Categoriearchief: Onderzoek Cymbal-Troya

FD | DNB: meer banken te laks met controle op witwassen

Minister Hoekstra van Financiën had DNB na ING’s megaschikking gevraagd of andere banken de regels wel naleven.Foto: Dario Pignatelli/Polaris

Nederlandse banken zijn nog steeds te laks bij het signaleren en voorkomen van financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen. De poortwachtersfunctie van banken is te vaak niet op orde, ondanks waarschuwingen en maatregelen van De Nederlandsche Bank (DNB). Verder lezen

Volkskrant | Witwasverdachte en ING-klant: ‘Dan is elk trustkantoor een valse-facturenfabriek’

Tom Kreling

Erwin De Ruiter (58).had ook op Curacao een trustbedrijf

Erwin de Ruiter heeft bijna dertig jaar zijn klanten geholpen om via zijn trustkantoor Caute zo min mogelijk belasting te betalen. Maar de afgelopen tijd heeft hij eens goed over ‘de moraliteit’ van dat werk nagedacht, vertelt hij deze maandag de rechtbank in Amsterdam. En toen vroeg hij zich af: Is het een goede zaak om klanten te helpen bij het omzeilen van belasting? ‘Wil je daar betrokken bij zijn? Ik niet meer.’ Verder lezen

FD | ING-zaak legt terugkerende vraag weer bloot: hoort fraudebestrijding tot taak van accountant?

Jeroen Piersma | Financieel Dagblad

De kritiek richt zich op KPMG, maar vooral op EY, dat immers de bank controleerde in de periode 2010 tot 2016, de jaren waarin ING volgens het OM niet voorkomen heeft dat er honderden miljoenen euro’s zijn witgewassen. Tegen de toenmalige KPMG accountant Gianni Schob van CPG (een van de 4 zaken waarin ING heeft geschikt), heeft het OM in Nederland inmiddels een tuchtprocedure aangespannen.

Hoe kan het dat een accountant zijn goedkeuring geeft aan jaarrekeningen van een bank, terwijl die onderneming ondertussen witwasconstructies faciliteert? Die vraag dreigt weer de kop op te steken na de recente megaschikking van ING met het Openbaar Ministerie (OM) in vier witwaszaken. Verder lezen

Accountant | ING-kwestie: accountant en witwassen

ING-kwestie: accountant en witwassen

WITWASAFFAIRE – De ING-kwestie trok de afgelopen week de nodige aandacht, waarbij ook de rol van de accountant aan de orde kwam. Onder meer via een brief van de VEB aan ING – met cc aan EY en KPMG – waarin een aantal indringende vragen wordt gesteld.

Verder lezen

DFT | ’Veroordeling van top ING is mogelijk’

CEO Ralph Hamers (R) en president-commissaris Jeroen van der Veer (L) van ING Groep | ANP ROBIN VAN LONKHUIJSEN

Een tuchtrechtzaak tegen de top en medewerkers van ING noemt Van Mierlo ’een belangrijke toets voor de betekenis van de bankierseed’. Iedere medewerker in de financiële sector, ook commissarissen en bestuurders, moeten deze beroepseed sinds 2015 afleggen. Verder lezen

DWT | Europin-exploitant: Witwasbeschuldiging ING-zaak ‘een lachertje’

Europin-exploitant: Witwasbeschuldiging ING-zaak ‘een lachertje’

PARAMARIBO – “Het is een lachertje. Een simpele analyse wijst anders uit. Maar we moesten als land weer eens met de haren bij witwassen worden gesleept.” Zo reageert een vroegere exploitant van ‘europinnen’ in Suriname, op het feit dat dit soort transacties in Suriname in de ING-witwaskwestie ook als witwassen zijn aangemerkt. In Nederland kreeg de bank een boete van 775 miljoen euro, omdat ze niet ingreep, terwijl klanten voor honderden miljoenen euro’s witwasten. Verder lezen

Accountancy | Schikkingen ING en Vimpelcom plaatsen EY in geïsoleerde positie

Ernst & Young accountants

Met de schuldbekentenis en de daaraan gekoppelde megaschikking van €775 miljoen die het Openbaar Ministerie (OM) en ING overeenkwamen, komt accountant EY nog voor de eigen strafzaak in een geïsoleerde positie te staan. EY zit in het verdachtenbankje, omdat het volgens het OM net als ING behulpzaam zou zijn geweest bij het witwassen en doorsluizen van steekpenningen van telecombedrijf Vimpelcom naar de Oezbeekse presidentsdochter Gulnara Karimova. Verder lezen

FTM | ING negeerde stelselmatig rode vlaggen bij witwasaffaires

Dennis Mijnheer

ING negeerde stelselmatig rode vlaggen bij witwasaffaires

ING heeft onder leiding van topman Ralph Hamers de twijfelachtige eer gekregen om de hoogste boete ooit in de Nederlandse geschiedenis te mogen betalen: 775 miljoen euro. De bank verzuimde jarenlang om voldoende maatregelen te treffen om witwassen via ING-rekeningen te voorkomen. Dit terwijl er vele tekenen waren dat er op grote schaal witwaspraktijken plaatsvonden. Verder lezen

FD | Hoofdofficier: we zochten ‘gericht’ maar vergeefs naar leidinggevenden van misstappen ING

Vasco van der Boon | Financieel Dagblad

de leidinggevende hoofdofficier van het Functioneel Parket, Margreet Fröberg

Ondanks ruim tien doorzoekingen, honderd in beslag genomen mailboxen en telefoontaps bij bankiers heeft het Openbaar Ministerie (OM) ‘niet kunnen aantonen dat een natuurlijk persoon bewust verantwoordelijk was’ voor het falende anti-witwasbeleid van ING. Dit zegt de leidinggevende hoofdofficier van het Functioneel Parket, Margreet Fröberg, tegen het FD in een toelichting op de recordschikking van het OM met ING. Verder lezen

TPO | Ook criminele bankiers horen in de gevangenis

De schikking met ING is gewoon klassenjustitie | Column Ronald van Raak

De bankiers kunnen blijven doen wat ze willen, de schikking met ING is gewoon een vorm van klassenjustitie. Dat kan zo echt niet: ook criminele bankiers horen in de gevangenis | ANP REMKO DE WAAL

Hoeveel criminele activiteiten heeft ING mogelijk gemaakt? Hoeveel drugshandel en belastingontduiking? Hoeveel kinderporno en financiering van terrorisme? We zullen het nooit weten. Maar dát de bank dit jarenlang heeft gedaan is wel zeker. Dat ING daarbij doelbewust de wet heeft overtreden is ook een feit. Toch zal het allemaal niet meer worden onderzocht, omdat het Openbaar Ministerie met de bank een schikking heeft getroffen. Voor 775 miljoen euro. Verder lezen

NOS | Geen Amerikaanse stappen tegen ING om witwassen

Amerikaanse beurswaakhond laat ING lopen na megaschikking | Foto ING-topman Ralph Hamers ANP

De Amerikaanse beurstoezichthouder SEC heeft ING laten weten dat er geen maatregelen worden genomen tegen de bank. De toezichthouder was een onderzoek gestart naar fouten die de bank had gemaakt en die ertoe leidden dat criminelen geld konden witwassen. Verder lezen

CuracaoNieuws | Witwassen via ING-rekeningen op Curaçao

Persbureau Curacao

Tegen de Antilliaanse accountant van CPG heeft het OM in Nederland een tuchtprocedure aangespannen.

Een Curaçaos bedrijf heeft 150 miljoen euro witgewassen via een rekening van de ING bank. De bankrekening werd vier jaar lang gevoed met ongeveer 150 miljoen aan creditcard-bijschrijvingen. Verder lezen

Telegraaf | Zo hielp ING criminelen met witwassen

Oogje dicht voor miljoenenstroom naar Curaçao en Suriname |
Pieter van Erven Dorens

Een rekening op Curaçao werd gebruikt om €150 miljoen wit te wassen | Ⓒ CTB

Amsterdam – In het OM-rapport over ING staan verbijsterende voorbeelden van witwassen via ING-rekeningen, zoals €150 miljoen die verdween via Curaçao en €55 miljoen aan steekpenningen voor een Oezbeekse presidentsdochter. Verder lezen

NOS | Presidentsdochter en lingeriewinkel konden zo witwassen bij ING

Leen Kraniotis


ING heeft een megaboete gekregen van 775 miljoen euro, zo werd vanochtend bekend. De bank kreeg de boete omdat er niet werd ingegrepen, terwijl klanten honderden miljoenen witwasten. Het Openbaar Ministerie deed al sinds februari 2016 onderzoek naar de witwaspraktijken. Verder lezen

ParadiseFM | Enorme boete ING onder andere wegens 150 miljoen euro witwasrekening via Curaçao

De bank blijkt vanwege gebrek aan personeel het aantal interne witwasmeldingen bewust te hebben afgetopt, zo staat in het onderzoek met de naam ‘Houston’

ING moet de hoogste Nederlandse boete voor een bedrijf ooit betalen. De bank heeft jarenlang gefaald bij de bestrijding van witwassen en corruptie. Verder lezen

AD | Hoekstra wil opheldering over ‘buitengewoon ernstige’ ING-zaak

Algemeen Dagblad

Wopke Hoekstra van Financiën (CDA) © ANP

Minister Wopke Hoekstra van Financiën wil opheldering van ING over de schikking die het bankbedrijf met het Openbaar Ministerie heeft getroffen over betrokkenheid bij witwaspraktijken. Hoekstra noemt de zaak ‘buitengewoon ernstig’.

Verder lezen

FD | ING sluit megaschikking met OM in witwaszaken

FD Vasco van der Boon • Financieel Dagblad

Megaschikking ook van toepassing op Cymbal-Troya zaak Curacao

ING is met het Openbaar Ministerie (OM) een schikking overeengekomen in de vier witwaszaken waarin Nederlands grootste bank als verdachte was aangemerkt. INGINGA€11,39-2,53% heeft €775 mln betaald om van de dreiging van een strafproces af te komen. Dit maakten ING en het OM dinsdagochtend voorbeurs bekend.
Verder lezen

TPO | De beerput bij KPMG gaat toch open

Blijven zwijgen over criminele activiteiten in de Caraïben zal niet helpen | Column Ronald van Raak

Op Curaçao bemoeit KPMG zich met bijna alle overheidsbedrijven, zoals de haven, de olie, de zorg, de energie, de pensioenen en de telecom | Foto HH

Sommige vragen liggen erg voor de hand, maar worden toch niet gesteld. Zoals de vraag waarom Wouter Bos in 2012 informateur werd van een nieuwe regering. De oud-PvdA-minister van Financiën was na zijn vertrek in 2010 partner geworden bij KPMG. Verder lezen

Opinion | The can of worms at KPMG will be opened anyway

Opinion by Ronald van Raak

UTS (and datacenters IDG/CTEX/BlueNap) is a government owned, KPMG managed, marketed, advised and audited gaming service provider for more than 20 years

Some questions are very obvious to be asked, but aren’t asked anyway – like the question why Wouter Bos led the conversations to form a new government in 2012. Verder lezen

FD | Ook KPMG-kantoor in Amstelveen door OM doorzocht

De gezochte informatie werd uiteindelijk via KPMG International alsnog aangetroffen

Op het kantoor van accountantsorganisatie KPMG heeft vrijdag een doorzoeking plaatsgevonden. De autoriteiten doorzochten het pand op rechtshulpverzoek van het Openbaar Ministerie (OM) op Curaçao, zo bevestigt een woordvoerder van KPMG Nederland. Er zijn geen arrestaties verricht. Verder lezen

AD | Zoektocht OM gaat verder

Kantoor KPMG in Amstelveen doorzocht in Curaçaose witwaszaak

Willemstad/Amstelveen – Opsporingsdiensten hebben bij het kantoor van advies- en accountantsbureau KPMG in Amstelveen een doorzoeking gedaan naar digitale informatie in verband met een grote witwaszaak op Curaçao. Verder lezen

Accountancy | Doorzoeking bij Amstelveens kantoor KPMG in Caribische witwaszaak

KPMG Nederland niet betrokken, KPMG Curacao wel: ex-KPMG accountant Gianni Schob mag zich in bij de Nederlandse toezichthouder verantwoorden

Opsporingsdiensten hebben bij het kantoor van KPMG in Amstelveen een doorzoeking gedaan naar digitale informatie in verband met een grote witwaszaak op Curaçao. De autoriteiten kwamen in actie op verzoek van het Openbaar Ministerie (OM) op Curaçao. Verder lezen

AD | Inval bij accountant KPMG om witwaszaak

Curaçao, het eiland waar de witwaszaak zich afspeelde. © Fotobureau Ruud Rogier

Opsporingsdiensten hebben een inval gedaan op het hoofdkantoor van KPMG in Amstelveen. Ze zoeken digitale informatie in verband met een grote witwaszaak op Curaçao. Verder lezen

ParadiseFM | Doorzoekingen bij KPMG in Amstelveen en op Curaçao wegens grootschalige witwaszaak

Omdat digitale informatie van KPMG op servers in Amstelveen is opgeslagen, is ook daar een doorzoeking gedaan.| HH

Opsporingsdiensten hebben bij het kantoor van advies- en accountantsbureau KPMG in Amstelveen een doorzoeking gedaan naar digitale informatie in verband met een grote witwaszaak op Curaçao. Verder lezen

Vigilante | Hustisia Hulanda-Kòrsou ke sera kaso labamentu di miónes

mr. van Gils, mr. Vaders, mr. Lodewijks, mr. Kostrzewski, mr. Murray i mr. Wilsoe

Punda—Un investigashon kombiná entre Hulanda i Kòrsou, e dianan aki ta tratando na haña e último detayenan pa riba 14 di yüni próksimo sera un kaso di labamentu di plaka. Ta trata di un investigashon kual a inisiá ofishalmente for di 6 di yüli 2015, unda un grupo di komersiante na Kòrsou i na Ulanda a via Venezuela a logra laba riba 320 mion dòler. Verder lezen

Accountancy | Doorzoeking hoofdkantoor KPMG Curaçao

Verdachte Curaçaose familie wil oud-KPMG-accountant als getuige

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag een doorzoeking gedaan op het hoofdkantoor van KPMG op Curaçao. Dat heeft het OM bevestigd na berichten van lokale media. Verder lezen

FD | Inval OM bij KPMG-hoofdkantoor Curaçao

Vasco van der Boon | Financieel Dagblad

Tegen de Antilliaanse accountant van CPG heeft het OM in Nederland een tuchtprocedure aangespannen. KPMG zou een onvoldoende deugdelijke grondslag voor het afgeven van verklaringen over de jaarrekeningen van CPG over 2010, 2011 en 2012 hebben afgegeven. Ook de rol van ING Bank acht het OM bedenkelijk.

Het Team Bestrijding Ondermijning van het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag een doorzoeking gedaan op het hoofdkantoor van accountantsorganisatie KPMG op Curaçao. Een woordvoerder van het OM bevestigt berichten hierover van lokale media. Verder lezen

ParadiseFM | Huiszoeking KPMG in verband met ex-client

Het OM zwijgt voorlopig over de redenen voor de inval

Er is een huiszoeking geweest op het hoofdkantoor van KPMG. Dat bevestigt woordvoerder van het Openbaar Ministerie Norman Serphos. Er zijn documenten, onder andere administratiepapieren, in beslag genomen. Verder lezen

Extra | OM ta konfirmá entrada hudisial un ratu pasa di ministerio públiko na KPMG

OM ta konfirmá entrada hudisial un ratu pasa di ministerio públiko na KPMG

WILLEMSTAD.- Un ratu pasa a tuma lugá un entrada hudisial na e kompania KPMG aki na Kòrsou, esei bosero di Ministerio Públiko a konfirmá pa EXTRA. Ta trata di un entrada hudisial di Team Bestrijding Ondermijning (TBO). Verder lezen

AD | RvC Ennia onveranderd

Ennia | Jeu Olimpio

Willemstad – Hushang Ansary (91), via zijn Parman Capital Group eigenaar van verzekeringsbedrijf Ennia en het bankbedrijf Banco di Caribe, maakt tevens deel uit van de Raad van Commissarissen (RvC) van Ennia. Verder lezen