Categoriearchief: Dossier IFG

Hoyer2 | Nog geen standpunt Cifa over nieuwe munt Curacao

Anouschka Cova in gesprek met Rick Hart

Anuschka Cova (voorzitter Cifa)

De Curacao International Financial Services Association, Cifa, heeft nog geen duidelijk standpunt over de invoering van een nieuwe munt op Curacao. Gisteren werd tijdens een Statenvergadering over de mogelijke introductie van de Caribische gulden gesproken. Verder lezen

AD | ‘Op korte termijn’ partner UTS

‘In belang van lokale economie’ | Extra

Willemstad – United Telecommunication Services (UTS) verwacht op korte termijn al een strategische partner te krijgen en gaat daarom deze maand nog over tot een betaling van 14,175 miljoen gulden dividend aan de overheid. Verder lezen

AD | Vragen over rol Nederland bij goksites

De toenmalige voorzitter van Vereniging Offshore Belangen (VOB) Gregory Elias maakte geheime afspraken met voormalige Staatssecretaris van Financien Willem Vermeend om een Egaming netwerk binnen de offshore dienstverlening op te zetten | Amigoe

Den Haag – De honderden vragen die Tweede Kamerlid Ronald van Raak (SP) de afgelopen jaren heeft gesteld over de goksites die vanuit de Caribische landen opereren, hebben niets opgeleverd. Verder lezen

KRR | Van Raak geeft niet op: nieuwe serie vragen over Curaçaose goksector

Door Rene Zwart | Koninkrijksrelaties.nu

Van Raak geeft niet op: nieuwe serie vragen over Curaçaose goksector

Den Haag – Het Tweede Kamerlid Ronald van Raak (SP) doet een nieuwe poging er achter te komen in hoeverre vanuit of via Curaçao opererende (illegale) online gokbedrijven verweven zijn met de financiële offshore op het eiland en langs die weg mogelijk profiteren van voordelige financiële regelingen met Nederland. Verder lezen

FD | ING-zaak legt terugkerende vraag weer bloot: hoort fraudebestrijding tot taak van accountant?

Jeroen Piersma | Financieel Dagblad

De kritiek richt zich op KPMG, maar vooral op EY, dat immers de bank controleerde in de periode 2010 tot 2016, de jaren waarin ING volgens het OM niet voorkomen heeft dat er honderden miljoenen euro’s zijn witgewassen. Tegen de toenmalige KPMG accountant Gianni Schob van CPG (een van de 4 zaken waarin ING heeft geschikt), heeft het OM in Nederland inmiddels een tuchtprocedure aangespannen.

Hoe kan het dat een accountant zijn goedkeuring geeft aan jaarrekeningen van een bank, terwijl die onderneming ondertussen witwasconstructies faciliteert? Die vraag dreigt weer de kop op te steken na de recente megaschikking van ING met het Openbaar Ministerie (OM) in vier witwaszaken. Verder lezen

AD | FinTech: alternatieve financiering

De waarnemend-president van de Centrale Bank CBCS, Leila Matroos-Lasten verwelkomt technologische vernieuwingen

Willemstad – De FinTechsector biedt alternatieven aan kleine en middelgrote bedrijven om de financiering rond te krijgen, waardoor het traditionele tekort aan financiering kan worden overbrugd. Dat stelt de waarnemend-president van de Centrale Bank CBCS, Leila Matroos-Lasten. Verder lezen

Blog Koninkrijksbelangen | ‘Io so’ – overzicht LOB en WOB verzoeken goksector

Engelse vertaling Curacao Chronicle | LOB update 05/09/18
Door Nardy Cramm, blogger en hoofdredacteur Knipselkrant Curacao

Helmin Wiels werd vermoord omdat hij op ‘s werelds grootste geheime Egaming, terrorismefinanciering, witwas en underground banking infrastructuur binnen de Nederlands-Antilliaanse financiële offshore dienstverlening was gestuit – deel 2 | NRC

WILLEMSTAD – In de Io so (‘ik weet’) blog van 8 juni 2018 is uit de doeken gedaan door wie en waarom politicus Helmin Wiels werd vermoord. Wiels werd in opdracht van enkele Egaminglicentiehouders op zondag 5 mei 2013 geexecuteert op het drukbezochte strand van Marie Pampoen omdat hij op ‘s werelds grootste geheime witwas-, terrorismefinancierings en underground banking infrastructuur was gestuit. Verder lezen

AD | Integrale aanpak financiën

Rhuggenaath: Planbureau moet er komen. Eerder was Rhuggenaatht’s huidige adviseur, Raymond Begina (KPMG), directeur van het voormalige Centraal Planbureau

Willemstad – De regering werkt aan een integrale aanpak om de financiën van de overheid op een duurzame manier te verbeteren. Een aanpak die zich richt op economische groei, het verbeteren van de financiële huishouding en versterking van de bestuurskracht van het overheidsapparaat. Verder lezen

KRR | Schoonmaak in politiek op Sint Maarten

Door Ronald van Raak

Ronald van Raak is woordvoerder Koninkrijksrelaties voor de Tweede Kamerfractie van de SP | Foto © Nico van der Ven

Ik vind het heel jammer, want ik zag er erg naar uit. Naar de rechtszaak die Christophe Emmanuel, lid van het parlement van Sint Maarten, tegen mij zou aanspannen. In een column had ik hem een ‘fraudeur’ genoemd. Daarna kreeg ik een dreigbrief waarin hij mij maande om mijn woorden terug te nemen, anders zou hij ‘juridische maatregelen’ treffen. Verder lezen

Vigilante | Rapòrt SOAB riba José Jardim

Riba after Bearing Point | Vigilante

SKALO– Direktor General di Banko Sentral di Kòrsou, CBCS, ta bou di lupa serka SOAB. Ta trata di e proyekto di ICT (outomatisashon) na Ontvanger di Kòrsou ku un komishon instalá pa Jose Jardim a atendé. Segun un investigashon di Vigilante, kosnan no a kana korekto. Verder lezen

DasKapital | Wilt u geld witwassen? Dan moet u in dit EU-land zijn

Inmiddels is het feest voor Pilatus bank over en beschuldigt de VS de oprichter ervan, Seyed Ali Sadr Hasheminejad, dat hij het brein was achter een schema om $115 miljoen van Venezuela naar Iraanse bedrijven te sluizen.

Laten we beginnen met op te merken dat het soms maar goed is dat er nog een toezichthouder is die de toezichthouder checkt. In dit geval is de scherpe waakhond de Europese Bankenautoriteit (EBA), die onder andere de stresstesten op EU-niveau uitvoert. De toezichthouder die er een absolute puinhoop van maakt is de Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU), een overheidsinstantie die toeziet op witwassen en terrorisme-financiering in – je verwacht het niet – Malta. Verder lezen

FD | Britse accountants verloochenen hun aartsvaders

Bas Knoop Jeroen Piersma • Financieel Dagblad

Door de wassende stroom adviesinkomsten identificeerden accountants van de Big Four zich steeds meer met de belangen van hun cliënten | Financieel Dagblad

Het is crisis in de Britse accountancy. Na de ondergang begin dit jaar van het beursgenoteerde bouwbedrijf Carillion daalde een stortvloed aan kritiek neer op de grote accountantskantoren Deloitte, PwC, EY en KPMG. Te dominant, te commercieel, het publieke belang uit het oog verloren. De machtspositie van de Britse Big Four moet worden doorbroken. Daarbij liggen radicale maatregelen, in tegenstelling tot in Nederland, bij de Britten keihard op tafel. Verder lezen

Accountant | ‘Britse toezichthouder peilt of KPMG toekomst heeft’

De PRA heeft wel eerder andere accountantsbedrijven onder de loep genomen, mede door het Enron-schandaal dat in 2002 Arthur Andersen de kop kostte.

Een reeks grote schandalen waar KPMG bij betrokken is, heeft de Bank of England doen besluiten om bij bedrijven in de financiële sector een onderzoek in te stellen naar de soliditeit van het bedrijf. Dat meldt de Financial Times. Verder lezen

AD | Introductie additionele ob-heffing en UBO register

Tax Alert KPMG Meijburg & Co Caribbean: Er komt een UBO register en omzetbelasting over buitenlandse leveringen wordt anders berekend.

Willemstad – Er wordt, in verband met de Landsverordening reparatie preferentiële belastingregimes, een additionele omzetbelastingheffing geïntroduceerd in geval van leveringen van goederen en diensten verricht aan het buitenland. Verder lezen

DolfijnFM | Rechtszaak SMS loterij Dos Santos aangehouden

Maximus verdachte Robbie dos Santos’ Smart Play sleepte UTS voor rechter na stopzetten van sms-Ioterij bij de door KPMG gekaapte overheidstelecommer | Vigilante

De rechtszaak in hoger beroep tussen Smartplay van Robbie dos Santos en UTS is voorlopig aangehouden. Dos Santos heeft nog steeds het griffierecht van 15 duizend gulden niet betaald. Verder lezen

AD | Beslag op Mullet Bay

CBCS en OM treden op in verband met noodregeling Ennia

Willemstad – In het kader van de noodregeling bij Ennia is door het Openbaar Ministerie (OM) in samenwerking met de Centrale Bank CBCS beslag gelegd op diverse activa van de groep. Verder lezen

CBCS | Noodregeling ENNIA in uitvoering

Willemstad – Op 4 juli 2018 heeft de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) de noodregeling ingezet om Ennia te herstructureren en zodoende de belangen van alle stakeholders van Ennia veilig te stellen. Verder lezen

Tweede Kamer | Debat toezicht trustkantoren

Debat toezicht trustkantoren van het Koninkrijk der Nederlanden. Verder lezen

AD | CBCS-aangifte tegen Ennia

In de beschikking stond dat er is ‘gepoogd’ de 100 miljoen dollar te onttrekken, maar nu blijkt dat dit wel was gelukt. Het geld zou inmiddels zijn teruggehaald.

Willemstad – De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft aangifte gedaan tegen Ennia, zo blijkt uit een korte mededeling van de woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM), Norman Serphos. Verder lezen

AD commentaar | Noodregeling biedt Ennia perspectief

AD commentaar | Een drastische maar kennelijk noodzakelijke stap

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft een drastische, maar kennelijk noodzakelijke stap gezet jegens verzekeraar Ennia Caribe. Het is als consument en als burger goed om te weten dat het toezichthoudend instituut niet alleen achter schermen controleert en aanstuurt, maar – indien het er op aankomt – ook daadwerkelijk optreedt. Verder lezen

AD | Ontslag top van Ennia

CBCS ontslaat Hushang Ansary, Ralph Palm, Richard Gibson, Percival Virginia, Abdallah Andraous, Nina Ansary, Frank Carlucci, James Crystal en John Macomber. Clark Gomes Casseres, Jaime Saleh en Cees Rokx | Jeu Olimpio

Willemstad – De directie en de voltallige Raad van Commissarissen (RvC) van de Ennia-groep heeft of zal spoedig ontslag krijgen, met uitzondering van commercieel directeur Reinald Curiel. Verder lezen

FD | Centrale bank Curaçao plaatst verzekeraar Ennia onder curatele

Vasco van der Boon • Financieel Dagblad

CBCS stelt aanwijzingen te hebben dat onder leiding van aandeelhouder Hushang Ansary ‘de activa die toebehoren aan Ennia’ via EC Investments en Ennia Caribe Holding ‘aan het toezicht van de centrale bank worden onttrokken’ | Illustratie FD

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) grijpt snoeihard in bij de verzekeringsgroep Ennia. De centrale bank past de noodregeling toe op Ennia – de grootste verzekeraar en pensioenbeheerder van Curaçao en Sint Maarten. Oorzaak is de slechte solvabiliteit. De centrale bank vreest bovendien voor een verdere uitholling van Ennia door de eigenaar, de Iraans-Amerikaanse miljardair Hushang Ansary. Verder lezen

Bonaire.nu | CBCS grijpt snoeihard in bij Ennia: verzekeraar onmiddellijk onder curatele

Door Harald Linkels

De Centrale Bank van Curaçao en St. Maarten (CBCS) neemt met onmiddelijke ingang het bestuur over Ennia en daaronder hangende vennootschappen over.

De Centrale Bank van Curaçao en St. Maarten (CBCS) heeft Ennia Caribe met onmiddelijke ingang onder curatele gesteld. De Bank heeft grote zorgen over de solvabiliteit van de verzekeraar. De zorgen van de Bank zijn niet nieuw. Eerder ook uitte collega-toezichthouder De Nederlandse Bank (DNB) haar grote zorgen over de solvabiliteit van de verzekeraar, die ook een grote pensioenpot beheert. Verder lezen

HOF | Beschikking noodregeling Ennia

Met beschikking

Beschikking noodregeling Ennia aangevraagd door Centrale Bank | Jeu Olimpio

Vandaag heeft het Gerecht in eerste aanleg van Curaçao de noodregeling uitgesproken ten aanzien van verzekeraar Ennia. Door de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten was daartoe gisterenmiddag een verzoek ingediend, welk verzoek ter zitting van heden is behandeld. Verder lezen

AD | CBCS grijpt in bij Ennia

Noodregeling mede uit ‘vrees dat activa buiten Ennia worden gebracht’

Ralph Palm nog altijd ingeschreven als president-directeur en vertegenwoordigt Ennia

Willemstad – Van verzekeraar Ennia zijn de vergunningen ingetrokken. Ook heeft het gerecht van Curaçao de noodregeling uitgesproken ten aanzien van de Ennia-bedrijven Leven, Schade, Zorg, EC Investments en Ennia Caribe Holding. Verder lezen

AD | Belastingadviseur van Tromp moet getuigen

Wendell J. Meriaan | Foto KPMG Meijburg

Willemstad – Het Hof heeft het verzoek van de verdediging van Emsley Tromp om zijn belastingadviseur Wendell Meriaan te horen, toegewezen. Verder lezen

Trouw | Nederlandse banken bleven geld sturen voor Mossack Fonseca

Jan Kleinnijenhuis en Karlijn Kuijpers

Het inmiddels gesloten kantoor van Mossack Fonseca in Panama-stad. Het juridische advieskantoor kwam in april 2016 wereldwijd in opspraak door de Panama Papers |EPA

Panama papers – Buitenlandse banken weigerden betalingen aan een tussenpersoon van Mossack Fonseca, terwijl de Nederlandse banken gewoon geld overmaakten. Verder lezen

CC | Dutch Sandwich 2.0: the most successful and dangerous underground banking infrastructure ever

“Helmin Wiels is neither the first nor the last they killed”
By Nardy Cramm, blogger and chief editor of Knipselkrant Curacao

Helmin Wiels was murdered because he had encountered the world’s largest secret Egaming, terrorist financing, money laundering and underground banking infrastructure, hidden within the Dutch-Antillean financial offshore services | Foto NRC

WILLEMSTAD – Recently it is exactly 25 years ago that the then prime minister Maria Liberia-Peters and the minister of Justice Suzanne “Suzy” Camellia-Romer put their signature under the Netherlands Antilles Ordinance called: ‘Landsverordering Buitengaatse Hazardspelen’ (National Ordinance Offshore Gambling) of June 8th, 1993. Five years after the death of Helmin Wiels they still have not picked up the commissioners while there are at least two people in hiding for already more than 5 years. Closely related cases. RST, please read with me? Verder lezen

Trouw | Accountantskantoor KPMG betert zijn leven nog niet, integendeel zelfs

Koos Schwartz

KPMG ligt onder vuur, omdat zij mogelijk tekort is geschoten in het toezicht op het grote bouwbedrijf Carillion | Reuters Charles Platiau

De Engelse toezichthouder had vaker kritiek op KMPG. Nu is het accountantskantoor nog slechter gaan presteren. Verder lezen

FD | Spil Panama Papers kende meeste eindklanten niet, blijkt uit nieuw datalek

Gaby de Groot Vasco van der Boon • Financieel Dagblad

Deel van de correpondentie tussen Mossack Fonseca en Elia’ trustkantoor United Trust over 3 bedrijven van de beruchte Mansur familie uit Aruba

De spil van de Panama Papers, het juridisch advieskantoor Mossack Fonseca, had in veel gevallen geen weet van de identiteit van de eigenaren van bedrijven die zij beheerde. Dit blijkt uit een nieuw datalek bij het kantoor. Hiermee was het Panamese bedrijf in overtreding op wet- en regelgeving om risico’s op misbruik tegen te gaan. Verder lezen