27 C
Willemstad
• donderdag 28 maart 2024

Extra | Journaal 26 maart 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, March 25, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 25 maart 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Friday, March 22, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 22 maart 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Thursday, March 21, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertisement -spot_img

FD | Boete voor trustkantoren gaat extra omhoog

HomeMediaFD | Boete voor trustkantoren gaat extra omhoog
Wopke Hoekstra – Minister van Financien | ANP

Minister Wopke Hoekstra van Financiën wil de maximale boete voor trustkantoren die zich niet aan de regels houden, verdubbelen naar 20% van hun omzet.

Hij kondigt dat aan in een wijzigingsvoorstel, waarin hij ook een maas in de wet probeert te dichten waarmee trustkantoren de regels kunnen omzeilen.

De aanpassingen hebben betrekking op de nieuwe Wet toezicht trustkantoren die nog bij de Tweede Kamer in behandeling is. Met de verdubbeling van de boete sluit Hoekstra aan bij de extra zware boetebepaling die Nederland ook hanteert bij toepassing van de Europese anti-witwasrichtlijn. Daar vallen de trustkantoren als poortwachter van het financiële stelsel ook onder.

Regels omzeilen

Verder is gebleken dat het nu nog mogelijk is om de regels die voor trustkantoren gelden te omzeilen, door die afzonderlijk aan te bieden. De volledige trustdienst is nu onderhevig aan strenge regels, het aanbieden van een post- of bezoekadres en aanvullende diensten zijn dat op zichzelf niet.

Bij dit ‘opknippen’ worden de aanvullende trustdiensten door een andere partij gedaan. Het bij elkaar brengen van die diensten voor dezelfde cliënt wordt ‘in de regel gedaan door een tussenpersoon’, waardoor er technisch geen partij is die beide elementen van de trustdienst verricht. Ook komt het volgens Hoekstra voor dat een trustkantoor zelf de hele operatie regisseert.

In het wetsontwerp staat nu dat van overtreding ervan sprake is als een partij zonder vergunning werkzaamheden verricht die bijdragen aan een trustdienst voor dezelfde cliënt.

Bron: Financieel Dagblad

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties