Categoriearchief: Financiele sector

DolfijnFM | Tumbafestival onzeker op TV

UTS geen sponsor meer

Het is nog maar de vraag of het Tumba-festival dit jaar op televisie komt. Grootste financiële partner UTS heeft zich teruggetrokken. Verder lezen

Radar | Fikse toename van oplichting via WhatsApp

Oplichting via WhatsApp neemt in grote mate toe

Je zus stuurt je een app. Ze heeft een nieuwe mobiel waarop internetbankieren nog niet werkt maar ze moet wel nu meteen een factuur betalen. Wil je even voorschieten? Zonder aarzelen maak je het geld over, het is tenslotte familie. Pas later kom je erachter dat je niet met je zus gesproken hebt, maar met een oplichter. Je kan fluiten naar je geld. Verder lezen

ParadiseFM | Rutte aanwezig bij Bon Biní for Business

Rhuggenaath en Rutte in het Torentje in Den Haag (c) foto Paco Nuñez

De Nederlandse minister-president Mark Rutte zal op 21 januari 2019 op uitnodiging van minister-president Eugene Rhuggenaath aanwezig zijn bij de Curaçaose editie van de Bon Biní for Business. Verder lezen

NU | Toezichthouders EU versterken samenwerking tegen witwassen

naar aanleiding van recente witwasonthullingen bij ING en bij banken in Denemarken, Letland, Estland en Malta

De nationale toezichthouders op de handhaving van de antiwitwaswetten door banken in de EU en de Europese centrale bank (ECB) gaan hechter samenwerken. Ze hebben in Brussel gedetailleerde afspraken gemaakt over het uitwisselen van informatie en de stappen die worden gezet als verdachte transacties in beeld komen. Verder lezen

FD | Bestuurslid van Intertrust stapt op

‘Intertrust meer dan een trustbedrijf’

Henk Pieter van Asselt stapt per 1 augustus 2019 op als chief commercial officer (cco) en bestuurslid van Intertrust. Verder lezen

DH | RST investigations not hampered, says minister

RST Recherche Samenwerkings Team

THE HAGUE–Dutch Minister of Justice and Security Ferd Grapperhaus says detective work in important criminal and subversive cases did not suffer due to past problems at management level of the Kingdom Detective Cooperation Team RST. Verder lezen

AD comentaar | Oorlogspad Ansary-CBCS heilloze weg

AD commentaar | Oorlogspad Ansary-CBCS heilloze weg

Hushang Ansary – de multimiljardair in de Verenigde Staten die via zijn Parman International op Curaçao en de Dutch Caribbean eigenaar is van verzekeraar Ennia, Banco di Caribe en NIBanc – en de Centrale Bank CBCS zijn op oorlogspad. Verder lezen

AD | BES-eilanden zijn witwasgevoelig

Belangrijke factoren: drugshandel en illegale migratie vanuit regio

Den Haag – De eilanden van Caribisch Nederland zijn kwetsbaar voor witwassen. Dat is een van de conclusies uit een risicoanalyse van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).< Verder lezen

DolfijnFM | Centrale Bank pareert kritiek Ansary

1,5 miljard gulden weggesluisd | Extra

De Centrale Bank pareert de kritiek van Ennia-eigenaar Hushang Ansary dat te haastig besloten is om in te grijpen. Zo is er 1,5 miljard gulden weggesluisd naar andere holdings, die dat niet terug kunnen betalen. Verder lezen

AD | Ansary richt pijlen op CBCS-directeur Jardim

Ennia eigenaar Hushang Ansary zegt niet toe te staan dat één persoon de goede relatie die hij en zijn imperium hebben met de eilanden van de Dutch Caribbean, samen met Nederland goede bondgenoten van de VS, verstoort. | TeleCuracao

Willemstad – Het conflict met de Centrale Bank CBCS doet Hushang Ansary af als ‘een misverstand’. Had financieel-economisch directeur José Jardim van de Centrale Bank de moeite genomen om één telefoontje te plegen, dan was het niet tot de noodregeling bij verzekeringsmaatschappij Ennia gekomen. Verder lezen

FD | KPMG raakt topadviseur kwijt door Mocro-oorlog

KPMG-topadviseur ondergedoken om vete in mocro-oorlog’ | Michael Niewold

Accountants- en advieskantoor KPMG raakt een veelbelovende overnameadviseur kwijt aan de gevolgen van een bloedige vete in de Marokkaans-Nederlandse onderwereld. Verder lezen

AD | ‘Solvabiliteit is de kern’

Waardering Mullet Bay twistpunt. Het voormalige vakantiepark Sun Resorts op Sint-Maarten, ook bekend als Mullet Bay, eind mei 2018. Het verwoeste vastgoedproject is nu eigendom van verzekeraar Ennia. (Foto: Yotam Sandak voor het FD)

Willemstad – Een bedrag van ongeveer 1,5 miljard gulden dat in de boeken stond onder ‘intercompany receivables’. Daar draait het om als het gaat om de solvabiliteit van Ennia. Verder lezen

Trouw | Turkse journaliste vastgezet vanwege haar artikel over de Paradise Papers

Melanie Zierse

Ünker is schuldig bevonden aan ‘laster en belediging’, nadat zij artikelen had gepubliceerd over voormalig premier Binali Yildirim en zijn zonen. De artikelen legden bloot dat de broers verschillende bedrijven bezitten op Malta en Curaçao

De Turkse journaliste Pelin Ünker is dinsdag door een rechtbank in Istanbul veroordeeld tot dertien maanden gevangenisstraf vanwege haar onderzoek naar de Paradise Papers. Net als Trouw is zij lid van het internationale journalistencollectief ICIJ, dat documenten deelde over offshore belastingparadijzen. Verder lezen

DolfijnFM | MCB Saliña is weer open

MCB | Persbureau Curacao

MCB | Persbureau Curacao

De MCB op Saliña is weer open. Afgelopen woensdag werd het filiaal weer in gebruik gesteld na een grondige verbouwing. Klanten worden sneller geholpen, belooft de bankier. Verder lezen

ParadiseFM | Eigenaar Ennia: forse verliezen na instellen noodregeling

Volgens de Ennia advocaten zijn er na het uitroepen van de noodregeling voor de Ennia Groep ‘forse verliezen’ geleden op beleggingen doordat rekeningen bij de bank Merill Lynch zijn bevroren.

Gisteren vond er een kort geding plaats van Parman International tegen de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. Verder lezen

AD | Aon wijst op risico’s Ennia-polis

Het gebouw van verzekeraar Ennia in Willemstad | NOS – Persbureau Curacao

Willemstad – Ennia heeft verbolgen gereageerd op een brief waarin broker Aon Dutch Caribbean klanten met een Ennia-polis wijst op de risico’s van verzekerd zijn bij deze maatschappij. Verder lezen

AD | Curatele raakt Parman

Ennia directeuren Ralph Palm en Abdallah Andraous | Jeu Olimpio

Willemstad – Na het uitroepen van de noodregeling voor de Ennia Groep zijn er ‘forse verliezen’ geleden op beleggingen doordat de rekeningen bij Merill Lynch in de Verenigde Staten zijn bevroren. Verder lezen

DolfijnFM | Nederland beraadt zich nog over reactie op Corallo

Naast een schadevergoeding moet Nederland een actieplan indienen bij het Comité van Ministers Raad van Europa om nieuwe mensenrechtenschendingen te voorkomen

Nederland beraadt zich nog over een reactie op de veroordeling door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voor de langdurige opsluiting van casinobaas Francesco Corallo op Sint Maarten. Verder lezen

ParadiseFM | ACU overweegt aantal ATMS te sluiten na plofkraken

De bankimátiko werd opgeblazen met behulp van een gasmengel en autobatterij | Extra

Volgens het Antilliaans Dagblad overweegt ACU om tijdelijk een aantal geldautomaten te sluiten. Dit naar aanleiding van de plofkraken waar ATM-machines de afgelopen weken mee te maken kregen. Verder lezen

FD | Hoe moet Europa de strijd tegen witwassen aanpakken?

Marcel de Boer | Financieel Dagblad

Hoe moet Europa de strijd tegen witwassen aanpakken? | Kai Pfaffenbach/reuters

Het toezicht op de soliditeit van banken is naar Europees niveau getild. Maar de strijd tegen witwassen, terrorismefinanciering en andere vormen van financiële criminaliteit gebeurt nog steeds nationaal. ‘Het toezicht is beschamend ineffectief.’ Verder lezen

Taxence | FIOD richt zich vooral op financiële dienstverleners

Anne-Marie Noordenbos

Onderzoeken geven aan dat het bij witwassen en corruptie in Nederland om naar schatting € 20 à 30 miljard per jaar gaat.

In 2018 heeft de FIOD ruim 900 onderzoeken afgerond waarvan 230 op verzoek van het buitenland. De focus voor 2019 ligt op financiële dienstverleners. Verder lezen

CC | Offshore jurisdictions protest as Netherlands puts them on blacklist

“Let’s remember very clearly: The Dutch have been top of the pops when it comes to facilitating and allowing a corporate shifting of international profits, | Tjeerd Royaards/HH

WILLEMSTAD – The Bahamas call it “premature”, the Cayman “unjustified”, in the eyes of the Bermuda government it is “unfortunate” and the Isle of Man was caught by “surprise”. Offshore jurisdictions from all over are protesting as the Dutch puts them on blacklist. Verder lezen

AD | Hushang Ansary in beroep

NY-rechter tikt Ennia-eigenaar Parman op de vingers

Willemstad – ,,It is so ordered.” Zo eindigt het vonnis van de Amerikaanse rechter Martin Glenn in New York in de zaak van verzekeringsmaatschappij Ennia tegen moederbedrijf Parman International van Hushang Ansary. Verder lezen

WP | The Dutch love to plan. But even they may not be able to avoid the chaos of a no-deal Brexit.

By Michael Birnbaum | The Washington Post

In a no-deal scenario, London’s powerful banks could find themselves in legal limbo when they want to trade in Europe’s market

ROTTERDAM, Netherlands — The Hook of Holland, a stretch of land outside Rotterdam sliced by canals, functions in many ways like Britain’s backyard. Greenhouses stretch for miles, nurturing tulips, tomatoes and other supermarket specialties. Verder lezen

FD | Nederland moet dit jaar laten zien dat het ernst is met fiscaal charmeoffensief

Laurens Berentsen | Financieele Dagblad

21 Belastingparadijzen volgens Nederland | FD Studio

Menno Snel staat in deze kabinetsperiode voor een belangrijke opgave. De staatssecretaris van Financiën moet het beroerde fiscale imago van Nederland opvijzelen. Dat is een balanceeract, waarbij het vestigingsklimaat voor het internationale bedrijfsleven niet in gevaar mag komen. Verder lezen

AD | Cheque als betaalmiddel zal verdwijnen

verbetering van de efficiëntie van het betalingsverkeer door het bevorderen van elektronische betalingen en het ‘ontmoedigen van het gebruik van cheques’

Willemstad – Het gebruik van cheques als betaalmiddel zal verdwijnen. Dat kan worden opgemaakt uit ‘Daadkrachtig de toekomst in’, zoals het rapport met de toelichting op de begroting en voornemens van 2019 van de Centrale Bank CBCS heet. Het Antilliaans Dagblad heeft dit document. Verder lezen

DasKapital | SP heeft gelijk. Consultants maken Nederland kapot

Korrupte Penoze Maffia Groep

Een blik in ons archief volstaat om te weten dat de M in KPMG niet staat voor moraalridders. Een ieder met snode boekhoudkundige plannen en een zak geld (kleine gemeenten dus niet) mag aankloppen voor het luie oog van de accountants. Verder lezen

TPO | Wie is de baas in Nederland? Een serie over De Bovenbazen, deel 5: KPMG

Ook Nederland moet stoppen met het inhuren van KPMG |
Column Ronald van Raak

Waarom moeten we ons zo afhankelijk maken van een bedrijf dat zo corrupt is?

Het ging heel snel en er werd maar weinig ruchtbaarheid aan gegeven, maar vanaf 1 januari is de naam KPMG in de Cariben verdwenen. Dat is nogal wat, omdat deze consultant betrokken was bij zowat alle activiteiten van de overheid op Curaçao en Sint Maarten. Verder lezen

PND | Curaçao to start caring about its online gaming licensing?

Dan Katz | PokerNewsDaily

De webcasino’s konden dankzij een schimmige handel in sublicenties de afgelopen jaren ongehinderd hun gang gaan.

If you have ever scrolled all the way to the bottom of an online gambling site, poker or otherwise, you may have noticed one of several small countries listed, like Malta, Isle of Man, or Curaçao. PokerStars, for instance, is licensed in the Isle of Man. Bwin.party and Phil Galfond’s Run It Once are licensed in Malta. Verder lezen

FD | Google liet in 2017 bijna €20 mrd aan royalty’s door Nederland stromen

Jan Braaksma | Financieel Dagblad

Friso Spoelstra / Hollandse Hoogte

Google heeft in 2017 €19,9 mrd via Nederland naar belastingparadijs Bermuda gesluisd. Dat is ongeveer €4 mrd meer dan het internetbedrijf een jaar eerder door de veelbekritiseerde belastingroute liet stromen. Verder lezen