Bankrelatie met Corallo verbroken

Foto |  Interpol

Foto | Interpol

RBC Royal Bank is niet verplicht de begin dit jaar verbroken bankrelatie met Francesco Corralo’s gokconcern Atlantis World Group (AWG) en andere aan hem gerelateerde ondernemingen te herstellen.
Zo is beslist door het Gerecht in Eerste Aanleg in Philipsburg.

De krant Today berichtte er gisteren over.
Het vonnis, waarover nu ook het Antilliaans Dagblad beschikt, is van 29 oktober 2013.
RBC op Sint Maarten, dat hiërarchisch en organisatorisch valt onder de verantwoordelijkheid van RBC op Curaçao, had de bancaire relatie met rekeninghouder Corallo’s bedrijven beëindigd in verband met de negatieve publiciteit over zijn vermeende band met de Italiaanse maffia en zijn mogelijke betrokkenheid bij criminele activiteiten.
Corallo kwam onder andere in het nieuws omdat hij internationaal gezocht werd na een opsporingsbevel van Interpol.
Ook bleek uit uitgelekte diplomatieke stukken in de correspondentie tussen Buitenlandse Zaken in

corallo

corallo

Den Haag en Rome dat justitie in Italië Corallo verdenkt van onder andere drugshandel en witwassen van crimineel verkregen gelden.
Dit gebeurde nadat bekend was geworden dat de toenmalige Curaçaose premier Gerrit Schotte (MFK) hem een speciale, hoge functie had willen geven.
Bekend is ook dat een partijgenoot en toenmalig collega-minister van Schotte, George ‘Jorge’ Jamaloodin toen verantwoordelijk voor Financiën, heeft geprobeerd om de financiële rechterhand van Corallo en Atlantis op Sint Maarten aan te stellen als voorzitter van de Raad van Commissarissen van de gemeenschappelijke Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS).
RBC Royal Bank had de relatie met Atlantis en de andere bedrijven opgezegd omdat deze tot een onacceptabel reputatierisico had geleid en omdat de bank haar financiële integriteit diende te bewaken.
De Corallo-bedrijven op Sint Maarten hadden protest aangetekend tegen de weigering van RBC Bank om hen nog langer aan te houden als cliënten en eisten dat zij hun bankrekeningen toch konden aanhouden.
Maar de rechter heeft nu, na een procedure die al sinds begin dit jaar loopt, RBC in het gelijk gesteld en de eis van Atlantis en overige ondernemingen afgewezen.

Gewijzigd risicoprofiel
Atlantis World Management nv exploiteert vier casino’s op Sint Maarten.

,,Francesco Corallo is indirect aandeelhouder van Atlantis en hij staat bij RBC geregistreerd als ‘beneficial owner’ van Atlantis”

, aldus de feiten in het vonnis.
Daarin staat te lezen dat het bedrijf 14 jaar geleden begon te bankieren bij RBC en voorganger RBTT.
Een andere Corallo-onderneming, Dawn Properties Ltd gevestigd op Nevis maar eigenaar van winkelcentrum Paradise Mall op Sint Maarten, bankiert sinds 7 jaar bij RBC.
International Financial Planning Services Ltd op Sint Maarten, beheerder van het bedrijvencomplex bij Atlantis Casino te Cupecoy op Sint Maarten, heeft al een verleden van 16 jaar bij deze bank.
Uit de toelichting blijkt dat RBC Royal Bank, met de krachtige Royal Bank of Canada als moederbank, op 15 februari 2013 de relatie met deze Coralloondernemingen opzegde.
Op basis van een ‘gewijzigd risicoprofiel’ heeft de bank de relatie moeten opzeggen.
De cliënt werd verzocht om niet later dan per 16 maart over te stappen naar een andere bank. Atlantis tekende bezwaar aan en betoogde onder andere dat andere banken Atlantis en de andere ondernemingen niet zouden accepteren en dat het gokconcern op die manier niet langer zou kunnen deelnemen aan het economisch verkeer.
Aldus Atlantis’ advocaten Jeroen Veen en Willem Nelissen.
RBC werd juridisch bijgestaan door Richard Gibson jr. en Michael Snijder; zij stelden dat RBC niet de ‘huisbankier’ is van Atlantis en dat het bedrijf ook elders bankrekeningen aanhoudt (onder andere in het buitenland).
Voortzetting van de bancaire relatie zou onaanvaardbare reputatieschade voor de bank met zich meebrengen.
Om deze stelling kracht bij te zetten werd een hoeveelheid krantenartikelen overgelegd en daarbij werd tevens opgemerkt dat Corallo onlangs in het nieuws was in verband met vermeende banden met de Italiaanse maffia, drugshandel, witwassen van gelden via Sint Maarten, het betalen van steekpenningen en fraude en corruptie met betrekking tot leningen aan zijn bedrijven van Banco Popolare di Milano.
De bank herinnerde het gerecht tevens aan de arrestatiebevelen tegen Corallo en dat hij zich in voorlopige hechtenis bevindt.
Op grond van de ‘Client Due Dilligence’ en ‘Compliant Policy Guidelines’ heeft de bank een ‘risk assessment’ uitgevoerd en heeft de RBC geconcludeerd dat Atlantis buiten de grenzen valt van de risico’s die de bank wenst te aanvaarden.
Dit leidde tot de oprechte vrees voor ‘reputatieschade als de bank wordt geassocieerd met Corallo’. Atlantis verweerde zich nog met de stelling dat Corallo van alle blaam is gezuiverd door de Tribunale Civile di Roma in een arrest van 9 september 2011 en dat hij volgens een faxbericht van de Italiaanse overheid van 3 augustus 2011 van ‘onbesproken gedrag’ is.
Het gerecht oordeelt echter dat de vrees van RBC ‘terecht is’.
Omdat RBC haar financiële integriteit moet bewaken bestaat er ‘een zwaarwegende grond voor opzegging van de bankrelatie’.
Blijkbaar is de ‘grens van het aanvaardbare voor RBC bereikt’.
De Today schrijft dat uit de stukken blijkt dat Atlantis nog heeft geprobeerd rekeningen te openen bij Banco di Caribe, de Windward Island’s Bank (WIB, die een onderdeel is van de Maduro & Curiel’s Bank op Curaçao), en bij CIBC FirstCaribbean.
Uit de brief van Banco di Caribe blijkt dat is verzocht om een rekening voor een andere vennootschap dan Atlantis.
Bij WIB werd verzocht om rekeningen te openen voor de casino’s.
En CIBC FirstCaribbean zou Atlantis alleen toestaan een rekening te openen met uitsluitend inkomsten uit huur of verkoop van assets, maar geen andere externe bronnen of stortingen.
Rechter Tijhuis oordeelt dat de opzegging niet in strijd is met de redelijkheid en billijkheid en dat deze – gelet op een afweging van wederzijdse belangen – gerechtvaardigd is.

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *