Categoriearchief: Financieele Dagblad

FD | Investeerder Blackstone stapt uit Intertrust

Blackstone nam Intertrust eind 2012 over van de Nederlandse  Waterland

Private-equitymaatschappij Blackstone heeft zijn aandelen in trustkantoor Intertrust INTER€15,96+1,85% verkocht. Dat heeft Intertrust woensdag voorbeurs bekendgemaakt. Verder lezen

FD | Tuchtklacht tegen PwC-topman om afwikkeling renteswapschandaal

Joris Polman | Financieel Dagblad

De zaak draait om een aanbod dat ING deed aan een mkb-ondernemer aan wie de bank jaren terug ‘ondeugdelijke rentederivaten’ verkocht | Illustratie: Rhonald Blommestijn voor het FD

Accountancy – Directeur Pieter Lakeman van Swapschade bv heeft bij de Accountantskamer een tuchtklacht ingediend tegen PwC-topman Ad van Gils. Het accountants- en advieskantoor zou volgens Lakeman steken laten vallen bij het toezicht op de afwikkeling van het renteswapschandaal. Verder lezen

FD | Spanningen Venezuela raken ook buurland Nederland

Gaby de Groot, Anne Mels | Financieele Dagblad

De Venezolaanse staatsoliemaatschappij PdVSA exploiteert de raffinaderijen op Curaçao en Aruba. Daarnaast maakt PdVSA gebruik van olieterminals op deze eilanden en op Bonaire en Sint-Eustatius | Bron FD research

In het olierijke Venezuela is een strijd om de macht gaande. Veel landen, waaronder Nederland, erkennen de herverkiezing van president Nicolás Maduro in mei 2018 niet en steunen oppositieleider Juan Guaidó. Nederland volgt als buurland de ontwikkelingen met extra aandacht. De Caraïbische eilanden van het Koninkrijk der Nederlanden liggen immers vlakbij en spelen een belangrijke rol in de Venezolaanse olie-industrie. De eilanden zijn de op drie na grootste handelspartner van het land. Verder lezen

FD | In slepende fraudeaffaire KPMG staat nu voormalig steraccountant terecht

Ivo Bökkerink, Joris Polman, Accountancy | Financieel Dagblad

Het KPMG-hoofdkantoor langs de A9 Ⓒ Rene Oudshoorn

Het heeft jaren geduurd en een strafdossier van bijna 15 ordners dik opgeleverd. Vanaf maandag staan twee ex-bestuurders van accountantsfirma KPMG en twee voormalige vastgoedpartners van het bedrijf terecht voor belastingontduiking en valsheid in geschrifte. Hen hangt een mogelijke strafeis van enkele jaren boven het hoofd. Bij de bouw van het huidige hoofdkantoor van KPMG zou de fiscus in totaal voor €13,5 mln zijn benadeeld. Verder lezen

FD | ‘Ik kan me geen wereld voorstellen zonder rechtsstaat’

Han Dirk Hekking, Rob de Lange | Financieel Dagblad

Guus Schram: ‘Als OM kunnen we niet besluiten een onderzoek te doen of iemands telefoon af te luisteren, omdat het publiek het wil.’| Foto: Corné Sparidaens

Bestuurders worden door woedende burgers voor van alles en nog wat uitgemaakt en zelfs bedreigd. Hoe gaan ze met luidruchtige tegenstand om? Het FD sprak met vijf mensen in de frontlinie. Vandaag deel V: Guus Schram, hoofdofficier van justitie bij het parket Noord-Nederland. Verder lezen

Opinie | Staatssecretaris Snel moet belastingdeals uit verleden verdedigen

Commentaar Financieele Dagblad

De manier waarop Nike met instemming van de fiscus belasting ontwijkt, heeft Nederland internationaal een slechte naam bezorgd.

Eurocommissaris Margrethe Vestager onderzoekt opnieuw een afspraak tussen de Nederlandse Belastingdienst en een multinational. Deze keer is dat sportschoenenfabrikant Nike. Vestager laat haar ambtenaren nagaan of Nike ongeoorloofde staatssteun heeft genoten door de zekerheid die de fiscus het bedrijf heeft verschaft over de belastingafdracht in Nederland. Verder lezen

FD | Bestuurslid van Intertrust stapt op

‘Intertrust meer dan een trustbedrijf’

Henk Pieter van Asselt stapt per 1 augustus 2019 op als chief commercial officer (cco) en bestuurslid van Intertrust. Verder lezen

FD | KPMG raakt topadviseur kwijt door Mocro-oorlog

KPMG-topadviseur ondergedoken om vete in mocro-oorlog’ | Michael Niewold

Accountants- en advieskantoor KPMG raakt een veelbelovende overnameadviseur kwijt aan de gevolgen van een bloedige vete in de Marokkaans-Nederlandse onderwereld. Verder lezen

FD | Amerika worstelt met zijn ‘chantagepresident’

Casper Thomas | Financieel Dagblad

Trump spreekt de natie toe: de shutdown duurt voort.

‘Middeleeuws.’ Zo werd Trumps wens om een muur te bouwen afgelopen week omschreven door Hakeem Jeffries, Democratisch lid van het Huis van Afgevaardigden. Verder lezen

FD | Hoe moet Europa de strijd tegen witwassen aanpakken?

Marcel de Boer | Financieel Dagblad

Hoe moet Europa de strijd tegen witwassen aanpakken? | Kai Pfaffenbach/reuters

Het toezicht op de soliditeit van banken is naar Europees niveau getild. Maar de strijd tegen witwassen, terrorismefinanciering en andere vormen van financiële criminaliteit gebeurt nog steeds nationaal. ‘Het toezicht is beschamend ineffectief.’ Verder lezen

FD | Nederland moet dit jaar laten zien dat het ernst is met fiscaal charmeoffensief

Laurens Berentsen | Financieele Dagblad

21 Belastingparadijzen volgens Nederland | FD Studio

Menno Snel staat in deze kabinetsperiode voor een belangrijke opgave. De staatssecretaris van Financiën moet het beroerde fiscale imago van Nederland opvijzelen. Dat is een balanceeract, waarbij het vestigingsklimaat voor het internationale bedrijfsleven niet in gevaar mag komen. Verder lezen

FD | Google liet in 2017 bijna €20 mrd aan royalty’s door Nederland stromen

Jan Braaksma | Financieel Dagblad

Friso Spoelstra / Hollandse Hoogte

Google heeft in 2017 €19,9 mrd via Nederland naar belastingparadijs Bermuda gesluisd. Dat is ongeveer €4 mrd meer dan het internetbedrijf een jaar eerder door de veelbekritiseerde belastingroute liet stromen. Verder lezen

FD | Saoedi-Arabië boos over plaats op Nederlandse lijst belastingparadijzen

Laurens Berentsen | Financieele Dagblad

Saoediërs boos om plaatsing op Nederlandse lijst belastingparadijzen

Saoedi-Arabië is ontstemd omdat het op een Nederlandse lijst staat van landen die weinig of geen winstbelasting heffen. De zwarte lijst staat deze vrijdag in de Staatscourant. Saoedi-Arabië is absoluut geen laagbelastend land, stelt hoofd belastingbeleid Maha T. Abualfaraj van de Saoedische fiscus tegenover het FD. Verder lezen

Opinie | Nederland is gebaat bij een kleine trustsector die zich aan de regels houdt

Marcel Pheijffer | Het Financieele Dagblad

Hoogleraar Accountancy Marcel Pfeijffer van de Universiteit Nyenrode

De Panama Papers hebben nog weinig strafrechtelijk geweld teweeggebracht. Maar wat niet is, kan nog komen. De onthullingen over de clientèle van het Panamese trustkantoor Mossack Fonseca hebben echter wel het nodige stof doen opwaaien over de trustsector. Ook is er meer zicht ontstaan op gehanteerde fiscale constructies en witwasmogelijkheden. Verder lezen

FD | Bedrijfsleven vreest voor vestigingsklimaat door strenge aanpak belastingontwijking

Laurens Berentsen

Onbeperkt niet-belaste winst buiten de VS stallen, is begin dit jaar niet meer mogelijk voor Apple’s en Pfizers van deze wereld

Nederland prijst zichzelf uit de markt als vestigingsland voor Amerikaanse bedrijven en internationale investeringsfondsen. De strenge invulling van een nieuwe Europese richtlijn tegen belastingontwijking is hier debet aan, waarschuwt het bedrijfsleven. Verder lezen

FD | ‘Houston, you have a problem’

Ivo Bökkerink, Pieter Couwenbergh, Vasco van der Boon

Reconstructie witwasonderzoek ING | Beeld Financieel Dagblad

De miljoenenboete voor ING hing al een tijdje in de lucht. Maar de bank dacht zelf dat het wel mee zou vallen. Een reconstructie. Verder lezen

FD | DNB gaat ING-top niet hertoetsen om witwaszaak

Ivo Bökkerink, Pieter Couwenbergh, Vasco van der Boon

‘DNB vindt toetsing ING-top na witwasaffaire niet nodig’ | FD

Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) gaat niet onderzoeken of ING-topman Ralph Hamers en zijn medebestuurders nog wel geschikt zijn om de bank te leiden. Dit ondanks dat ING heeft toegegeven dat het jarenlang de regels tegen witwassen heeft overtreden. Verder lezen

FD | Kamerbrede opstand tegen brexit-machtigingswet

Ulko Jonker | Financieel Dagblad

voor uitbreiding van sancties tegen de regering Maduro | ANP

Den Haag – Vrijwel de gehele Kamer, van coalitiepartijen CDA, D66 en ChristenUnie tot SP en Forum voor Democratie, wil dat het kabinet terugkomt op het voornemen om desnoods per decreet te regeren als de brexit uit de hand loopt. Verder lezen

FD | Stijgende inkomsten brievenbusfirma’s dubieus succes

Financieele Dagblad

© Studio Vonq

De inkomsten van Nederland uit brievenbusfirma’s zijn de afgelopen paar jaar sterk gestegen. Dat staat in het economenblad ESB. Verder lezen

FD | Failliete Easy Life-oprichter liet het breed hangen

Financieele Dagblad

De Jan Sofat 75 villa van €375.000 van de failliete Wolbers

De curatoren van het failliete beleggingsfonds Easy Life hebben tegen John Wolbers aangifte gedaan van faillissements­fraude. De ex-directeur van het fraudefonds is daarom vorige week gearresteerd door de Fiod, nadat hij eerder al 3,5 jaar cel uit had gezeten wegens de fraude. Verder lezen

FD | Aangifte tegen Nederlandse bv’s in Trump Tower

Vasco van der Boon | Financieel Dagblad

De Trump Tower in New York, waar de twee Nederlandse bv’s Bayrock en KazBay (Intertrust) uit Amsterdam naar toen verhuisden | REUTERS/Mike Segar

De Nederlandse advocaat Barbara van Straaten heeft bij het Openbaar Ministerie (OM) aangifte gedaan tegen twee Nederlandse bedrijven die als laatst bekende vestigingsplaats de Trump Tower in New York hadden. De bv’s Bayrock en KazBay speelden volgens de aangifte ‘een sleutelrol’ in witwassen voor oligarchen uit Kazachstan. Verder lezen

FD | ‘Wat Nederland goed kan: handelen met buitenlanders’

Stephanie Miller, bestuursvoorzitter Intertrust. Foto: Peter Boer voor het FD.

Financiële sector – De Amerikaanse Stephanie Miller is sinds begin dit jaar ceo van het Nederlandse trustkantoor Intertrust. In haar eerste interview hoopt ze het imago van haar bedrijf te verbeteren. Verder lezen

FD | OM eist lange celstraffen tegen aanbieders internetgokken

Vasco van der Boon

Stijn Flapper en Jules van Wijk (rechts) | Foto: Erik van der Burgt

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft donderdagochtend straffen tot 36 maanden voorwaardelijk geëist in een rechtszaak rond het illegaal aanbieden in Nederland van gokspellen op internet. Voor de rechtbank in Den Bosch staan in een omvangrijk proces achttien personen en dertien bedrijven terecht. Verder lezen

FD | Crisis? Het kan altijd nóg erger dan in Venezuela

Jean Dohmen

Er is volgens het IMF weinig onderzoek gedaan naar dit type crises. De meeste onderzoeken richten zich op financiële, banken- en monetaire crises.

De economische crisis in Venezuela is een van de diepste die Latijns-Amerika de laatste decennia heeft getroffen. Door het catastrofale beleid van ‘bolivarist’ Hugo Chávez en zijn opvolger Nicolás Maduro is de economie fors gekrompen. Maar het kan nog altijd erger, blijkt uit een overzicht van economische rampen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Verder lezen

FD | Kansspelwaakhond noemt uitblijven gokwet ‘blamage voor Nederland’

Job Woudt | Financieel Dagblad

Jan Suyver – voorzitter Kansspelautoriteit.

Nee, gefrustreerd is hij niet, zegt Jan Suyver met klem. Maar zijn ergernis kan de man die maandag afscheid neemt als voorzitter van de Kansspelautoriteit, niet verbergen. Verder lezen

FD | Belastingdienst New York start onderzoek naar mogelijke belastingfraude Trump

Klaas Broekhuizen

New York Times publiceerde vannacht een artikel waarin de ‘selfmade man’ in Trump onderuit wordt gehaald: hij kreeg zijn fortuin van zijn vader en fraudeerde met belasting

De belastingdienst van de staat New York opent een onderzoek naar mogelijke belastingfraude door de Amerikaanse president Donald Trump en zijn familie. De dienst reageert daarmee op berichtgeving van The New York Times. Verder lezen

FD | Gestalkt worden in je eigen huis

House of the Future | Gizmodo

Het huis van de toekomst is het huis van bewaring. Als je alle apparaten in huis ‘slim’ maakt en aan het internet koppelt, kan je huis jou gaan terroriseren. Techwebsite Gizmodo vond twee proefkonijnen om verslag te doen van hun leven in zo’n connected huishouden. Verder lezen

FD | Eis van drie jaar cel voor ‘brein’ achter fiscale fraude Caute

Vasco van der Boon

Erwin de Ruiter is (oud) directeur van Van Doorn IFS (Curaçao) N.V.,, Van Doorn Management (Antilles) N.V.,, Van Doorn Trust & Partners (Curaçao) N.V., en van Caute Management N.V., Caute Caribbean Holdings N.V., ,Caute Holding B.V. en Caute Management (Curaçao) N.V. en tevens hoofdverdachte leiden criminele organisatie

Amsterdam – Tegen de Nederlandse directeur van het Amsterdamse trustkantoor Caute Management heeft het Openbaar Ministerie (OM) voor de rechtbank in Amsterdam gisteren drie jaar cel en een beroepsverbod geëist. Erwin de Ruiter is valsheid in geschrifte, witwassen en het leiden van een criminele organisatie ten laste gelegd. Verder lezen

FD | Ennia doet beroep op Amerikaanse faillissementswet

Vasco van der Boon | Financieel Dagblad

Antilliaanse verzekeraar leeggetrokken | Illustratie FD

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) en verzekeringsmaatschappij Ennia Caribe Holding en enkele van haar dochterondernemingen vragen juridische erkenning in de Verenigde Staten aan van de bestaande noodregeling van de CBCS voor Ennia. Zij doen daarvoor een beroep op hoofdstuk 15 (Chapter 15) van de Amerikaanse faillissementswet. Verder lezen

FD | DNB: meer banken te laks met controle op witwassen

Minister Hoekstra van Financiën had DNB na ING’s megaschikking gevraagd of andere banken de regels wel naleven.Foto: Dario Pignatelli/Polaris

Nederlandse banken zijn nog steeds te laks bij het signaleren en voorkomen van financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen. De poortwachtersfunctie van banken is te vaak niet op orde, ondanks waarschuwingen en maatregelen van De Nederlandsche Bank (DNB). Verder lezen