WILLEMSTAD — Het lokale OM is vorig jaar samen met het Nederlandse OM en het zogenoemde Combiteam en de Divisie Georganiseerde Criminaliteit van het politiekorps KPC met een onderzoek gestart naar witwaspraktijken.
Het betreft een onderzoek naar strafbare feiten – gepleegd vanaf 2004 tot heden – dat de naam Troya kreeg, aldus het OM.
Een groep van 70 politieagenten onder begeleiding van een hulpofficier en een rechter-commissaris voerde diverse huiszoekingen uit in diverse gebouwen op het eiland. Tegelijkertijd zijn ook in Nederland diverse gebouwen binnengetreden voor onderzoek.
Er zijn computers in beslag genomen, administratie, auto’s, telefoons, bankpassen en ongeveer 1 miljoen in diverse valuta’s. Tevens zijn er beslagen gelegd op diverse woningen, bedrijven en bancaire spullen, die een totale waarde hebben van 1 miljoen gulden.
Tijdens de invallen zijn zes mannen aangehouden, namelijk vier op het eiland, één in Nederland en één in de Verenigde Staten. Volgens de lokale politie zijn deze mannen afkomstig uit Nederland, Venezuela en India en worden ze beschuldigd van valsheid in geschrifte, het beheren van illegale geldtransactiekantoren en het niet melden en/of doorgeven van verdachte transacties aan de autoriteiten.
Het onderzoek duurt voort.
Bron: Amigoe