Amigoe | Centrale Bank weerspreekt schimmige banden met Amerikaanse lobbyist

Centrale Bank weerspreekt schimmige banden met Amerikaanse lobbyist | Foto Persbureau Curacao

Centrale Bank weerspreekt schimmige banden met Amerikaanse lobbyist | Foto Persbureau Curacao

WILLEMSTAD — Het Amerikaanse consultancybedrijf Livingston Group is door de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) aangetrokken om te helpen bij het voldoen aan de strenge Amerikaanse regelgeving voor corresponderende banken.

Enkele Amerikaanse banken doen, nu er verscherpte internationale regels zijn, liever geen rechtstreekse zaken met de eilanden.

Dat stelt CBCS in reactie op een artikel dat gisteren in ochtendblad Extra heeft gestaan. Robert Livingston, de oprichter van Livingston Group, zou volgens het dagblad lobbyist zijn voor de controversiële Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump. De krant plaatst vraagtekens bij zijn werkzaamheden voor de CBCS waarvoor hij 30.000 dollar per maand opstreek.

Curaçao en St. Maarten zijn echter veelal afhankelijk van handel met de Verenigde Staten. Om bancaire transacties te kunnen doen vanuit Curaçaose banken naar Amerika moeten de banken ‘corresponderende banken’ zijn.

Dat laatste is een groot probleem in de regio. De Amerikaanse banken moeten zich ervan vergewissen dat de lokale banken in volledige overeen- stemming met de ‘best financial practices and principles in de branche handelen. De Amerikaanse autoriteiten zijn na de aanslagen van 9/11 met nieuwe regelgeving gekomen in de strijd tegen financiële en economische criminaliteit om met het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te voorkomen.

Als banken zich niet aan de regels houden lopen ze het risico om beboet te worden. De boetes zijn vaak astronomisch hoog. Amerikaanse banken zijn daarom met een beleid gekomen om de risico’s te verkleinen door activiteiten met bepaalde corresponderende banken stop te zetten. Banken in het Caribisch gebied, waaronder ook Curaçao en St. Maarten, ondervinden hinder van dit beleid.

Een aantal buitenlandse banken heeft de samenwerking met lokale banken opgezegd. De lokale financiële sector heeft vervolgens de hulp ingeroepen van de CBCS. Samen met de financiële sector heeft CBCS een overeenkomst gesloten met Livingston Group voor het oplossen van het probleem. Bij het consultancybedrijf werken personen met ervaring in zowel Amerikaans bestuur als wetgeving. Robert Livingston bijvoorbeeld was voorzitter van de ‘US House of Representatives’ voor de Republikeinse partij.

Zijn collega Lauri Fitz-Pegado was minister van Handel in het kabinet-Clinton. Een van de maatregelen was het goedkeuren van de Ontwerplandsverordening houdende regels inzake internationale bijstandsverlening bij heffing van belastingen. Deze wet is het gevolg van een nieuw verdrag met Amerika om informatie uit te wisselen (Foreign Account Tax Compliance Act), om belastingfraude door Amerikaanse staatsburgers aan te pakken en ervoor te zorgen dat deze netjes betalen.

Daarnaast is er binnenkort een ontmoeting met het US Treasury Department en de Caribische financiële sector in Jamaica over de problematiek van corresponderende banken.

Bron: Amigoe

4 Reacties op “Amigoe | Centrale Bank weerspreekt schimmige banden met Amerikaanse lobbyist

  1. @Marlon: de kleine landen worden niet in het nauw gedreven. In de meeste gevallen, zoals ook op Curacao, drijven zij zich zelf in het nauw.

    Overigens kun je, en heb je als klein land niets te eisen. Dat jij internationaal in USD of EUR moet betalen, ligt niet aan een of ander groot land, doch aan die kleine scheet in de Cariben, die vindt dat zij ook nog enig recht van spreken heeft.

  2. Projecten m.b.t. om een alternatieve systeem te introduceren in het caribisch gebied zijn in ontwikkeling. Zie ook: http://www.coindesk.com/70000-caribbean-island-residents-receive-bitcoin-2015/ Helaas is het project in Dominica gestaakt.
    In NL is er een groeiend aantal websites en winkels die Bitcoins accepteren. Met Bitcoin kan je ook geld overmaken. Zie: http://www.watisbitcoin.nl/uitgeven.php

  3. De kleine landen worden steeds in het nauw gedreven.
    De grote landen willen alles hebben en de kleine landen kunnen hier niets tegen doen. Kijk maar naar Nederland die de offshore van Curacao kappot heeft gemaakt terwijl hun eigen offshore ongelooflijk is toegenomen. Lees maar over de vele belastingschandalen waarbij Nederland bij betrokken is.

    Nu de USD.
    De regels inzake de corresponderende banken maakt het steeds moeilijker voor de kleine landen. Soms is het moeilijk dat kleine landen aan al die eisen kunnen voldoen. Een alternative valuta ipv van de USD zal iedereen goed doen. Een globale valuta zonder politieke en manipulerende invloeden.

    Ik werk veel in het buitenland en mijn betalingen moeten altijd via Europa of de VS lopen. Want de gulden heeft geen koppeling met vele valutas. Stel je straks voor dat wij geen of heel moeilijk corresponderende banken in Europa of de VS kunnen gebruiken. Wat dan ?

    De laatste tijd wordt er veel over een alternative valuta gesproken. Het zal de kleine eilanden in de Caribbean veel goeds doen. Maar het blijkt heel moeilijk te zijn om tot een alternative valuta te komen. Niemand heeft de formule hiervoor.

  4. CBCS ooit gehoort van Bitcoin??

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *