Categoriearchief: Dossier diversen 1

FD | ING-zaak legt terugkerende vraag weer bloot: hoort fraudebestrijding tot taak van accountant?

Jeroen Piersma | Financieel Dagblad

De kritiek richt zich op KPMG, maar vooral op EY, dat immers de bank controleerde in de periode 2010 tot 2016, de jaren waarin ING volgens het OM niet voorkomen heeft dat er honderden miljoenen euro’s zijn witgewassen. Tegen de toenmalige KPMG accountant Gianni Schob van CPG (een van de 4 zaken waarin ING heeft geschikt), heeft het OM in Nederland inmiddels een tuchtprocedure aangespannen.

Hoe kan het dat een accountant zijn goedkeuring geeft aan jaarrekeningen van een bank, terwijl die onderneming ondertussen witwasconstructies faciliteert? Die vraag dreigt weer de kop op te steken na de recente megaschikking van ING met het Openbaar Ministerie (OM) in vier witwaszaken. Verder lezen

Blog Dutch Sandwich | ‘Io so’ – overzicht LOB en WOB verzoeken goksector

Engelse vertaling Curacao Chronicle | LOB update 05/09/18
Door Nardy Cramm, blogger en hoofdredacteur Knipselkrant Curacao

Helmin Wiels werd vermoord omdat hij op ‘s werelds grootste geheime Egaming, terrorismefinanciering, witwas en underground banking infrastructuur binnen de Nederlands-Antilliaanse financiële offshore dienstverlening was gestuit – deel 2 | NRC

WILLEMSTAD – In de Io so (‘ik weet’) blog van 8 juni 2018 is uit de doeken gedaan door wie en waarom politicus Helmin Wiels werd vermoord. Wiels werd in opdracht van enkele Egaminglicentiehouders op zondag 5 mei 2013 geexecuteert op het drukbezochte strand van Marie Pampoen omdat hij op ‘s werelds grootste geheime witwas-, terrorismefinancierings en underground banking infrastructuur was gestuit. Verder lezen

AD | Integrale aanpak financiën

Rhuggenaath: Planbureau moet er komen. Eerder was Rhuggenaatht’s huidige adviseur, Raymond Begina (KPMG), directeur van het voormalige Centraal Planbureau

Willemstad – De regering werkt aan een integrale aanpak om de financiën van de overheid op een duurzame manier te verbeteren. Een aanpak die zich richt op economische groei, het verbeteren van de financiële huishouding en versterking van de bestuurskracht van het overheidsapparaat. Verder lezen

KRR | Schoonmaak in politiek op Sint Maarten

Door Ronald van Raak

Ronald van Raak is woordvoerder Koninkrijksrelaties voor de Tweede Kamerfractie van de SP | Foto © Nico van der Ven

Ik vind het heel jammer, want ik zag er erg naar uit. Naar de rechtszaak die Christophe Emmanuel, lid van het parlement van Sint Maarten, tegen mij zou aanspannen. In een column had ik hem een ‘fraudeur’ genoemd. Daarna kreeg ik een dreigbrief waarin hij mij maande om mijn woorden terug te nemen, anders zou hij ‘juridische maatregelen’ treffen. Verder lezen

AD | Nauwelijks terugloop bij Ennia

Centrale Bank CBCS: ,,Sinds het uitspreken van de noodregeling zijn minder dan 0,13 procent van de polissen geroyeerd (beëindigd).” | Illustratie Financieel Dagblad

Willemstad – De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) deelt met klem mee dat bij verzekeraar Ennia een drastische terugloop van polissen ‘geenszins het geval is’. Verder lezen

Vigilante | Rapòrt SOAB riba José Jardim

Riba after Bearing Point | Vigilante

SKALO– Direktor General di Banko Sentral di Kòrsou, CBCS, ta bou di lupa serka SOAB. Ta trata di e proyekto di ICT (outomatisashon) na Ontvanger di Kòrsou ku un komishon instalá pa Jose Jardim a atendé. Segun un investigashon di Vigilante, kosnan no a kana korekto. Verder lezen

DasKapital | Wilt u geld witwassen? Dan moet u in dit EU-land zijn

Inmiddels is het feest voor Pilatus bank over en beschuldigt de VS de oprichter ervan, Seyed Ali Sadr Hasheminejad, dat hij het brein was achter een schema om $115 miljoen van Venezuela naar Iraanse bedrijven te sluizen.

Laten we beginnen met op te merken dat het soms maar goed is dat er nog een toezichthouder is die de toezichthouder checkt. In dit geval is de scherpe waakhond de Europese Bankenautoriteit (EBA), die onder andere de stresstesten op EU-niveau uitvoert. De toezichthouder die er een absolute puinhoop van maakt is de Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU), een overheidsinstantie die toeziet op witwassen en terrorisme-financiering in – je verwacht het niet – Malta. Verder lezen

FD | Britse accountants verloochenen hun aartsvaders

Bas Knoop Jeroen Piersma • Financieel Dagblad

Door de wassende stroom adviesinkomsten identificeerden accountants van de Big Four zich steeds meer met de belangen van hun cliënten | Financieel Dagblad

Het is crisis in de Britse accountancy. Na de ondergang begin dit jaar van het beursgenoteerde bouwbedrijf Carillion daalde een stortvloed aan kritiek neer op de grote accountantskantoren Deloitte, PwC, EY en KPMG. Te dominant, te commercieel, het publieke belang uit het oog verloren. De machtspositie van de Britse Big Four moet worden doorbroken. Daarbij liggen radicale maatregelen, in tegenstelling tot in Nederland, bij de Britten keihard op tafel. Verder lezen

Accountant | ‘Britse toezichthouder peilt of KPMG toekomst heeft’

De PRA heeft wel eerder andere accountantsbedrijven onder de loep genomen, mede door het Enron-schandaal dat in 2002 Arthur Andersen de kop kostte.

Een reeks grote schandalen waar KPMG bij betrokken is, heeft de Bank of England doen besluiten om bij bedrijven in de financiële sector een onderzoek in te stellen naar de soliditeit van het bedrijf. Dat meldt de Financial Times. Verder lezen

AD | Introductie additionele ob-heffing en UBO register

Tax Alert KPMG Meijburg & Co Caribbean: Er komt een UBO register en omzetbelasting over buitenlandse leveringen wordt anders berekend.

Willemstad – Er wordt, in verband met de Landsverordening reparatie preferentiële belastingregimes, een additionele omzetbelastingheffing geïntroduceerd in geval van leveringen van goederen en diensten verricht aan het buitenland. Verder lezen

Tweede Kamer | Debat toezicht trustkantoren

Debat toezicht trustkantoren van het Koninkrijk der Nederlanden. Verder lezen

DasKapital | Hopla! Antilliaanse pensioenen onder de neus van de toezichthouder verdwenen

Ansary blijkt slimme uitvoering van Dirk Scheringa | ANP

Als u mocht denken dat binnen ons koninkrijkje alles financieel koek en ei is, dan verwijzen we u graag naar de Antillen waar verzekeraar Ennia onder curatele is geplaatst door de centrale bank. En dat, zo staat in het Financieele Dagblad, gebeurt niet zo vaak maar is wel keihard nodig. Ennia verzorgt 80% van de pensioenen op Curaçao en Sint-Maarten en die gaan later vermoedelijk  voor heel weinig uitkeringen zorgen. Verder lezen

AD commentaar | Noodregeling biedt Ennia perspectief

AD commentaar | Een drastische maar kennelijk noodzakelijke stap

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft een drastische, maar kennelijk noodzakelijke stap gezet jegens verzekeraar Ennia Caribe. Het is als consument en als burger goed om te weten dat het toezichthoudend instituut niet alleen achter schermen controleert en aanstuurt, maar – indien het er op aankomt – ook daadwerkelijk optreedt. Verder lezen

AD | Ontslag top van Ennia

CBCS ontslaat Hushang Ansary, Ralph Palm, Richard Gibson, Percival Virginia, Abdallah Andraous, Nina Ansary, Frank Carlucci, James Crystal en John Macomber. Clark Gomes Casseres, Jaime Saleh en Cees Rokx | Jeu Olimpio

Willemstad – De directie en de voltallige Raad van Commissarissen (RvC) van de Ennia-groep heeft of zal spoedig ontslag krijgen, met uitzondering van commercieel directeur Reinald Curiel. Verder lezen

FD | Centrale bank Curaçao plaatst verzekeraar Ennia onder curatele

Vasco van der Boon • Financieel Dagblad

CBCS stelt aanwijzingen te hebben dat onder leiding van aandeelhouder Hushang Ansary ‘de activa die toebehoren aan Ennia’ via EC Investments en Ennia Caribe Holding ‘aan het toezicht van de centrale bank worden onttrokken’ | Illustratie FD

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) grijpt snoeihard in bij de verzekeringsgroep Ennia. De centrale bank past de noodregeling toe op Ennia – de grootste verzekeraar en pensioenbeheerder van Curaçao en Sint Maarten. Oorzaak is de slechte solvabiliteit. De centrale bank vreest bovendien voor een verdere uitholling van Ennia door de eigenaar, de Iraans-Amerikaanse miljardair Hushang Ansary. Verder lezen

Bonaire.nu | CBCS grijpt snoeihard in bij Ennia: verzekeraar onmiddellijk onder curatele

Door Harald Linkels

De Centrale Bank van Curaçao en St. Maarten (CBCS) neemt met onmiddelijke ingang het bestuur over Ennia en daaronder hangende vennootschappen over.

De Centrale Bank van Curaçao en St. Maarten (CBCS) heeft Ennia Caribe met onmiddelijke ingang onder curatele gesteld. De Bank heeft grote zorgen over de solvabiliteit van de verzekeraar. De zorgen van de Bank zijn niet nieuw. Eerder ook uitte collega-toezichthouder De Nederlandse Bank (DNB) haar grote zorgen over de solvabiliteit van de verzekeraar, die ook een grote pensioenpot beheert. Verder lezen

HOF | Beschikking noodregeling Ennia

Met beschikking

Beschikking noodregeling Ennia aangevraagd door Centrale Bank | Jeu Olimpio

Vandaag heeft het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao de noodregeling uitgesproken ten aanzien van verzekeraar Ennia. Door de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten was daartoe gisterenmiddag een verzoek ingediend, welk verzoek ter zitting van heden is behandeld. Verder lezen

AD | CBCS grijpt in bij Ennia

Noodregeling mede uit ‘vrees dat activa buiten Ennia worden gebracht’

Ralph Palm nog altijd ingeschreven als president-directeur en vertegenwoordigt Ennia

Willemstad – Van verzekeraar Ennia zijn de vergunningen ingetrokken. Ook heeft het gerecht van Curaçao de noodregeling uitgesproken ten aanzien van de Ennia-bedrijven Leven, Schade, Zorg, EC Investments en Ennia Caribe Holding. Verder lezen

AD | Belastingadviseur van Tromp moet getuigen

Wendell J. Meriaan | Foto KPMG Meijburg

Willemstad – Het Hof heeft het verzoek van de verdediging van Emsley Tromp om zijn belastingadviseur Wendell Meriaan te horen, toegewezen. Verder lezen

Trouw | Nederlandse banken bleven geld sturen voor Mossack Fonseca

Jan Kleinnijenhuis en Karlijn Kuijpers

Het inmiddels gesloten kantoor van Mossack Fonseca in Panama-stad. Het juridische advieskantoor kwam in april 2016 wereldwijd in opspraak door de Panama Papers |EPA

Panama papers – Buitenlandse banken weigerden betalingen aan een tussenpersoon van Mossack Fonseca, terwijl de Nederlandse banken gewoon geld overmaakten. Verder lezen

Trouw | Accountantskantoor KPMG betert zijn leven nog niet, integendeel zelfs

Koos Schwartz

KPMG ligt onder vuur, omdat zij mogelijk tekort is geschoten in het toezicht op het grote bouwbedrijf Carillion | Reuters Charles Platiau

De Engelse toezichthouder had vaker kritiek op KMPG. Nu is het accountantskantoor nog slechter gaan presteren. Verder lezen

FD | Spil Panama Papers kende meeste eindklanten niet, blijkt uit nieuw datalek

Gaby de Groot Vasco van der Boon • Financieel Dagblad

Deel van de correpondentie tussen Mossack Fonseca en Elia’ trustkantoor United Trust over 3 bedrijven van de beruchte Mansur familie uit Aruba

De spil van de Panama Papers, het juridisch advieskantoor Mossack Fonseca, had in veel gevallen geen weet van de identiteit van de eigenaren van bedrijven die zij beheerde. Dit blijkt uit een nieuw datalek bij het kantoor. Hiermee was het Panamese bedrijf in overtreding op wet- en regelgeving om risico’s op misbruik tegen te gaan. Verder lezen

FD | Britten verscherpen toezicht op KPMG

‘Er is een onaanvaardbare verslechtering van de kwaliteit van één firma, KPMG’, aldus de FCR volgens persbureau Reuters

De Britse toezichthouder Financial Reporting Council (FRC) gaat er beter op letten dat de audits die accountantskantoor KPMG voor ondernemingen in het Verenigd Koninkrijk doet, aan de kwaliteitseisen voldoen. Verder lezen

Ingezonden | SPF ‘aangifteplichtig’

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Mike Willems (AD) vs Shulaika Delsol aan het woord. Verder lezen

Blog Dutch Sandwich | ‘Io so’ (ik weet)

Engelse vertaling Curacao Chronicle | LOB update 05/09/18
‘Helmin is niet de eerste noch de laatste die ze hebben laten ombrengen’
Door Nardy Cramm, blogger en hoofdredacteur Knipselkrant Curacao

Helmin Wiels werd vermoord omdat hij op ‘s werelds grootste geheime Egaming, terrorismefinanciering, witwas en underground banking infrastructuur binnen de Nederlands-Antilliaanse financiële offshore dienstverlening was gestuit | NRC

WILLEMSTAD – Vandaag is het precies 25 jaar geleden dat de toenmalig premier Maria Liberia Peters en Justitieminister Suzanne ‘Suzy’ Camelia-Romer hun handtekening zetten onder de Landverordening Buitengaatse Hazardspelen van 8 juni 1993. Vijf jaar na de dood van Helmin Wiels zijn de opdrachtgevers nog steeds niet gepakt en zitten tenminste 2 mensen van Curacao al meer dan 5 jaar ondergedoken in het buitenland. Over verweven zaken. RST, leest u even mee? Verder lezen

DGA | Onderzoek: De schaduwtrustsector – witwassen in een flexkantoor

door Bram Logger en Parcival Weijnen | De Groene Amsterdammer

Schaduwtrustsector | © Kamagurka

Na de Panama Papers staan trustkantoren onder scherper toezicht. Toch blijven met buitenlandse miljarden gevulde postbus-bv’s voor Nederland kiezen. Want achter de gevels van flexkantoren bloeit een ondergrondse trustsector. Verder lezen

Trouw | Er blijft een achterdeur voor witwassers bestaan

Jan Kleinnijenhuis en Bram Logger en Parcival Weijnen

‘opvallend veel signalen (…) die wijzen op een toename van trustdiensten zonder vergunning of buiten toezicht van DNB om’ | © Studio Vonq

Om een einde te maken aan schimmige brievenbusfirma’s worden strengere eisen gesteld aan trustkantoren. Maar daarmee verdwijnen de constructies met Nederlandse brievenbusfirma’s niet. De strenge wet is gemakkelijk te omzeilen, blijkt uit onderzoek van het platform voor onderzoeksjournalistiek Investico voor Trouw en De Groene Amsterdammer. Verder lezen

NTR | Broers vermoorde Helmin Wiels geloven niet meer in gerechtigheid: ‘de groten zijn veilig binnen’

‘Helmin is niet de eerste noch de laatste die ze hebben laten ombrengen’ | Bea Moedt

WILLEMSTAD – Werner Wiels en Aubert Wiels hebben forse kritiek op de wijze waarop het OM onderzoek heeft gedaan naar de moord op hun broer, de parlementariër Helmin Wiels. Vandaag, donderdag en vrijdag dient het hoger beroep tegen een aantal verdachten. Verder lezen

AD | ‘Heksenjacht op Werner Wiels’

Met persconferentievideo van Yves Cooper

KPMG zou alle digitale informatie over MDPT hebben opgeslagen | Jeu Olimpio

Willemstad – Werner Wiels, voormalig voorzitter van het MDPT doorbrak gisteren in een persconferentie de stilte over zijn deelname aan het team belast met het moderniseringsproject van de Isla-raffinaderij. Verder lezen

AD | Expansie tax holiday

BAB belastingkantoor Regentesselaan | Jeu Olimpio

Willemstad – De tax holiday-wetgeving, officieel de Landsverordening belastingfaciliteiten investeringen, wordt uitgebreid. Het doel is om investeringen, nodig om de zwakke economie aan te jagen, te stimuleren. Verder lezen