WILLEMSTAD — De verdachte Sherwin O. (47), die een rol zou hebben gespeeld in de zaak Troya naar witwaspraktijken, mocht vandaag naar huis. De rechter-commissaris (RC) heeft gisteren zijn hechtenis geschorst. De man mocht vanmiddag om twaalf uur onder voorwaarden naar huis.
Tegen hem werd daarvoor een bevel tot bewaring verleend, zijn hechtenis werd dus op verzoek van het Openbaar Ministerie met acht dagen verlengd. Zijn raadsvrouw Marije Vaders heeft echter een verzoek ingediend om de hechtenis van haar cliënt te schorsen. De verdachte werd op beide verzoeken gehoord. De man wordt beschuldigd van ‘gewoonte witwassen’ van ruim 11 miljoen dollar, in de periode van 2010 tot 2015. De RC is van oordeel dat de ernstige bezwaren en gronden die hebben geleid tot zijn aanhouding, nog aanwezig zijn.
Echter, de persoonlijke belangen van de man waarop zijn raadsrouw wees, wegen zwaarder dan het strafvorderlijk belang, vindt de RC. Hij heeft hierbij rekening gehouden met het tijdsverloop tussen de aangifte en de aanhouding van de man. De hechtenis van O. werd om twaalf uur vanmiddag geschorst en hij mocht onder voorwaarden naar huis. Zo moet hij te allen tijde beschikbaar zijn voor de autoriteiten en meewerken aan het onderzoek. Hij mag natuurlijk ook geen strafbare feiten plegen.
8 dagen vast
De andere verdachten in deze zaak blijven wel nog acht dagen vast, besloot de RC. Het gaat hier om de Indiër R.M.B. (48) en de Venezolaanse man Luis A.G.Z. (31), die bestuurslid blijkt te zijn van het internetcafé/mobiele zaak Caribbean Cell in Pietermaai. Dat bedrijf werd, net als andere bedrijven op het eiland, begin vorige week binnengetreden voor onderzoek. De aanhoudingen van de mannen vonden plaats middels een rechtshulpverzoek van het Nederlandse OM. Zoals bekend zijn het lokale OM, de Divisie Georganiseerde Criminaliteit van het politiekorps KPC en het Nederlandse Combiteam vorig jaar gestart met een onderzoek naar witwaspraktijken, waarbij onder meer de familie Grynsztein betrokken zou zijn. Het betreft een onderzoek naar strafbare feiten – gepleegd vanaf 2004 tot heden – dat de naam Troya kreeg, aldus het OM. Naast de aanhoudingen zijn tevens 1 miljoen aan contant geld in diverse valuta’s in beslag genomen tijdens diverse huiszoekingen op het eiland. Tevens legden de Nederlandse autoriteiten beslagen op diverse gebouwen daar alsmede digitale dragers en banktegoeden, die een totale waarde hebben van 1 miljoen gulden.
Nederland en VS
Tijdens de invallen in Nederland werd ook een op Curaçao geboren Nederlandse man aangehouden. Het zou hier gaan om Orí Z. (41). Hij werd vorige week weer op vrije voeten gesteld, vertelde zijn advocaat Ronnie Eisenmann aan het Nederlandse magazine Quote.
Tevens zou volgens de advocaat de in Amerika aangehouden verdachte, Itzhak Grynsztein (49) zijn, zoon van de eerder aangehouden ondernemer Nachman Grynsztein (78). Hij werd later vanwege persoonlijke omstandigheden onder voorwaarden vrijgelaten.
Volgens bronnen werd Itzhak door de FBI aangehouden en hij zit dus in een federale gevangenis vast, in afwachting van zijn uitlevering aan Nederland. Het is nog niet duidelijk of Nederland het verzoek al bij de Amerikaanse autoriteiten had ingediend. Curaçao heeft in ieder geval dat verzoek nog niet ontvangen.
De familie Grynsztein (Nachman, Lazarro, Omer, Itzhak en Myrian) zijn bekende ondernemers op het eiland, eigenaren van Monterrey Group en winkels zoals Oro del Sol en Chulisimo. De meeste bedrijven staan bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder de officiële naam Monterrey Trading Co.
Bron: Amigoe