Categoriearchief: Financieele Dagblad

FD | Rabobank noemt witwasaanpak niet effectief

Eva Rooijers, Marcel de Boer | Financieel Dagblad

Rabobank moet tienduizenden klanten opnieuw doorlichten

De huidige witwasaanpak, waarbij banken duizenden mensen moeten inzetten om alle klanten en transacties te controleren, schiet volgens Rabobank tekort. ‘Daarmee sporen we nu geen grote zwartgeldstromen op. De echte boeven blijven buiten het blikveld’, zegt bestuursvoorzitter Wiebe Draijer van de Rabobank. Verder lezen

FD | Goed dat rechters zich mengen in afspraken tussen OM en verdachten

Opinie Marcel Pheijffer | Financieel Dagblad

Marcel Pheijffer is hoogleraar accountancy aan Universiteit Leiden en Nyenrode Business Universiteit.”

De afgelopen week was ik deelnemer aan vier bijeenkomsten waarin veelvuldig aan de ING-casus van de witwaszaak werd gerefereerd. Een casus die nieuw leven is ingeblazen door een tussenbeslissing van het gerechtshof Den Haag. Verder lezen

FD | Fiscus trekt met succes aan noodrem om belastingontwijking te bestrijden

Laurens Berentsen | Financieel Dagblad

Fiscus trekt met succes aan noodrem om belastingontwijking te bestrijden

Fiscaal – Een beroep op ‘fraus legis’, oftewel misbruik van het recht, is de noodrem van het Nederlandse belastingrecht. Fraus legis betekent dat belastingplichtigen zich houden aan de wettelijke regels, maar die zodanig toepassen dat de uitkomst strijdig is met het doel van de wet. Fiscalisten zien dat de Belastingdienst vaker aan de noodrem trekt en daarbij rechters aan zijn zijde vindt. Verder lezen

FD | Onstuimig Malta in trek bij buitenlandse avonturiers in vastgoed en crypto

Sonny Motké | Financieel Dagblad

De beurs van Malta werd pas in 1992 geopend en is gevestigd in een 19e eeuwse kapel. REUTERS

Fraaie temperaturen, Engelssprekende beroepsbevolking, soepele wet- en regelgeving. Wie een rondvraag doet onder ondernemers en beleggers over de zakelijke aantrekkingskracht van Malta stuit doorgaans op een van deze drie appetijtelijke smaken. Verder lezen

FD | Waarin een klein eiland groot kan zijn

Klaas Broekhuizen | Financieel Dagblad

Vlnr: het UTS/BlueNap (CTEX) management team Danlio Zabala, Ton van den Berg en en ex-KPMG-er en huidig UTS CEO Paul de Geus

Curaçao is de digitale ‘Gateway to Latin America’. Niets meer en niets minder, zegt een trotse Ton van den Berg. Hij is general manager van Blue NAP Americas, een datacentrum op het Benedenwindse eiland, en is naar gadgetbeurs CES in Las Vegas gekomen om zijn paradepaardje aan de wereld te presenteren. Verder lezen

FD | DNB geeft ABN Amro tik op vingers om falende witwascontrole

Eva Rooijers Saskia Jonker | Financieel Dagblad

ABN AMRO Bank | Bloomberg

ABN Amro heeft zijn witwascontrole niet op orde. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft de bank een tik op de vingers gegeven omdat vijf miljoen particuliere klanten beter en sneller moeten worden gescreend op verdachte activiteiten. ABN Amro weet nu bijvoorbeeld niet altijd waar de klant zijn rekening voor gebruikt. De bank hangt daarom een boete boven het hoofd. Verder lezen

FD | Legale belastingontwijking volgens DNB reden voor banken om klanten te weigeren

Laurens Berentsen | Financieel Dagblad

Bloomberg

De Nederlandsche Bank wil dat banken in de gaten houden of hun klanten belasting ontwijken. Legale ontwijking kan volgens de toezichthouder reden zijn om cliënten te weigeren. Banken zijn daar niet blij mee. Belastingdeskundigen vinden dat DNB toegestane belastingplanning ten onrechte op één hoop gooit met verboden belastingontduiking. Verder lezen

FD | Kan zeewater de dorst van de wereld lessen?

Opinie Jim Robbins | Financieel Dagblad

Ontzilting van zeewater is duur, zorgt voor CO2-uitstoot en het restant pekel vervuilt de zeeën | Foto: Patrick T. Fallon/Bloomberg

Steeds meer mensen drinken water uit ontziltingsinstallaties. Maar de technologie waarbij zeewater wordt omgezet in drinkwater is behoorlijk milieuvervuilend. Verder lezen

FD | Curaçao verbiedt goudhandel met Venezuela

Via Free Economic Zone, nabij het Curaçao International Airport, wordt Venezolaans goud verder doorgevoerd, waarna Curaçao het land van herkomst is op de papieren. Foto: Bram Ebus

De regering van Curaçao heeft met onmiddellijk ingang de handel in goud vanuit Venezuela verboden. De goudwinning- en handel blijkt ‘nauw verweven met illegale mijnbouw, kapitaalvlucht, onderdrukking en uitbuiting’, zeggen de Curaçaose autoriteiten. Curaçao vreest onder andere voor internationale reputatieschade. Verder lezen

FD | ‘Ik kreeg ook wel eens een telefoontje uit Den Haag om in te grijpen’

Jeroen PiersmaJob Woudt | Het Financiele Dagblad

Madeleine de Cock Buning voorzitter commissariaat Media | Peter Boer FD

Madeleine de Cock Buning neemt afscheid als voorzitter van het Commissariaat voor de Media. In de afgelopen tien jaar werd het steeds belangrijker om de politiek op afstand te houden. Verder lezen

FD | ‘De Chinezen hebben zich in Venezuela als cowboys gedragen’

Anouk Eigenraam | Het Financieele Dagblad

Een propagandabord in Los Dos Caminos met de beeltenissen van Hugo Chávez en de Hu Jintao, tot 2013 president van China. Onder diens bewind pompte Beijing in 2009 $7,5 mrd in een Venezolaans spoorproject, de Tinaco-Anaco-lijn. De oliesector buiten beschouwing gelaten was dit uitgedrukt in geld het omvangrijkste Chinese investeringsproject in het land | Foto: Bloomberg

China heeft met miljardenleningen aan Venezuela flink bijgedragen aan de crisis waarin dat land verkeert. Dat zegt de Amerikaanse hoogleraar internationale betrekkingen Matt Ferchen. Volgens de onderzoeker kon Venezuela door die Chinese miljarden in feite geld over de balk smijten. Economisch wanbeleid werd zo mede mogelijk gemaakt door Beijing. Verder lezen

FD | Suriname droomt over gigantische olievondst offshore

Bert Van Dijk | Financieel Dagblad

Exploratie voor de kust van Suriname | Foto: Staatsolie

Er is nog geen druppel commerciële olie gevonden in de wateren voor de kust van Suriname. Toch maakt het land zich al op voor een miljardenolievondst. ‘We moeten in Suriname nu de discussie starten over de vraag wat we straks met al dat geld gaan doen. Want het is geen kwestie óf, maar wanneer we olie vinden’, zegt Rudolf Elias, managing director van de Staatsolie Maatschappij Suriname in een gesprek met het FD. Verder lezen

FD | Venezuela komt verplichtingen niet na: goud voor Deutsche Bank

Het is al de tweede keer dit jaar dat Venezuela goud moet afstaan omdat betalingsverplichtingen niet zijn nagekomen.

Deutsche Bank kan twintig ton goud van Venezuela tegemoet zien. Het land is in gebreke gebleven bij het betalen van rente voor een lening van $ 750 mln, zo meldt financieel persbureau Bloomberg. Het goud is door het land als onderpand gegeven bij het aangaan van de lening bij de bank in 2016. Verder lezen

FD | ‘Ik hoop dat Nederland niet alleen maar juicht over die dubieuze Russische miljarden’

Han Dirk Hekking en Johan Leupen | Interview Financieel Dagblad

Russische olietycoon Michail Chodorkovski: “Zonder twijfel heeft Nederland zijn naam gevestigd als plek om succesvol en comfortabel truststructuren op te zetten. Mensen in het Kremlin zien uw land ook zo.” | Foto: Wiebe Kiestra voor het FD

Michail Chodorkovski (55) was een steenrijke Russische olietycoon. Maar hij botste met Poetin en zat tien jaar vast. Nu geldt hij als een van de prominentste Kremlin-critici in ballingschap. Verder lezen

FD | Amerikaanse Senaat gaat strijd aan met ‘loot boxes’ in computergames

Marco Vlot | Financieel Dagblad

De Nederlandse Kansspelautoriteit maakt zich ook zorgen over loot boxes. De organisatie constateerde vorig jaar dat loot boxes soms strijdig zijn met de Wet op de kansspelen, namelijk als ze items bevatten die buiten het spel te verhandelen zijn.

Makers van computerspellen kunnen een belangrijke inkomstenbron kwijtraken. De Amerikaanse Republikeinse Senator Josh Hawley wil af van zogeheten loot boxes in spellen. Dit zijn schatkistjes met attributen die spelers kunnen kopen. Hawley heeft een wetsvoorstel ingediend om de verkoop aan kinderen te verbieden. Verder lezen

FD | Maduro stelt vervroegde stembusgang in Venezuela voor

De Venezolaanse president Nicolas Maduro | EPA

De Venezolaanse president Nicolás Maduro heeft voorgesteld om vervroegde parlementsverkiezingen te houden. Dat meldt persbureau Reuters maandagavond. Verder lezen

FD | ‘EU haalt Aruba van lijst belastingparadijzen’

Het Financieele Dagblad

De EU-ambassadeurs moeten dat woensdag nog bekrachtigen, zeggen diplomaten.

De ministers van Financiën van de EU halen Aruba en de Britse overzeese gebiedsdelen Bermuda en Barbados deze week van de zwarte lijst van belastingparadijzen, weet een EU-functionaris te melden aan persbureau Reuters. Verder lezen

FD | Hoe diep kan de Venezolaanse economie nog vallen?

‘We zijn tot alles bereid om de revolutie te verdedigen’
Arthur Debruyne | Financieel Dagblad

Oppositie leider Juan Guaidó Foto: Carlos Garcia Rawlins/Reuters

De Venezolaanse oppositie trok afgelopen week de straat op om de regering van president Maduro tot aftreden te dwingen. In de chaos van het land gaat de economische implosie sneller dan ooit. Arme Venezolanen verstikken door scherpe prijsstijgingen, bedrijven hopen op een economisch mirakel als de opstand van oppositieleider Guaidó slaagt. Verder lezen

FD | ‘Niets is misschien beter dan een halfgebakken brood’

Laurens Berentsen | Financieel Dagblad

Hoogleraar belastingrecht en PWC-partner Stef van Weeghel (tweede van links) en de Britse advocaat Graham Aaronson (uiterst rechts) in een panel tijdens het congres over de aanpak van misbruik van belastingverdragen | Foto: Erik van ‘t Woud – FD

Fiscalisten maken zich grote zorgen. Vanaf volgend jaar geldt een nieuwe regel tegen belastingontwijking. Maar veel is nog onduidelijk over het verbod op misbruik van belastingverdragen, blijkt tijdens een congres in de Groote Industriële Club. Verder lezen

FD | Rechters jagen brievenbusfirma’s Europese Unie uit

Laurens Berentsen | Financieel Dagblad

Illustratie: Max Kisman

Het aanpakken van belastingontwijking door multinationals is lastig. Kan het Hof van Justitie in Luxemburg een halt toe roepen aan het misbruik van Europese belastingvrijstellingen? Verder lezen

FD | Belastingdienst laat doorstroom-bv’s vooralsnog met rust

Laurens Berentsen | Financieel Dagblad

Citco trust en bank Amsterdam is de grootste brievenbusgroothandelaar ter wereld.

De Belastingdienst is niet van plan de afspraken waarin multinationals vooraf zekerheid hebben gekregen over hun fiscale verplichtingen in Nederland tegen het licht te houden. Volgens fiscalisten nopen twee recente uitspraken van het Europees Hof van Justitie over brievenbusfirma’s hiertoe. Verder lezen

FD | Europees Hof legt bom onder Nederland als fiscale vrijhaven

Laurens Berentsen

Private equity dreigt forse financiële averij op te lopen nadat Hof streep zet door belastingvoordelen. Staatssecretaris Menno Snel van Financiën heeft in de Tweede Kamer gezegd dat zijn ministerie het arrest van het Hof nog bestudeert.

Het Europees Hof van Justitie heeft een dreun uitgedeeld aan niet-Europese investeerders die via tussenschakels in Nederland en Luxemburg in Europese bedrijven zitten. Het Hof draagt Europese belastingdiensten op een eind te maken aan de belastingvoordelen die deze investeerders tot nu toe genieten. De Europese rechter rekent zo af met Nederland als fiscaal doorstroomland. Verder lezen

FD | Vrijspraak voor oud-topman KPMG Jaap van Everdingen in fraudezaak

Joris Polman

Om strafvervolging te voorkomen heeft KPMG de zaak in 2017 geschikt. Het  betaalde een boete van €8 mln en betaalde ook de vermeende belastingschuld terug. Dat deed het kantoor zonder schuld te bekennen | ANP BAS CZERWINSKI

Na vijf jaar procederen is ex-topman Jaap van Everdingen van KPMG samen met zijn medeverdachten volledig vrijgesproken van fraude bij de bouw van het hoofdkantoor van de accountantsorganisatie in Amstelveen. Verder lezen

FD | Oeso brengt zwaar geschut in stelling in strijd tegen belastingontwijking

Laurens Berentsen | Financieele Dagblad

In 2015 verdween ruim $600 mrd aan winst die kunstmatig was verplaatst, $57 mrd belandde in Nederland | Beeld FD

Mag het ene land het andere land dwingen belasting te heffen? Of is dat een ongeoorloofde schending van de nationale soevereiniteit? Verder lezen

FD | EU-lidstaten betitelen Aruba en negen andere landen als belastingparadijs

Ria Cats | Financieel Dagblad

Aruba op de Europese lijst van belastingparadijzen | Sharon Evers

De EU-lidstaten hebben dinsdag aan hun zwarte lijst van zogeheten belastingparadijzen tien nieuwe landen toegevoegd. Het gaat om Aruba, Barbados, Belize, Bermuda, Fiji, de Marshall-eilanden, Oman, de Verenigde Arabische Emiraten, eilandstaat Dominica en de eilandengroep Vanuatu. Verder lezen

FD | Oxfam: notoire belastingparadijzen ontsnappen aan Europese zwarte lijst

Laurens Berentsen, Ria Cats | Financieel Dagblad

Oxfam meent dat Cyprus, Ierland, Luxemburg, Malta en Nederland op de zwarte lijst moeten staan, omdat multinationals via deze landen winst wegsluizen om belasting te ontlopen | Foto Bermuda

De lijst van belastingparadijzen die de Europese Unie hanteert, dreigt volgens Oxfam Novib een tandeloze tijger te worden voor de aanpak van belastingontwijking. De ontwikkelingsorganisatie voorziet dat notoire belastingparadijzen zullen ontbreken nadat de EU de lijst de komende week opnieuw heeft vastgesteld. Verder lezen

FD | OM en Fiod ‘bovenop’ mogelijk nieuwe witwasaffaire ING

Ivo Bökkerink | Financieel Dagblad

Hoofdkantoor van ING in Moskou | Bloomberg

Het Openbaar Ministerie en de Fiscale Opsporingsdienst Fiod kijken of er aanknopingspunten zijn om een strafrechtelijk onderzoek te starten naar INGI NGA€10,99-2,22% en andere Nederlandse banken die via Rusland witwassen zouden hebben gefaciliteerd. Verder lezen

FD | Openbaar Ministerie neemt Shell op de korrel

Bert van Dijk, Vasco van der Boon | Financieel Dagblad

De raffinaderij van Shell in Rotterdam. © ANP XTRA

De Nederlandse Staat gaat Shell vervolgen in twee aparte zaken. De olie- en gasmultinational ligt onder vuur van het Openbaar Ministerie (OM) vanwege mogelijke omkoping in Nigeria in 2011 en vanwege een explosie in juni 2014 bij Shell Moerdijk. Dat heeft het OM vrijdag bekendgemaakt. Verder lezen

FD | Investeerder Blackstone stapt uit Intertrust

Blackstone nam Intertrust eind 2012 over van de Nederlandse  Waterland

Private-equitymaatschappij Blackstone heeft zijn aandelen in trustkantoor Intertrust INTER€15,96+1,85% verkocht. Dat heeft Intertrust woensdag voorbeurs bekendgemaakt. Verder lezen

FD | Tuchtklacht tegen PwC-topman om afwikkeling renteswapschandaal

Joris Polman | Financieel Dagblad

De zaak draait om een aanbod dat ING deed aan een mkb-ondernemer aan wie de bank jaren terug ‘ondeugdelijke rentederivaten’ verkocht | Illustratie: Rhonald Blommestijn voor het FD

Accountancy – Directeur Pieter Lakeman van Swapschade bv heeft bij de Accountantskamer een tuchtklacht ingediend tegen PwC-topman Ad van Gils. Het accountants- en advieskantoor zou volgens Lakeman steken laten vallen bij het toezicht op de afwikkeling van het renteswapschandaal. Verder lezen