Categoriearchief: Dossier diversen 2

AD | Introductie additionele ob-heffing en UBO register

Hits: 54

Tax Alert KPMG Meijburg & Co Caribbean: Er komt een UBO register en omzetbelasting over buitenlandse leveringen wordt anders berekend.

Willemstad – Er wordt, in verband met de Landsverordening reparatie preferentiële belastingregimes, een additionele omzetbelastingheffing geïntroduceerd in geval van leveringen van goederen en diensten verricht aan het buitenland. Verder lezen

DolfijnFM | Rechtszaak SMS loterij Dos Santos aangehouden

Hits: 60

Maximus verdachte Robbie dos Santos’ Smart Play sleepte UTS voor rechter na stopzetten van sms-Ioterij bij de door KPMG gekaapte overheidstelecommer | Vigilante

De rechtszaak in hoger beroep tussen Smartplay van Robbie dos Santos en UTS is voorlopig aangehouden. Dos Santos heeft nog steeds het griffierecht van 15 duizend gulden niet betaald. Verder lezen

AD | Beslag op Mullet Bay

Hits: 135

CBCS en OM treden op in verband met noodregeling Ennia

Willemstad – In het kader van de noodregeling bij Ennia is door het Openbaar Ministerie (OM) in samenwerking met de Centrale Bank CBCS beslag gelegd op diverse activa van de groep. Verder lezen

CBCS | Noodregeling ENNIA in uitvoering

Hits: 137

Willemstad – Op 4 juli 2018 heeft de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) de noodregeling ingezet om Ennia te herstructureren en zodoende de belangen van alle stakeholders van Ennia veilig te stellen. Verder lezen

Tweede Kamer | Debat toezicht trustkantoren

Hits: 61

Debat toezicht trustkantoren van het Koninkrijk der Nederlanden. Verder lezen

AD | CBCS-aangifte tegen Ennia

Hits: 196

In de beschikking stond dat er is ‘gepoogd’ de 100 miljoen dollar te onttrekken, maar nu blijkt dat dit wel was gelukt. Het geld zou inmiddels zijn teruggehaald.

Willemstad – De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft aangifte gedaan tegen Ennia, zo blijkt uit een korte mededeling van de woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM), Norman Serphos. Verder lezen

AD commentaar | Noodregeling biedt Ennia perspectief

Hits: 63

AD commentaar | Een drastische maar kennelijk noodzakelijke stap

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft een drastische, maar kennelijk noodzakelijke stap gezet jegens verzekeraar Ennia Caribe. Het is als consument en als burger goed om te weten dat het toezichthoudend instituut niet alleen achter schermen controleert en aanstuurt, maar – indien het er op aankomt – ook daadwerkelijk optreedt. Verder lezen

AD | Ontslag top van Ennia

Hits: 145

CBCS ontslaat Hushang Ansary, Ralph Palm, Richard Gibson, Percival Virginia, Abdallah Andraous, Nina Ansary, Frank Carlucci, James Crystal en John Macomber. Clark Gomes Casseres, Jaime Saleh en Cees Rokx | Jeu Olimpio

Willemstad – De directie en de voltallige Raad van Commissarissen (RvC) van de Ennia-groep heeft of zal spoedig ontslag krijgen, met uitzondering van commercieel directeur Reinald Curiel. Verder lezen

FD | Centrale bank Curaçao plaatst verzekeraar Ennia onder curatele

Hits: 143

Vasco van der Boon • Financieel Dagblad

CBCS stelt aanwijzingen te hebben dat onder leiding van aandeelhouder Hushang Ansary ‘de activa die toebehoren aan Ennia’ via EC Investments en Ennia Caribe Holding ‘aan het toezicht van de centrale bank worden onttrokken’ | Illustratie FD

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) grijpt snoeihard in bij de verzekeringsgroep Ennia. De centrale bank past de noodregeling toe op Ennia – de grootste verzekeraar en pensioenbeheerder van Curaçao en Sint Maarten. Oorzaak is de slechte solvabiliteit. De centrale bank vreest bovendien voor een verdere uitholling van Ennia door de eigenaar, de Iraans-Amerikaanse miljardair Hushang Ansary. Verder lezen

Bonaire.nu | CBCS grijpt snoeihard in bij Ennia: verzekeraar onmiddellijk onder curatele

Hits: 95

Door Harald Linkels

De Centrale Bank van Curaçao en St. Maarten (CBCS) neemt met onmiddelijke ingang het bestuur over Ennia en daaronder hangende vennootschappen over.

De Centrale Bank van Curaçao en St. Maarten (CBCS) heeft Ennia Caribe met onmiddelijke ingang onder curatele gesteld. De Bank heeft grote zorgen over de solvabiliteit van de verzekeraar. De zorgen van de Bank zijn niet nieuw. Eerder ook uitte collega-toezichthouder De Nederlandse Bank (DNB) haar grote zorgen over de solvabiliteit van de verzekeraar, die ook een grote pensioenpot beheert. Verder lezen

HOF | Beschikking noodregeling Ennia

Hits: 96

Met beschikking

Beschikking noodregeling Ennia aangevraagd door Centrale Bank | Jeu Olimpio

Vandaag heeft het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao de noodregeling uitgesproken ten aanzien van verzekeraar Ennia. Door de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten was daartoe gisterenmiddag een verzoek ingediend, welk verzoek ter zitting van heden is behandeld. Verder lezen

AD | CBCS grijpt in bij Ennia

Hits: 137

Noodregeling mede uit ‘vrees dat activa buiten Ennia worden gebracht’

Ralph Palm nog altijd ingeschreven als president-directeur en vertegenwoordigt Ennia

Willemstad – Van verzekeraar Ennia zijn de vergunningen ingetrokken. Ook heeft het gerecht van Curaçao de noodregeling uitgesproken ten aanzien van de Ennia-bedrijven Leven, Schade, Zorg, EC Investments en Ennia Caribe Holding. Verder lezen

AD | Belastingadviseur van Tromp moet getuigen

Hits: 93

Wendell J. Meriaan | Foto KPMG Meijburg

Willemstad – Het Hof heeft het verzoek van de verdediging van Emsley Tromp om zijn belastingadviseur Wendell Meriaan te horen, toegewezen. Verder lezen

Trouw | Nederlandse banken bleven geld sturen voor Mossack Fonseca

Hits: 80

Jan Kleinnijenhuis en Karlijn Kuijpers

Het inmiddels gesloten kantoor van Mossack Fonseca in Panama-stad. Het juridische advieskantoor kwam in april 2016 wereldwijd in opspraak door de Panama Papers |EPA

Panama papers – Buitenlandse banken weigerden betalingen aan een tussenpersoon van Mossack Fonseca, terwijl de Nederlandse banken gewoon geld overmaakten. Verder lezen

Trouw | Accountantskantoor KPMG betert zijn leven nog niet, integendeel zelfs

Hits: 76

Koos Schwartz

KPMG ligt onder vuur, omdat zij mogelijk tekort is geschoten in het toezicht op het grote bouwbedrijf Carillion | Reuters Charles Platiau

De Engelse toezichthouder had vaker kritiek op KMPG. Nu is het accountantskantoor nog slechter gaan presteren. Verder lezen

FD | Spil Panama Papers kende meeste eindklanten niet, blijkt uit nieuw datalek

Hits: 109

Gaby de Groot Vasco van der Boon • Financieel Dagblad

Deel van de correpondentie tussen Mossack Fonseca en Elia’ trustkantoor United Trust over 3 bedrijven van de beruchte Mansur familie uit Aruba

De spil van de Panama Papers, het juridisch advieskantoor Mossack Fonseca, had in veel gevallen geen weet van de identiteit van de eigenaren van bedrijven die zij beheerde. Dit blijkt uit een nieuw datalek bij het kantoor. Hiermee was het Panamese bedrijf in overtreding op wet- en regelgeving om risico’s op misbruik tegen te gaan. Verder lezen

Trouw | De val van Mossack Fonseca

Hits: 99

Jan Kleinnijenhuis en Karlijn Kuijpers

Na veel mails over-en-weer tussen United Trust en Mossack Fonseca blijkt dat de drie bedrijven eigendom zijn van twee leden van de familie Mansur, volgens The Washington Post veruit de rijkste en machtigste familie van Aruba.

Panama Papers – Tevergeefs probeerde het juridisch adviesbureau zijn klanten gerust te stellen. Twee jaar na de eerste publicatie over de Panama Papers sluit Mossack Fonseca zijn deuren. Verder lezen

FD | Mossack Fonseca na lek Panama Papers naarstig op zoek naar eigenaren tienduizenden bedrijven

Hits: 109

Gaby de Groot Vasco van der Boon • Financieel Dagblad

Illustratie: Rhonald Blommestijn voor Het Financieele Dagblad

Na het losbarsten van het schandaal rond belastingontwijking, probeerde de juridisch dienstverlener gapende gaten te dichten in de administratie. Tot woede van klanten. Verder lezen

FD | Britten verscherpen toezicht op KPMG

Hits: 83

‘Er is een onaanvaardbare verslechtering van de kwaliteit van één firma, KPMG’, aldus de FCR volgens persbureau Reuters

De Britse toezichthouder Financial Reporting Council (FRC) gaat er beter op letten dat de audits die accountantskantoor KPMG voor ondernemingen in het Verenigd Koninkrijk doet, aan de kwaliteitseisen voldoen. Verder lezen

Ingezonden | SPF ‘aangifteplichtig’

Hits: 108

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Mike Willems (AD) vs Shulaika Delsol aan het woord. Verder lezen

KKC | ‘Io so’ (ik weet)

Hits: 24796

Engelse vertaling Curacao Chronicle | LOB update 28/06: verdaagd
‘Helmin is niet de eerste noch de laatste die ze hebben laten ombrengen’
Door Nardy Cramm, blogger en hoofdredacteur Knipselkrant Curacao

De populaire politicus Helmin Wiels werd vermoord omdat hij op ‘s werelds grootste geheime Egaming/witwas/terrorisme financierings en underground banking infrastructuur (via UTS en datacenter CTEX/Blue Nap) was gestuit | NRC

WILLEMSTAD – Vandaag is het precies 25 jaar geleden dat de toenmalig premier Maria Liberia Peters en Justitieminister Suzanne ‘Suzy’ Camelia-Romer hun handtekening zetten onder de Landverordening Buitengaatse Hazardspelen van 8 juni 1993. Vijf jaar na de dood van Helmin Wiels zijn de opdrachtgevers nog steeds niet gepakt en zitten tenminste 2 mensen van Curacao al meer dan 5 jaar ondergedoken in het buitenland. Over verweven zaken. RST, leest u even mee? Verder lezen

DGA | Onderzoek: De schaduwtrustsector – witwassen in een flexkantoor

Hits: 172

door Bram Logger en Parcival Weijnen | De Groene Amsterdammer

Schaduwtrustsector | © Kamagurka

Na de Panama Papers staan trustkantoren onder scherper toezicht. Toch blijven met buitenlandse miljarden gevulde postbus-bv’s voor Nederland kiezen. Want achter de gevels van flexkantoren bloeit een ondergrondse trustsector. Verder lezen

Trouw | Er blijft een achterdeur voor witwassers bestaan

Hits: 242

Jan Kleinnijenhuis en Bram Logger en Parcival Weijnen

‘opvallend veel signalen (…) die wijzen op een toename van trustdiensten zonder vergunning of buiten toezicht van DNB om’ | © Studio Vonq

Om een einde te maken aan schimmige brievenbusfirma’s worden strengere eisen gesteld aan trustkantoren. Maar daarmee verdwijnen de constructies met Nederlandse brievenbusfirma’s niet. De strenge wet is gemakkelijk te omzeilen, blijkt uit onderzoek van het platform voor onderzoeksjournalistiek Investico voor Trouw en De Groene Amsterdammer. Verder lezen

NTR | Broers vermoorde Helmin Wiels geloven niet meer in gerechtigheid: ‘de groten zijn veilig binnen’

Hits: 785

‘Helmin is niet de eerste noch de laatste die ze hebben laten ombrengen’ | Bea Moedt

WILLEMSTAD – Werner Wiels en Aubert Wiels hebben forse kritiek op de wijze waarop het OM onderzoek heeft gedaan naar de moord op hun broer, de parlementariër Helmin Wiels. Vandaag, donderdag en vrijdag dient het hoger beroep tegen een aantal verdachten. Verder lezen

AD | ‘Heksenjacht op Werner Wiels’

Hits: 1074

Met persconferentievideo van Yves Cooper

KPMG zou alle digitale informatie over MDPT hebben opgeslagen | Jeu Olimpio

Willemstad – Werner Wiels, voormalig voorzitter van het MDPT doorbrak gisteren in een persconferentie de stilte over zijn deelname aan het team belast met het moderniseringsproject van de Isla-raffinaderij. Verder lezen

AD | Expansie tax holiday

Hits: 392

BAB belastingkantoor Regentesselaan | Jeu Olimpio

Willemstad – De tax holiday-wetgeving, officieel de Landsverordening belastingfaciliteiten investeringen, wordt uitgebreid. Het doel is om investeringen, nodig om de zwakke economie aan te jagen, te stimuleren. Verder lezen

TPO | De beerput bij KPMG gaat toch open

Hits: 445

Blijven zwijgen over criminele activiteiten in de Caraïben zal niet helpen | Column Ronald van Raak

Op Curaçao bemoeit KPMG zich met bijna alle overheidsbedrijven, zoals de haven, de olie, de zorg, de energie, de pensioenen en de telecom | Foto HH

Sommige vragen liggen erg voor de hand, maar worden toch niet gesteld. Zoals de vraag waarom Wouter Bos in 2012 informateur werd van een nieuwe regering. De oud-PvdA-minister van Financiën was na zijn vertrek in 2010 partner geworden bij KPMG. Verder lezen

Opinion | The can of worms at KPMG will be opened anyway

Hits: 242

Opinion by Ronald van Raak

UTS (and datacenters IDG/CTEX/BlueNap) is a government owned, KPMG managed, marketed, advised and audited gaming service provider for more than 20 years

Some questions are very obvious to be asked, but aren’t asked anyway – like the question why Wouter Bos led the conversations to form a new government in 2012. Verder lezen

Quote | Rolling Stones-papers: hoe Mick Jagger belastingontwijking promoot via Curaçao

Hits: 130

Henk Willem Smits | Teruglezen: artikel van 19 april 2016

‘Met €5 miljoen kom je er niet’, vertelde Johan Derksen in talkshow Pauw over wat het kostte om de Rolling Stones naar Cuba te halen afgelopen maart. Die dikke €5 miljoen is betaald door Quote 500-lid Gregory Elias, medeoprichter van trustkantoor Intertrust en tegenwoordig eigenaar van United Trust, met filialen te Willemstad, Curaçao en de Amsterdamse Zuidas. Een fantastische stunt, maar waarom deed Elias dat? Wij hebben wel een idee. Verder lezen

FD | Ook KPMG-kantoor in Amstelveen door OM doorzocht

Hits: 168

De gezochte informatie werd uiteindelijk via KPMG International alsnog aangetroffen

Op het kantoor van accountantsorganisatie KPMG heeft vrijdag een doorzoeking plaatsgevonden. De autoriteiten doorzochten het pand op rechtshulpverzoek van het Openbaar Ministerie (OM) op Curaçao, zo bevestigt een woordvoerder van KPMG Nederland. Er zijn geen arrestaties verricht. Verder lezen