Categoriearchief: Onderzoek Cymbal-Troya

CuracaoNieuws | KPMG verdwijnt van de eilanden

Persbureau Curacao

De Curaçaose tak van KPMG kwam afgelopen voorjaar in opspraak toen het hoofdkantoor werd doorzocht door het OM | Foto KPMG managing partner Begina

Willemstad – Vijftig auditors van KPMG Dutch Carribean gaan over naar Ernst and Young Americas. Daarmee komt er een einde aan de aanwezigheid van KPMG op de eilanden. Verder lezen

Accountancy | Naam KPMG verdwijnt van de Antillen

De Curaçaose tak van KPMG kwam afgelopen voorjaar in opspraak toen het hoofdkantoor werd doorzocht door het OM.

Vijftig auditors van KPMG Dutch Carribean gaan over naar EY Americas. Daarmee komt er een einde aan de aanwezigheid van KPMG op de (voormalige) Nederlandse Antillen. Verder lezen

CC | Name KPMG disappears from the Dutch Caribbean islands

The Curaçao branch of KPMG came into disrepute last spring when the head office was searched by the Public Prosecution Service. This invasion would be related to a criminal investigation into a former customer who facilitated money laundering

WILLEMSTAD – Fifty auditors from KPMG Dutch Carribean move to EY Americas. This will put an end to the presence of KPMG the Dutch Caribbean islands. Verder lezen

FD | ‘Houston, you have a problem’

Ivo Bökkerink, Pieter Couwenbergh, Vasco van der Boon

Reconstructie witwasonderzoek ING | Beeld Financieel Dagblad

De miljoenenboete voor ING hing al een tijdje in de lucht. Maar de bank dacht zelf dat het wel mee zou vallen. Een reconstructie. Verder lezen

BI | ‘DNB heeft alle reden om onderzoek te doen naar ING-top om witwasschandaal’, maar de toezichthouder doet het niet – dit is de reden

Business Insider Nederland

Bestuursvoorzitter Ralph Hamers van ING. Foto ING

De financiële toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) is niet van plan om nog te onderzoeken of de top van ING geschikt is om aan het roer te blijven. Verder lezen

DasKapital | ING huurde advocatenkantoor in als toezichthouder. DNB vindt het best

Ralph Hamers ING Bank | HH

Wat een land, lieve mensen. Een bananenrepubliek willen we Nederland niet noemen, maar een staat met tandeloze toezichthouders zijn we wel. Onze vrinden bij het FD hebben nog iets dieper gegraven in de beerput die de witwasaffaire bij ING is. Verder lezen

FD | DNB gaat ING-top niet hertoetsen om witwaszaak

Ivo Bökkerink, Pieter Couwenbergh, Vasco van der Boon

‘DNB vindt toetsing ING-top na witwasaffaire niet nodig’ | FD

Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) gaat niet onderzoeken of ING-topman Ralph Hamers en zijn medebestuurders nog wel geschikt zijn om de bank te leiden. Dit ondanks dat ING heeft toegegeven dat het jarenlang de regels tegen witwassen heeft overtreden. Verder lezen

LC | DNB wil witwaskwestie op Europese agenda

DNB wil witwaskwestie op Europese agenda | ANP

Het voorkomen van witwaspraktijken bij banken gaat nog te vaak fout, vandaar dat dit ook volgend jaar een speerpunt blijft in het toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB). Maar het probleem speelt niet alleen in Nederland, benadrukt DNB-directeur Frank Elderson. Verder lezen

NRC | DNB-directeur: ‘Als ik een boef was, zou ik me rot lachen’

DNB wil witwaskwestie op Europese agenda | ANP

Banken – De ‘mindset’ bij de top van banken wat betreft witwassen gaat vooruit. Toch ziet DNB nog te vaak dat zaken niet op orde zijn. Verder lezen

CuracaoNieuws | Zaak Troya weer voor de rechter

Persbureau Curacao

Tegen de Antilliaanse accountant van CPG heeft het OM in Nederland een tuchtprocedure aangespannen.

Na drie jaar en onder andere een terug verwijzing naar de rechter-commissaris voor verder onderzoek, is er vrijdag weer een regiezitting in de zaak Troya. Dat schrijft de Extra. Verder lezen

TPO | Wie is de baas in Nederland? Een serie over De Bovenbazen, deel I

Waarom de wet niet geldt voor ING-baas Ralph Hamers |
Column Ronald van Raak

CEO Ralph Hamers (R) en vertrekkend president-commissaris Jeroen van der Veer (L) tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering | ANP ROBIN VAN LONKHUIJSEN

Wie is nou eigenlijk de baas in Nederland? U niet en ik ook niet. De Tweede Kamer niet en ook niet de minister-president. Maar ze zijn er wel: De Bovenbazen. Een groep mensen die hun wil tot wet maken, maar die zich zelf niet veel van wetten lijken aan te trekken. De meeste mensen kennen hun namen niet, ze komen ook maar zelden in de media. Behalve een enkele keer, als ze hun hand overspelen. Verder lezen

AD | ‘Dollartoerisme werd gedoogd’

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming): ‘Witwassen ING Amerikaanse zaak’

Willemstad/Zwolle – Het omwisselen in dollars door toeristen – ook wel bekend als dollartoerisme – werd lange tijd gedoogd op Curaçao. Verder lezen

ParadiseFM | ‘ING zag niets verdachts in 150 miljoen aan transacties van Curaçaos bedrijf’

Tegen de Antilliaanse accountant van CPG heeft het OM in Nederland een tuchtprocedure aangespannen.

De ING-bank zag ‘niets verdachts’ in transacties ter waarde van 150 miljoen euro door een bedrijf op Curaçao. Dat beweerde de advocaat een van de vijf verdachten in een grote witwaszaak, vandaag tijdens een niet inhoudelijke zitting bij de rechtbank in Zwolle. De Telegraaf doet hier verslag van. Verder lezen

FD | DNB: meer banken te laks met controle op witwassen

Minister Hoekstra van Financiën had DNB na ING’s megaschikking gevraagd of andere banken de regels wel naleven.Foto: Dario Pignatelli/Polaris

Nederlandse banken zijn nog steeds te laks bij het signaleren en voorkomen van financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen. De poortwachtersfunctie van banken is te vaak niet op orde, ondanks waarschuwingen en maatregelen van De Nederlandsche Bank (DNB). Verder lezen

Volkskrant | Witwasverdachte en ING-klant: ‘Dan is elk trustkantoor een valse-facturenfabriek’

Tom Kreling

Erwin De Ruiter (58).had ook op Curacao een trustbedrijf

Erwin de Ruiter heeft bijna dertig jaar zijn klanten geholpen om via zijn trustkantoor Caute zo min mogelijk belasting te betalen. Maar de afgelopen tijd heeft hij eens goed over ‘de moraliteit’ van dat werk nagedacht, vertelt hij deze maandag de rechtbank in Amsterdam. En toen vroeg hij zich af: Is het een goede zaak om klanten te helpen bij het omzeilen van belasting? ‘Wil je daar betrokken bij zijn? Ik niet meer.’ Verder lezen

FD | ING-zaak legt terugkerende vraag weer bloot: hoort fraudebestrijding tot taak van accountant?

Jeroen Piersma | Financieel Dagblad

De kritiek richt zich op KPMG, maar vooral op EY, dat immers de bank controleerde in de periode 2010 tot 2016, de jaren waarin ING volgens het OM niet voorkomen heeft dat er honderden miljoenen euro’s zijn witgewassen. Tegen de toenmalige KPMG accountant Gianni Schob van CPG (een van de 4 zaken waarin ING heeft geschikt), heeft het OM in Nederland inmiddels een tuchtprocedure aangespannen.

Hoe kan het dat een accountant zijn goedkeuring geeft aan jaarrekeningen van een bank, terwijl die onderneming ondertussen witwasconstructies faciliteert? Die vraag dreigt weer de kop op te steken na de recente megaschikking van ING met het Openbaar Ministerie (OM) in vier witwaszaken. Verder lezen

Accountant | ING-kwestie: accountant en witwassen

ING-kwestie: accountant en witwassen

WITWASAFFAIRE – De ING-kwestie trok de afgelopen week de nodige aandacht, waarbij ook de rol van de accountant aan de orde kwam. Onder meer via een brief van de VEB aan ING – met cc aan EY en KPMG – waarin een aantal indringende vragen wordt gesteld.

Verder lezen

DFT | ’Veroordeling van top ING is mogelijk’

CEO Ralph Hamers (R) en president-commissaris Jeroen van der Veer (L) van ING Groep | ANP ROBIN VAN LONKHUIJSEN

Een tuchtrechtzaak tegen de top en medewerkers van ING noemt Van Mierlo ’een belangrijke toets voor de betekenis van de bankierseed’. Iedere medewerker in de financiële sector, ook commissarissen en bestuurders, moeten deze beroepseed sinds 2015 afleggen. Verder lezen

DWT | Europin-exploitant: Witwasbeschuldiging ING-zaak ‘een lachertje’

Europin-exploitant: Witwasbeschuldiging ING-zaak ‘een lachertje’

PARAMARIBO – “Het is een lachertje. Een simpele analyse wijst anders uit. Maar we moesten als land weer eens met de haren bij witwassen worden gesleept.” Zo reageert een vroegere exploitant van ‘europinnen’ in Suriname, op het feit dat dit soort transacties in Suriname in de ING-witwaskwestie ook als witwassen zijn aangemerkt. In Nederland kreeg de bank een boete van 775 miljoen euro, omdat ze niet ingreep, terwijl klanten voor honderden miljoenen euro’s witwasten. Verder lezen

Accountancy | Schikkingen ING en Vimpelcom plaatsen EY in geïsoleerde positie

Ernst & Young accountants

Met de schuldbekentenis en de daaraan gekoppelde megaschikking van €775 miljoen die het Openbaar Ministerie (OM) en ING overeenkwamen, komt accountant EY nog voor de eigen strafzaak in een geïsoleerde positie te staan. EY zit in het verdachtenbankje, omdat het volgens het OM net als ING behulpzaam zou zijn geweest bij het witwassen en doorsluizen van steekpenningen van telecombedrijf Vimpelcom naar de Oezbeekse presidentsdochter Gulnara Karimova. Verder lezen

FTM | ING negeerde stelselmatig rode vlaggen bij witwasaffaires

Dennis Mijnheer

ING negeerde stelselmatig rode vlaggen bij witwasaffaires

ING heeft onder leiding van topman Ralph Hamers de twijfelachtige eer gekregen om de hoogste boete ooit in de Nederlandse geschiedenis te mogen betalen: 775 miljoen euro. De bank verzuimde jarenlang om voldoende maatregelen te treffen om witwassen via ING-rekeningen te voorkomen. Dit terwijl er vele tekenen waren dat er op grote schaal witwaspraktijken plaatsvonden. Verder lezen

FD | Hoofdofficier: we zochten ‘gericht’ maar vergeefs naar leidinggevenden van misstappen ING

Vasco van der Boon | Financieel Dagblad

de leidinggevende hoofdofficier van het Functioneel Parket, Margreet Fröberg

Ondanks ruim tien doorzoekingen, honderd in beslag genomen mailboxen en telefoontaps bij bankiers heeft het Openbaar Ministerie (OM) ‘niet kunnen aantonen dat een natuurlijk persoon bewust verantwoordelijk was’ voor het falende anti-witwasbeleid van ING. Dit zegt de leidinggevende hoofdofficier van het Functioneel Parket, Margreet Fröberg, tegen het FD in een toelichting op de recordschikking van het OM met ING. Verder lezen

TPO | Ook criminele bankiers horen in de gevangenis

De schikking met ING is gewoon klassenjustitie | Column Ronald van Raak

De bankiers kunnen blijven doen wat ze willen, de schikking met ING is gewoon een vorm van klassenjustitie. Dat kan zo echt niet: ook criminele bankiers horen in de gevangenis | ANP REMKO DE WAAL

Hoeveel criminele activiteiten heeft ING mogelijk gemaakt? Hoeveel drugshandel en belastingontduiking? Hoeveel kinderporno en financiering van terrorisme? We zullen het nooit weten. Maar dát de bank dit jarenlang heeft gedaan is wel zeker. Dat ING daarbij doelbewust de wet heeft overtreden is ook een feit. Toch zal het allemaal niet meer worden onderzocht, omdat het Openbaar Ministerie met de bank een schikking heeft getroffen. Voor 775 miljoen euro. Verder lezen

NOS | Geen Amerikaanse stappen tegen ING om witwassen

Amerikaanse beurswaakhond laat ING lopen na megaschikking | Foto ING-topman Ralph Hamers ANP

De Amerikaanse beurstoezichthouder SEC heeft ING laten weten dat er geen maatregelen worden genomen tegen de bank. De toezichthouder was een onderzoek gestart naar fouten die de bank had gemaakt en die ertoe leidden dat criminelen geld konden witwassen. Verder lezen

CuracaoNieuws | Witwassen via ING-rekeningen op Curaçao

Persbureau Curacao

Tegen de Antilliaanse accountant van CPG heeft het OM in Nederland een tuchtprocedure aangespannen.

Een Curaçaos bedrijf heeft 150 miljoen euro witgewassen via een rekening van de ING bank. De bankrekening werd vier jaar lang gevoed met ongeveer 150 miljoen aan creditcard-bijschrijvingen. Verder lezen

Telegraaf | Zo hielp ING criminelen met witwassen

Oogje dicht voor miljoenenstroom naar Curaçao en Suriname |
Pieter van Erven Dorens

Een rekening op Curaçao werd gebruikt om €150 miljoen wit te wassen | Ⓒ CTB

Amsterdam – In het OM-rapport over ING staan verbijsterende voorbeelden van witwassen via ING-rekeningen, zoals €150 miljoen die verdween via Curaçao en €55 miljoen aan steekpenningen voor een Oezbeekse presidentsdochter. Verder lezen

NOS | Presidentsdochter en lingeriewinkel konden zo witwassen bij ING

Leen Kraniotis


ING heeft een megaboete gekregen van 775 miljoen euro, zo werd vanochtend bekend. De bank kreeg de boete omdat er niet werd ingegrepen, terwijl klanten honderden miljoenen witwasten. Het Openbaar Ministerie deed al sinds februari 2016 onderzoek naar de witwaspraktijken. Verder lezen

ParadiseFM | Enorme boete ING onder andere wegens 150 miljoen euro witwasrekening via Curaçao

De bank blijkt vanwege gebrek aan personeel het aantal interne witwasmeldingen bewust te hebben afgetopt, zo staat in het onderzoek met de naam ‘Houston’

ING moet de hoogste Nederlandse boete voor een bedrijf ooit betalen. De bank heeft jarenlang gefaald bij de bestrijding van witwassen en corruptie. Verder lezen

AD | Hoekstra wil opheldering over ‘buitengewoon ernstige’ ING-zaak

Algemeen Dagblad

Wopke Hoekstra van Financiën (CDA) © ANP

Minister Wopke Hoekstra van Financiën wil opheldering van ING over de schikking die het bankbedrijf met het Openbaar Ministerie heeft getroffen over betrokkenheid bij witwaspraktijken. Hoekstra noemt de zaak ‘buitengewoon ernstig’.

Verder lezen

FD | ING sluit megaschikking met OM in witwaszaken

FD Vasco van der Boon • Financieel Dagblad

Megaschikking ook van toepassing op Cymbal-Troya zaak Curacao

ING is met het Openbaar Ministerie (OM) een schikking overeengekomen in de vier witwaszaken waarin Nederlands grootste bank als verdachte was aangemerkt. INGINGA€11,39-2,53% heeft €775 mln betaald om van de dreiging van een strafproces af te komen. Dit maakten ING en het OM dinsdagochtend voorbeurs bekend.
Verder lezen