AD | Trustkantoren gewaarschuwd

Door René Zwart

casinos online-sportsbettings

Directeur-op-papier mede aansprakelijk voor wetsovertredingen van hun cliënten

Den Haag/Willemstad – Curaçao mag dan zijn glans als paradijs voor belastingontduikers/ontwijkers verloren zijn, een nieuwe generatie ondernemers heeft het eiland inmiddels uitverkoren als kennelijk veilige haven voor het exploiteren van illegale gokwebsites.

Het gaat om een zo mogelijk nog ondoorgrondelijkere wereld dan de fiscale, zo blijkt uit de uitgebreide – gisteren gepubliceerde – toelichting van de Nederlandse Kansspelautoriteit op haar besluit het Curaçaose bedrijf Bluemay Enterprises NV een boete van 240.000 euro op te leggen voor het exploiteren van de illegale gokwebsite redslots.com nadat de firma vorig jaar voor een soortgelijk vergrijp ook al een boete van 130.000 euro had gekregen.

Hebben lokale trustkantoren jarenlang zonder dat dit ze werd aangerekend goud geld verdiend door als bestuurder op te treden voor vaak honderden buitenlandse ondernemingen tegelijk die via een Curaçaose vennootschap aan de fiscus in hun thuisland wilden ontsnappen, werken voor de nieuwe klandizie2.0 is een stuk risicovoller.

De Kansspelautoriteit laat er geen misverstand over bestaan dat de trustkantoren er niet langer mee wegkomen door hun handen in onschuld te wassen met het verweer dat zij slechts op papier optreden als bestuurder/procuratiehouder van ondernemingen waarvan de eigenaren uit het zicht van de autoriteiten willen blijven.

De gevaren daarvan ondervinden de directeuren George Praag en Lionel Hanst van Carmanco NV dat deel uitmaakt van de CTM Groep. Hun trustkantoor staat bij de Kamer van Koophandel ingeschreven als de lokale vertegenwoordiger/contactpersoon van Bluemay.

Trustkantoren bestaan mede bij de gratie van de wettelijke verplichting voor Curaçaose vennootschappen tenminste één lokale (mede-)bestuurder te hebben. De eerste bestuurder van Bluemay is een niet-ingezetene: Akylai Kyzy van wie niet meer bekend is dan dat hij op 23 augustus 1992 geboren is in de hoofdstad Bishkek van Kirgistan, een voormalige Sovjet-republiek.

De rol van Carmanco bij Bluemay is Praag en Hanst persoonlijk op een officiële waarschuwing van de Kansspelautoriteit komen te staan. Dat hun kantoor na de vorig jaar ontvangen waarschuwing niet meer als bestuurder, maar als ‘lokale vertegenwoordiger/contactpersoon’ ingeschreven staat, doet niets af aan hun verantwoordelijkheid, stelt de Raad van Bestuur van de Kansspelautoriteit.

Die verwijt het duo als fiduciair bestuurder de illegale activiteiten van Bluemay te hebben gefaciliteerd:

,,Het enkel zijn van bestuurder, ook als het gaat om de functie van procuratiehouder, brengt niet met zich mee dat men ontslagen is van naleving van relevante regelgeving door de bedrijven die men bestuurt en de daarin werkzame personen. Door als feitelijk leidinggevende maatregelen ter voorkoming van verboden gedragingen achterwege te laten, is bewust de aanmerkelijke kans aanvaard dat de verboden gedraging zich kon voordoen en daarmee opzettelijk is bevorderd”, aldus de toezichthouder.

Die merkt tevens op dat niet vast staat dat Praag en Hanst geen enkele tastbare betrokkenheid hebben (gehad) bij de illegale activiteiten van Bluemay.

,,Om meer duidelijkheid te krijgen zou nader onderzoek wenselijk zijn naar de rol van Carmanco en diens bestuurders binnen de kansspelbranche.”

Vooralsnog zijn ze evenwel niet aangemerkt als ‘overtreder’ waardoor ze er opnieuw met een waarschuwing van af komen, net als in 2014 toen Bluemay voor de eerste keer een boete werd opgelegd.

Het trustkantoor is bij die gelegenheid in verband gebracht met exploitanten van een groot aantal gokwebsites waaronder winpoker.com, interlotworld.com, panbet.com en marathon.com. Carmanco was tevens bestuurder van Buenos Juejos Holdings NV dat een licentie had van (overheidsorganisatie) Curaçao e-Gaming. Deze NV is op 12 juni van dit jaar opgeheven.

Praag en Hanst hebben op 19 juli tijdens een hoorzitting van de Kansspelautoriteit te kennen gegeven zich te bezinnen op hun werkzaamheden voor aanbieders van online kansspelen. De Raad heeft daarvoor zijn waardering uitgesproken en de hoop geuit dat zij het belang zouden onderkennen om na te gaan of de bedrijven die ze faciliteren de wet- en regelgeving in acht nemen.

Dat het bij Bluemay niet pluis was, had het duo kunnen weten. Zij kennen immers het onderzoeksverslag op grond waarvan vorig jaar de eerste boete is toegekend. Daarin wordt een beeld geschetst van een ondoorzichtig netwerk van schimmige, soms door stromannen geleide bedrijfjes in Costa Rica, de Bahamas, de Britse Maagdeneilanden, Engeland en Malta.

Voor de ervaren accountants was het ook een koud kunstje geweest om via openbare, voor een ieder toegankelijke digitale bronnen te ontdekken dat de ‘E-cash dochteronderneming’ via welke Bluemay het betalingsverkeer met zijn klanten afwikkelde – het in Engeland gevestigde Megaten Ltd – al op 6 april 2004 is opgeheven.

De Raad richt zich in zijn toelichting op de gehele trustsector:

,,Het is algemeen bekend dat de kansspelbranche geen branche is als alle andere. Het kan gaan om financieel gewin zonder dat daar een evenredige inspanning tegenover staat. Deze markt is extra gevoelig voor fraude en bedrog.”

Deelnemers hebben geen enkele mogelijkheid te toetsen of het spel eerlijk verloopt.

,,Trustkantoren dienen zich goed te informeren over activiteiten van potentiële cliënten in de kansspelbranche en deze te checken. Als Nederlandse of buitenlandse trustkantoren betrokken zijn bij het illegaal aanbieden van kansspelen in Nederland kunnen ook zij in overtreding zijn en zal de Nederlandsche Bank als toezichthouder op de trustkantoren worden geïnformeerd.”

Dat laatste is inmiddels ten aanzien van Praag en Hanst gebeurd.

,,Wij doen nooit mededelingen over individuele gevallen, maar serieuze signalen krijgen altijd serieuze aandacht van de afdeling die belast is met het toezicht op de trustkantoren”,

aldus woordvoerder Martijn Pols van de Nederlandsche Bank. Als een te onderzoeken trustkantoor zich in het buitenland bevindt, kan de informatie worden overgedragen aan de Centrale Bank aldaar.

De Kansspelautoriteit (die deel uitmaakt van het ministerie van Veiligheid & Justitie) heeft de gelegenheid tevens aangegrepen om te pleiten voor extra bevoegdheden. ,,Het kunnen laten blokkeren van betaalverkeer en het uit de lucht halen van websites had in dit geval meer bescherming opgeleverd. Die bevoegdheden zitten in de conceptwet ‘Kansspelen op afstand’ die nu in de Tweede Kamer ligt”, aldus bestuursvoorzitter Jan Suyver in een persbericht dat de toezichthouder gisteren heeft uitgegeven.

Dat Curaçaose aanbieders van online-gokspellen al dan niet over een licentie van Curaçao e-Gaming beschikken, heeft buiten de grenzen van het eiland geen enkele betekenis als de activiteiten in strijd zijn met de nationale wetgeving in het land waar de klanten zich bevinden. Dat is in Nederland het geval waar de Wok – de wet op de kansspelen – van kracht is. Bleumay heeft vorig jaar te kennen gegeven een ‘Wok-vergunning’ te willen, maar een aanvraag is tot nu toe niet ingediend.

Overigens stond Carmanco gisteren nog altijd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel in Willemstad stond Carmanco vermeld als vertegenwoordiger van Bluemay Enterprises NV. De omstreden website redslots.com is naar wordt vermoed onder een andere domeinnaam voortgezet.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *