Vasco van der Boon • Financieel Dagblad

Het Openbaar Ministerie (OM) legt dinsdag een fraude van bijzondere proporties voor aan de rechtbank in Zwolle. In de zaak-Cymbal worden drie leden van de Nederlands-Antilliaanse familie Grynsztein en een vierde medeverdachte verdacht van 1 miljoen ongeoorloofde financiële transacties, waarmee ze $ 322.719.658 (€ 300 mln) zouden hebben witgewassen.

Amsterdams motorblok

Het motorblok van hun witwasmachine is volgens het OM het Amsterdamse bedrijf CPG Worldwide. Deze inmiddels ‘ambtshalve’ door de Kamer van Koophandel doorgehaalde ‘groothandel in onderkleding’ heette eerder de Caribbean Pharmaceutical Group.

De drie Grynszteins vormden het CPG-bestuur. De vierde man was de ‘office manager’. Tot hun criminele organisatie behoren volgens het OM vijftien andere bedrijven in Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, de Britse Maagdeneilanden, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten.

Hun handel in lingerie of farmacie was volgens het OM een dekmantel. Belangrijke klanten voor de wasserette waren Venezolanen. Die gingen met hun regeringscreditcard naar Grynsztein-winkels op de Antillen voor nepaankopen van bijvoorbeeld lingerie.

Dollars ‘swipen’

De Venezolanen kregen valse bonnen als bewijs voor hun nepaankoop. In werkelijkheid kochten de Venezolanen van de Grynszteins cash dollars tegen een commissie. Dollars ‘swipen’ heet dit ter plaatse. Sinds Venezuela in 2003 de dollarhandel aan banden legde, is er een zwarte markt ontstaan waar Venezolanen na terugkeer uit de Antillen hun dollars met grote winst illegaal kunnen verkopen.

De Venezolaanse dollarhonger stilden vader Nachman Grynsztein (80) en zijn zoons Itzhak (‘Isaac’, 51) en Omer (43) volgens het OM met bankbiljetten van onder meer Mahar Ayoub. Die is volgens The Daily Herald van Sint Maarten eerder al veroordeeld voor het witwassen van drugsgeld in een zaak waarin hij klant was van Grynszteins wasserette, tegen betaling van 5% commissie.

Moord op Helmin Wiels

Een andere grote leverancier van dollarbiljetten voor de Grynsztein-wasmachine is volgens het OM de ook al veroordeelde Curaçaose loterijbaas Robbie dos Santos. Die staat op de Caraïben bekend als een financier van de MFK, de partij van de voor corruptie veroordeelde ex-premier van Curaçao, Gerrit Schotte.
Dos Santos en zijn halfbroer, de Curaçaose oud-minister George Jamaloodin, worden genoemd als verdachte in het strafonderzoek naar de opdrachtgevers van de moord op de Curaçaose oppositieleider Helmin Wiels.

Isaak Grynsztein verklaarde eerder in de strafzaak tegen Dos Santos dat zij elkaar sinds 1992 kennen. Via Grynsztein opende Dos Santos rekeningen bij Intercontinental Asset MGMT (IAM) in het Amerikaanse San Diego. Dos Santos verklaarde dat hij jaren ‘porties van $500.000 tot $600.000 contant geld uit illegale loterijen aan Isaac heeft afgegeven, die er vervolgens voor zorgde dat dit op die bankrekeningen in Amerika terechtkwam buiten het zicht van de Belastingdienst op Curaçao’.

‘Cashier checks’ van Dos Santos

Tot 2004 ging het volgens Dos Santos al om $ 7 mln tot $ 8 mln. Grynsztein schatte het op $ 5 mln tot $ 10 mln. Hij zegt ‘cashier checks’ van Dos Santos te hebben gekregen om per FedEx- of DHL-koerier naar IAM in de VS te sturen.
Isaac Grynsztein verklaarde in het Dos Santos-proces ook dat hun familiebedrijf Caribbean Distributors Group voor Dos Santos de miljoenenopbrengst van de bevoorrading van het Venezolaanse ‘swipen’ door valutahandelaren doorstortte naar een offshorebankrekening op Antigua.

De winst van het hergebruik van zwart geld uit illegale loterijen in de illegale dollarhandel met Venezolanen parkeerden de Grynszteins volgens het OM via hun bedrijven buiten het zicht van belastingdiensten ook in Panama, de VS en weer terug in Curaçao.

Bron: Financieel Dagblad