet de panacee voor het oplossen van de problemen die de Internationale Financiële Sector (IFS) het hoofd moet bieden. Verder lezen

Curacao.nu | Politie arresteert Dirtley Sparen om uitlatingen Facebook

Persbureau Curacao

Volgens de politie vanwege laster, bedreiging en opruiing op Facebook

Willemstad – De politie heeft gisteren de 65-jarige Dirtley Sparen opgepakt. Dirtley is actief op Facebook en de lokale radio en laat zich kritisch uit over politiek en parlement. Verder lezen

AD | Meer geld voor noodregeling Ennia

Voorschot kosten CBCS voor Ennia verhoogd tot 15 miljoen | Antillaans Dagblad

Willemstad – In het kader van de noodregeling bij verzekeringsmaatschappij Ennia heeft de rechter het eerder bepaalde voorschot verhoogd tot 15 miljoen gulden. Dat blijkt uit de beschikking die het Antilliaans Dagblad opvroeg bij het gerecht. Verder lezen

SMH | Illegal offshore gambling websites to be blocked by Australian internet providers

By Bob Harris | Sydney Morning Herald

Communications Minister Paul Fletcher said ip to $400 million is spent annually by Australians on illegal gambling websites, accounting for around $100 million in lost tax revenue each year. Online sites such as Emu Casino and FairGo Casino, which operate out of the small Caribbean island nation of Curacao and are deliberately branded to appeal to an Australian market, will be among the first to be blocked | | AAP

Illegal foreign-based gambling websites which prey on vulnerable Australians and often refuse to pay out winnings will be blocked online in the latest crackdown by the Morrison government. Verder lezen

Ingezonden | Nieuwe maat voor E-gamingsector

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Hennie Harinck aan het woord. Verder lezen

NU | Online gokdiensten betalen boetes niet, waakhond loopt 890.000 euro mis

Curacaoc Trust Maatschappij/ Carmanco directeur en ex-Bluemay directeur Engelmindus George Praag van Carmanco weigert 420.000 euro te voldoen aan KSA

De Kansspelautoriteit (Ksa) is tot nu toe 890.000 euro misgelopen door bedrijven die opgelegde boetes niet hebben betaald. Het gaat om drie bedrijven die illegaal online gokdiensten aanboden, blijkt uit een overzicht van de gokwaakhond dat donderdag is aangevuld. Verder lezen

Curacao.nu | Ersilia de Lannooy tijdelijk SG op Financiën

Persbureau Curacao

Ersilia ‘Zus’ de Lannooy uitgeleend door Centrale Bank | Persbureau Curacao

Willemstad – Ersilia de Lannooy is de nieuwe secretaris-generaal op Financiën. De oud-minister is tijdelijk benoemd totdat een permanente kandidaat gevonden is. Verder lezen

AD | BREAKING: Citco stoot trust af

‘s Werelds grootste brievenbusfirma handelaar Christopher ‘Chris’ Smeets (Citco) stoot trustcore bussines ‘strategisch’ af na 2 arresten van Europees Hof (23 februari ’19) die deze kwalijke belastingpraktijken heeft verboden (KKC onderschrift) |  Amigoe/1991

Willemstad – Waar het in 1948 mee begon door ‘uitvinder’ notaris Anton ‘Ton’ Smeets, het leveren van trustdiensten, wordt door multinational Citco anno 2019 afgestoten. Verder lezen

AD | VVRP: Dochters UTS in holding

Uit het advies blijkt ook dat de regering zeggenschap wil houden in ATM en Dataplanet. Egaming datacenter Blue Nap Americas (voormalige CTEX op Mahuma) en andere buitenlandse filialen worden voorlopig in een holding ondergebracht

Willemstad – Voor TeleCuraçao (officieel: Antilliaanse Televisie Maatschappij, ATM) en het datacenter Dataplanet, Blue Nap Americas op Seru Mahuma (wat eerder Ctex was, red.) worden op dit moment stappen ondernomen om deze over te dragen aan de overheid en onder te brengen in een holding. Verder lezen

ANP | AFM vindt adviseurs Caribisch Nederland laks

Ook bleken sommige instellingen op Bonaire, Sint Eustatius en Saba zelf polissen te hebben afgesloten bij verzekeraars die daarvoor niet de juiste papieren bezaten.

AMSTERDAM (ANP) – Financieel adviseurs en -bemiddelaars, kredietverstrekkers en vermogensbeheerders in Caribisch Nederland moeten zorgvuldiger werken. Dat vindt de Autoriteit Financiële Markten (AFM) na het uitvoeren van een zogeheten marktmonitor. Verder lezen