[…] trust, offshore online gaming en ongeoorloofde staatsteun. Voor onderhavig onderzoeksjournalistiek project bestudeerde ik belastingverdragen ten behoeve van de (Nederlands-Antilliaanse) trustsector, het Nederlandse ‘concurrentiepositie’ en ‘investeringsklimaat’ en bulk witwassen voor de internationaal georganiseerde misdaad. Ik wroette door veel zwaar technische rechtbankverslagen, meer dan tweehonderd rapporten en duizenden (deels trustsector) kranten. Daarnaast verrichtte ik jaren media- […]

Over belastingzwendel, witwassen, moord en volksverlakkerij Nardy Cramm, blogger en hoofdredacteur Knipselkrant Curacao | update 25-10-’22 Voormalig KPMG, Antelecom en UTS werknemer Paul de Geus, ‘the man in the middle’ van de overheids Antillen-telecom, de draaischijf waar vanuit alle illegale online kansspelen konden plaatsvinden, voor het UTS hoofdkantoor op Berg Arrarat #1, het voormalige […]

[…] Monster viel de politie een loods binnen. De administratie van tientallen bv’s werd in beslag genomen en drie mensen werden gearresteerd op verdenking van criminele ondermijning door witwassen. Het strandpaviljoen staat inmiddels bekend als de Grote Witwas Walvis. Voor witwassen geldt het gezegde van Johan Cruijff: je gaat het pas zien als je het […]

[…] en in het bijzonder banken, hun poortwachtersrol verbeteren. De recente corruptie- en fraudezaken Odebrecht en Troika Laundromat laten zien dat banken onvoldoende hun verantwoordelijkheden hebben genomen om witwassen te voorkomen, vindt minister Hoekstra van Financiën. Met het plan van aanpak moet witwassen nationaal, Europees en mondiaal effectiever tegen kunnen worden gegaan. Dat schrijft Hoekstra […]

[…] dit nauwkeurig in kaart. Met de kennis gebeurde niets. Wat is het nieuws? De politie en opsporingsdienst FIOD hebben vanaf 2001 tevergeefs onderzoek gedaan naar het grootschalig witwassen van geld uit Rusland via Nederland. De onderzoeken liet zien dat bekende oligarchen, zoals Poetin-critici Michail Chodorkovski en Boris Berezovski, hun omvangrijke Russische bezittingen onder meer […]

[…] haar grondgebied niet alleen verbood, maar ook vervolgde. Voor het eerst werden grote Curaçaose websites en een gelieerde Engelse paymentservices provider vanuit de USA authoriteiten veroordeeld wegens witwassen en criminele organisaties. Na de bankencrises van 2008 nam Fortis in 2009 volledig afscheid van de online goksector, en startten Holland Intertrust en United Trust (beide […]

Bill Browder : Russische criminele gelden en Mexicaans drugsgeld|  Daniel  AFP Een Britse zakenman heeft aangifte gedaan tegen Nederlandse banken en bedrijven wegens witwassen van crimineel geld. Dat blijkt uit onderzoek van ZEMBLA en dagblad NRC. Volgens de zakenman, Bill Browder, zijn Nederlandse banken en ook een aantal Nederlandse bedrijven betrokken bij het witwassen […]

[…] | ANP Willemstad/Zwolle – De rechtbank Overijssel in Zwolle heeft de twee broers Isaac en Omer Grynsztein tot zes en vijf jaar cel veroordeeld voor het jarenlang witwassen van in totaal ruim 320 miljoen dollar op Curaçao en het leiding geven aan oplichting en het vervalsen van documenten. Hiermee schuift de rechtbank de overeenkomst […]

[…] lage strafeis doet op geen enkele wijze recht aan de aard en ernst van de feiten”. En: “Hadden ook veroordeeld kunnen worden voor zwaardere beschuldigingen, zoals gewoonte witwassen en deelname criminele organisatie.” Twee broers zijn veroordeeld tot 6 en 5 jaar cel voor het jarenlang witwassen van in totaal 320 miljoen dollar op Curaçao […]

[…] acht namen, maar vooral omdat paymentservice provider Neteller (nu Paysafe), die bijna alle illegale Curacaose casino’s paymentservices bood, in 2007 hiervoor in de USA werd veroordeeld wegens witwassen. Tegenwoordig levert de Paysafe Group uit de UK alleen nog payment services aan illegale Curacaose operators die zich richten op niet-USA markten, en moeten Curacaosche burgers […]

Hans Nauta Minister van financiën Wopke Hoekstra (CDA) is in Washington. Hij bezoekt niet alleen het Internationaal Monetair Fonds, maar spreekt ook collega-ministers toe over corruptie en witwassen. © AP Minister van financiën Wopke Hoekstra (CDA) spreekt vrijdag in Washington collega-ministers toe over corruptie en witwassen. ‘Wij hebben problemen, maar denk niet dat het […]

Karlijn Kuijpers, beeld Aart-Jan Venema | Groene Amsterdammer Onderzoek Russisch witwassen | beeld Aart-Jan Venema De afgelopen jaren werden miljarden aan verdacht Russisch geld via Litouwse banken doorgesluisd naar banken in onder andere Nederland. Hagelwit kwamen de euro’s uit de witwasmachine. Ondanks signalen dat het mis ging lieten banken het dubieuze geld ongehinderd doorstromen. […]