De verdediging van de vier verdachten van het witwassen van $320 miljoen via het Nederlandse lingeriebedrijf CPG Worldwide wil dat de Curaçaose centrale bankier Emsley Tromp in hun zaak als getuige wordt gehoord. Ook vragen de advocaten oud-KPMG-accountant en Ennia-topman Ralph Palm als getuige, evenals de voormalige Curaçaose premier Gerrit Schotte.

‘Zo’n tien procent van het bruto nationaal product van het eiland ging door de handen van deze familie’, meldde de officier van justitie dinsdag tijdens een regiezitting in de rechtbank in Zwolle over de verdachten. De familie nam deel aan een criminele organisatie en zou op grote schaal gebruik hebben gemaakt van ‘dollartoerisme’ uit Venezuela.

Schaarse dollars

Criminele Venezolanen kochten bijvoorbeeld zogenaamd goederen bij een van de bedrijven van de familie, maar dat waren in werkelijkheid Amerikaanse dollars. Die dollars verkochten ze vervolgens met winst weer in Venezuela, waar buitenlandse valuta schaars zijn. Aanleiding voor de strafzaak blijkt een melding van ING bij de Financial Intelligence Unit van $150 mln aan ongebruikelijke transacties via de Nederlandse bankrekening van CPG.

‘Swipen’

De advocaten van de drie leden van de familie en hun medeverdachte legden deze verzoeken in de strafzaak ‘Cymbal’ dinsdag voor aan de rechtbank in Zwolle. Tromp, Schotte en Palm kunnen volgens hen verklaren dat het zogeheten ‘swipen’ van cash dollars in Grynszteins winkels voor Venezolaanse dollartoeristen door de Curaçaose autoriteiten werd gedoogd. ‘Langs alle wegen van Curaçao staat reclame voor swipen’, aldus een advocaat.

Bron: Accountant