Willemstad – Girobank, dat vanwege de in december 2013 door het gerecht uitgesproken noodregeling wordt beheerd door toezichthouder de Centrale Bank (CBCS), heeft de ultimate beneficial owners (UBO’s) van The International Investment Group in de Verenigde Staten (IIG) voor de New Yorkse rechter gesleept.
Uit alles blijkt dat dit al veel langer speelt. De CBCS is door het Antilliaans Dagblad benaderd met vragen, maar de Centrale Bank heeft aangegeven geen mededelingen over de zaak te kunnen doen.
De voor Girobank bij deze zaak betrokken lokale advocaat heeft bevestigd dat Girobank procedures in New York aanhangig heeft gemaakt tegen diverse partijen om haar vorderingen op hen te kunnen incasseren.
Afgelopen week verscheen in de MaltaToday een artikel waaruit blijkt dat de Amerikaanse IIG-eigenaren een claim van 93 miljoen dollar (ruim 165 miljoen gulden) boven het hoofd hangt.
Malta omdat IIG Bank (Malta) tot voor kort betrokken was bij voormelde miljoenenrechtszaak in verband met ongerechtvaardigde verrijking door middel van door Girobank verstrekte leningen, die nooit meer werden terugbetaald.
Maar, zo stelt verslaggever Matthew Vella, intussen is niet IIG Malta gedaagde maar zijn dat de UBO’s: David Hu en Martin Silver, beiden uit New Jersey. ,,Zij moeten antwoord geven op de vragen en beschuldigingen van Girobank.”
Zowel Hu als Silver zijn bekenden van Girobank. Vooral in de tijd dat IIG Trade Opportunities Fund nv (TOF) en met behulp van toenmalig Giro-directeur Eric Garcia een (indirect) meerderheidsbelang van circa 58 procent in de Curaçaose bank verwierven. Dat gebeurde door uitkoop van Totalbank. Het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC) is eveneens aandeelhouder in Giro.
Volgens het Maltese artikel zou Giro stellen dat Hu en Silver de controle in de bank hebben verkregen om er leningen uit te trekken zonder het geld terug te storten. Als gevolg van deze ‘grootschalige fraude’ is de financiële positie van Girobank ernstig verslechterd, werd het onder de werking van de noodregeling geplaatst en daarmee onder beheer van de CBCS.
Bron: Antilliaans Dagblad
Naschrift KKC
Dit is de link naar het artikel van Malta Times
De zaak is hier te volgen:
http://iapps.courts.state.ny.us/iscroll/SQLData.jsp
Het nummer is 655968-2018
Met name in nrs 41, 45 en 49 worden de rollen van Girobank bestuursleden Eric Garcia, Stephen Capella en manager Neysa Isenia-Schoop nader belicht.
Wisten van tevoren dat dit ging gebeuren, hij had genoeg inkomsten, was nooit genoeg. Zit nu lekker in de airco op de bank, ‘n wijntje, goed boek. Laat de boeren maar dorsen, bandiet.
De FIOD-ECD heeft op 6 september 2006 invallen gedaan in een kantoor en woning van Deuss in Berg en Dal, nabij Nijmegen en op Curaçao. Een van de bedrijven van Deuss, de First Curaçao International Bank (FCIB), wordt ervan verdacht vanuit het kantoor in Berg en Dal zonder vergunning te bankieren. De aanleiding van dit onderzoek en de daaropvolgende inval was een omvangrijke fraude met omzetbelasting waarbij deze bank door de Engelse fraudeurs werd gebruikt.[2]
Op 14 oktober 2006 kwam in het nieuws dat Deuss is opgepakt door de politie in Bermuda.[3] Na zijn uitlevering aan Nederland is hij na verhoor weer op vrije voeten gesteld.
Op 24 mei 2012 werden Deuss en zijn zuster Tineke door de rechtbank in Arnhem wegens illegaal bankieren en het niet melden van ongebruikelijke transacties veroordeeld tot een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden en het betalen van een geldboete van € 327.000,–.[4][5] In juli 2013 troffen zij een schikking met het Openbaar Ministerie van € 34.500.000,– om het tweede deel van het strafproces – waarin witwassen centraal zou staan – af te wenden.[6][7] Hiermee beloofden het OM en John Deuss tevens niet in beroep te gaan tegen het vonnis van de rechtbank te Arnhem, dat daardoor definitief werd.
Garcia kan zijn straf thuis uitzitten, in zijn villa te Zeelandia?
Kan zijn toy boy Stephen Capella in ieder geval op bezoek komen.
Nog steeds boos op de mail naar de Minister vanuit de CBCS mbt Neysa Amnesia.. De gierput gaat open
“. De CBCS is door het Antilliaans Dagblad benaderd met vragen, maar de Centrale Bank heeft aangegeven geen mededelingen over de zaak te kunnen doen.”
De CBCS is weer lekker transparant zoals gewoonlijk.
Het is toch ongelooflijk dat deze man de rest van zijn straf thuis in zijn villa mag uitzitten. Soms vraag je af, wie zijn de grootste boeven in dit land? Deze criminelen of de rechters.
Door toedoen van de Grote Graaiers Eric Garcia, Stephen Capella en Neysa Amnesia verliezen dus vele APC (APNA) verzekerden (deels) hun pensioen omdat het pensioefonds de investering in Giro geheel kan afschrijven.
Eric Garcia zit inmiddels langdurig vast, maar Stephen Capella leidt een patser leven op Zuurzak van de miljoenen die hij van Giro naar een rekening op naam van zijn moeder in Panama overboekte.
En Neysa Amnesia werd voor haar willful blindness beloond met de hoogste post binnen Aqualectra. In haar ongekende hoogmoedswaanzin meende ze zelfs minister te kunnen worden.
Triest is dat geen van deze drie Grote Graaiers zich een moment druk heeft gemaakt om de meer dan honderd werknemers die door hun weerzinwekkend gedrag hun baan kwijt raakten bij Girobank.