FIOD en politie hebben een notaris van een kantoor uit Flevoland aangehouden. Hij wordt verdacht van het behulpzaam zijn bij criminele activiteiten zoals oplichting en het witwassen van verdiensten uit criminaliteit.
De notaris is inmiddels voorgeleid aan de rechter-commissaris. De notaris kwam als verdachte bovendrijven in diverse onderzoeken van Politie en FIOD. Hij wordt verdacht van het behulpzaam zijn bij het witwassen van gelden verkregen uit criminaliteit. De derdengeldrekening van de notaris zou in maart 2017 zijn gebruikt om gelden te storten die afkomstig waren van factuurfraude in het buitenland. Daarnaast heeft de notaris vermoedelijk officiële documenten vervalst om door derden gepleegde strafbare feiten zoals oplichting te faciliteren. Tot slot wordt hij verdacht van het meermalen niet doen van cliëntenonderzoek en het meermalen niet melden van ongebruikelijke transacties.
Rol ‘poortwachters’
Het combiteam liet bij de doorzoeking administratie en gegevensdragers in beslag nemen. Daarnaast is beslag gelegd op ruim 12.000 euro contant geld. Omdat het notariskantoor zegt dat het mogelijk om verschoningsgerechtigde stukken gaat, zijn deze in beslag genomen door de rechter-commissaris. Ook bij deze aanhouding wijst het Openbaar Ministerie op de belangrijke functie van ‘poortwachters’ in de strijd tegen witwassen van criminele gelden.
‘Poortwachters zoals banken, andere financiële instellingen, notarissen, accountants en belastingadviseurs, autohandelaren en botenverkopers moeten ongebruikelijke transacties melden bij de FIU-NL om het witwassen van criminele inkomsten moeilijk te maken’.
Combiteam
De actie is uitgevoerd door het zogenoemde ‘Combiteam’. Dat is een samenwerkingsverband van de politie en FIOD, dat zich richt zich op de combinatie van georganiseerde misdaad en witwassen door middel van financiële constructies.
‘Voor het witwassen heb je facilitators nodig, waaronder financiële dienstverleners en trustkantoren’, aldus het OM. ‘Onder facilitators verstaan we niet alleen financiële dienstverleners, maar ook geldkoeriers of bijvoorbeeld een stroman’.
Bron: AccountancyVanmorgen