AD | Rifero’s na november zonder bank

MCB’s risk appetite van MCB bank blijft wel bestaan voor landbased en online casino licentiehouders, waaronder Egaming en casinobaas Dos Santos zelf. Op de foto MCB baas Chicu Capriles en offshore Egaming godfather Gregory Edward Elias

Willemstad – Bijna een jaar nadat de rifero’s (nummerkantoren) te horen hadden gekregen dat MCB-bank in het kader van ‘de-risking’ de bankrelatie met hen gaat beëindigen, lijkt het nu zover dat de daad bij het woord wordt gevoegd.

Er werd de afgelopen maanden al een paar keer uitstel verleend. Bon Bini 2 wint gouden kalf Naar verluidt geldt 30 november aanstaande als uiterste deadline voor het afsluiten van de bankrekeningen. Het zou niet gelukt zijn alternatieven te vinden, dat wil zeggen: andere banken te vinden die wél bereid zijn rekeningen te openen voor de loterijhouders.

Even leek een oplossing mogelijk via PSB Bank, de voormalige Postspaarbank die volledig in handen is van de Curaçaose overheid, maar PSB Bank heeft toch besloten om er voorlopig van af te zien nummerkantoren als klant aan te nemen. Dit geldt ook voor Robbie’s Lottery, dat alle hoop op de lokale bank van de overheid had gericht nu de bankrekeningen bij MCB worden afgesloten.

Zonder bank wordt het voor loterijhouders vrijwel onmogelijk te opereren, zo liet Robbie’s eerder tijdens een rechtszaak tegen MCB weten. Alles contant doen is behalve zeer onveilig, ook volstrekt onbegonnen werk. In november en december 2018 heeft Maduro & Curiel’s Bank de bancaire relatie met de rifero’s opgezegd. Deze werd later verlengd tot 31 maart 2019, toen tot 30 juni en daarna met nog meer maanden. De verlenging was ook telkens van toepassing op Robbie’s Lottery en loterijhouder Robertico dos Santos en zijn gokbedrijven op Curaçao en Sint Maarten die een kort geding tegen het opzeggen van de bankrelatie aanspanden, maar verloor.

Dos Santos en zijn loterijbedrijven bankierden hiervoor al tientallen jaren bij MCB. De rechter stemde na afwegingen van de belangen in met de beëindiging van Robbie’s, ‘in het bijzonder gelet op de betrekkelijk recente strafrechtelijke veroordelingen van Dollar, Dos Santos, Jamaroma en The Money Game en de aard en omvang van de bewezenverklaarde strafbare gedragingen’, aldus het vonnis.

Dat niet onmiddellijk werd overgegaan tot afsluiting, was om ruimte te bieden bij het zoeken naar alternatieven waarbij de bankrekeningen worden ondergebracht bij een andere bankinstelling. Het besluit van de MCB de relatie met Robbie’s en andere loterijhouders te staken is ingegeven door het volgende:

,,The policies of MCB and its subsidiaries in addition to international correspondent relationships require us to assess our banking relationships on a periodic basis. Based on this assessment the Bank is required at times to terminate relationships as a result of changed risk profiles that no longer fit the risk appetite of the Bank.”

En: ,,After the assessment of your profile the Bank has concluded that it is no longer in the position to maintain its banking relationship with your lottery business as your business segment is high risk and is no longer within our risk appetite.”

Volgens Robbie’s Lottery zouden 120 banen op Curaçao op het spel staan en nog eens 70 op Sint Maarten. Het is onbekend om hoeveel arbeidsplaatsen het bij andere nummerkantoren gaat.

Bron: Antilliaans Dagblad van vrijdag 11 oktober 2019

5 Reacties op “AD | Rifero’s na november zonder bank

  1. Acams conferentie is ook een betaalde vakantie voor compliance mensen. Bespreken weinig maar shoppen en borrelen veel.

  2. Grappig is dat de compliance officer van MCB, Ulrich de la Witwas, spreker is op een grote ACAMS (Association of Certfief Anti Money Laundering Specialists) conferentie in Miami over enkele weken.

    Ulrich, verantwoordelijk voor de mega witwasoperatie van de Grynsteins via de swipe machines van de MCB.

    Het moet toch niet gekker worden.

  3. MCB is zélf ook een witwas machine.
    Money Cleaning Bank!

  4. Het is dieptreurig dat een sector buitenspel wordt gezet op basis van een “risking assessment”. De banken hebben een specifieke rol in het betaling verkeer. Door een type loterij buiten de deur te zetten is niet correct. Waarom wordt de lands loterij niet buiten de deur gezet. Daarnaast hebben wij ook nog eens de Casino’s. Het is bekend dat een groot gedeelte van deze bedrijven wasmachines zijn. En dit is wereld wijd.
    Gokken in vele vormen is legaal op Curaçao en het land verdient er veel geld aan. Dat de controle op deze activiteiten niet goed is, moet je de overheid toerekenen en niet een kleine groep. Als je witwassen wil bestrijden, dan moet je goede controles hebben op de geldstromen. Nu verlies je zicht op de geld stromen en kan je de borst nat maken dat de illegale loterijen weer van start gaan. Minder belasting inkomsten voor het land, meer voor de criminaliteit. En vergis je niet, het geld komt op een of andere manier toch door het banken systeem heen en komt er zo wit als sneeuw weer uit.

  5. Weg met die achterlijke nummer kantoortje en dat kinderachtige programma wega di number.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *