Categoriearchief: Onderzoek Bientu

AD | 78 Sms’jes ontbreken in dossier Maximus

Sulvaran: Onregelmatigheden nog maar topje van ijsberg | Jeu Olimpio

Willemstad – In het dossier Maximus ontbreekt de tekstuele uitwerking van niet minder dan 78 sms’jes die, in de maanden voorafgaand op de moord op Helmin Wiels, tussen George Jamaloodin en Burney Fonseca zijn verstuurd. Verder lezen

AD | ‘Dollartoerisme werd gedoogd’

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming): ‘Witwassen ING Amerikaanse zaak’

Willemstad/Zwolle – Het omwisselen in dollars door toeristen – ook wel bekend als dollartoerisme – werd lange tijd gedoogd op Curaçao. Verder lezen

ParadiseFM | ‘ING zag niets verdachts in 150 miljoen aan transacties van Curaçaos bedrijf’

Tegen de Antilliaanse accountant van CPG heeft het OM in Nederland een tuchtprocedure aangespannen.

De ING-bank zag ‘niets verdachts’ in transacties ter waarde van 150 miljoen euro door een bedrijf op Curaçao. Dat beweerde de advocaat een van de vijf verdachten in een grote witwaszaak, vandaag tijdens een niet inhoudelijke zitting bij de rechtbank in Zwolle. De Telegraaf doet hier verslag van. Verder lezen

AD | OM: Veiligheid is dé prioriteit

Jamaloodin werd hierbij bijgestaan door advocaten Eldon ‘Peppie’ Sulvaran, Chester Peterson en Sheldry Osepa.

Willemstad – Oud-minister George Jamaloodin (MFK) is gistermiddag uit veiligheidsoverwegingen naar Bonaire overgebracht. Dat begrijpt deze krant uit welingelichte bronnen. Het Openbaar Ministerie (OM) stelt in een officiële reactie ‘over de detentie van verdachten geen uitspraken te doen’. Verder lezen

ParadiseFM | ‘Door komst Jamaloodin breekt een nieuwe fase aan in onderzoek Maximus’

Maximus verdachten George Jamaloodin en zijn halfbroer Robbie dos Santos

De uitlevering van George Jamaloodin betekent een nieuwe fase voor het onderzoek Maximus, het onderzoek naar de intelectuele daders achter de moord op Helmin Wiels. Verder lezen

AD | Jamaloodin op Curaçao

Alles gedaan om uitlevering te voorkomen

Willemstad – Na een lang uitleveringsproces is oud-minister George Jamaloodin (MFK) op Curaçao. Dat maakt het Openbaar Ministerie (OM) bekend. Verder lezen

CuracaoNieuws | Jamaloodin aangekomen op Curacao

Persbureau Curacao

Jamaloodin is door leden van het Curaçaose Arrestatie Team overgebracht van Caracas naar de luchthaven Hato.

Op verzoek van het Openbaar Ministerie Curaçao is heden, 11 september 2018, de man G.R.M. Jamaloodin (50) door de Venezolaanse autoriteiten overgedragen aan de justitiële autoriteiten van het land Curaçao. Verder lezen

OM | Verdachte Jorge Jamaloodin aangekomen op Curacao

De uitlevering is geruime tijd geleden verzocht nav een drietal onderzoeken die op Curaçao worden verricht, in welke onderzoeken Jamaloodin als verdachte wordt aangemerkt. Het betreft de onderzoeken Germanium, Passaat en Maximus

Op verzoek van het Openbaar Ministerie Curaçao is heden, 11 september 2018, de man G.R.M. Jamaloodin (50) door de Venezolaanse autoriteiten overgedragen aan de justitiële autoriteiten van het land Curaçao. Verder lezen

FD | ING sluit megaschikking met OM in witwaszaken

FD Vasco van der Boon • Financieel Dagblad

Megaschikking ook van toepassing op Cymbal-Troya zaak Curacao

ING is met het Openbaar Ministerie (OM) een schikking overeengekomen in de vier witwaszaken waarin Nederlands grootste bank als verdachte was aangemerkt. INGINGA€11,39-2,53% heeft €775 mln betaald om van de dreiging van een strafproces af te komen. Dit maakten ING en het OM dinsdagochtend voorbeurs bekend.
Verder lezen

KRR | Een onthullend kijkje in de portemonnee van een corrupte minister-president

Rene Zwart | Koninkrijksrelaties.nu

Babel ontnemingszaak gaat o.a. over betalingen in witwasproject Playa Bou & Abou (Knip) van o.a. Francesco Corallo, Gerrit Schotte en Robbie dos Santos, Rudolf Baetsen en Covenant Managers/Corpag | Bron KvK en VDC memo 2010

Deze week dient op Curaçao de ontnemingszaak tegen voormalig minister-president Gerrit Schotte. Het OM wil hem voor de 1,8 miljoen gulden plukken die hij aan smeergeld zou hebben ontvangen. Verder lezen

ParadiseFM | Ex-minister Jamaloodin wil dat zijn reputatie wordt gezuiverd

Het OM heeft om zijn uitlevering gevraagd aan de Venezolaanse autoriteiten en het hoogste gerechtshof in dat land heeft dat toegestaan. Maar regels en procedures zouden de uitlevering nog in de weg staan | Foto Bea Moedt

George Jamaloodin heeft via zijn advocate Alicia Blonk een civiele procedure bij het Gerecht van Eerst Aanleg ingediend waarin wordt aangegeven dat het Openbaar Ministerie verantwoordelijk is voor de schade die is aangericht aan de goede naam en reputatie van Jamaloodin. Verder lezen

DolfijnFM | Rechtszaak SMS loterij Dos Santos aangehouden

Maximus verdachte Robbie dos Santos’ Smart Play sleepte UTS voor rechter na stopzetten van sms-Ioterij bij de door KPMG gekaapte overheidstelecommer | Vigilante

De rechtszaak in hoger beroep tussen Smartplay van Robbie dos Santos en UTS is voorlopig aangehouden. Dos Santos heeft nog steeds het griffierecht van 15 duizend gulden niet betaald. Verder lezen

Blog Koninkrijksbelangen | ‘Io so’ (ik weet)

Engelse vertaling Curacao Chronicle | LOB update 24/09/18
‘Helmin is niet de eerste noch de laatste die ze hebben laten ombrengen’
Door Nardy Cramm, blogger en hoofdredacteur Knipselkrant Curacao

Helmin Wiels werd vermoord omdat hij op ‘s werelds grootste geheime Egaming, terrorismefinanciering, witwas en underground banking infrastructuur binnen de Nederlands-Antilliaanse financiële offshore dienstverlening was gestuit | NRC

WILLEMSTAD – Vandaag is het precies 25 jaar geleden dat de toenmalig premier Maria Liberia Peters en Justitieminister Suzanne ‘Suzy’ Camelia-Romer hun handtekening zetten onder de Landverordening Buitengaatse Hazardspelen van 8 juni 1993. Vijf jaar na de dood van Helmin Wiels zijn de opdrachtgevers nog steeds niet gepakt en zitten tenminste 2 mensen van Curacao al meer dan 5 jaar ondergedoken in het buitenland. Over verweven zaken. RST, leest u even mee? Verder lezen

Opinion | The can of worms at KPMG will be opened anyway

Opinion by Ronald van Raak

UTS (and datacenters IDG/CTEX/BlueNap) is a government owned, KPMG managed, marketed, advised and audited gaming service provider for more than 20 years

Some questions are very obvious to be asked, but aren’t asked anyway – like the question why Wouter Bos led the conversations to form a new government in 2012. Verder lezen

AD | Inval bij accountant KPMG om witwaszaak

Curaçao, het eiland waar de witwaszaak zich afspeelde. © Fotobureau Ruud Rogier

Opsporingsdiensten hebben een inval gedaan op het hoofdkantoor van KPMG in Amstelveen. Ze zoeken digitale informatie in verband met een grote witwaszaak op Curaçao. Verder lezen

Accountancy | OM eist tuchtmaatregel tegen accountant CPG

Accountancy van morgen

Tuchtmaatregel tegen Antilliaanse accountant CPG

Het Openbaar Ministerie heeft de Accountantskamer vrijdag gevraagd tuchtmaatregelen te nemen tegen de Antilliaanse accountant van CPG Worldwide, meldt het FD. Onder de ogen van de accountant en met zijn goedkeuring zou $322 miljoen zijn witgewassen via het Nederlandse lingeriebedrijf CPG Worldwide.  Verder lezen

FD | OM eist tuchtmaatregel tegen accountant vermoede witwasmachine CPG

Door Vasco van der Boon | Financieel Dagblad

OM eist tuchtmaatregel tegen Antilliaanse accountant vermoede witwasmachine

Het Openbaar Ministerie heeft de Accountantskamer in Zwolle vrijdag gevraagd tuchtmaatregelen te nemen tegen de Antilliaanse accountant van CPG Worldwide. CPG, dat vanuit Amsterdam opereert, zou onder de ogen van die accountant en met zijn goedkeuring in totaal $322 mln aan illegale financiële transacties in Curaçao en Nederland hebben verricht. Verder lezen

FD | ‘De falende compliance van ING’

Het dossier heeft vertakkingen naar verwante strafdossiers zoals die tegen de Antilliaanse goksyndicaatleider Robbie dos Santos en de voor corruptie veroordeelde voormalig premier van Curaçao Gerrit Schotte | Hollandse Hoogte

De afgelopen twee jaar hebben het Openbaar Ministerie (OM) en opsporingsdienst de Fiod onderzoek gedaan naar de betrokkenheid van ING bij witwassen en internationale corruptie. Verder lezen

DolfijnFM | Corallo eindelijk berecht in Italië

er liggen nog meer beschuldigingen

Francesco Corallo wordt eindelijk berecht. Na zijn uitlevering uit Sint Maarten kreeg de maffiabaas huisarrest in Italië. In de zaak die nu voorkomt wordt Corallo verdacht van witwassen. Verder lezen

FD | Witwasverdachten willen Curaçaose centrale bankier en ex-premier als getuige horen

Vasco van der Boon | Financieel Dagblad

Tromp, Schotte en Ralph Palm kunnen volgens de verdachten verklaren dat het zogeheten ‘swipen’ van cash dollars in Grynszteins winkels voor Venezolaanse dollartoeristen door de Curaçaose autoriteiten werd gedoogd

De verdediging van de vier verdachten van het witwassen van $320 mln via het Nederlandse lingeriebedrijf CPG Worldwide willen dat de Curaçaose centrale bankier Emsley Tromp in hun zaak als getuige wordt gehoord. Ook vragen zij de voormalige Curaçaose premier Gerrit Schotte en oud-KPMG-accountant en Ennia-topman Ralph Palm als getuige. Verder lezen

NOS | 320 miljoen dollar witwassen doe je zo

Charlotte Waaijers

Over drugskartels en Loterijbazen | Foto Extra

Een lingeriewinkel in Amsterdam, een Nederlandse familie op Curaçao en honderden miljoenen dollars cash in Venezuela. Allemaal zijn ze verbonden in een van de grootste witwaszaken van de afgelopen jaren, die vandaag van start ging in de rechtbank in Zwolle. Verder lezen

AD | ‘Familie uit Curaçao waste 320 miljoen dollar wit’

ANP/Caspar Naber

Medewerkers van de politie in 2013 voor het huis van voormalig premier van Curaçao Gerrit Schotte. Hij wordt verdacht van het witwassen van geld en valsheid in geschrifte. De vier verdachten in de rechtszaak in Zwolle eisen dat de ex-premier wordt gehoord. © ANP

Een familie uit Curaçao wordt verdacht van het witwassen van 320 miljoen dollar (270 miljoen euro). ,,Zo’n 10 procent van het bruto nationaal product van het eiland ging door hun handen”, meldde de officier van justitie vandaag tijdens een regiezitting in de rechtbank in Zwolle. Verder lezen

FD | Zwolse rechtbank buigt zich over een miljoen witwastransacties

Vasco van der Boon • Financieel Dagblad

De zaak Cymbal-Troya wordt vandaag in Zwolle behandeld

Het Openbaar Ministerie (OM) legt dinsdag een fraude van bijzondere proporties voor aan de rechtbank in Zwolle. In de zaak-Cymbal worden drie leden van de Nederlands-Antilliaanse familie Grynsztein en een vierde medeverdachte verdacht van 1 miljoen ongeoorloofde financiële transacties, waarmee ze $ 322.719.658 (€ 300 mln) zouden hebben witgewassen. Verder lezen

Extra | Awor si wega di azar via SMS di UTS a para

Awor si wega di azar via SMS di UTS a para | Foto Haas McCann

WILLEMSTAD.- Ayera si benta di number via SMS di UTS a para. For di ayera spesialmente klientenan di Robbie’s Lottery a haña sorpresa ora nan a bai kumpra number via di SM2020 i a tuma nota ku esaki a stòp di funshoná. Verder lezen

PBC | UTS geeft SMS-loterijen nog twee weken

Reden was de voortdurende negatieve berichtgeving over de goksector en de betrokkenheid van UTS daarbij | Vigilante

UTS heeft een aantal sms-gokbedrijven twee weken extra gegeven om hun activiteiten via de telecomprovider te staken. Robby’s lotery is daar één van. Verder lezen

Extra | Kompanianan di azar via UTS a pidi ekstenshon di wega

Kompanianan di azar via UTS a pidi ekstenshon di wega | Foto archief Jeu Olimpio

WILLEMSTAD.- Kompanianan ku tin wega di azar via di UTS a pidi ekstenshon di wega ku dos siman. Dia 12 yüni último, UTS a anunsiá ku pa dia 1 di ougùstùs último nan ta finalisá kompletamente ku e portafolio spesífiko aki. Verder lezen

AD | ‘Ook ‘untouchables’ moeten aangepakt’

Schram: OM springt in het gat dat het landsbestuur laat liggen

PG Guus Schram en OvJ Gert Rip: De bevolking op het eiland grijpt snel naar vuurwapens en die zijn er ook veel. Op die manier zie je ondermijning op de Cariben terugkomen, maar zeker ook in de kansspelen. Online gokken is een groot probleem.

Willemstad – ,,Bij een deel van het bestuur van Curaçao kan je je afvragen of het onze partner is of een van onze subjecten.” Verder lezen

DolfijnFM | Nog geen besluit uitlevering Jamaloodin

De ex-minister van Financiën is verdachte in diverse zaken | Vigilante

Het is nog onduidelijk of George Jamaloodin wordt uitgeleverd aan Curaçao. De rechtbank in Caracas heeft de zaak vier maanden in behandeling. Verder lezen

PFM | Jamaloodin weigert mee te werken aan uitlevering

Blijft verdachte in Bientu, Passaat, Maximus en Germanium-onderzoeken

George Jamaloodin, voormalig MFK-minister van Financiën weigert mee te werken aan zijn uitlevering aan zijn geboorteland Curaçao en probeert onder de verdenking uit te komen van de zogeheten Passaat-strafonderzoek. Verder lezen

AD | Jamaloodin vangt bot

Voormalige MFK-minister weigert medewerking aan uitlevering en probeert onder verdenking uit te komen

Willemstad – Voormalig MFK-minister van Financiën George ‘Jorge’ Jamaloodin, momenteel in Venezuela in handen van Interpol in afwachting van zijn uitlevering aan zijn geboorteland Curaçao, was en blijft verdachte in het zogeheten Passaat-strafonderzoek. Verder lezen