28 C
Willemstad
• vrijdag 29 maart 2024

Extra | Journaal 28 maart 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Wednesday, March 27, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 27 maart 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Tuesday, March 26, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 26 maart 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, March 25, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertisement -spot_img

AD | Aangifte tegen ex-top Giro

HomeLandenCuraçaoAD | Aangifte tegen ex-top Giro
girobank-curacao
Aangifte tegen ex-topmannen Giro Eric Garcia en Stephen Capella

Willemstad – Tegen de voormalige directie van de Girobank is aangifte gedaan wegens oplichting en verduistering. Het Antilliaans Dagblad heeft dit uit betrouwbare bronnen en beschikt over gedetailleerde informatie.

Op grond van onderzoek en rapportages is de (huidige) Girobank erachter gekomen dat de voormalige directieleden zich schuldig hebben gemaakt aan ‘gefabriceerde leningen’.

Daar is vorige week door advocaat Arnold Huizing namens Giro aangifte van gedaan bij hoofdofficier Heiko de Jong van het Openbaar Ministerie (OM) van Curaçao.

Over de Girobank is in december 2013 de noodregeling uitgesproken door het gerecht. Sinds dat moment maakt de Centrale Bank (CBCS) er de dienst uit, met alle bevoegdheden van de bestuurders en de commissarissen, om deposanten en crediteuren te beschermen.

De onderzochte en in de rapporten ontlede transacties vonden plaats vóór de noodregeling, waaronder in maart 2013 en mei 2013. De voormalige directie werd overigens al vrij snel na de noodregeling ontslagen.

Uit wat is onderzocht blijkt het te gaan om een bedrag van bijna 7,3 miljoen dollar en nog een bedrag van 3 miljoen dollar in verband waarmee aangifte is gedaan bij het OM. Het blijkt dat de ex-top zich bij herhaling schuldig zou hebben gemaakt aan inbreuk op de interne regels en dat zij zich ook herhaaldelijk schuldig zouden hebben gemaakt aan strafbare feiten.

Er werd door de ex-directeuren een lening gefabriceerd met gebruikmaking van een valselijk opgemaakt bankgarantie en andere documenten, zo luidt de aanklacht. De (echte) bestuurders van het bedrijf die de lening van bijna 7,3 miljoen werd verstrekt, hebben later aangegeven geen bancaire relatie met Giro te hebben en evenmin een bankrekening te hebben geopend; onder ede is door hen in november 2014 bij het gerecht verklaard dat de onderneming nooit een geldlening bij Girobank had gevraagd en ook niet ontvangen.

De bank leidt hierdoor genoemd bedrag aan schade. De begunstigden zijn enkele corporations in Panama, maar ook een Amerikaanse aandeelhouder van de Girobank persoonlijk en een eenmanszaak die op naam staat van de moeder van de ex-financieel directeur.

De andere onderzochte transactie vertoont ongeveer dezelfde werkwijze van de voormalige directieleden van de bank. Het ging daarbij om 3 miljoen dollar. Diverse bedrijven die betrokken waren bij de kredietverlening, die via hun directieleden met elkaar verbonden waren en waarbij met gelden van de bank werd ‘gesleept’ en uiteindelijk ‘weggesluisd’ naar bedrijven in – opnieuw – Panama.

Deze bedrijven waren in opdracht van de toenmalige algemeen directeur opgericht, maar terwijl de kosten wel werden gefactureerd en betaald door Giro, zijn bij de bank geen documenten gevonden. De aangifte gaat ervan uit dat de genoemde ex-directeur een van de ‘beneficial owners’ is van de bedrijven in Panama die het bedrag in twee delen doorgesluisd kregen.

De onderzoeksrapportages zijn opgesteld door Forensic Services Caribbean (transactie van 7,3 miljoen dollar) en Aligned Management (transactie 3 miljoen dollar). Dit gebeurde in opdracht van de huidige Girobank (lees: de Centrale Bank, die eind 2013 bij Giro het heft in handen nam). Tot eind 2013 werd de bank geleid door Eric Garcia en Stephen Capella. Beiden waren niet bereikbaar voor de redactie.

Bron: Antilliaans Dagblad

Dit artikel is geplaatst in

8 reacties

  1. Stephen Capella was up in court for a frauding Girobank. The judge said, ‘Mr Capella, you are hereby fined $ 10,000,000.’ Lawyer Peppie stood up and said, ‘O, my lord. Mr. Capella only has $ 7,000,000 at this time, but if you’d allow him a few minutes back to work at Girobank…’

  2. Deze mensen zonder ruggegraat, zorgen voor de ondergang van de samenleving en leven schaamteloos groot op ruggen van andermans harde werken. Ze houden van geld en geld is hun enige motief en dragen geen waarde bij in de samenleving behalve in hun eigen zakken. Ze hebben misbruik (abusu) gemaakt van hun positie en macht! Zo’n persoon noem je dan ook abusador!

  3. Hoe diep kan je vallen als je zoals Capella je moeder in je fraudes betrekt en je crimineel inkomen op haar naam laat zetten?

    En deze verdachte is toezichthouder bij het Sehos?

  4. Gewetenloze fraudeurs als Stephen Capella en Eric Garcia zijn dodelijk voor het imago van Curacao in de financiele wereld.

    Schaamteloos laten ze het breed hangen met hun villas en luxe appartementen waarmee ze hun bank naar de rand van een faillissement hebben gebracht.

    Wroeging? Welnee. Eric Garcia is van zijn voetstuk gevallen maar laat zich nog iedere avond als de Grote Bankier feteren in de Heeren. Zijn hypocriete marionet Stephen Capella mag van hem zijn eigen consultantskantoortje runnen in een van de vele panden van Eric Garcia.

  5. Dus benadeelde klanten (Girobank heeft al jaren geen jaarrekeningen meer gepubliceerd) en personeel (gekort op hun arbeidsvoorwaarden door de failliete boedel die Garcia en Capella hebben achter gelaten) weten nu waar ze terecht kunnen.

    Bij de zakkenvullers Garcia en Capella die over de rug van klanten en personeel schaamteloos hun zakken hebben gevuld en daarna net als Anthony de Lima (een true Yu di Korsow volgens Garcia) nog het lef hadden om hun ontslag aan te vechten.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties