De autoriteiten voerden een rechtshulpverzoek van het Openbaar Ministerie op Curaçao uit. Woensdag werd al een huiszoeking gedaan in het lokale kantoor van KPMG, waarbij ook informatie in beslag werd genomen. Omdat digitale informatie van KPMG op servers in Amstelveen is opgeslagen, is ook daar een doorzoeking gedaan. Er zijn geen arrestaties verricht op Curaçao en in Nederland.
KPMG Nederland is volgens het OM op Curaçao niet betrokken bij de witwaszaak. Het onderzoek zou in het verlengde liggen van het langlopende strafonderzoek Cymbal dat loopt voor de rechtbank Zwolle. Het draait daarbij om de familie Grynsztein uit Curaçao die wordt verdacht van het witwassen van ruim 320 miljoen dollar.
De familie nam deel aan een criminele organisatie en zou op grote schaal gebruik hebben gemaakt van zogenaamd ‘dollartoerisme’ uit Venezuela. Een van de klanten en leveranciers van dollars zou gokbaas Robbie dos Santos zijn. Hij is in 2016 veroordeeld voor fraude en witwassen van ruim 34 miljoen euro.
Bron: ParadiseFM