Het Openbaar Ministerie wil zo’n 20 miljoen gulden ontnemen bij verdachten in een grootschalig witwas- en fraude-onderzoek dat op Curaςao ‘Troya’ is genoemd.
Dat meldt woordvoerder Norman Serphos. Vanmorgen was de regiezitting in die zaak die eerder werd aangehouden en terugverwezen naar de rechter-commissaris voor nader onderzoek. Het gaat om het Curaςaose vervolg op een zaak die in 2015 aan het rollen kwam in Nederland. Daar kwamen ongebruike transacties met grote bedragen aan het licht.
Hoofdverdachten waren vader en twee zoons Grijnstein, eigenaars van bij witwassen betrokken bedrijven. De zaak kreeg daar de naam Cymbal. Het spoor leidde ook naar Curaςao, waar huiszoekingen werden verricht en verdachten aangehouden. Die zouden grote sommen gelds hebben witgewassen en valse documenten hebben gebruikt. Zij fungeerden in feite als illegaal geldtransactiekantoor. Het ontnemingsbedrag is gebaseerd op bewezen malversaties gepleegd door vijf verdachten.
Vandaag vond de regiezitting plaats, waarbij 15 getuigen door de rechter-commissaris werden goedgekeurd. Een volgende regiezitting is op 14 juni. Inhoudelijke zal de zaak pas na half augustus worden behandeld. Naast de ontnemingszaak zaak is het OM ook een strafrechtelijk proces begonnen. Daarbij wordt behalve de vijf personen ook een betrokken bedrijf, Crown Import & Export, aangeklaagd.
Bron: ParadiseFM