Na een miljoenenboete voor de bank zelf, zint het Amerikaanse ministerie van justitie nu op vervolging van oud-medewerkers van Rabobank. Zij belemmerden onderzoek naar het witwassen van Mexicaans drugsgeld bij vestigingen in Zuid-Californië.

Dat meldt Bloomberg op basis van bronnen met kennis van de zaak. Het gaat om de voormalige topman van Rabobank Noord-Amerika, zijn hoofd juridische zaken en de baas van de compliance-afdeling van de Amerikaanse tak. De topman vertrok zelf eind 2015 bij de bank, de andere twee werden in september van dat jaar ontslagen.

Rabobank trof in februari een schikking met de Amerikaanse justitie en toezichthouder OCC. De bank erkende jarenlang de regels omtrent het voorkomen van witwassen te hebben overtreden, en daarnaast onderzoek naar die praktijken actief te hebben gefrustreerd. Rabobank betaalde een boete van in totaal $369 mln.

Utrecht op de hoogte

Uit rechtbankdocumenten bleek toen dat twee directieleden van Rabobank Groep op de hoogte waren van de spanningen in het antiwitwasteam van de Amerikaanse tak. Zij werden door een Amerikaanse directeur van de bank gemaild met het verzoek mee te werken aan het op een zijspoor zetten van een kritische collega.

Bij de vestigingen van Rabobank in de grenssteden Calexico en Tecate verschenen naar verluidt regelmatig pantserwagens vol geld. Jarenlang waren bestuurders op de hoogte van de problematische herkomst van die stortingen. De Amerikaanse afdeling liet een onderzoek uitvoeren naar witwaspraktijken, maar weigerde vervolgens lange tijd het rapport aan toezichthouder OCC te overhandigen.

Getuige werkt mee

In januari gaf een Amerikaanse compliancemedewerker van Rabobank al toe dat hij en zijn collega’s strenge regels stelselmatig in de wind sloegen. Zo werden dubieuze klanten op een lijst met ‘geverifieerde klanten’ gezet, zodat lager personeel geen onderzoek naar ze zou doen. Deze medewerker hoopt in ruil voor zijn medewerking met justitie ontslagen te worden van vervolging.

Naast justitie heeft ook de OCC de drie op de korrel. Het hoofd compliance, curieus genoeg zelf afkomstig van die zelfde toezichthouder, is al op de hoogte gesteld van het voornemen haar een beroepsverbod en een boete van $50.000 op te leggen. Zij verzet zich tegen deze straffen.

Een Amerikaanse Rabo-woordvoerder stelt tegenover Bloomberg dat de in februari overeengekomen boete ‘een afsluiting zijn van het eerder gemelde onderzoek en de zaak rond het complianceprogramma’. Hij wilde niet ingaan op de voormalige Rabobankmedewerkers.

Bron: Financieel Dagblad