Categoriearchief: Dossier KPMG

AD | Ansary richt pijlen op CBCS-directeur Jardim

Ennia eigenaar Hushang Ansary zegt niet toe te staan dat één persoon de goede relatie die hij en zijn imperium hebben met de eilanden van de Dutch Caribbean, samen met Nederland goede bondgenoten van de VS, verstoort. | TeleCuracao

Willemstad – Het conflict met de Centrale Bank CBCS doet Hushang Ansary af als ‘een misverstand’. Had financieel-economisch directeur José Jardim van de Centrale Bank de moeite genomen om één telefoontje te plegen, dan was het niet tot de noodregeling bij verzekeringsmaatschappij Ennia gekomen. Verder lezen

FD | KPMG raakt topadviseur kwijt door Mocro-oorlog

KPMG-topadviseur ondergedoken om vete in mocro-oorlog’ | Michael Niewold

Accountants- en advieskantoor KPMG raakt een veelbelovende overnameadviseur kwijt aan de gevolgen van een bloedige vete in de Marokkaans-Nederlandse onderwereld. Verder lezen

DasKapital | SP heeft gelijk. Consultants maken Nederland kapot

Korrupte Penoze Maffia Groep

Een blik in ons archief volstaat om te weten dat de M in KPMG niet staat voor moraalridders. Een ieder met snode boekhoudkundige plannen en een zak geld (kleine gemeenten dus niet) mag aankloppen voor het luie oog van de accountants. Verder lezen

TK | Kamervragen kosten adviezen, opdrachten of controles voor inhuren van KPMG

Kamervragen kosten adviezen, opdrachten of controles voor inhuren van KPMG

Vraag van het lid Van Raak (SP) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het inhuren van KPMG (ingezonden 3 januari 2019). Verder lezen

TPO | Wie is de baas in Nederland? Een serie over De Bovenbazen, deel 5: KPMG

Ook Nederland moet stoppen met het inhuren van KPMG |
Column Ronald van Raak

Waarom moeten we ons zo afhankelijk maken van een bedrijf dat zo corrupt is?

Het ging heel snel en er werd maar weinig ruchtbaarheid aan gegeven, maar vanaf 1 januari is de naam KPMG in de Cariben verdwenen. Dat is nogal wat, omdat deze consultant betrokken was bij zowat alle activiteiten van de overheid op Curaçao en Sint Maarten. Verder lezen

AD | ‘Gokwinsten witgewassen op Curaçao’

Deze winsten werden vervolgens witgewassen via verschillende lege vennootschappen, waarvan de meeste op Curaçao gevestigd blijken te zijn

Willemstad – De Italiaanse maffia heeft via verschillende lege vennootschappen op Curaçao winsten uit online gokbedrijven witgewassen. De goksites stonden geregistreerd op Malta. Dat berichtte de Maltese site voor onderzoeksjournalistiek The Shift News onlangs naar aanleiding van de arrestatie van twee kopstukken van de maffiabende ‘Ndrangheta in het Italiaanse Reggio Calabria. Verder lezen

PB | KPMG Dutch Caribbean will operate as “KDC Interim” from January 1, 2019

Transitional activities have been arranged and the firm will continue as standalone firm called KDC Interim.

KPMG Dutch Caribbean will operate as “KDC Interim” from January 1. A mutual decision has been reached between KPMG International and the KPMG Dutch Caribbean Audit and Advisory Practice for the firm to withdraw from the KPMG global network by 31 December 2018. Verder lezen

Blog Koninkrijksbelangen | Status koninkrijksmedia 2018


Afgelopen jaar was er enige aandacht voor de staat van de Nederlands-Antilliaanse media. Hoog tijd. In 2016 bracht Unesco al een verontrustend rapport uit. Dat rapport was gedetailleerd, maar raakte de kern niet. De mediarealiteit is nog veel beroerder. Hoop is er wel voor 2019. Leest u mee? Verder lezen

Accountant | Trustkantoor moet rol als poortwachter invullen

Nederland kent ca 20.000 brievenbusmaatschappijen. Hoofdzakelijk bij de grootste 3: Citco, Intertrust en TMF. Ook United Trust hoort bij de top 20 | Volkskrant 2015

Trustkantoren moeten meer werk maken van hun rol als poortwachter van het Nederlandse financiële stelsel. Dat stelt de NBA in een discussierapport, dat verschijnt kort voor de inwerkingtreding van nieuwe wetgeving voor trustkantoren. Verder lezen

CND | Curaçao government strengthens oversight of online gambling industry

Recent hefty fines on Curaçao-licensed online casinos trigger tougher oversight of the local gambling industry

Recent hefty fines on Curaçao-licensed online casinos trigger tougher oversight of the local gambling industry Verder lezen

AD | Tijdelijke directeur OW

Mike Willem is op advies van KPMG aangesteld  | Persbureau Curacao

Willemstad – Het minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) maakt bekend dat de afdeling Openbare Werken (OW) een nieuwe interimdirecteur heeft in de persoon van Mike Willem. Verder lezen

Financien | GCB binnenkort eenvormig toezichthouder kansspelen Curacao

Financienminister Gijsbertha wil ‘s werelds grootste illegale en ongereguleerde witwas en terrorismefinancieringsnetwerk van meer dan duizend(en) online gokwebsites middels een bijna failliete stichting reguleren en legaliseren | Extra

De Stichting Gaming Control Board zal binnen afzienbare tijd formeel worden benoemd tot de eenvormig toezicht¬houder op kansspelen op Curaçao. Verder lezen

ParadiseFM | Aanscherping regels online casino’s

De webcasino’s konden dankzij een schimmige handel in sublicenties meer dan 20 jaar ongehinderd hun gang gaan. Vermoed wordt dat er miljarden omgaan in de Curacaose online gokindustrie. Ook zijn er aanwijzingen van een directe link met zware criminaliteit

De overheid wil de regels omtrent online casino’s aanscherpen. Dat meldt Koninkrijksrelaties.nu. Het is de bedoeling dat de Gaming Control Board, die nu toeziet op fysieke casino’s, ook online casino’s in de gaten gaat houden. Verder lezen

CuracaoNieuws | Curaçao verscherpt toezicht online casino’s

Persbureau Curacao

De miljardenindustrie wordt vaak gelinkt aan zware internationale criminaliteit zoals witwassen, mensen- en wapenhandel en financiering van terrorisme.

Willemstad – Curaçao gaat het toezicht op online casino’s aanscherpen. De Gaming Control Board houdt nu alleen maar toezicht op fysieke casino’s. Verder lezen

Telegraaf | Recordomzet voor accountant KPMG

Resultaten van de Nederlandse tak gaf KPMG niet los | Reuters Charles Platiau

Londen – Accountantskantoor KPMG International heeft het afgelopen boekjaar wereldwijd een recordomzet in de boeken gezet. De in Londen gevestigde firma sloot de twaalf maanden tot en met september af met bijna 29 miljard dollar (25,5 miljard euro) aan opbrengsten. Verder lezen

Accountancy | Naam KPMG verdwijnt van de Antillen

De Curaçaose tak van KPMG kwam afgelopen voorjaar in opspraak toen het hoofdkantoor werd doorzocht door het OM.

Vijftig auditors van KPMG Dutch Carribean gaan over naar EY Americas. Daarmee komt er een einde aan de aanwezigheid van KPMG op de (voormalige) Nederlandse Antillen. Verder lezen

CC | Name KPMG disappears from the Dutch Caribbean islands

The Curaçao branch of KPMG came into disrepute last spring when the head office was searched by the Public Prosecution Service. This invasion would be related to a criminal investigation into a former customer who facilitated money laundering

WILLEMSTAD – Fifty auditors from KPMG Dutch Carribean move to EY Americas. This will put an end to the presence of KPMG the Dutch Caribbean islands. Verder lezen

AD | KPMG gaat op in Ernst & Young

Feit is dat circa vijftig auditors en adviseurs van KPMG zullen overgaan naar Ernst & Young | Foto Zeelandia Office Park Jeu Olimpio

Willemstad – Sommigen spreken over een ‘historische fusie tussen KPMG Dutch Caribbean en EY Americas’, anderen wijzen erop dat de naam KPMG op Curaçao en de andere eilanden van de voormalige Nederlandse Antillen en Aruba na vele decennia verdwijnt. Verder lezen

CuracaoNieuws | Overname UTS vergevorderd

Persbureau Curacao

UTS beschikt o.a. over 2 Egaming E-zone datacenters, IDG en CTEX (Bluenap) en heeft daarnaast een smsloterijen infrastructuur Radcomm in de aanbieding

De onderhandelingen tussen Liberty Latin America en de overheid van Curaçao over de verkoop van telecomprovider UTS zijn in vergevorderd stadium. Dat meldt ochtendkrant Èxtra op basis van bronnen binnen UTS. Verder lezen

AD | ‘Geen rol in financiële offshore’

Alleen belang bij de financiële offshore op Aruba, Curaçao en Sint Maarten waar het gaat over het tegengaan van misbruik van fiscale regelingen | De Ondernemer

Den Haag – Het Koninkrijk heeft alleen een belang bij de financiële offshore op Aruba, Curaçao en Sint Maarten waar het gaat over het tegengaan van misbruik van fiscale regelingen. Verder is dat een autonome bevoegdheid van de landen zelf. Verder lezen

Ingezonden | Chaos bouw HNO

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Connie Arnoldus aan het woord. Verder lezen

AD | ‘Op korte termijn’ partner UTS

‘In belang van lokale economie’ | Extra

Willemstad – United Telecommunication Services (UTS) verwacht op korte termijn al een strategische partner te krijgen en gaat daarom deze maand nog over tot een betaling van 14,175 miljoen gulden dividend aan de overheid. Verder lezen

FD | ING-zaak legt terugkerende vraag weer bloot: hoort fraudebestrijding tot taak van accountant?

Jeroen Piersma | Financieel Dagblad

De kritiek richt zich op KPMG, maar vooral op EY, dat immers de bank controleerde in de periode 2010 tot 2016, de jaren waarin ING volgens het OM niet voorkomen heeft dat er honderden miljoenen euro’s zijn witgewassen. Tegen de toenmalige KPMG accountant Gianni Schob van CPG (een van de 4 zaken waarin ING heeft geschikt), heeft het OM in Nederland inmiddels een tuchtprocedure aangespannen.

Hoe kan het dat een accountant zijn goedkeuring geeft aan jaarrekeningen van een bank, terwijl die onderneming ondertussen witwasconstructies faciliteert? Die vraag dreigt weer de kop op te steken na de recente megaschikking van ING met het Openbaar Ministerie (OM) in vier witwaszaken. Verder lezen

AD | FinTech: alternatieve financiering

De waarnemend-president van de Centrale Bank CBCS, Leila Matroos-Lasten verwelkomt technologische vernieuwingen

Willemstad – De FinTechsector biedt alternatieven aan kleine en middelgrote bedrijven om de financiering rond te krijgen, waardoor het traditionele tekort aan financiering kan worden overbrugd. Dat stelt de waarnemend-president van de Centrale Bank CBCS, Leila Matroos-Lasten. Verder lezen

Blog Koninkrijksbelangen | ‘Io so’ – overzicht LOB en WOB verzoeken goksector

Engelse vertaling Curacao Chronicle | LOB update 05/12/18
Door Nardy Cramm, blogger en hoofdredacteur Knipselkrant Curacao

Helmin Wiels werd vermoord omdat hij op ‘s werelds grootste geheime Egaming, terrorismefinanciering, witwas en underground banking infrastructuur binnen de Nederlands-Antilliaanse financiële offshore dienstverlening was gestuit – deel 2 | NRC

WILLEMSTAD – In de Io so (‘ik weet’) blog van 8 juni 2018 is uit de doeken gedaan door wie en waarom politicus Helmin Wiels werd vermoord. Wiels werd in opdracht van enkele Egaminglicentiehouders op zondag 5 mei 2013 geexecuteert op het drukbezochte strand van Marie Pampoen omdat hij op ‘s werelds grootste geheime witwas-, terrorismefinancierings en underground banking infrastructuur was gestuit. Verder lezen

AD | Integrale aanpak financiën

Rhuggenaath: Planbureau moet er komen. Eerder was Rhuggenaatht’s huidige adviseur, Raymond Begina (KPMG), directeur van het voormalige Centraal Planbureau

Willemstad – De regering werkt aan een integrale aanpak om de financiën van de overheid op een duurzame manier te verbeteren. Een aanpak die zich richt op economische groei, het verbeteren van de financiële huishouding en versterking van de bestuurskracht van het overheidsapparaat. Verder lezen

KRR | Schoonmaak in politiek op Sint Maarten

Door Ronald van Raak

Ronald van Raak is woordvoerder Koninkrijksrelaties voor de Tweede Kamerfractie van de SP | Foto © Nico van der Ven

Ik vind het heel jammer, want ik zag er erg naar uit. Naar de rechtszaak die Christophe Emmanuel, lid van het parlement van Sint Maarten, tegen mij zou aanspannen. In een column had ik hem een ‘fraudeur’ genoemd. Daarna kreeg ik een dreigbrief waarin hij mij maande om mijn woorden terug te nemen, anders zou hij ‘juridische maatregelen’ treffen. Verder lezen

AD | Nauwelijks terugloop bij Ennia

Centrale Bank CBCS: ,,Sinds het uitspreken van de noodregeling zijn minder dan 0,13 procent van de polissen geroyeerd (beëindigd).” | Illustratie Financieel Dagblad

Willemstad – De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) deelt met klem mee dat bij verzekeraar Ennia een drastische terugloop van polissen ‘geenszins het geval is’. Verder lezen

Vigilante | Rapòrt SOAB riba José Jardim

Riba after Bearing Point | Vigilante

SKALO– Direktor General di Banko Sentral di Kòrsou, CBCS, ta bou di lupa serka SOAB. Ta trata di e proyekto di ICT (outomatisashon) na Ontvanger di Kòrsou ku un komishon instalá pa Jose Jardim a atendé. Segun un investigashon di Vigilante, kosnan no a kana korekto. Verder lezen

DasKapital | Wilt u geld witwassen? Dan moet u in dit EU-land zijn

Inmiddels is het feest voor Pilatus bank over en beschuldigt de VS de oprichter ervan, Seyed Ali Sadr Hasheminejad, dat hij het brein was achter een schema om $115 miljoen van Venezuela naar Iraanse bedrijven te sluizen.

Laten we beginnen met op te merken dat het soms maar goed is dat er nog een toezichthouder is die de toezichthouder checkt. In dit geval is de scherpe waakhond de Europese Bankenautoriteit (EBA), die onder andere de stresstesten op EU-niveau uitvoert. De toezichthouder die er een absolute puinhoop van maakt is de Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU), een overheidsinstantie die toeziet op witwassen en terrorisme-financiering in – je verwacht het niet – Malta. Verder lezen