Categoriearchief: Onderzoek Saffier

Column Kunneman | Tua res agitur

Juridische column mr. Frank Kunneman

Prof. dr. F.B.M. Kunneman

Prof. dr. F.B.M. Kunneman

Het motto van de Curaçaose Stichting Monumentenzorg drukt heel goed uit wat de belangrijkste taak is van een toezichthouder: ‘Het gaat om uw zaak’. Dat geldt ook voor de bestuurders en commissarissen van een onderneming. Volgens de wet dienen zij het belang van de onderneming voorop te stellen bij al hun handelingen en besluiten. Behoud voor de toekomst is het ultieme belang van de onderneming, net als van een monument. Dat moet intact blijven. Commissarissen zijn de waakhonden van alles wat de continuïteit van de onderneming in gevaar kan brengen. Verder lezen

AD | ‘Ontslag Tromp terecht’

Met vonnis

Gerecht verklaart beëindiging arbeidsovereenkomst rechtsgeldig | Jeu Olimpio

Willemstad – Emsley Tromp is terecht ontslagen als president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS). Dat heeft het gerecht gisteren verklaard. Verder lezen

ParadiseFM | Tromp krijgt geen gelijk in kort geding

Het gerecht ontbindt de arbeidsovereenkomst tussen Tromp en de bank met ingang van heden zonder toekenning van een vergoeding aan Tromp | Extra

Voormalig directeur van de Centrale Bank Emsley Tromp is niet in het gelijk gesteld in het kort geding tegen de Centrale Bank. Verder lezen

AD | Directie wil ‘state of the art’ CBCS

‘Een CBCS waarop kan worden vertrouwd’. President ad interim Leila Matroos-Lasten en financieel-economisch directeur José Jardim tijdens de presentatie van het strategisch plan van de Centrale Bank | Jeu Olimpio

Willemstad – De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft gekozen voor een nieuwe strategische koers. Verder lezen

AD | Ontslag top van Ennia

CBCS ontslaat Hushang Ansary, Ralph Palm, Richard Gibson, Percival Virginia, Abdallah Andraous, Nina Ansary, Frank Carlucci, James Crystal en John Macomber. Clark Gomes Casseres, Jaime Saleh en Cees Rokx | Jeu Olimpio

Willemstad – De directie en de voltallige Raad van Commissarissen (RvC) van de Ennia-groep heeft of zal spoedig ontslag krijgen, met uitzondering van commercieel directeur Reinald Curiel. Verder lezen

AD | CBCS grijpt in bij Ennia

Noodregeling mede uit ‘vrees dat activa buiten Ennia worden gebracht’

Ralph Palm nog altijd ingeschreven als president-directeur en vertegenwoordigt Ennia

Willemstad – Van verzekeraar Ennia zijn de vergunningen ingetrokken. Ook heeft het gerecht van Curaçao de noodregeling uitgesproken ten aanzien van de Ennia-bedrijven Leven, Schade, Zorg, EC Investments en Ennia Caribe Holding. Verder lezen

AD | Belastingadviseur van Tromp moet getuigen

Wendell J. Meriaan | Foto KPMG Meijburg

Willemstad – Het Hof heeft het verzoek van de verdediging van Emsley Tromp om zijn belastingadviseur Wendell Meriaan te horen, toegewezen. Verder lezen

DolfijnFM | Emsley Tromp voor de rechter

Justitie Curaçao in beroep tegen vrijspraak bankpresident

Voormalig bankpresident Emsley Tromp staat vandaag opnieuw voor de rechter, het gaat om een regiezitting. Eerder werd Tromp vrijgesproken van opzettelijke miljoenenfraude. Verder lezen

FD | Inval OM bij KPMG-hoofdkantoor Curaçao

Vasco van der Boon | Financieel Dagblad

Tegen de Antilliaanse accountant van CPG heeft het OM in Nederland een tuchtprocedure aangespannen. KPMG zou een onvoldoende deugdelijke grondslag voor het afgeven van verklaringen over de jaarrekeningen van CPG over 2010, 2011 en 2012 hebben afgegeven. Ook de rol van ING Bank acht het OM bedenkelijk.

Het Team Bestrijding Ondermijning van het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag een doorzoeking gedaan op het hoofdkantoor van accountantsorganisatie KPMG op Curaçao. Een woordvoerder van het OM bevestigt berichten hierover van lokale media. Verder lezen

ParadiseFM | Huiszoeking KPMG in verband met ex-client

Het OM zwijgt voorlopig over de redenen voor de inval

Er is een huiszoeking geweest op het hoofdkantoor van KPMG. Dat bevestigt woordvoerder van het Openbaar Ministerie Norman Serphos. Er zijn documenten, onder andere administratiepapieren, in beslag genomen. Verder lezen

AD | Ansary: Nieuw hoofdstuk Ennia

Links: Hushang Ansary, rechts  oud-minister Richard Gibson nieuwe topman

Willemstad – Hushang Ansary, meerderheidsaandeelhouder van verzekeraar Ennia en Banco di Caribe, spreekt van ‘een nieuw hoofdstuk’ voor zijn financiële groep op Curaçao en de Dutch Caribbean, waar ook NIBanc en E.C. Investments deel van uitmaken. Verder lezen

AD | Grote wisselingen in top Ennia

CEO en president Ralph Palm, die zijn functie ter beschikking zou hebben gesteld, wordt commissaris en adviseur en ook directeur Abdallah doet een stapje terug

Willemstad – Volgens nog onbevestigde maar hardnekkige berichten zouden er grote veranderingen zijn in de top van verzekeringsmaatschappij Ennia, doorgevoerd door de Amerikaanse eigenaar Hushang Ansary van Ennia en van Banco di Caribe. Verder lezen

ParadiseFM | Afluisterapparatuur Centrale Bank niet actief

Geen van de aangetroffen apparaten waren actief

De Directie van de Bank bevestigt dat er afluisterapparatuur, zogenaamde jammers, zijn gevonden in het gebouw. De bank stelde een onderzoek in, omdat er signalen van het personeel waren dat zij gevoel hadden afgeluisterd te worden. Verder lezen

AD | Tromp weet niets van ‘jammers’

Tromp: zeer teleurgesteld over deze aanpak die er kennelijk op is gericht om mij verder te schaden | Jeu Olimpio

Willemstad – Voormalig Centrale Bank-president Ensley Tromp ‘betwijfelt ten zeerste’ of er op zijn oude werkkamer bij het CBCS-gebouw in Scharloo ‘jammers’ zijn aangetroffen, zoals de krant Èxtra woensdag prominent op de voorpagina meldde. Verder lezen

AD | Vragen over staat Girobank

Schotte wil Gijsbertha over conflict tussen Tromp en Garcia horen | Extra

Willemstad – MFK heeft de minister van Financiën, Kenneth Gijsbertha (MAN), scherpe vragen gesteld over de staat van de Girobank, waarvoor al ruim vier jaar de noodregeling van toepassing is. Verder lezen

AD | Schotte en Tromp in rapport witwassen

Nederland belangrijk financieel centrum en aantrekkelijk trefpunt voor witwassen van fondsen uit illegale activiteiten die onder andere betrekking hebben op de verkoop van cocaïne, cannabis, synthetische drugs en designerdrugs

Willemstad – In het nieuwste rapport van het US State Department over wereldwijde witwaspraktijken en de strijd daartegen wordt ook de strafrechtelijke vervolging en veroordeling van oud-premier Gerrit Schotte (MFK) genoemd. Verder lezen

AD | Statenvragen over afluisterapparatuur

Verwarring rond semi-bevestiging van president ad-interim Leila Matroos-Lasten (m)

Willemstad – Statenlid Rennox Calmes van de kleinste regeringspartij PIN wil van minister van Financiën Kenneth Gijsbertha (MAN) exact weten wat er klopt van de berichten dat er bij de Centrale Bank afluisterapparatuur zou zijn aangetroffen. Verder lezen

CuracaoNieuws | Afluisterapparatuur in de Centrale Bank

Centrale Bank geeft daarover geen commentaar, zolang het rapport niet is vrijgegeven

Er is afluisterapparatuur gevonden in de Centrale Bank. Dat meldt journalist Yves Cooper op Facebook. De bank heeft tegen hem bevestigd dat een gespecialiseerd internationaal bedrijf de bank doorzocht heeft. Verder lezen

AD | Hasselmeyer wil terug op werkvloer

Oud-directielid spant zaak aan tegen CBCS’ | Persbureau Curacao

Willemstad – Jerry Hasselmeyer, voormalig directielid bij de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft een zaak aangespannen tegen zijn voormalige werkgever – de bank – om te bedwingen dat hij weer wordt toegelaten op de werkvloer. Verder lezen

NTR | Terugdringen van vuurwapens op Curaçao hoofdtaak voor PG

Jean Mentens

PG Roger Bos over vuurwapens, smokkel, witwassen, Maximus en Saffier | Extra

WILLEMSTAD – “We zetten heel zwaar in op vuurwapens”, zegt Roger Bos. Hij is een half jaar geleden aan de slag is gegaan als procureur generaal (PG) voor Curaçao, Sint-Maarten en de BES-eilanden (Bonaire, Sint-Eustatius en Saba). Verder lezen

ParadiseFM | Tromp spant bodemprocedure aan tegen zijn ontslag

Tromp spant bodemprocedure aan tegen zijn ontslag | Daily Herald

Emsley Tromp, de in oktober tussentijds ontslagen president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS), start een bodemprocedure, waar onder andere ‘wedertewerkstelling’ wordt gevorderd. Verder lezen

AD | PG Bos: Burgers meer betrekken

procureur-generaal (PG) Roger Bos

Willemstad – Het Openbaar Ministerie (OM) zal steeds meer een beroep willen doen op de burgers om mee te helpen met het bestrijden van de criminaliteit. Dat was de boodschap van de onlangs aangetreden procureur-generaal (PG) Roger Bos. Verder lezen

DolfijnFM | Tromp gaat door met procederen

Rechtbank wees gronden kort geding af wegens teveel vragen voor dergelijke zaak

Voormalig bankpresident Emsley Tromp gaat door met procederen. Drie maanden salaris en een eindejaarsbonus wil hij krijgen. Verder lezen

AD | Tromp grijpt mis

CBCS RvC voorzitter Etienne Ys toonde zich verheugd tegenover de media nadat de rechter de loonvorderingen tegen Centrale Bank had afgewezen | Extra

Willemstad – De tussentijds ontslagen president Emsley Tromp van de Centrale Bank CBCS heeft in het kort geding tegen zijn voormalige werkgever misgegrepen. Verder lezen

PBC | Tromp wil resterend geld van Centrale Bank

Een inhoudelijk antwoord zijdens Tromp is nog niet bekend gemaakt | Daily Herald

Oud-Centrale Bank directeur Emsley Tromp wil nog 284 duizend gulden zien van zijn voormalig werkgever. Daarvoor heeft hij een kort geding aangespannen. Verder lezen

FD | OM in beroep tegen vrijspraak bankpresident Curaçao

Vasco van der Boon | Financieel Dagblad

Justitie Curaçao in beroep tegen vrijspraak bankpresident

Het Openbaar Ministerie (OM) van Curaçao heeft woensdagmiddag lokale tijd hoger beroep aangetekend tegen de integrale vrijspraak voor belastingfraude van de voormalig president van de Centrale bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS), Emsley Tromp. Dit heeft het lokale OM in een persbericht gemeld zonder nadere toelichting. Verder lezen

NU | Justitie Curaçao in beroep tegen vrijspraak bankpresident

Justitie Curaçao in beroep tegen vrijspraak bankpresident

Justitie is in beroep gegaan tegen de vrijspraak voor Emsley Tromp, de voormalige president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint-Maarten. De rechtbank op Curaçao sprak Tromp twee weken terug vrij van belastingfraude. Verder lezen

DolfijnFM | Tromp reageert op media inzake Hoger Beroep

Emsley Tromp arriveert bij de rechtbank in Willemstad.Foto: Bea Moedt voor hef FD

Hoewel het OM vandaag pas beslist of ze in beroep gaan in de zaak van Emsley Tromp, reageert de bankdirecteur alsof dat besluit al is genomen. Verder lezen

CC | Press release Emsley Tromp on decision OM to appeal

Press release Emsley Tromp on decision OM to appeal | Extra

WILLEMSTAD – Through the media, Emsley Tromp has learned today that the Public Prosecution (OM) will not accept the full acquittal of the Court of Justice on November 17. Verder lezen

AD | Tromp verrast door hoger beroep Saffier

Tromp verrast door hoger beroep Saffier | Extra

Willemstad – Via de media heeft de voormalige president-directeur van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, Emsley Tromp, gisteren te horen gekregen dat het Openbaar Ministerie zich niet neerlegt bij de integrale vrijspraak van het Gerecht van 17 november. Verder lezen