Zoekresultaten voor: Witwassen

Askanews | Witwassen van geld, geen geldige dagvaarding voor bedrijf Corallo

Rome, 6 juli (askanews) – De aanklacht tegen Global Starnet Ltd, een bedrijf dat van de zogenaamde ‘king of the slots’, de ondernemer uit Catania Francesco Corallo, en die wordt beschouwd als hoofdverantwoordelijke in het proces van het witwassen van … Verder lezen

Telegraaf | Vrouwen op Curaçao vast op verdenking witwassen

WILLEMSTAD – De Koninklijke Marechaussee op Curaçao heeft maandag twee vrouwen van 34 en 26 jaar oud aangehouden die verdacht worden van witwassen.

Trouw | Belastingadviseurs: ‘Overheid is te slap tegen witwassen’

Dirk Waterval Crimineel geld – Belastingadviseurs vinden dat de opsporingsinstanties veel te weinig doen met verdachte zaken die zij aandragen.

Curacao.nu | Verdachte brand belastingkantoor beschuldigd van witwassen

Persbureau Curacao De man die verdacht wordt op 22 augustus een aanslag te hebben gepleegd op het belastingkantoor wordt ook beschuldigd van het witwassen van 11 miljoen gulden en het stelen van water en stroom in zijn huis.

DolfijnFM | Sint-Maarten krijgt waarschuwing om witwassen

Sint Maarten treedt laks op tegen witwaspraktijken en terrorismefinanciering. Dat zegt de internationale anti-witwasorganisatie FATF.

NRC | Witwassen blijft worstelen voor bank

Fout geld – Wat mag de samenleving verwachten van banken bij de bestrijding van witwassen en corruptie? | Esther Rosenberg + Jeroen Wester Weer ophef over fout geld aan de Zuidas, weer onrust over vermeende zwaktes bij de controles die … Verder lezen

Parool | ‘War on drugs? Witwassen is onderdeel van ons nationaal verdienmodel’

Opinie Linda Duits Zonder corruptie geen criminaliteit, stelt Linda Duits. ‘Is het toeval dat de partij die het felst tegen het legaliseren van drugs is, er mogelijk het meest van profiteert?’

NU | Waarom gaan banken steeds de mist in met het toezicht op witwassen?

Deze week werd bekend dat er niet alleen een onderzoek naar ABN AMRO is gestart voor het verzaken van het naleven van witwasregels. Er is ook een kans dat ING-bankiers alsnog voor de rechter moeten verschijnen. Hoe groot is het … Verder lezen

NOS | OM onderzoekt ABN Amro vanwege witwassen

Het Openbaar Ministerie doet een strafrechtelijk onderzoek bij ABN Amro om witwassen en de financiering van terrorisme. De bank doet geen mededelingen waar de zaak precies over gaat. Wel zegt ABN Amro volledig mee te werken aan het onderzoek.

BNR | Banken in actie tegen witwassen

De vijf grootste Nederlandse banken gaan samen het witwassen aanpakken. Om de miljarden die aan crimineel geld in omloop zijn te onderscheppen, willen de banken een organisatie opzetten die transacties controleert.

Rechtspraak | Cymbal: 6 en 5 jaar cel voor witwassen

Twee broers zijn veroordeeld tot 6 en 5 jaar cel voor het jarenlang witwassen van in totaal 320 miljoen dollar op Curaçao en het leiding geven aan oplichting en het vervalsen van documenten. Hiermee schuift de rechtbank de overeenkomst tussen … Verder lezen

NHD | Celstraffen voor witwassen 322 miljoen dollar

Voor het witwassen van 322 miljoen dollar op Curaçao en in Nederland zijn twee broers door de rechtbank in Zwolle tot 5 en tot 6 jaar cel veroordeeld. De straffen zijn aanzienlijk hoger dan de eisen van het Openbaar Ministerie.

DolfijnFM | Hoge celstraffen Grynsztein witwassen 322 miljoen dollar

Voor het witwassen van 322 miljoen dollar op Curaçao en in Nederland zijn de broers Grynsztein door de rechtbank in Zwolle tot 5 en 6 jaar cel veroordeeld. De straffen zijn veel hoger dan de eisen van het Openbaar Ministerie.

Accountant | ‘Makelaars, accountants en notarissen helpen onderwereld met witwassen’

Belastingadviseurs, accountants, notarissen en vastgoedmakelaars ondersteunen criminelen bij het witwassen van hun illegaal verkregen gelden. Dat staat in het rapport ‘De achterkant van Amsterdam’, opgesteld op verzoek van de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema.

NU | OM eist celstraffen voor witwassen 322 miljoen dollar op Curaçao

Voor het witwassen van 322 miljoen dollar op Curaçao en in Nederland heeft het Openbaar Ministerie (OM) tegen twee broers celstraffen geëist. De verdachten maakten volgens het OM misbruik van ‘dollartoerisme’ uit Venezuela, bleek donderdag op de strafzitting in de … Verder lezen

Accountancy | Onderzoek naar informatie-uitwisseling banken in strijd tegen witwassen

Minister Hoekstra laat de suggestie van banken onderzoeken om meer informatie over cliënten te kunnen uitwisselen in de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering.

Volkskrant | Sint Maarten heeft nog paar maanden voor wetgeving rond witwassen

Kees Broere Sint Maarten heeft nog maar een paar maanden om zijn wetgeving rond het witwassen van crimineel geld op orde te brengen. Gebeurt dit niet, dan zullen in november internationale banken het advies krijgen om het betalingsverkeer met het … Verder lezen

DeLimburger | Aandeel aan toonder wordt definitief afgeschaft in strijd tegen witwassen

Het aandeel aan toonder, waarop geen naam staat van de eigenaar, wordt op 1 juli afgeschaft. De maatregel is onderdeel van de strijd tegen belastingontduikers, witwassers en terroristen. Doordat dergelijke aandelen zonder plichtplegingen en anoniem over te dragen zijn, waren … Verder lezen

HOF | Vier jaar cel voor E.G. wegens verduistering, valsheid in geschrift en witwassen

Met vonnis Willemstad – Woensdag 8 mei 2019 heeft het Gerecht in eerste aanleg de 78-jarige E.G. veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf wegens verduistering van 11 miljoen dollar, valsheid in geschrift en witwassen. Daarnaast moet hij het verduisterde bedrag van … Verder lezen

AD | Kamervragen over witwassen op Sint Maarten

Den Haag – D66 wil van minister van Financiën Wopke Hoekstra en staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties horen hoe het kan dat criminele bendes op Sint Maarten gemakkelijk geld kunnen witwassen. Dit gebeurt onder andere via casino’s.

Volkskrant | ‘Sin Maarten’ is een aantrekkelijk eiland voor toeristen – en voor criminele bendes die geld witwassen

Reportage witwassen via het casino: fluitje van een cent | Kees Broere ‘Sint Maarten’ is een aantrekkelijk eiland voor toeristen – en voor criminele bendes die geld witwassen Er is veel mogelijk op Sint Maarten als je met zwart geld … Verder lezen

Volkskrant | Sint Maarten weigert strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering aan te gaan

Kees Broere Sint Maarten weigert de strijd tegen dubieuze financiële transacties aan te gaan. Het loopt hierdoor de kans om, met landen als Noord-Korea en Iran, op een zwarte lijst terecht te komen. Het internationale bankverkeer kan dan worden stilgelegd, … Verder lezen

NU | Hoekstra wil witwassen ‘met wortel en tak uitroeien’

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) wil dat banken wereldwijd veel meer gaan doen om witwassen tegen te gaan. Hij wil ze hierbij helpen, zoals met betere informatie-uitwisseling. Alleen zo kan witwassen “met wortel en tak” worden uitgeroeid.

Zembla | Omstreden zakenpartner van Trump aangeklaagd wegens witwassen gestolen miljarden

De Kazachse BTA Bank heeft Felix Sater, een omstreden zakenpartner van Donald Trump, aangeklaagd omdat hij gestolen geld zou hebben geprobeerd wit te wassen. Dat zou hij onder meer hebben willen doen door het te investeren in een luxueuze torenflat … Verder lezen

Banken | Tijdelijke klantenstop ING in Italië wegens betrokkenheid bij witwassen

ING mag van de Italiaanse centrale bank tijdelijk geen nieuwe klanten aannemen omdat ze te weinig zouden hebben gedaan tegen het witwassen van geld. De centrale bank kwam tot die conclusies tijdens onderzoeken in de periode tussen oktober 2018 en … Verder lezen

Zembla | Wat is de rol van banken en trustkantoren bij witwassen?

De witwasbankiers van ING ING schikt voor bijna 800 miljoen euro vanwege betrokkenheid bij witwassen van crimineel geld. Steeds vaker lees je over banken en trustkantoren die betrokken zijn bij witwaspraktijken. Maar welke rol spelen banken en trustkantoren nu eigenlijk … Verder lezen

BI | ING ligt opnieuw onder vuur vanwege de lakse controle op witwassen, dit keer bij de Russische tak

Business Insider Opnieuw ligt ING onder vuur vanwege de lakse controle op witwassen. De bank heeft via een vestiging in Rusland honderden miljoenen euro laten passeren van bedrijven die deel uitmaken van een grote witwasmachine, opgezet door de Russische Troika … Verder lezen

Volkskrant | Ook Rabobank kreeg een boete voor slechte controle op witwassen

Koen Haegens Ook ná de recordschikking van justitie met ING heeft De Nederlandsche Bank (DNB) nog een boete uitgedeeld voor gebrekkige controles op criminele geldstromen. Rabobank betaalde ruim 1 miljoen euro omdat het bedrijf zijn klantdossiers niet op orde had.

Trouw | Schone toplanden in corruptieranglijst doen te weinig tegen witwassen

Hans Nauta Landen met een weinig corrupte overheid hebben nog veel werk te verzetten bij de aanpak van witwassen en omkoping in het buitenland, meldt Transparency International.

Telegraaf | Waarschuwing voor witwassende KPMG-accountant

ZWOLLE – Een accountant van KPMG Curaçao is door de tuchtrechter in Zwolle op de vingers getikt. De man speelde volgens het Openbaar Ministerie (OM) een belangrijke rol in een omvangrijke witwaszaak.