Willemstad – Er zijn grote stappen gezet wat betreft de inspanningen van Curaçao ter bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Dit meldt belangenvereniging Cifa.

Cifa (Curaçao International Financial Services Association): ,,Momenteel worden de wetten voor internet-gaming herzien en dit jaar zal een nationale risicobeoordeling tegen het witwassen van geld worden uitgevoerd, ondersteund door de Wereldbank.”

,,Het bestrijden van witwaspraktijken en de financiering van terrorisme is een continu proces dat een goede samenwerking vergt tussen de publieke – en private sector. Het is een lang proces, maar we boeken vooruitgang”, aldus Cifa-voorzitter Anuschka Cova.

Het International Narcotics Control Strategy Report van de United States Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs, dat in maart is gepubliceerd, ondersteunt volgens haar deze verklaring. De publicatie van het Amerikaanse rapport heeft voor verschillende krantenkoppen gezorgd waarmee wordt beweerd dat Curaçao een van de grootste witwasgebieden van de wereld is.

Cova betreurt het dat naar haar mening de lokale pers de verklaringen uit het eerdergenoemd rapport uit hun verband heeft gerukt.

,,In het rapport staat dat er kwetsbaarheden zijn waar aandacht aan moet worden besteed. Maar dat is slechts één alinea in een drie pagina’s tellende samenvatting over onze jurisdictie”, zo stelt de voorzitter van Cifa.

In de samenvatting waar Cova naar verwijst, wordt Curaçao een regionaal financieel centrum en een overslagpunt voor drugs vanuit Zuid-Amerika genoemd. Gesteld wordt dat het witwassen in de eerste plaats gerelateerd is aan de opbrengsten van illegale verdovende middelen, maar dat onlangs ook een netwerk van ondergronds bankieren bij Chinese minimarkten is geïdentificeerd als een bron voor witgewassen gelden. Het meest opvallende is, zo stelt het rapport, dat dit heeft geleid tot onderzoeken en arrestaties.

Het rapport verwijst ook naar spraakmakende recente onderzoeken naar witwaspraktijken en andere misdrijven, waarbij talloze voormalige functionarissen zijn onderzocht, aangeklaagd en veroordeeld. Genoemd hierbij worden voormalig minister-president Gerrit Schotte en voormalig presidentdirecteur Emsley Tromp van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten.

Het rapport maakt verder melding van de twee meerjarige lopende vervolgingen voor witwaspraktijken, alsook de veroordeling die door de Hoge Raad in 2017 werd bevestigd. Die verklaringen in het rapport bevestigen dat er belangrijke verbeteringen zijn aangebracht in de handhaving van het veelomvattende juridische anti-witwaskader, dat reeds bestaat.

‘Het blijft altijd werk in uitvoering’

Het Amerikaanse rapport vermeldt ook de activiteiten die in het kader van het Memorandum of Understanding met de Verenigde Staten uit 2016 voor de gezamenlijke trainingsactiviteiten en het delen van informatie op het gebied van strafrechtelijk onderzoek en wetshandhaving, plaatsvinden. En het feit dat de Curaçaose autoriteiten belastingaangifte- uitwisselingsovereenkomsten (TIEA’ s) en overeenkomsten ter voorkoming van dubbele belasting met andere rechtsgebieden om belastingfraude, financiering van terrorisme en witwaspraktijken te voorkomen, blijven ondertekenen.

Het rapport vermeldt tevens alle relevante internationale verdragen die van toepassing zijn op de jurisdictie Curaçao, zoals het VN-Drugsverdrag van 1988 en de UNTOC, en forums en instanties waar Curaçao lid van is. Belangrijke lidmaatschappen zijn onder meer het Wereldforum over transparantie en uitwisseling van informatie voor belastingdoeleinden, de CFATF (een regionaal orgaan in FATFstijl) en via het Koninkrijk; de FATF. ,,De Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) gaf Curaçao toestemming om de derde ronde van de wederzijdse evaluaties in november 2016 te verlaten, juist omdat we ons juridische en regulerende kader voor anti-witwaspraktijken en de financiering van terrorisme hebben versterkt”, stelt Cova.

,,Het is betreurenswaardig dat de media hebben nagelaten te melden dat het rapport aanbeveelt om ons toezicht op de offshore- sector en FTZ’s voort te zetten en het fenomeen van ondergronds bankieren verder te onderzoeken, hetgeen – voor de personen die actief betrokken zijn bij het beschermen van de reputatie en integriteit van onze financiële sector – een positieve verklaring is. Hoewel er tekortkomingen zijn in het juridische en regelgevende kader en er problemen zijn met de handhaving en uitvoering, betekent dit dus dat we goed op weg zijn naar volledige naleving van de relevante regelgeving. En als het hele rapport gelezen wordt, is te zien dat er verschillende andere rechtsgebieden zijn, die net als wij een stevig juridisch en regelgevend kader hebben, maar nog niet volledig voldoen aan de regelgeving. Het blijft altijd werk in uitvoering”,

zo concludeert de voorzitter. Een vergelijkingstabel in het rapport suggereert dat het belangrijkste gebied dat verbetering behoeft, de internetgoksector is. Curaçao is momenteel bezig met het opstellen van een aangepaste wet voor toezicht op internet-gaming. Na goedkeuring brengt deze wet het rechtsgebied een stap dichter bij de volledige naleving van de AMLvereisten.

Curaçao is ook bezig met het uitvoeren van een AMLnationale risicobeoordeling, te beginnen in 2018, ondersteund door de Wereldbank. Cova voegt hieraan toe dat premier Eugene Rhuggenaath (PAR) en de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten de lopende inspanningen ter bestrijding van witwaspraktijken en financiering van terrorisme ondersteunen en zelf ook actief betrokken zijn bij alle bovengenoemde beoordelingen.

Bron: Antilliaans Dagblad

Naschrift KKC

Lees hier het rapport