Categoriearchief: Politie & Justitie

AD | Verzet Pietermaai tegen maatregelen

,,Nederland is de grootste leverancier van toeristen. Daar wordt met argusogen gekeken naar de ‘onrust’ op Curaçao (Venezuela, vluchtelingen, stakingen, ex-premier in de gevangenis), waardoor men al eerder geneigd is om een alternatieve (Caribische) bestemming te kiezen.” | Antilliaans Dagblad

Willemstad – De overheid moet nu alle neuzen één kant op laten wijzen en het toerisme echt op nummer één zetten en daar ook naar handelen. Aldus Stichting Belanghebbenden Pietermaai in een ‘position paper’ gericht aan de regering. Verder lezen

DolfijnFM | Voormalig OM-woordvoerder Serphos komt 1 april voor

 | Extra

Norman Serphos moet zich 1 april verantwoorden voor de strafrechter. De voormalige woordvoerder van het Openbaar Ministerie wordt verweten een valse aangifte te hebben gedaan. Verder lezen

DolfijnFM | Amerika pakt goudsector Venezuela aan

Alle gelden van het mijnbouwbedrijf voor goudwinning en die van de leiding is bevroren in Amerika © Bram Ebus / InfoAmazonia Arco Minero

Amerika draait Maduro de duimschroeven aan. Donald Trump richt zich nu op de goudsector in Venezuela. Verder lezen

CuracaoNieuws | Amerigo Thodé maakt weinig kans bij Hoge Raad

Dick Drayer

Thodé betoogde voor de Hoge Raad dat het Reglement van Orde van de Staten niet kon gelden als geen wettelijke voorschrift. Er zou daardoor geen geheimhoudingsplicht afgedwongen kunnen worden | Persbureau Curacao

Amerigo Thodé maakt weinig kans zijn cassatiezaak te winnen. De procureur-generaal van de Hoge Raad stelt dat er wel degelijk een wettelijke grond is om de MFK-politicus te veroordelen. Verder lezen

AD | Robbie’s verliest zaak van MCB

Met vonnis

Robbie’s Lottery | Antilliaans Dagblad

Willemstad – Robbie’s Lottery heeft de rechtszaak tegen Maduro & Curiel’s Bank (MCB) op Curaçao en MCB-dochter The Windward Islands Bank (WIB) op Sint Maarten verloren. Verder lezen

CuracaoNieuws | Loterijkoning niet meer welkom bij MCB-bank

Met vonnis | Persbureau Curacao

Loterijenbaas Robbie dos Santos tijdens zijn arrestatie in 2014 wegens verdenking van de moord op politicus Helmin Wiels in 2013 | Antilliaans Dagblad

De MCB en de aan haar gelieerde banken hoeven niet in zee met rekeninghouder Robbie dos Santos en zijn gok/loterijbedrijven. Eerder zegde de bank de rekeningen van Robbies lottery, aanverwante bedrijven per eind deze maand op en dat mag volgens de rechter. Verder lezen

HOF | Banken niet verplicht Robbie’s Lottery en Smartplay als klanten te behouden

Met vonnis

Hof: “Feit blijft immers dat het loterijbedrijf nog steeds wordt uitgeoefend door en voor de strafrechtelijk veroordeelde (rechts)personen met wie MCB en WIB rechtens niet tegen hun wil zaken behoeven te blijven doen” | Extra

Willemstad / Philipsburg – Dinsdag 19 maart 2019 heeft heeft het gerecht uitspraak gedaan in het kort geding dat was aangespannen door loterij-organisatoren Robbie’s Lottery en Smartplay tegen Maduro & Curiel’s Bank en Windward Islands Bank. Verder lezen

Telegraaf | Hoekstra: affaire ING in Italië verontrustend

De minister denkt dat het probleem breder is dan ING alleen. | Foto: Peter Hilz /HH

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) vindt het ,,verontrustend” dat ING ook in Italië verzeild is geraakt in een witwasaffaire. Verder lezen

CuracaoNieuws | Rhuggenaath steunt Nederlandse gemeenschap

Persbureau Curacao

De regering van Curaçao wenst de Nederlandse regering en gemeenschap heel veel wijsheid en sterkte toe

De regering Rhuggenaath heeft haar medeleven betuigt aan de slachtoffers, hun nabestaanden en naasten in Nederland. Dat deed ze namens de bewoners van Curaçao en Curaçaoënaars in Nederland. Verder lezen

DolfijnFM | Thodé maakt weinig kans bij Hoge Raad

Amerigo Thodé | Persbureau Curacao

Amerigo Thodé maakt weinig kans zijn cassatiezaak te winnen. De procureur-generaal stelt dat er wel degelijk een wettelijke grond is om de MFK politicus in hoger beroep te veroordelen. Verder lezen

Elsevier | OM houdt ‘ernstig rekening’ met terreuraanslag

Fleur Verbeek en Matthijs van Schie

Door een schietpartij op het 24 Oktoberplein zijn meerdere mensen gewond geraakt. Hulpverleners zijn ter plaatse en de omgeving is afgezet ANP/Robin van Lonkhuijzen 

Tot nu toe is er uit onderzoek niet gebleken dat er een relatie is tussen de hoofdverdachte van de schietpartij in Utrecht en de slachtoffers. Dat meldt het Openbaar Ministerie (OM) dinsdag. Er wordt nog altijd ‘ernstig rekening’ gehouden met een terroristisch motief. Verder lezen

DolfijnFM | Vrijspraak voor vals geld

Voordat hij de cel ingaat, mag hij zijn studie in Nederland afmaken | ANP

De jongeman die vorig jaar juli bij Wet & Wild met vals geld wilde betalen is vrijgesproken. Verder lezen

Column Kunneman | Kikker

Juridische column mr. Frank Kunneman

Prof. dr. F.B.M. Kunneman

Prof. dr. F.B.M. Kunneman

We zijn met zijn allen net kikkers in een pan die langzaam verwarmd wordt. De temperatuur wordt geleidelijk steeds hoger. We merken dat niet. Totdat het water kookt. Dan zijn we gekookte kikkers. De technologische ontwikkeling heeft ons allang omhuld als een warm bad. Het is onvermijdelijk dat het water tot het kookpunt gaat. Ook op het gebied van corporate governance. We zijn inmiddels zo ver dat verschillende bedrijven een robot hebben benoemd tot lid van de raad van bestuur (bijvoorbeeld de robot VITAL bij het bedrijf Deep Knowledge Ventures in Hong Kong). Wordt alles dan beter? Verder lezen

DH | OM says Heyliger ordered to stay 60 days in Bonaire

Theo Heyliger

PHILIPSBURG–The Prosecutor’s Office of St. Maarten OM said on Monday that Minister of Justice Cornelius de Weever has no role in the judicial proceeding concerning pre-trial detention of suspects. Verder lezen

Telegraaf | ’OM Italië opent onderzoek naar ING’

Weer een hoofdpijndossier voor topman Ralph Hamers van ING Ⓒ ANP

Milaan – Het Openbaar Ministerie van Italië opent een onderzoek naar ING wegens witwassen. Dat schrijft zakenkrant Il Sole 24 Ore op basis van ingewijden. Volgens bronnen van de krant wordt de bank binnen enkele uren op een formele lijst van onderzochte banken gezet. ING Italië kon niet direct reageren. Verder lezen

NU | Drie doden en negen zwaargewonden bij aanslag in tram Utrecht

De politie vraagt u uit te kijken naar de 37-jarige Gökman Tanis (geboren in Turkije) in verband met het incident vanmorgen aan het #24oktoberplein in Utrecht.

Bij de aanslag in een tram in de Utrechtse wijk Kanaleneiland zijn maandag drie doden en negen gewonden gevallen, van wie drie in kritieke toestand verkeren. De politie houdt rekening met een terroristisch motief. Verder lezen

Banken | Tijdelijke klantenstop ING in Italië wegens betrokkenheid bij witwassen

Tijdelijke klantenstop ING in Italië wegens betrokkenheid bij witwassen

ING mag van de Italiaanse centrale bank tijdelijk geen nieuwe klanten aannemen omdat ze te weinig zouden hebben gedaan tegen het witwassen van geld. De centrale bank kwam tot die conclusies tijdens onderzoeken in de periode tussen oktober 2018 en januari 2019. Verder lezen

Villamedia | Bedreiging van journalist heeft ‘hogere prioriteit’, maar de praktijk laat wat anders zien

Trudy Brandenburg – van de Ven

Journalisten kunnen geen aangifte doen maar er kan wel aangifte tegen journalisten worden gedaan. Zo wordt media verdacht gemaakt. © Lex van Lieshout / ANP

UPDATE -Ondanks dat minister Grapperhaus van Justitie eerder zei dat bedreigingen aan het adres van een journalist een ‘hogere prioriteit’ hebben, is de praktijk weerbarstiger. Het is zelfs moeilijk om aangifte te doen, omdat ‘bedreiging’ moeilijk te bewijzen zou zijn. Dan blijft er vervolgens niets anders over dan dat het incident als ‘melding’ in het politiesysteem komt te staan. En bij een melding hoeft het OM geen beslissing te nemen over vervolging. Verder lezen

CC | Prosecutor demands 6 years for 350 kilos of coke

The captain of the boat says that they came through a navigation error near Curaçao, but the destination was Caracas | Foto archief

WILLEMSTAD – The Public Prosecution (OM) demands a prison sentence of 6 years against a group of four Venezuelans and one Dominican. They are accused of importing 350 kilos of cocaine on December 8 last year. Verder lezen

DH | Theo’s detention extended, to be transferred back to St. Maarten

Theo ‘Catfish’ Heyliger

PHILIPSBURG–The Court of First Instance Judge of Instruction ruled on Friday to keep suspended Member of Parliament (MP) Theodore Heyliger in pre-trial detention 60 days with the condition that he will be transferred back to St. Maarten. Heyliger’s lawyers argued that the transfer to Bonaire was uncalled for and illegal. Verder lezen

AD | ‘Militairen liegen over Schotte’

Schotte mag in ontnemingszaak Corallo als getuige horen | Extra

Willemstad – De Nederlandse militairen die op zondag 3 maart een zoeking hebben verricht in de cel van Gerrit Schotte hebben wederom misbruik gemaakt van hun autoriteit. Verder lezen

AD | Girobank in beroep tegen vonnis

Voormalige Girobank chief financial officer (cfo) Stephen Capella

Willemstad – Girobank gaat in beroep tegen het vonnis waarin de bank tegen de voormalige chief financial officer (cfo) in verband met een vermeende ‘verduisteringszaak’ in het ongelijk is gesteld. Verder lezen

AD | Camelia-Römer: Eerst toetsing van oordeel OM

Camelia-Römer wil extra hindernis bij vervolging van politici

Willemstad – Op het moment dat het Openbaar Ministerie (OM) reden ziet een bestuurder als verdachte aan te merken, zou dat eerst ter toetsing moeten worden voorgelegd aan drie rechters. Dat voorkomt een onnodige schorsing. Verder lezen

Accountancy | Grapperhaus spreekt zich niet uit over minischikking KPMG

Heiko de Jong, de verantwoordelijke Hoofdofficier van Justitie | Persbureau Curacao

Minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie spreekt geen oordeel uit over de minischikking van zo’n 38.000 euro die KPMG onlangs trof voor betrokkenheid bij het witwassen van ongeveer 322 miljoen dollar. Dat antwoord Grapperhaus op vragen van SP-Kamerlid Ronald van Raak. In zijn algemeenheid zegt de minister voor een strafrechtelijk aanpak te zijn van (het faciliteren van) witwassen, maar in dit concrete geval is het aan het OM Curaçao om daarover te beslissen. Verder lezen

AD | Beslag op olietanker Icaro opgeheven

Bullenbaai Icaro olietanker | Antilliaans Dagblad

Willemstad – Het Gerecht in Eerste Aanleg heeft gisteren het beslag op de olietanker Icaro opgeheven. Volgens de rechter is er geen grond om Venfleet Corporation – de eigenaar van de Icaro – en Refineria Isla bv aansprakelijk te stellen voor de schulden van zustervennootschap PdV Marina S.A. Verder lezen

CuracaoNieuws | Man mishandeld partner

Persbureau Curacao

Een 21-jarige man, geboren in Nederland is aangehouden en zit vast op het bureau

Willemstad – Gisternacht moest de politie optreden toen een man zijn partner mishandelde. Dat gebeurde in haar huis in Otrobanda. Verder lezen

CuracaoNieuws | Oude man vermist

Persbureau Curacao

Weet je iets van Thomas, bel dan de politie op 917 of anoniem 108.

De politie is op zoek naar Thomas Abraham Pieternella. De oude man is 83 jaar oud. Gisteren sloegen de buren alarm, omdat hij als sinds zaterdag 9 maart is vermist. Verder lezen

DolfijnFM | Werner Wiels had geheime creditcard

Uitgaven op de kaart, bijna 27.000 gulden kunnen niet meer achterhaald worden | Jeu Olimpio

Werner Wiels had toen hij voorzitter was van het MDPT een geheime creditcard. Dat blijkt uit onderzoek van overheidsaccountant SOAB. Verder lezen

DH | Lawyer Brooks appeal presumably in October

Attorney-at-law Brenda Brooks with members of her legal defence team, from left, lawyers Sjamira Roseburg, Peggy Ann Brandon and Nerissa de la Rosa.

PHILIPSBURG–The appeals against attorney-at-law Brenda Brooks’ conviction of bribery charges, will most likely be heard by the Joint Court of Justice in October, it was said Thursday. Verder lezen

Zembla | Wat is de rol van banken en trustkantoren bij witwassen?

De witwasbankiers van ING


ING schikt voor bijna 800 miljoen euro vanwege betrokkenheid bij witwassen van crimineel geld. Steeds vaker lees je over banken en trustkantoren die betrokken zijn bij witwaspraktijken. Maar welke rol spelen banken en trustkantoren nu eigenlijk bij witwassen? Verder lezen