28 C
Willemstad
• donderdag 28 maart 2024

Extra | Journaal 26 maart 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, March 25, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 25 maart 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Friday, March 22, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 22 maart 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Thursday, March 21, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertisement -spot_img

RTVRijnmond | Justitie blokkeert voor 70 miljoen aan bankrekeningen

HomeMediaAlgemeen nieuwsRTVRijnmond | Justitie blokkeert voor 70 miljoen aan bankrekeningen
Justitie legt beslag op 70 miljoen op verdenking van witwassen
De miljoenen zijn afkomstig van een bedrijf dat zijn statutaire zetel heeft in Rotterdam en verdacht wordt van witwassen. Het gaat om een financiële dienstverleningsbedrijf

Een bedrijf in Rotterdam kan voorlopig niet meer bij zijn bankrekeningen waar 70 miljoen euro op staat. De politie en de FIOD hebben beslag gelegd op de rekeningen, omdat de organisatie wordt verdacht van witwassen.

Justitie wil niet bekendmaken om welk bedrijf het gaat. Wel is duidelijk dat het een bedrijf in de financiële dienstverleningssector is, waarvan het hoofdkantoor in Rotterdam staat.

Het Openbaar Ministerie (OM) kwam de organisatie op het spoor nadat een melding van een verdachte transactie was binnengekomen bij de Financial Intelligence Unit Nederland.

Justitie zegt dat “een aantal transacties geen bedrijfseconomisch doel” had. Ook werd een trustkantoor ingeschakeld, wat kan duiden op witwassen.

De politie en de FIOD kwamen vorige week woensdag al in actie, maar het OM heeft het dinsdag pas naar buiten gebracht. Er is niemand aangehouden.

Bron: RTVRijnmond

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties