Blog Koninkrijksbelangen | Maximus moordmotief

Wie zette George Jamaloodin aan tot moord, en waarom?
Door Nardy Cramm, blogger en hoofdredacteur Knipselkrant Curacao

“Robbie niet en ook ik hebben niet voor de moord van Helmin betaald”

Afgelopen maandag 10 juni 2019 begon het driedaags Maximus-proces tegen George Jamaloodin. De ex-minister van Financiën in het kabinet van Gerrit Schotte wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op Helmin Wiels in 2013. De meest prangende vraag die naar voren kwam was wie zette Jamaloodin aan tot moord, en waarom? De KKC gaat hier dieper op in.

Jamaloodin wordt ervan verdacht opdracht te hebben gegeven aan moordmakelaar Burney ‘Nini’ Fonseca voor de moord op politicus Helmin Wiels. Eerder werden schutter Elvis ‘Monster’ Kuwas en zijn opdrachtgever, moordmakelaar Burney ‘Nini’ Fonseca, in alle instanties schuldig bevonden aan medeplegen moord op Wiels en tot levenslang veroordeeld. Ook de broer van Jamaloodin, de gokbaas Robbie dos Santos geldt als Maximus verdachte.

In de Maximus-zaak, die inmiddels al 6 jaar voortsleept, werden veel prominenten ge- en verhoord, waaronder ex-premier Gerrit Schotte, ex-justitie minister Elmer Wilsoe, ex-minister Carlos Monk, ex-minister Carlos Trinidad en gokbazen Rodolfo Pizziolo, Cocochi Prins en Robbie dos Santos. Over de auteurs is na al die jaren nog nimmer iets bekend gemaakt. De rechter heeft het onderzoek ter rechtszitting op 12 juni niet gesloten, omdat hij nader onderzoeksruimte wil tot 26 juli. Dertien augustus aanstaande wordt uitspraak verwacht.

Een note. Helaas kon uw blogger niet aanwezig zijn. Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken weigert uw hoofdredacteur al 1,5 verlenging van een paspoort en ID kaart te geven zodat uw Koninkrijksbelangen blogster de facto al tijden niet meer over geldige reis en legitimatiepapieren beschikt omdat Minister van Justitie Ferdinand Grapperhaus weigert een veiligheidsverklaring af te geven. Die zaak ligt inmiddels bij de Raad van State, en zal vermoedelijk duren. Derhalve had ik op 6 juni 2018 een nooddocument aangevraagd voor de rechtszitting. Deze werd mij geweigerd door de aanvraag simpelweg te negeren. Waarna ‘s maandagochtends een voorlopige voorziening aan de rechter werd gevraagd, welke pas op woensdagmiddag 12 juni werd behandeld. En daarmee niet ontvankelijk werd verklaard, omdat de rechtszitting toen al bijna voorbij was. Over maximale perscensuur gesproken. Toch slaagde uw blogster erin om op enigszins virtuele wijze aanwezig te zijn en met het nodige kunst en vliegwerk alsnog een twitterverslag op te maken. Terug naar onderzoek Maximus.

Algemeen bekend is dat Wiels vanaf 2011 tot het moment van zijn maffia-style executie op het strand van Marie Pampoen op 5 mei 2013 druk bezig was misstanden binnen het overheids-nv UTS en datacenter CTEX aan de kaak te stellen. Daarbij stond hij op het punt grootschalige belastingontduiking en witwassen middels online gokken en sms-loterijen in het overheidstelefoonbedrijf UTS en haar datacenters IDG (Vredenberg) en CTEX (Mahuma) te openbaren. Dossier en video 1 en video 2. Strategische partner van UTS is sinds het jaar 2000 Egaming licentiehouder Cyberluck/Egaming Curacao (onderdeel van International Financial Group, bestaande uit o.a. Holland Intertrust, MeesPierson, Fortis, ABN AMRO, KPMG en United Trust). Pinnaclesports.com, een van de grootste sportsbettingwebsites ter wereld met meer dan 21 miljard nafls omzet per jaar, was een van de grootste casino’s van de vele honderden ongereguleerde online casino’s die onder Cyberluck’s Egaminglicentie in de UTS datacenters opereren. Op deze illegale manier (video –  vanaf minuut 17 alles over Curacao en online gambling). Pinnacle was van Pizziolo en Prins. Ook de illegale sms loterijen service providers Radcomm/Smartplay (Dos Santos) deden tot voor kort een duit in dat zakje. De IT servers en netwerken van die offshore online kansspeldienstverleners bevinden zich in UTS’ datacenters op E-zone Vredenberg en E-zone Mahuma. Het overheidstelecommunicatiebedrijf UTS wordt/werd geadviseerd en geauditeerd door KPMG. Bearingpoint/KMPG is (was) tevens de strategische partner van datacenter CTEX. Die naam is recentelijk verandert in BlueNap Americas. Frappant in de geheime geconsolideerde UTS jaarrekeningen is dat van de hele kansspeldienstverlenings-activiteiten geen melding wordt gemaakt. Maar wel steevast door de accountants van KPMG, Raad van Commissarissen, en vervolgens door Stichting Overheids Accountantsbureau werden goedgekeurd. En in 2011 ook eens in een performance audit door Vernon Huerta en juristen van Ernst & Young, Anthony Cijntje van ACC & Partners en Andre Delger van Deloitte. Feitelijk precies dezelfde truuk die KPMG AAS ook toepaste in de ING witwasaffaire Cymbal/Troya, ten behoeve van dollarwitwassen voor Robbie dos Santos, waarvoor zij begin dit jaar uiteindelijk een boete kreeg.

Drie dagen voor 5 mei 2013 sprak de populaire politicus met Margriet Marbus van NRC handelsblad over grootschalige corruptie door accountants, bankiers en projectontwikkelaars in datzelfde kader. Daarna viel Curacao stil.

De meest populaire politicus van Curacao stelde kritische vragen over betrokkenheid van het lokale overheidstelefoniebedrijf UTS en datacenter CTEX bij het faciliteren van clandestiene sms-loterijen en online goksites en werd voorgoed het zwijgen opgelegd

Op 8 juni 2018 startte de KKC haar nieuwste blogserie ‘Koninkrijksbelangen’. Deze gaat over de moord op Wiels en mogelijke relatie met jaarlijks vele honderden miljarden omzet bij illegale en ongereguleerde offshore online gokken websites via de eilanden door voornamelijk Nederlandse financiële en fiscale dienstverleners (danwel met een Nederlandse achtergrond) in ongecontroleerde E-zones. Gefaciliteerd door trustboeren, fiscalisten en accountants in anonieme en belastingvrijgestelde brievenbusmaatschappijen met een E-commerceregeling van het Nederlandse Ministerie van Financiën. Daarin onderbouwt de KKC dat goeddeels Nederlandse banken en trustmaatschappijen via de Caribische Koninkrijkseilanden al 25 jaar belastingvrij offshore online gokken met met een niet-opsporings- en handhavingsbeleid, zonder toezicht en zonder anti-misbruikbepalingen. HBM group, TISS/United Trust, Millionaire’s Club, PwC, Gaming Services Provider maken hiervan een minderheidsdeel uit. Dos Santos maakt als (sms) loterijenbaas het kleinste deel uit van het crimineel-financiele netwerk. De E-commerceruling is dus de facto een staatsmononopolie tot eind 2019 op offshore online gokken voor Nederlandse banken, trustmaatschappijen en fiscalisten/accountants via de Antillen. Dat bleek minder legaal dan decennia voorgewend. Na het verschijnen van de eerste blog 0p 8 juni 2018 werden binnen 3 weken veel wetgevingen en belastingregelingen aangepast. Zowel door Nederland als door Curacao. Bovendien mogen vanuit E-zones geen offshore online kansspelen meer worden aangeboden. Daarmee is na 25 jaar een einde gemaakt aan grootschalige belastingontduiking. Ook Martha’s carte blanche voor witwassen en terrorismefinanciering, het niet-opsporing en handhavingsbeleid voor het Openbaar Ministerie bleek niet langer houdbaar. Toezicht na 25 jaar zonder werd plechtig beloofd en anti-misbruikbepalingen idem dito. Vervolgens werd KPMG plots opgeheven en UTS snel verkocht. Binnenkort wordt ook datacenter CTEX/Bluenap verkocht. Non-disclosured. Tot slot maakten Europese rechters op 26 februari 2019 definitief korte metten met de beruchte Nederlands-Antilliaanse brievenbusmaatschappij-praktijken.

Terug naar Robbie dos Santos en zijn halfbroer Jamaloodin. Dos Santos, destijds Bientu-witwasverdachte, werd volgens zijn andere advocaat, de zakenpartner van mr. Eldon ‘Peppie Sulvaran’, mr. Chester Peterson, op 26 november 2012, 6 maanden voor de moord, vergund met een loterijenvergunning (via dochter Stephanie ten behoeve van hun criminele organisatie). De handtekening kreeg hij van de toenmalige minister van Algemene Zaken tevens Egaming-directeur Stanley Betrian (na advies van SG Stella van Rijn en hoofd Juridische Algemene Zaken Norberto Ribeiro). Dat gebeurde nadat ex-premier Gerrit Schotte vanaf 1 januari 2012 al 11 maanden zijn eigen handtekening niet onder Robbie’s verlengingsverzoek had durven zetten, omdat Robbie al sinds 2011 witwasverdachte in de zaak Bientu was. Toen de loterijenvergunning van zijn cliënt eind 2013 alsnog in gevaar dreigde te komen, waarschuwde Peterson in een open brief dat als dat gebeurde, hij Betrian, Van Rijn en de hele financiële sector er bij de haren bij zou slepen. Bij de veroordeling van Robbie en zijn criminele organisatie in de Bientu zaak, in 2016 eiste het OM vervolgens – opmerkelijk genoeg – geen beroepsverbod, en ook geen gevangenisstraf voor de bulkwitwasser noch vervolging van zijn criminele (familie)leden. Bovendien bleek na Betrian geen minister president na de veroordeling uit april 2016 bereid de vergunning alsnog in te trekken. De hete aardappel werd door premier Eugene Rhuggenaath en SG Van Rijn begin dit jaar doorgeschoven naar het Ministerie van Financien en de Gaming Control Board. Waarvan de CEO, Gino Campbell tegen adviezen in werd benoemd door Jamaloodin (video). Thans faciliteert de minister van Financiën, Kenneth Gijsbertha, inmiddels politiek verantwoordelijk voor de brisante loterijvergunning en de Gaming Control Board, ambtelijk verantwoordelijk, Robbie’s veroordeelde criminele organisatie zelfs publiekelijk.

Dat Robbie, Amparo, Luigi & co hun minderbegaafde halfbroertje Jamaloodin voor hun moordplan wisten te spannen, betwijfelen weinigen. Echter, dat Jamaloodin een politiek motief zou hebben gehad, heeft weinigen overtuigt. Een crimineel-financieel motief voor het aanzetten van Jamaloodin tot moord in ruil voor een kennelijk heilig verklaarde loterijvergunning ten behoeve van inmiddels veroordeelde witwas en criminele organisatie bestaande uit Jamaloodin’s familieleden, komt uw Koninkrijksbelangen blogster in ieder geval plausibeler voor. Wellicht extra financieel geprikkeld door het luie mandaatregister-oog van zijn secretaris generaal Jose Jardim, die enkele jaren later royaal zou worden beloond door KPMG/Bearingpoint foundingpartner Peter Grootens. Wellicht niet toevallig de man met het grootste UTS/CTEX moordmotief van iedereen.

Wie is deze stille kracht achter KPMG partner en Grupo Sopi voorzitter Raymond Begina, KPMG/UTS ex-partner accountant Lindomar Scoop, en ex KPMG-er, Grupo Sopi vice voorzitter en thans UTS/CTEX (Dataplanet) CEO Paul de Geus (video)? Volgens zijn website ondersteunt hij overheden. Voeg daaraan alle aan Gregory Elias en Chris Smeets genoemde en gelieerde (Nederlandse) banken en trustbedrijven toe. Inclusief Robbie’s. Een kort cv.

KPMG/Bearingpoint founding partner Peter Grootens is de grote man achter de witwas- en belastingontduikings activiteiten in telecom overheids-nv UTS en Egaming datacenters CTEX en IDG, waar Helmin Wiels een fel licht op scheen. Als spil in het financieel crimineel netwerk heeft Grootens het grootste moordmotief van iedereen

Moord betaald met vergunning- en subsidiefraude? De echte onderzoeksvragen zouden zich dus moeten richten op: wie stuurden Stanley (politiek verantwoordelijke), Stella (ambtsverantwoordelijke) en Norberto (juridisch verantwoordelijke) aan tot de onrechtmatige afgifte van een loterijvergunning aan een verdachte van criminele organisatie? En wie sturen (ex) financien ministers Jardim en Gijsbertha aan tot het faciliteren van Robbie, en de grootschalig witwassen en belastingontduikingsactiviteiten in UTS/CTEX?

Verder een opvallende verschijning in Jamaloodin’s defensieteam mr. Rutsel Silvestre J. Martha. Van 1998 tot 2002 speelde de minister van Justitie een cruciale rol in de ontwikkeling van de illegale financiele (gok) sector. Thans bleek het ex-Interpol hoofd aanwezig om de link en grenzen tussen de financiële goksector en de georganiseerde misdaad streng te bewaken. Martha faciliteerde in zijn periode van 1998 tot 2002 de master-sublicentiestructuur, een schijnbare rechtvaardigingsgrond (de essentie van witwassen). En bevorderde deze met een niet-opsporings- en handhavingsbelei en door toezicht nimmer tot stand te laten komen. Ter voorkoming dat later beweerd zou kunnen worden dat het om een puur Hollands feestje ging in de UTS datacenters en jaarverslagen, voegde Martha aan het oorspronkelijke Nederlandse staatsmonopolie voor offshore online gokken via de Antillen (door Holland Intertrust, Meespierson, ABN AMRO, Citco, KPMG en Fortis (VOB/CIFA/IFG)), enkele kleinere lokale Egaminglicenties toe. Steven Vanenburg (PwC), Herman Behr (HBM group) en Rudolfo Pizziolo (Gaming Services Provider) werden de gelukkigen. Citco financierde overigens in 1999 al snel een eigen E-zone datacenter met de naam E-commercepark, pal naast het International Data Gateway (IDG) datacenter van UTS op Vredenberg. Gregory Elias zou pas na zijn vertrek bij Holland Intertrust, Meespierson, ABN AMRO en Fortis met zijn United Trust een eigen E-zone datacenter Triangle in de Hoogstraat neerzetten.

Unieke foto van de nauwe samenwerking door representanten van de financiële sector (Mr. Rutsel Martha en echtgenote) en de georganiseerde misdaad (mrs. Eldon Peppie en dochter Athena Sulvaran) op een cruciaal kruispunt duidelijk zichtbaar | Jeu Olimpio

Een beknopt verslag op NPO radio 1 voor het begin van de eerste dag van NOS correspondent Dick Drayer kunt u hier beluisteren:

De meest gewaardeerde journalist van het eiland en eigenaar van Persbureau Curacao geeft hierin duiding aan een door vrijwel heel Curacao diepgevoelde uiting dat het waarschijnlijker is dat achter de moord op Wiels veel meer zit dan Jamaloodin. En dat het hele onderzoek wel heel erg lang duurt. Dezelfde visie is Aubert Wiels, de jongere broer van Helmin Wiels toegedaan (video).

Wat viel het meest op in de afgelopen 3 Maximus rechtszittingsdagen? Opvallend was dat Jamaloodin in de maanden voor de moord over (een deel van) 450.000 nafls aan verduisterde subsidiegelden kon beschikken. En dat hij vragen hierover wilde vermijden, door een voorgelezen bekentenis te geven en de rechter te smeken vooral verder te gaan naar Maximus. Toen de rechter echter wel vragen begon te stellen, leidde dat tot paniekoverleg tussen raadslieden Peppie en dochter Sulvaran en Rutsel Martha. En als de misdaad sector naarstig raadpleging zoekt bij de financiële sector, dien je als blogger fysiek aanwezig zijn om de oren te spitsen. Helaas gingen uitgerekend deze details verloren. Maar bijzonder blijft het hoe snel zijn toen verantwoordelijke ex-secretaris generaal en tekenbevoegde Jose Jardim een deel van de subsidiegelden in december 2012 ter beschikking stelde ten behoeve Jamaloodin’s broekzakken. Complimenten voor ovj mr. Ivo Out. Overigens twijfelde niemand in de rechtszaal dat Jamaloodin uitvoering had gegeven aan de moord. De door ovj mr. Gert Rip gepresenteerde feiten over Jamaloodin’s moordplan overtuigden wel degelijk en ook zijn proceshouding was die van een schuldige. Bovendien verwezen zijn raadslieden Peppie & Athena voor een alternatief moordscenario naar niet pratende doden (Pretu en Bolle). Een weinig aannemelijk scenario, omdat het ongeloofwaardig is dat deze 2 huurmoordenaars voor geld zijn gaan lobby-en bij CTEX/UTS, toen Wiels het licht deed schijnen op belastingontduiking en witwassen. Bolle en Pretu waren immer beroeps huurmoordenaars en drugsdealers, geen intellectuelen die een gecompliceerd moordplan bedenken die het Nederlandse Parket Generaal, OM en de RST al meer dan 6 jaar bezighoudt. Evenmin overtuigend was de bepleiting van het Openbaar Ministerie dat Jamaloodin een persoonlijk en politiek motief zou hebben, terwijl zij tegelijkertijd alle opties openhield. Tot slot het feit dat een hoofdredactrice van het grootste Nederlandstalige nieuws- en discussieforum van de Caribbean en meest kritische Koninkrijksbelangen-blogster van de Nederlandse ministeries van Buitenlandse Zaken en Justitie geen nooddocumenten kreeg om de rechtszitting over de grootste strafzaak in de geschiedenis van Curacao bij te kunnen wonen en haar beveiliging aan te scherpen. Waarheidsvinding of mocktrail?

Nardy Cramm is hoofdredacteur van Knipselkrant Curacao, tevens blogger en auteur van blogseries ‘KKC blog | Machtsstrijd Curaçao ontbrandt en VDC blog | De lotgevallen van Veiligheidsdienst Curacao (VDC). De Koninkrijksbelangen blogs is haar nieuwste reeks. Tips en informatie worden discreet behandeld en reacties worden op prijs gesteld.

Naschrift KKC

Zoals in de eerste blog specifiek aangegeven blijft deze blogserie bovenaan staan totdat de Nederlandse en Curaçaose overheid voldoen aan hun wettelijke verplichtingen inzake openbaarheid van bestuur qua WOB en LOB verzoeken.

Presentatie en argumenten van het openbaar ministerie en wederpartij Jamaloodin en zijn advocaten Sulvaran & Peterson in dit twitterverslag alsook requisitoiren Openbaar Ministerie en pleitnotities van Sulvaran & Peterson onder.

2019 06 12 – Requisitoir Deel 1 – Germanium OM vs George Jamaloodin Maximus by Black Lion on Scribd

2019 06 12 – Requisitoir Deel 2 – Passaat OM vs George Jamaloodin Maximus by Black Lion on Scribd

2019 06 12 – Requisitoir Deel 3 – Maximus OM vs George Jamaloodin Maximus by Black Lion on Scribd

2019 06 12 – Pleitnotities S%P – Passaat Germanium Maximus OM vs George Jamaloodin by Black Lion on Scribd

55 Reacties op “Blog Koninkrijksbelangen | Maximus moordmotief

  1. Nardy; ik bewonder je inzet en je gedrevenheid mbt tot deze zaak.
    Van mijn kant geen kritiek. Kritiek moet je onderbouwen en zeker alleen wanneer je je van een kant hebt laten zien waarbij je jouw gedachtengang eens of niet eens goed kan weerleggen.
    Nardy, de waarheid, de opdrachtgevers zijn al bekend maar er mag geen fout gemaakt worden,. Je weet…

    De politieke gezetene nu valt niets te verwijten, onwetend en tastend in het duister. (zo zou je denken (sorry even komt mijn satire de kop op steken)) Tevens met zo’n salaris hou ik mij ook van de domme. Nee sorry zou ik nooit doen. Makkelijk praten als je er geen boterham minder om eet.

    Maar je mag alles van me hebben, Nardy jij verdient ook gewoon weer een zorgeloos leven. Wat is er ook gebeurd, vrijheid van meningsuiting.

    Nardy ik heb het moeilijk om goed te reageren. Je weet meer…. geef anders mbt deze topic een aanknopingspunt en stel de vraag waarvan het antwoord allang op straat ligt. Je verhaal verduidelijkt alles, maar stel duidelijk je vraag mbt deze zaak. Je vraag vereist wel antwoord met goede onderbouwing.

    Dan wil ik zien wie lef heeft en geen angst heeft. Want geloof me de angst is er, daar waar hij altijd aanwezig is, bij degene die zich nu aangesproken voelen. Wanneer nodig het bewijs van onrechtmatig handelen (ook al word dit door de vingers gezien) is er…

    Geloof me niet alles is te koop …..
    maar de waarheid verdient uitgesproken te worden….

  2. hans berger

    today Rothschild holdings are concentrated in the Five Arrows Funds of Curacao and in the Five Arrows Funds in Toronto Canada 😉

  3. @Brian, tuurlijk en ik verdedig het ook niet. Ook de exorbitante salarissen van Paul de Geus (UTS/CTEX) en UTS toezichthouder en Sopi-collega Franklin Chebu Sluis (BT&P) zouden moeten worden bijgesteld. Maar het zijn de ministers die daar verantwoordelijk voor zijn, dat is mijn punt.

    Veel belangrijker lijkt voor nu (en a.s. vrijdag) lijkt de belastingterugvordering van meer dan 25 jaar belastingontduiking door goeddeels Nederlandse financieel/fiscale (gok)dienstverleners en enkele Italiaans/Antilliaanse casino-miljardairs. Plus de uitspraak van 16 augustus a.s. inzake Jamaloodin en de moord op Helmin Wiels

  4. @Nardy, Dat iemand niet aangeklaagd is wegens zelfverrijking betekent niet dat iemand een clean imago heeft. We weten allemaal dat er veel loopholes zijn. Hetzelfde met de pensioenfraude van de heer Tromp. Daarnaast lijkt het erop dat de kneus rechters hier komen want dit soort mensen komen weg met alles. Het zegt al genoeg over de integriteit dat jezelf zo een salaris neemt (terwijl je weet dat het niet marktconform is) en waarschijnlijk politiek heb geregeld. Daarnaast zitten we nog met een aantal mensen die om onduidelijke redenen topposities krijgen en op kosten van de belastingbetaler een dure studie volgen in Nederland. Dat ET de bijnaam Hitler had zegt ook wel genoeg.

  5. @Agnes, correct. Het lijkt het sterkste onderhandelingspunt dat de Curacaose regering op tafel kan leggen morgen tijdens de vergadering van de Rijksministerraard. Er is een maar: Gevolmachtigde minister Anthony Begina (de broer van KPMG-er Raymond Begina) is een Grupo Sopi prominent, die deze belastingzaken hebben bedacht en bevorderd. Uitgerekend deze man zal er vermoedelijk het zwijgen toe doen. Vanuit politieke kringen heb ik behalve Wiels en Van Raak hier niemand gehoord.

  6. @Nardy : Het lijkt me een kwestie van vijf minuten politieke moed om dit recht te zetten, en hiermee ook budgetair de zaak wat te verbeteren, ja toch ?

  7. @Graai & de Raaf Consultants,

    Klopt. Ik wil er hier niet te diep op deze materie ingaan, maar het goede nieuws is: het meer dan 25 jaar niet geïnde belastinggeld kan alsnog worden teruggevorderd. Dat heeft het Europese Hof van Justitie o.a. bepaald in een kwestie met betrekking tot de Azoren in 2006, net als Madeira een Portugese upg gelegen in de Atlantische Oceaan. In de Azoren gold een lager belastingtarief dan op het vasteland van Portugal. De Hof dwong toen Portugal alsnog tot belastinginning. Alle financiële ondernemingen moesten overgaan tot terugbetaling van alle genoten belastingvoordelen die als verboden staatssteun werden aangemerkt. Vergelijkbaar met misbruik van de genoemde Nederlandse belastingruling (‘fiscaal wapen’) van Bijzondere Vennootschappen in E-zones bij ons.

    Afgelopen 26 februari 2019 heeft de EU Hof ook de Nederlandse Staat en brievenbusmaatschappijen-praktijken en sluiproutes opnieuw de korrel genomen.

    Zie misbruik van belastingverdragen (verdragen ter vermijding van dubbele belasting/fraude en misbruik van OESO-modelbelastingverdrag)
    – Richtlijn 90/43 op http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=09A8A8E8A99B1DD96ECEA9FB136D7541?text=&docid=211053&pageIndex=0&doclang=NL&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5168453

    – Richtlijn 2003/49 op http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=211047&text=&dir=&doclang=NL&part=1&occ=first&mode=DOC&pageIndex=0&cid=4404615 (prejudiciële beslissing krachtens artikel 267 VWEU)

    Daarom waren de Egaminglicentiehouders en derdenbelanghebbenden zo bang voor Wiels. Hij wilde dat belastingmisbruik binnen de UTS E-zones aanpakken. Zijn kennis over dit crimineel-financiele netwerk en grote bereik was het werkelijke moordmotief. Thans zijn bovengenoemde vooral bang voor Tweede Kamerlid Ronald van Raak, de KKC en uw Koninkrijksbelangen-blogster.

    Vriendelijke groeten,
    Nardy

  8. Graai & de Raaf Consultants

    “ministers van Financiën van Curacao hebben de goksector gefaciliteerd door geen belastingen te heffen, vele miljarden aan kansspelbelasting en vennootschapsbelasting is daardoor verloren gegaan”

    Had dit meer te maken met een (zeer) slecht opgetuigde belastingorganisatie in combinatie met achterhaalde wetgevingen en onervaren (onkundig) personeel en directie?.

    De belastingdienst staat hier immers niet bepaald bekend om haar geoliede organisatie en efficiëntie.

    Miljarden gemist, sliepen de parlementsleden die de respectievelijke ministers moesten controleren?
    Belastingdienst heeft hier ook nooit wat van gevonden ?
    Lands Accountants is ook nooit wat opgevallen?

    Is het een totaal gebrek aan inzicht, kennis in combinatie met achterlopende financiele informatie (Jaarrekeningen van het eiland die jaren veel te laat opgeleverd werden, en/of niet juist waren, niet op tijd behandeld werden etc) kortom onkunde of is het (bewuste) onwil?
    Hoe is dit mogelijk?

  9. @Beste Gerard,

    Wellicht valt de hoogte van Tromps salaris en benefits niet goed te praten, maar die kwamen pas aan het licht toen hij voor het hekje stond. Daar is hij niet voor aangeklaagd oid. Bovendien zijn bovendien genoemde ministers hiervoor verantwoordelijk. En van de vermeende pensioenfraude is de voormalige CBCS directeur volledig vrijgesproken. En wie zijn wij te oordelen hoe iemand zich moet gedragen als iemands’ taak is toe te zien op een van de zwaarste financiele sectoren ter wereld? Er gaan jaarlijk honderden miljarden om in onze offshore (online gok)sector.

    Nogmaals, ik verdedig niemand, maar ik heb de zaak met ogen op steeltjes gevolgd, en hou me graag bij de feiten. En daarbij kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat de voormalige president is gewipt als gevolg van de symbiotische relatie tussen de Nederlandse financiële sector en de Curacaose offshore (gok)truststector. Maar verder zou ik vooral graag de discussie on-topic (het moord motief) willen houden.

    Vriendelijke groeten,
    Nardy

  10. Dacht dat Tromp zichzelf onmogelijk had gemaakt bij de Centrale Bank door zijn ongelooflijke zonnekoninggedrag (salaris 2 miljoen, benoeming van nicht Zus de Lannooy tegen megasalaris zonder vacature of sollicitatieprocedure, waanzinnige declaraties,een idioot hoog pensioen en gsjoemel met leningen en belastingen)).

    Tromp heeft zichzelf eruitgewerkt, daar was Nederland niet voor nodig.

  11. @Christos

    Goede vraag. Ik heb daar wel indruk van gekregen. Het OM gaf in de zaak Saffier aan dat de aanleiding van het onderzoek was de berichtgeving in de media vanaf juni 2011. De Curacaose media is op enkele uitzondering na in handen van de trust/goksector. Verder lijkt er sprake van instructies aan de PG vanuit de Nederlandse overheid, gelet op de opmerkelijke handelingen van de toenmalige PG in combinatie met de inhoud van het rapport ‘Het doet er wel toe!’. Uit dit vertrouwelijke rapport (in onze handen) blijkt dat in ieder geval dat Jardim kan worden verweten helemaal niets te hebben gedaan aan de onhoudbare situatie binnen de Centrale Bank. Het zal geen toeval zijn geweest dat er ook grote druk was voor aanbieden van cryptocasino’s en het aanleveren van Nederlandse financiële dienstverlening aan de illegale en ongereguleerde online casino’s middels opmerkelijke jurisprudentie door de Kansspelautoriteit en Hoge Raad (zie ECLI NL RVS 2017 3571 Curo Payments/Bluemay https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2017:3571). En Jardim werd beloond met een baan bij Bearingpoint, een andere naam voor KPMG consultancy.

    Mijns inziens was het Tromp die deze zwarte economie niet wilde faciliteren, juist omdat hij juist bang was dat het correspondentenbank probleem zou vergrote vanwege de toenemende grootschalig witwassen in die sector. Een probleem dat na zijn vertrek escaleerde.

    Vervolgens werd de top van de CBCS (zowel de RvB & RvC) door Jardim’s opvolger Gijsbertha geheel vervangen door mensen uit die sector. Het leek dus eigenlijk op een soort stille coupe van de trustsector op de banksector. Van de nieuwe president Bob Traa ken ik zijn visie nog niet.

    Helaas, alleen Tromp zelf kan mijn theorie ontkennen of bevestigen of hij door de trustsector icm Nederlandse hulp werd gewipt. En die doet er voorlopig het zwijgen toe,

    In ieder geval hebben alle achtereenvolgende ministers van Financiën van Curacao de goksector gefaciliteerd door geen belastingen te heffen en niet te categoriseren in de begrotingen. Vanaf Harold Henriquez (1995), tot Frank Mingo, Russel Voges, Ersilia de Lanooy, George Jamaloodin, Jose Jardim en nu Kenneth Gijsbertha. Vele miljarden aan kansspelbelasting en vennootschapsbelasting is daardoor verloren gegaan en ten goede gekomen aan die – goeddeels Nederlandse – financieel-fiscale dienstverleners.

    Time will tell waarom Tromp werd gewipt. Hopelijk spreekt hij op een dag. Hopende zo goed mogelijk antwoord te hebben gegeven,

    Met vriendelijke groeten,
    Nardy

  12. Verfris mijn geheugen, aub. Waarom werd dhr. ET, CBCS ex Bank Directeur, weggewerkt? Zou het ook verband kunnen hebben met al datgene hierboven vermeldt? Mag mij ook inboxen.

  13. Knoek-koe

    Met dit artikel wordt ook het al jarenlange prominent in het oog springende KPMG – logo op het (UTS) telefoon boek nader verklaart.

    KPMG – UTS – Bearingpoint – CTex

  14. En aan Graai en de Raaf, Piet of Klaas geven is niet openbaar maken?
    @Cramm: PAS OP.

  15. Van Stella v R. krijg ik wel een erg vieze smaak in de mond. Wat Matroos-Lasten betreft die was toch na UTS (een echte clique daar binnen) 1 van de directeuren van het pensioenfonds APC, en daarna naar de Centrale Bank, waar ze eigenlijk nix heeft gepresteerd tot op heden.
    Kortom: een golf spelend figuur die ozo graag erbij wil horen. Kom haar nl regelmatig tegen op BB.

    Bedankt Nardy voor de uitgebreide info. Het is goed de goegmeenschap op hoogte te houden hoe ontzettend corrupt het hier allemaal is.

  16. Daan Banaan

    @Graai en De Raaf
    Ik stel voor om deze discussie direct te voeren en niet via een publieke pagina. Je kunt Nardy vinden door te Googlen. Ze staat bijv. in LinkedIn. Transparantie is okee, maar niet alles kan zonder meer openbaar.

  17. Graai & de Raaf Consultancy

    Beste @Nardy Cramm
    Hartelijk dank voor de toelichting en nadere uitleg, links en krantenknipsels.

    Ik begrijp dat jullie niet alles openbaar kunnen maken en over meer feitelijke informatie beschikken dan hier “rechtmatig” gepubliceerd kan worden zonder daarmee geheimhoudingsprotocollen te schenden.

    Begrijp ik uit de laatste uitleg dat Samenvattend gesteld kan worden dat over genoeg info beschikt wordt om ervan overtuigd te zijn dat deze persoon de grote kracht is achter deze “uitschakeling”?

  18. Beste Graai & de Raaf Consultants,

    Dank voor je belangstelling. Ja vrijwel alle grote advocaatkantoren zijn advocaat van dit netwerk. Ik weet niet in hoeverre ze zich bewust zijn van de soms kleine radarrol ze spelen. Vwb het advocatenkantoor HBN Law en partner Eric de Vries, daar heb ik niet specifiek op ingezoomd, omdat ik daartoe niet genoeg aanleiding vond.

    Met betrekking tot Peter Grootens. Het is lastig alle materiaal via het internet ter beschikking te stellen, jaarrekeningen bv zijn geheim, doch in mijn bezit. Andere stukken zijn openbaar. Dit rapport van de Algemene Rekenkamer uit 2000 zegt al veel over de dubieuze rol van KPMG (ook m.b.t. ABN AMRO, Intertrust, Meespierson etc) tot en met 2000 vervulde, jegens overheidsnv’s Setel/Antelecom/UTS en de overheid en Algemene Rekenkamer. https://www.knipselkrant-curacao.com/wp-content/uploads/2002-12-18-Rapport-KPMG-SETEL-UTS-Antelcom-2002-Algemene-Rekenkamer-highlights.pdf

    Grootens was vanaf het begin voortrekker en de grote man achter CTEX, vanuit de achtergrond. O.a. Anthony de Lima en Paul de Geus werden door hem aangestuurd, al dan niet via Begina. Hier nog enkele foto’s van Grootens betrokkenheid uit de jaren 1993-2000, toen Egaming op Curacao werd opgezet. Van wijlen Julio Constantie (Setel/UTS) was algemeen bekend dat deze werd aangestuurd door Grootens.

    https://www.knipselkrant-curacao.com/wp-content/uploads/2019/06/1993-03-xx-Amigoe-TFM-Peter-Grootens-KPMG-en-Julio-Constansia-Setel.png
    https://www.knipselkrant-curacao.com/wp-content/uploads/2019/06/1994-xx-xx-Amigoe-Peter-Grootens-KPMG-en-Julio-Constansia-Setel.png
    https://www.knipselkrant-curacao.com/wp-content/uploads/2019/06/1995-09-20-Amigoe-TFM-Peter-Grootens-KPMG-en-Julio-Constansia-Setel.png

    KPMG DC en Bearingpoint DC zouden zich feitelijk Egamingsepcialisten hebben moeten noemen (zoals op Malta en Gibraltar) want dat was hun voornaamste rol op het eiland. Na een schandaal wegens het onderschrijven van opgekietelde Citco fondscijfers in 1999 vertrok Grootens naar de achtergrond en naar Miami. De links in de blog van na 2010 spreken over nieuwe ontwikkelingen mbt de ontwikkeling van een nieuw belastingsysteem.

    Voor eventueel meer informatie, liever even via email [email protected]

    Hopende je voor nu voldoende te hebben geïnformeerd,
    Vriendelijke groeten,
    Nardy

  19. Graai & de Raaf Consultants

    Beste @Nardy Cramm

    T.a.v. onderstaand aangehaald citaat uit het Artikel “Advocaat Eric de Vries aangeklaagd”.

    “Advocatenkantoor HBN-law had tijdens de regeerperiode van Gerrit Schotte (2010-1212) monopolie contract met de regering Schotte.
    Dit kantoor was niet alleen juridisch adviseur van de regering destijds, maar ook trad dit kantoor op als juridisch adviseur van alle betrokken overheidsvennootschappen, zoals Aqualectra, RdK en Curoil etc.”

    Dit advocatenkantoor fungeerde volgens het bovenstaand citaat als de “huis” advocaat van kabinet Schotte, is er iets bekend over een eventuele rol van dit advocatenkantoor in de zaak maximus?

    Het artikel inzake “Eric de Vries aangehaald” verschijnt als suggestie in het hoofdmenu terwijl het uit 2014 dateert, is dit toeval of is dit om de zaak in dit artikel actueel te houden?

  20. Graai & de Raaf Consultants

    @Nardy Cramm

    T.a.v. ondertstaand citaat bij derde foto in Artikel Maximus

    ” KPMG/Bearingpoint founding partner Peter Grootens is de grote man achter de witwas- en belastingontduikings activiteiten in telecom overheids-nv UTS en Egaming datacenters CTEX en IDG, waar Helmin Wiels een fel licht op scheen. Als spil in het financieel crimineel netwerk heeft Grootens het grootste moordmotief van iedereen”.

    Kunnen jullie de stelling onder de foto nader, waarin gesteld wordt dat betreffend persoon de grote speler is in witwas en belastingontduiken in de telecom NV nader onderbouwen / toelichten met overtuigende feiten?

  21. @Beste Ben,

    Man & paard noemen is niet bedoeld voor naming & shaming maar dient maximale transparantie en verhelderingsdoel. Lang waren deze mensen ‘the untouchables’ en derden begonnen daar ook een graantje van mee te pikken. Door enkele key namen te noemen zien anderen zelf ook opeens links waarvan ze altijd iets hadden vermoed. Verder komen onze blogs goed onderbouwd. Hier en daar met links, video’s en vonnisverwijzingen, soms met informatie die we niet publiek kunnen geven vanwege bronbescherming of geheime stukken zoals de UTS jaarrekeningen. Dus alles is aantoonbaar. Want we weten dat we voor een hekje kunnen worden gesleept. Het gaat om de hoofdlijnen, waarbij details een verschil kunnen maken. Dus graag vernemen we waar nog eventuele fouten zitten. Dat kan in de commentbox of per email. Ook zijn we niet te beroerd een eventuele fout te herstellen in een naschrift. Graag vernemend,

    Vriendelijke groeten,
    Nardy

  22. Is het strooien met namen nu het nieuwe journalistiek? Wat een bijzonder slecht stuk met halve waarheden en hier en daar zelfs grove fouten. Jammer!

  23. Graai & de Raaf Consultants

    Analyse artikel Maximus

    Leila Matroos Lasten R.A. (Momenteel adjunct directrice CBCS)
    was CFO bij U.T.S. van 2008 – 2014

    En verantwoordelijk voor o.a. de planning en opstelling van de (geheime geconsolideerde) jaarrekening van U.T.S.

    De U.T.S. jaarrekening waar – volgens dit artikel – niets vermeld werd over kansspeldienstverlening.

    Kan het zomaar zijn dat het mevrouw Leila Matroos Lasten R.A.

    ( die momenteel adjunct directeur is van de CBCS en dus (grofweggeschat) op zijn minst net zoveel moet verdienen (ANG 300.000 exclusief bonus) als haar collega onder directrice Financial Stability – Ersilia “Zus” de Lannooy – die door haar (volle?) neef Tromp (onvoorwaardelijk?) was aangenomen in een directie functie, zonder sollicitatie procedure in de hoogste schaal, en eerst 2 jaar op studieverlof mocht met behoud van haar salaris + alle studie en reiskosten kosten vergoed (terwijl ze nog maar op een steenworp afstand van de pensioen gerechtigde leeftijd verwijderd is))

    het als Register Accountant en CFO van de UTS niet was opgevallen,

    dat deze significante informatie inzake kansspeldienstverlening
    6 jaar lang niet was opgenomen als toelichting in de opvolgende jaarrekening UTS 2008
    jaarrekening UTS 2009
    jaarrekening UTS 2010
    jaarrekening UTS 2011
    jaarrekening UTS 2012
    jaarrekening UTS 2013 ?

    In de opvolgende (geconsolideerde) UTS jaarrekeningen staat dus (volgens dit artikel)geen woord over kansspeldienstenverlening, terwijl UTS een of meerdere datacentra met vele honderden websites en servers per jaar draaide.

    Zou mevrouw Leila Matroos Lasten ook weggekeken hebben?

  24. Graai & de Raaf Consultancy

    Bijgewerkte lijst bedrijven met een opvallende rol in de Maximus -zaak

    1. UTS
    1.1 UTS – Paul de Geus CEO
    1.2 UTS – Leila Matroos Lasten CFO

    2. KPMG (UTS audit)
    2a. KPMG – Lindomar Scoop partner
    2b. KPMG – Raymond Begina partner
    2c. KPMG – Sanjay Agarwal partner
    2d. KPMG – Ralph Palm audit partner
    2e. KPMG – Peter Grootens /Bearingpoint
    2f. KPMG – Paul de Gaus ex partner

    3. Bearingpoint (Strategisch partner UTS – CTEX )
    3.1 Bearingpoint – Peter Grootens
    3.2 Bearingpoint – Alan Henriquez MD
    3.3 Bearingpoint – Franco Diaz MD

    4. IFG (International Financial Group)
    4.1 TISS – Gregory Elias
    4.2. Mees Pierson – Gregory Elias
    4.3. ABN AMRO – Gregory Elias
    4.4. Inter Trust – Gregory Elias
    4.5. Fortis – Gregory Elias
    4.6. United Trust – Gregory Elias
    4.7 Cyberluck – UTS strategisch partner (gaming licentie)

    5. Radcom – Robby Dos Santos
    6. Smartplay -Robby Dos Santos
    8. MOT – Dennis Dambruck
    9. UTS CTEX/Bluenap – datacenter UTS (Bearingpoint)
    10. UTS IDG – data centre UTS
    11. Min v Jus – Elmer Wilson
    12. Min v Jus – Ruthsel Marta

    13. EY (UTS audit 2011)
    13.1 EY – Vernon Huerta partner
    13.2EY – Erick van Eps partner
    13.3 EY – Fatima de Windt Ferreira partner

    14. Deloitte -Andre Delger (e-gaming lic.)
    15. HB Management – Herman Behr (e-gaming lic.)
    16. ACC & Partners – Anthony Cijntje (Audit UTS)
    17. Pinaclesports
    18. Gaming & Control Board – Gino Campbell
    19. Millionaire’s Club,
    20.Grupo sopi – Paul de Geus

    21. Min v Fin
    21.1 Min v Fin. – Kenneth Gijsbertha
    21.2 Min v Fin – Jose Jardim
    22. Gezaghebber – Stanley Betrian (licentie toekenning)

    23. E gaming – Rodolfo Pizziolo (e-gaming lic.)
    24. E gaming – Cocochi Prins
    25. JAZ – Carlos Trinidad
    26 Min Carlos Monk
    27 Overige advocatenkantoren
    28. Regeringen vanaf 1995
    29. Citco – Chris Smeets

  25. Kudos voor jou Nardy! Hadden we maar meer van dit soort helden als jij op het eiland!

  26. Descartes

    Ahh Gregory Elias, de koning van Curacao! Nu schiet me opeens wat binnen.

    Terwijl er sprake was van verzoening na de VBC speech van Helmin Wiels onder veel voormalige vrienden die aan verschillende kanten van de Helmin Linie terecht waren gekomen…Elias wilde de strijdbijl echter alles behalve begraven. De haat voor Wiels bleek sterker dan zijn liefde voor oude boezemvrienden.

    Maaruh..genoeg over Greg. Ik wil nog fatsoenlijk op reis kunnen.

  27. John Bash

    Uit al hetgeen ik lees, kom ik tot de volgende mogelijke conclusie.
    Jamalodin wordt geslachtofferd. Het idee van de moord werd bedacht door leden van de bovenwereld in Nederland. Gefaciliteerd door of ministerie van justitie en veiligheid, van financien danwel beide ministeries samen. Uitgewerkt door een onderdeel in de cariben van de bovenwereld in Nederland.
    Het onderzoek wordt heimelijk tegengewerkt door bovenstaande ministeries.

  28. Graai & de Raaf Consultancy

    Bedrijven & instanties met een verdacht opvallende rol in de Maximus moord zaak.

    1. UTS – Paul de Geus
    2a. KPMG – Lindomar Scoop partner
    2b. KPMG – Ralph Palm audit partner
    2c. KPMG – Peter Grootens (founder)
    2d. KPMG – Paul de Gaus ex partner
    3. Bearingpoint – Peter Grootens
    4. TISS – Gregory Elias
    5. Mees Pierson – Gregory Elias
    6. ABN AMRO – Gregory Elias
    7. Inter Trust – Gregory Elias
    8. Fortis – Gregory Elias
    9. United Trust – Gregory Elias
    10. Cyberluck – UTS
    11. Radcom – Robby Dos Santos
    12. Smartplay -Robby Dos Santos
    13. CTEX – Bluenap – datacenter UTS
    14. IDG – data centre UTS
    15. EY – Vernon Huerta
    16. Deloitte -Andre Delger
    17. HB Management – Herman Behr
    18. ACC & Partners – Anthony Cijntje
    19. Pinaclesports
    20. Gaming & Control Board – Gino Campbell
    21. HBM group
    22. Millionaire’s Club,
    23. Gaming Services Provider
    24. Grupo sopi – Paul de Geus
    25.1 Min v Fin. – Kenneth Gijsbertha
    25.2 Min v Fin – Jose Jardim
    26. Gezaghebber – Stanley Betrian
    27. Min v Jus – Rutsel Marta
    28. E gaming – Rodolfo Pizziolo
    29. E gaming – Cocochi Prins
    30. JAZ – Carlos Trinidad
    31 Min Carlos Monk
    32 Overige advocatenkantoren
    33. Regeringen vanaf 1995

  29. Graai & de Raaf Consultancy

    Gecompleteerde “personen met een opvallende rol” lijst inclusief Ralph Palm.

    1. Peter Grootens – Bearingpoint
    2. Lindomar Scoop – KMG
    3. Raymond Begina – KPMG
    4. Steven Vanenburg – PWC
    5. Vernon Huerta – EY
    6. Anthony Cijntje – ACC & part.
    7. Andre Delger – Deloitte
    8. Herman Behr – HB man.
    9. Gregory Elias – offshore online Trustgokbedrijven
    10. Chris Smeets – Citco
    11. Stella van Rijn – MFK
    12. Gerrit Schotte – MFK
    13. Elmer Wilsoe – PS
    14. Jose Jardim – Financien
    15. Kenneth Gijsbertha – Financien
    16. Stanley Betrian – Gezaghebber
    17. Gino Campbell – G&C Board
    18. Paul de Geus – UTS
    19. Norberto Ribeiro – JAZ
    20.Amparo dos Santos – sms loterij
    21. Stefanie dos Santos – sms loterij
    22. Robbie dos Santos- sms loterij
    23. Carlos Trinidad – minister
    24. Carlos Monk – minister
    25. Cocochi Prins – gokbaas
    26. Rutsel Martis – minister jus.
    27. Rodolfo Pizziolo – gokbaas
    28. Ralph Palm – KPMG >UTS audit

  30. Graai & de Raaf Consultants

    Beste @ Nardy Cram

    Bedankt voor de toelichtingen.
    Ik probeer middels mijn comments een extract te maken van de meest in het oog springende punten om de grote hoeveelheid info wat behapbaarder te maken door de reeks namen en bedrijven en de relaties tussen deze bedrijven en belanghebbenden bulletpoint gewijs te presenteren.
    Goed en dapper van van je
    Je mag onderhand wel een kogelvrij vest aanschaffen, !

  31. @Beste Graai & de Raaf Consultancy

    Haha ja, vermoedelijk heb ik geen vrienden hiermee gemaakt, maar zo klopt het wel zo’n beetje. Ik had eea inderdaad nog even wat verder bijgewerkt afgelopen dagen.

    Ik zie overigens dat ik KPMG managing partner Ralph Palm ben vergeten die voor UTS jaarrekeningen verantwoordelijk was in de periode 2000-2005. In werkelijkheid hebben ook veel fiscalisten en advocaten hieraan meegewerkt. En de meeste PG’s, gezaghebbers, gouverneurs, ministers en premiers sinds 1995.

    Gregeory Elias was verantwoordelijk ook verantwoordelijk voor TISS, Meespierson, Intertrust, ABN AMRO, Fortis en United Trust die allemaal offshore online gokken via UTS/Cyberluck deden.

    Masha danki voor de overzichtelijke completering.

  32. Graai & de Raaf Consultancy

    Bijgewerkt overzicht:
    personen die opvallen in het artikel Maximus

    1. Peter Grootens – Bearingpoint
    2. Lindomar Scoop – KMG
    3. Raymond Begina – KPMG
    4. Steven Vanenburg – PWC
    5. Vernon Huerta – EY
    6. Anthony Cijntje – ACC & part.
    7. Andre Delger – Deloitte
    8. Herman Behr – HB man.
    9. Gregory Elias – InterTrust
    10. Chris Smeets – Citco
    11. Stella van Rijn – MFK
    12. Gerrit Schotte – MFK
    13. Elmer Wilsoe – PS
    14. Jose Jardim – Financien
    15. Kenneth Gijsbertha – Financien
    16. Stanley Betrian – Gezaghebber
    17. Gino Campbell – G&C Board
    18. Paul de Geus – UTS
    19. Norberto Ribeiro – JAZ
    20.Amparo dos Santos – sms loterij
    21. Stefanie dos Santos – sms loterij
    22. Robbie dos Santos- sms loterij
    23. Carlos Trinidad – minister
    24. Carlos Monk – minister
    25. Cocochi Prins – gokbaas
    26. Rutsel Martis – minister jus.
    27. Rodolfo Pizziolo – gokbaas

  33. @ Beste Graai & de Raaf Consultants,

    Ja, dat is correct. Het is geen makkelijke kost, maar het komt hierop neer:

    Conform de terms of reference van performance audit van november 2011 vormden diverse documenten onderdeel van de toetsingskaders, waaronder de jaarrekeningen van UTS over de jaren 2006 tot heden. In de jaarrekeningen staat geen woord over kansspeldienstenverlening, terwijl UTS een datacenter met vele honderden websites en servers per jaar draaide. Toch moet dat een grote financiële impact op de operationele kosten hebben gehad.

    In de Robbie’s Turquoise Cymbal/Troya witwaszaak is KPMG beboet voor: “De schikking met KPMG werd dinsdagnacht door de officier van justitie van het Parket Procureur-generaal op Curaçao bekendgemaakt. Volgens het OM stelde KPMG van 2004 tot 2009 de jaarrekeningen voor het bedrijf op, maar controleerde de accountants de aangeleverde gegevens nooit. Daarnaast wordt KPMG verweten dat zij in de jaarrekeningen nimmer melding heeft gemaakt van de omvangrijke „dollar-activiteiten” van de onderneming, terwijl de accountant daar wel degelijk van op de hoogte was. Evenmin heeft KPMG bij het bedrijf ooit aangedrongen om het heimelijke „dollarwassen” te vermelden in hun jaarverslagen. Hiermee heeft KPMG zich schuldig gemaakt aan het „medeplegen van valsheid in geschrifte” en medeplichtigheid aan „het doen van onjuiste belastingaangiftes.”

    Het OM stelt dat KPMG „op deze wijze haar poortwachtersfunctie ernstig verwaarloosd heeft”, waardoor het bedrijf bovendien meer dan 1 miljoen euro te weinig belasting hoefde te betalen.” Zie link: https://www.knipselkrant-curacao.com/dclp-om-treft-schikking-met-kpmg/

    Ik ben natuurlijk geen accountant, maar het laat zich aanzien dat KPMG AAS precies hetzelfde in het groot voor Cyberluck en Smartplay heeft gedaan. En dat EY, ACC & Partners en Deloitte deze jaarrekeningen kennelijk toch in orde vonde. Dat gaf mij in ieder geval te denken over de ‘historische fusie’ begin dit jaar van KPMG met EY (link https://antilliaansdagblad.com/nieuws-menu/18738-kpmg-gaat-op-in-ernst-young). Zij zaten vanaf 2011 aantoonbaar in hetzelfde schuitje

  34. Graai & de Raaf Consultants

    Opvallende bevindingen in het “Maximus moord motief” artikel:

    geheime geconsolideerde jaarrekening UTS geauditeerd door KPMG

    Jaarrekening UTS vermeldt niets over kansspeldienstverlenings activiteiten

    Toch wordt de Jaarrekening van UTS goedgekeurd door

    KPMG
    De RvC van UTS
    SOAB

    Performance Audit 2011 uitgevoerd door
    EY
    ACC & Partners
    Deloitte

    Rapport performance audit wordt ook goedgekeurd maar maakt geen melding van kansspeldienstverlenings activiteiten.
    @ Nardy Cramm, Is dat de strekking van de laatste 3 zinnen van de 5e alinea?

  35. Descartes

    Hmm misschien omdat wiskunde niet mijn beste sterkste punt is..
    Naast meerdere instanties zouden we kunnen zeggen dat gebaseerd op wat het KnipselVerzet ons dankbaar deelt .. minstens 18 mensen deel maken van dit machine van misfortuin.

    Opmerkelijk:

    * Domste uit de groep, staat terecht alleen. En dan nog met een verhaal dat de OvJ van een Netflix aflevering heeft afgekeken.
    * Andere heeft wat financiële tikken gekregen als straf, zijn naam word weleens voor dramatisch effect genoemd maar zal met behoud van licentie en hulp van regering al dat geld snel terug verdienen.
    * Hoogstens vier anderen worden weleens vernoemd met echter alleen een als verdachte bestempeld..en dan nog alleen heel vaag zonder echte details.
    * Feitelijk ontsnappen minsten 12 van deze ratten de dans tot nu toe. Nog meer opmerkelijk dat ze ook nog hoger in rang als hoger in motief zijn.

    Met dit tempo zal het zeker nog 10 jaar duren.

  36. ericlapas

    Er klopt iets niet, ik voel het aan mijn theewater.
    Een eis van 30 jaar klopt niet, zonder opdracht geen moord.

  37. Commentpolis

    Deze reactie is verwijderd wegens strijd met de regels.

  38. Descartes

    Interessant stuk over de zaak. Jammer dat het OM voor mij niet zo overtuigend was. Voor mijn gevoel baseerd het OM veel op “Vertrouw me maar” ipv met keiharde bewijzen komen. Vooral dat omkopen van Interpol door Rambo, maar toch een stelletje amateur straatratjes veels te veel betalen om er een rotzooi van te maken. Beetje vreemd dat sluwheid in combi met domheid. Het is in ieder geval niet even helder en duidelijk als de OvJ zou beweren, lijkt alsof ze sommige puzzels bewust achterwege houden om anderen de beschermen. Al weten we het als feit moeten we het wel kunnen bewijzen. Anders weet ik niet of we veel beter zijn dan de mondi monks

    Tevens ook gemerkt dat,op deze website na, bijna niemand de naam wilsoe meer durt te reppen in de zaak inclusief het OM. Voor een loopjongen heeft hij wel de teflon van een don. Of zie ik het verkeerd

  39. Graai & de Raaf Consultancy

    Samenvatting en moraal van het verhaal
    De bovenwereld en onderwereld ontmoet elkaar via allerlei financieel stromen in de bancaire wereld.

    Mooi om deze verstrengelingen overzichtelijk vats te leggen, zodat steeds duidelijker wordt welke ” nette mensen” die zich nu als voorbeeldige filantropische en social betrokken burgers voordoen feitelijk de kracht zijn achter het geweld dat zich in de onderwereld.

    Bedrijfsnamen en personen die opvallen:

    Holland Intertrust
    Meespierson
    ING
    KPMG – Raymond Begins
    United Trust
    Citco
    Fortis
    PWC – Steven Vanenburg
    HB Management – Herman Behr
    Gaming Service Providers – Rudulfo Pizziolo
    Bearingpoint – Peter Grootens
    CTex
    Cyberluck
    UTS – Paul de Geus
    Rutsel Martha
    Stella van Rijn
    Stanley Bettina
    Norberto Ribeiro
    Elmer Wilson
    Gerrit Schotte
    Carlos Monk
    Amparo dos Santos
    Robbie dos Santos
    Stephany dos Santos
    Cocochi Prins
    Carlos Trinidad

  40. Commentpolis

    Deze reactie is verwijderd wegens strijd met de regels.

  41. Mafiameid Stella van Rijn is toch niet meer te handhaven?

    MFK lid en asskisser van Schotte, met nu Schotte, Constantia en Ramboloodin langdurig in de cel en ook Thode een fraai strafblad.

  42. Knoek-koe

    Beste KKC redactie,

    Dank voor het (zéér uitgebreide) stuk inzake Maximus moordmotief.
    Worden veel interessante punten aangehaald.
    Misschien ook een idee om dit suk in een beknopte, resumerende recapitulerende versie weer te geven.

    E.e.a. om de leesbaarheid en helderheid van dit interessante stuk te bevorderen.

    Een recapitulerende / verkorte versie Waarin overzichtelijk de hoofdlijnen worden weergegeven.

    Er staat nu heel veel detail info in, wat goed is voor de detaillezers., maar het maakt de tekst ook heel lang wat een averechtse werking heeft op leesbaarheid en helderheid waardoor de zogenaamde quickreaders dit stuk niet aflezen

    Het zou zonde Zijn als daardoor interessante factuele informatie niet overkomt / wordt gelezen.

  43. Het is net een detectiveroman voor jongens.

  44. Zeer dubieuze rol weer van Stella van Rijn.

    Waarom die laffe mafia meid nog steeds op haar post zit mag Joost weten. Weet ze te veel?

  45. @Nardy Cramm: U heeft een buitengewoon goed verhaal geschreven dat veel meer inzicht biedt in de verstrengeling van de belangen tussen de onderwereld en de bovenwereld op Curacao. Overigens is dit geen nieuws (Ronald van Raak tipte dit ook al aan) maar maakt wel duidelijk dat Jamalodin slechts een pion is binnen het spel der krachten. Feitelijk spelen er veel grotere belangen een rol dan het oplossen van de moord op een klokkenluider. Ook politiek Den Haag is “aandeelhouder” in dit proces, evenals de huidige regering op Curacao. Het maakt ook nog eens duidelijk dat het voeren van goede journalistiek een gevaarlijke bezigheid kan zijn en dat bepaalt ook de kwetsbaarheid van de onafhankelijkheid van de pers. Suggestie: breng bovenstaande verbindingen tussen onder- en bovenwereld in kaart (chartboard) waardoor inzichtelijk wordt wie hier werkelijk aan de touwtjes trekt (of trekken) in dit proces. Immers, naarstig worden bedrijven nu ontmanteld of verkocht om de (latere) beschuldigingen of verwijzingen naar betrokkenheid in het niets te doen laten opgaan. Wat we zien en horen is slechts het topje van de ijsberg. Daarom is uw verhaal vooral gericht op het deel onder de waterlijn en dat is buitengewoon ernstig en verdient bundeling van journalistieke kracht om focus te houden op wat er werkelijk gebeurt onder wiens verantwoordelijkheden. Complimenten voor de logica in uw verslag en herkenbaar voor mensen die het eiland (politieke structuur en invloeden) beter kennen dan de gemiddelde burger. Ga door!

  46. John Bash

    @Anoniem.
    De pers is monddood gemaakt en de advocatuur in nederland is aangeraden om Jamaloodin niet te verdedigen.
    Anders had Knoops of een andere zgn topadvocaat de verdediging gevoerd ipv de familie Sulvaran en een nietszeggend onderzoeks bureautje uit Vught.
    Jamalodin wordt met listige kunstgrepen geslachtofferd in opdracht van hogere machten in het koninkrijk.

  47. Wiels is zekf een van de corrupt.
    Het gehele familie Wiels is corrupt. Laten wij duidelijk zijn.

    Wiels was onderdeel van het geheel.
    Wiels wilde niets naar buiten brengen.

    Ik word er moe van dat mensen roepen dat Wiels de corruptie wilden besrijden. Bestrijden mijn ars.
    That’s horse manure.

  48. Nardy Cramm

    Beste mensen,

    Svp, graag ontopic houden, veel interessanter. Het niet willen verlengen van mijn reis- en identiteitsdocumenten door BuZa is onder de rechter. En voorafgaand hieraan wil ik niet inhoudelijk op de zaken ingaan, om discussies buiten de rechtszaal te voorkomen. BuZa heeft het heel gecompliceerd gemaakt, maar neem van mij aan dat ik echt niet voor de lol zonder geldig paspoort en ID kaart zit. En dat ik niet voor niets bij deze rechtszitting aanwezig had willen zijn. Op verdere opmerkingen ga ik even niet meer in, totdat ik een advocaat heb gevonden die me kan bijstaan. Even tot zover,

    Met vriendelijke groeten,
    Nardy

  49. John Bash

    Nardy, ik dacht dat je ondergedoken was in Nederland ivm omstandigheden op Curacao. Waarom dan toch naar Curacao om die rechtzitting bij te wonen?
    Niettegenstaande is het vreemd dat je geen paspoort zou kunnen krijgen. Of men doet het ivm veiligheid of men probeert op kinderachtige wijze te pesten.

  50. Daan Banaan

    Dat van het paspoort snap ik niet, Nardy. Heb je niet bijtijds een nieuw paspoort aangevraagd? Er staan in NL vaste data voor. Het zou gewoon een normale procedure moeten zijn.

  51. Die arme domme jamaloodin is dus voor het karretje gespannen van de prof criminelen. Daar komt het toch op neer?.

  52. hoedanook

    Het driedaags Maximus-proces tegen Jamaloodin, nu na zes jaar, is een schijnvertoning (poppenkast) en is gericht op het dienen van andere doeleinden dan gerechtigheid voor de Wiels familie en de Curaçaose samenleving. Zoals altijd draait het om geld en behoud van macht (status quo). Gezien de economische toestand is het momenteel van belang om lokale politici te herinneren dat ‘in het gareel blijven’ lijfsbehoud betekend. Wiels heeft getracht binnen zijn parlementaire mogelijkheden, wantoestanden aan de kaak te stellen. Van Raak van de SP heeft het ook geprobeerd, maar is in tegenstelling tot Wiels met ‘een kluitje in het riet’ gestuurd. Laten wij het erop houden dat Curaçao ver weg ligt en er daardoor voor van Raak een te hoge drempel is om gedegen onderzoek te verrichten.

    Vervolgens probeert Suzy Römer (Rhuggenaath komt niet uit zijn woorden) vandaag het Curaçaose volk wijs te maken dat door een gesprek met Eerste Kamerleden in Nederland er ruimte is gecreëerd om een aanwijzing af te wenden. Mevr. Römer de aanwijzing kan enkel worden vermeden als er een gedegen economisch herstelplan komt voor Curaçao. Een herstelplan waarin corruptie ook wordt geadresseerd. Speculeren dat de economische kracht/macht van Nederland hiervoor gebruikt kan worden (Groeistrategie) is wel erg opportunistisch.

  53. Waarom richt het onderzoek zich niet op de mensen die het meest belang hebben bij het in stand houden van dit witwas kartel? Worden ze beschermd door de overheid? Daar lijkt het op.

  54. Beste Nardy, er moet toch wel een zeer zwaarwegende reden zijn als een onderdaan van het Koninkrijk der Nederlanden geen nieuw paspoort krijgt. Dat is immers niet alledaags.

  55. Weer een zeer bedenkelijke rol van Schottes sloerie alias Gerrit’s Geisha, Stella van Rijn, lees ik.

    Deze verachtelijke ‘dame’ heeft nog meer lijm aan haar reet dan Fraudelyne Wiels.

    En Kennedy Ruggenaath vindt het weer allemaal goed.,

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *