27 C
Willemstad
• donderdag 28 maart 2024

Extra | Journaal 26 maart 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, March 25, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 25 maart 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Friday, March 22, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 22 maart 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Thursday, March 21, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertisement -spot_img

FD | ABN Amro zag riskante klanten uit Panama Papers over het hoofd

HomeMediaFD | ABN Amro zag riskante klanten uit Panama Papers over het...

Gaby de Groot Vasco van der Boon • Financieel Dagblad

Mailwisseling_desktop

De steenrijke en omstreden Israëlische zakenbroers Daniel en Beny Steinmetz bleven onopgemerkt door de compliance-afdeling van ABN. Op de witwasconferentie Flying Money in de Rode Hoed in Amsterdam meldde een compliancemanager van ABN Amro vorige maand met enige trots hoeveel energie zijn bank stak in het onderzoek van zijn klantenbestand naar aanleiding van de Panama Papers.

De in april 2016 uitgelekte 12 miljoen documenten van het Panamese juristenkantoor Mossack Fonseca bevatten honderden namen van Nederlanders waarvoor het een brievenmaatschappij in een belastingparadijs organiseerde. ABN Amro wilde de risico’s daarvan weten.

Lees ook: ABN Amro financiert omstreden diamantair via brievenbussen

Drie maanden research

ABN Amro stak volgens de compliancemanager drie maanden in een miljoenen euro’s kostende screening van het klantenbestand om te kijken of de Panama Papers consequenties moeten hebben voor sommige relaties. Als eindresultaat van deze ‘customer due diligence’ zou de bank van acht klanten afscheid hebben genomen.

Een woordvoerder van ABN Amro wilde afgelopen weken de uitlatingen in de Rode Hoed van zijn compliancemanager niet bevestigen. Die heeft slechts ‘een indicatie willen geven van de orde van grootte’ van de ‘vele’ inspanningen door de bank, aldus de woordvoerder. Ook de acht schrappingen bevestigt hij niet. ‘Dat onderzoek heeft er niet toe geleid dat er van veel klanten afscheid genomen moest worden. Slechts van een klein aantal.’

Project Pedro

De bank tooide zijn onderzoek met de codenaam Project Pedro, blijkt uit interne mails van de bank van afgelopen weken. Teamleden van dat project, waaronder de compliancemanager, wordt in deze mails gevraagd of zij onderzoek hebben gedaan naar diamantbedrijf Diacore. Dit naar aanleiding van vragen van het FD en Trouw over de bankrelatie van ABN Amro met Diacore en zijn eigenaar, Daniel Steinmetz.

De steenrijke en omstreden Israëlische zakenbroers Daniel en Beny Steinmetz bleven onopgemerkt door de compliance-afdeling van ABN.

Daniel Steinmetz is niet de eerste de beste. Evenmin als zijn broer Beny Steinmetz. Beide Israëlische zakenmannen zijn miljardair en groot geworden in de diamanthandel. Samen richtten ze de onderneming Steinmetz Diamond Group op. Het bedrijf, dat in 2013 is omgedoopt in Diacore, is een wereldspeler op de diamantmarkt.

Holocaustmuseum

Daniel en Beny hebben opvallende nevenactiviteiten. Bedrijven van Beny Steinmetz zijn bijvoorbeeld wereldwijd actief in de mijnbouw. Daniel Steinmetz en zijn partner Daniella sponsorden met filmmaker Steven Spielberg het beeldcentrum van het Holocaustmuseum Yad Vashem in Jeruzalem.

Wat beide broers ook gemeenschappelijk hebben, is dat zij in opspraak zijn. Aan Beny Steinmetz kleeft een zaak in het West-Afrikaanse Guinee. Daar concludeerde een regeringscommissie in 2014 dat hij enkele jaren eerder door middel van omkoping de rechten zou hebben verkregen op een grote ijzerertsmijn in Guinee.

Op borgtocht vrij

Sindsdien is Beny onderwerp van onderzoek in de VS, Zwitserland en Israël. Media berichtten vorig jaar dat hij vanwege de verdenkingen in Israël is aangehouden en daarna op borgtocht is vrijgelaten. Een woordvoerder meldt namens Beny dat hij alle aantijgingen van de hand wijst.

Broer Daniel duikt prominent op in de Swiss Leaks – publicaties over geheime bankrekeningen bij de Zwitserse tak van de Britse bank HSBC. Steinmetz zou daar een rekening delen met Dan Gertler, een Israëlische diamantair die vorig jaar door de VS op een sanctielijst is geplaatst.

$2,4 mrd

Op grond van de Swiss Leaks concludeert Mossack Fonseca in nieuw uitgelekte documenten dat Daniel Steinmetz betrokken zou zijn bij een ongeoorloofde regeling om $2,4 mrd aan het zicht van de fiscus te onttrekken via HSBC. Daniel en zijn familie zouden in de periode 2006-2007 bankrekeningen met een half miljard dollar bij HSBC controleren.

Bovendien wordt Daniel Steinmetz in verband gebracht met witwassen en fraude, zo schrijft Mossack Fonseca gealarmeerd op 4 april 2016 in een vertrouwelijke brief aan de Financial Investigation Agency van de Britse Maagdeneilanden. Dat gebeurt na de eerste golf van publiciteit over de Panama Papers. Die aantijgingen zijn onterecht, zegt de advocaat van Daniel Steinmetz nu. Maar dit was toen wel reden voor Mossack Fonseca om de banden te verbreken met de 31 offshorebedrijven die het voor Daniel Steinmetz beheert.

‘Dat bleek anders te liggen…’

Mailwisseling_desktop

Volgens interne e-mails van ABN Amro, in bezit van het FD en Trouw, heeft de complianceafdeling van de bank de twee broers over het hoofd gezien. Uit de Panama Papers bleek in 2016 dat Beny wel degelijk nog zeggenschap had in Diacore, het bedrijf van zijn broer, terwijl ABN Amro toen verklaarde dat dit niet zo was. In een e-mail van 12 juni 2018 erkent de bank nu dat hij twee jaar geleden ten onrechte ervan overtuigd was dat Beny Steinmetz geen klant was. ‘Dat bleek daags na de publicatie anders te liggen…’

De woordvoering van de bank besluit geen vragen te beantwoorden over Diacore maar wel intern uit te laten zoeken of het bedrijf nog klant is en of naar Daniel Steinmetz wel uitgebreid klantenonderzoek is verricht. Uit dit interne onderzoek blijkt dat drie vennootschappen van Diacor – Diacor International, Diacore Belgium en Ascot Diamonds Belgium – bankieren bij de afdeling Diamond & Jewellery Clients van ABN Amro in Antwerpen.

Vijf offshorebedrijven staan borg

Dossier Alles over de Panama Papers

In februari 2018 is een lening aan hen van ABN Amro van in totaal $100 mln nog ‘tot nader order’ vernieuwd. Volgens de nieuwe Panama Papers staan vijf van de 31 bedrijven die Mossack Fonseca beheerde voor Daniel Steinmetz op de Britse Maagdeneilanden borg voor deze leningen van de bank.

Op de vraag of nader klantonderzoek naar Diacore is gedaan, antwoordt de complianceafdeling op 13 juni 2018 intern ontkennend: ‘Ik zie in ons case management dat er in ieder geval geen EDDs (enhanced due dilligence -red) door SIM (Security & Intelligence Management, red.) zijn uitgevoerd op deze partijen’.

Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met Trouw, Le Soir, Knack en De Tijd.

Nog een omstreden klant

ABN Amro heeft nog een omstreden klant, zo blijkt uit de Panama Papers. Het bedrijf Escom Investments, een investeringsvehikel van de Portugese familie Espirito Santo en zakenman Hélder Bataglia dos Santos, heeft een bankrekening bij ABN Amro. Escom en Bataglia zijn al jarenlang onderdeel van corruptie-onderzoeken. Zo is Bataglia eind 2017 aangeklaagd voor onder meer witwassen in het corruptieschandaal rond de Portugese oud-premier José Sócrates.

Escom, dat in november 2016 op eigen verzoek failliet is verklaard, was een financieringsvehikel met onder meer 25 offshore-bedrijven op de Britse Maagdeneilanden. Die dochterbedrijven hadden investeringen in vooral Angola, Congo en Zuid-Afrika.

Mossack Fonseca, dat de offshore vennootschappen beheerde, waarschuwde de financiële toezichthouder FIA van de Britse Maagdeneilanden een half jaar voor het faillissement voor onder meer Bataglia. Escom heeft volgens interne mails van ABN Amro sinds 2008 een rekening bij de bank, maar deze is door het faillissement niet actief. Het bedrijf had geen leningen bij ABN Amro.

Bron: Financieel Dagblad

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties