Minister Wopke Hoekstra van Financiën wil de maximale boete voor trustkantoren die zich niet aan de regels houden, verdubbelen naar 20% van hun omzet.
Hij kondigt dat aan in een wijzigingsvoorstel, waarin hij ook een maas in de wet probeert te dichten waarmee trustkantoren de regels kunnen omzeilen.
De aanpassingen hebben betrekking op de nieuwe Wet toezicht trustkantoren die nog bij de Tweede Kamer in behandeling is. Met de verdubbeling van de boete sluit Hoekstra aan bij de extra zware boetebepaling die Nederland ook hanteert bij toepassing van de Europese anti-witwasrichtlijn. Daar vallen de trustkantoren als poortwachter van het financiële stelsel ook onder.
Regels omzeilen
Verder is gebleken dat het nu nog mogelijk is om de regels die voor trustkantoren gelden te omzeilen, door die afzonderlijk aan te bieden. De volledige trustdienst is nu onderhevig aan strenge regels, het aanbieden van een post- of bezoekadres en aanvullende diensten zijn dat op zichzelf niet.
Bij dit ‘opknippen’ worden de aanvullende trustdiensten door een andere partij gedaan. Het bij elkaar brengen van die diensten voor dezelfde cliënt wordt ‘in de regel gedaan door een tussenpersoon’, waardoor er technisch geen partij is die beide elementen van de trustdienst verricht. Ook komt het volgens Hoekstra voor dat een trustkantoor zelf de hele operatie regisseert.
In het wetsontwerp staat nu dat van overtreding ervan sprake is als een partij zonder vergunning werkzaamheden verricht die bijdragen aan een trustdienst voor dezelfde cliënt.
Bron: Financieel Dagblad