Categoriearchief: Dossier IFG

Askanews | Witwassen van geld, geen geldige dagvaarding voor bedrijf Corallo

De Italiaans-Nederlandse online pokerkoning Francesco Corallo en zijn gokimperium Global Starnet (voormalige Atlantis World / BetPlus) uit Sint Maarten staat in Rome terecht wegens grootschalige belastingontduiking, witwassen, steekpenningen aan Italiaanse politici en lidmaatschap met een criminele organisatie

Rome, 6 juli (askanews) – De aanklacht tegen Global Starnet Ltd, een bedrijf dat van de zogenaamde ‘king of the slots’, de ondernemer uit Catania Francesco Corallo, en die wordt beschouwd als hoofdverantwoordelijke in het proces van het witwassen van geld, waarbij onder meer de voormalige president van het parlement Gianfranco Fini wordt beschuldigd, blijkt nietig. Verder lezen

Europa.nu | Brussel sleept Nederland voor EU-hof om niet-naleven witwaswet

Nederland heeft regels die instellingen verplichten informatie te geven over wie de echte eigenaar is van bedrijven en juridische vennootschappen zoals brievenbusmaatschappijen onvoldoende in wetgeving omgezet

BRUSSEL (ANP) – De Europese Commissie daagt Nederland voor het Europees Hof van Justitie omdat het een Europese regel tegen witwassen nog altijd niet volledig heeft omgezet in de nationale wetgeving. Brussel vraagt het hof in Luxemburg Nederland een boete op te leggen, maar noemt geen bedrag. Verder lezen

FD | Iedereen wil zinkend schip Wirecard verlaten

Rutger Betlem, Lennart Zandbergen | Financieel Dagblad

Gebroederlijk zitten ze naast elkaar op de Handelsblatt Banking Summit in september 2019: Deutsche Bank-ceo Christian Sewing (links), Wirecard-ceo Markus Braun (midden) en Commerzbank-ceo Martin Zielke (rechts). Foto: Alex Kraus/Bloomberg

€1,9 mrd bleek niet te bestaan. €14 mrd aan beurswaarde ging in rook op. Wirecard trekt een spoor van vernieling door de AG Deutschland. Wat voor bedrijf is Wirecard? En hoe moet het nu verder met de ruim vijfduizend medewerkers, de klanten en de fintechsector? Verder lezen

CDA | Wirecard auditors say ‘elaborate’ fraud led to missing billions

By China Daily Asia, Bloomberg and Reuters

‘We geloven dat het witwassen van inkomsten voor gokbedrijven en pornografische websites de belangrijkste inkomstenbron is van Wirecard’. ‘Een aantal particuliere beleggers hebben zich gemeld voor een procedure tegen Wirecards huisaccountant EY. Wirecard verzorgde o.a. op Curacao veel online gambling transacties.

Wirecard AG’s long-time auditors, Ernst & Young, accused their client of “an elaborate and sophisticated fraud” that allowed more than US$2 billion to go missing. Verder lezen

FD | Harde val Wirecard treft ook toezichthouder, accountant en analisten

Lennart Zandbergen | Financieel Dagblad

Wirecard verzorgde o.a. op Curacao veel online gambling transacties. ‘We geloven dat het witwassen van inkomsten voor gokbedrijven en pornografische websites de belangrijkste inkomstenbron is van Wirecard’. ‘Een aantal particuliere beleggers hebben zich gemeld voor een procedure tegen Wirecards huisaccountant EY.

De ondergang van Wirecard heeft veel op zijn kop gezet. In een week tijd ging het bedrijf van beurslieveling op de Duitse hoofdindex DAX naar een faillissement. Geluiden dat de winstcijfers van het bedrijf niet konden kloppen waren er al jaren. Tot een val kwam het pas vorige week met het bericht dat accountant EY €1,9 mrd niet kon vinden. Medio april van dit jaar kostte een aandeel Wirecard nog €128. Vrijdag sloot het op €1,28. Verder lezen

Volkskrant | Hoe Wirecard, de lieveling van de Duitse economie, ineenstortte toen 2 miljard ‘zoek’ bleek

Reconstructie – De val van Wirecard | Sterre Lindhout

Wirecard verzorgde o.a. op Curacao veel online gambling transacties. ‘We geloven dat het witwassen van inkomsten voor gokbedrijven en pornografische websites de belangrijkste inkomstenbron is van Wirecard’. ‘Een aantal particuliere beleggers hebben zich gemeld voor een procedure tegen Wirecards huisaccountant EY | EPA

Het is het grootste financiële schandaal in de recente Duitse geschiedenis, de ondergang van Wirecard. 2 miljard euro blijkt ‘zoek’, wat het einde betekent van het zo succesvol lijkende fintechbedrijf. Een reconstructie. Verder lezen

NOS | Duitse minister wil strenger toezicht na Wirecard-fiasco

Anne Stevenson-Yang van J Capital is een van de weinige analisten die het bedrijf al langer als schroot beoordeelden. ‘We geloven dat het witwassen van inkomsten voor gokbedrijven en pornografische websites de belangrijkste inkomstenbron is van Wirecard’. Wirecard verzorgde o.a. op Curacao veel online gambling transacties.

De Duitse minister van Financiën Olaf Scholz heeft naar aanleiding van het faillissement van betaaldienst Wirecard strenger toezicht op financiële markten aangekondigd. Verder lezen

Blog Koninkrijksbelangen | Waar zijn de miljarden van Curacao?

Grootschalige belastingfraude & illegale licentiehandel | Update 23/6/2020
Door Nardy Cramm, blogger en hoofdredacteur Knipselkrant Curacao

Een van de ‘Untouchables’ casinokoning Rodolfo ‘Rudy’ Pizziolo | Foto Amigoe

WILLEMSTAD/DEN HAAG – Aan gamingbelasting zou het ministerie van financiën per jaar nafls 784.000.000 tot 1.140.000.000 winstbelasting moeten ontvangen. Deze fraaie cijfers zijn exclusief gaming licentiefees van rond nafls 1.000.000.000 aan het ministerie van justitie. Waar is dat geld? Laten we eens kijken in de wereld van online gambling op Curaçao. Een schokkende onthulling van jarenlange onderlinge afspraken, waarin het hele Koninkrijk der Nederlanden een machtige rol speelt. Het zou mooi zijn in deze tijd van Corona aan te wenden om minder afhankelijk te hoeven zijn van Nederland door deugdelijk bestuur en rechtshandhaving beter te waarborgen. Verder lezen

AD | Minister volhardt in tv-holding

Aandelen Dataplanet en ATM gaan naar Curaçao Television & Information and Communication Technology Management nv (CT&ICTM) | Antilliaans Dagblad

Willemstad – De Raad van Ministers (RvM) heeft besloten af te wijken van het advies van de Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO) en de zwaarwegende bezwaren voor het oprichten van een entiteit om TeleCuraçao (Antilliaanse Televisie Maatschappij, ATM) en Dataplanet in onder te brengen. Verder lezen

Curacao.nu | Regering drukt oprichting TV-holding toch door

Persbureau Curacao

Toezichthouder SBTNO heeft ernstige bezwaren, omdat er geen financieel onderzoek is uitgevoerd. Maar Zita-Jesus-Leito wil er niets over horen | Persbureau Curacao

Willemstad – De regering drukt de oprichting van een nieuwe overheids-nv, om Telecuracao onder te brengen, toch door. Verder lezen

Boek | De Bovenbazen

Boek De Bovenbazen. Auteur: Drs. Ronald van Raak

Het was – oh boy – excessief. ’Bankier over het omkopen bij Vestia’. Wij strijden tegen het kapitaal, maar wie zitten daar eigenlijk achter? Wie verdedigen de belangen van het grote geld? Dit boekje gaat over de Bovenbazen. Het laat iets zien van de manier van denken en doen aan de bovenkant van de samenleving. Verder lezen

CC | KPMG Meijburg settles with the Public Prosecution Service

Op de foto vlnr. Harry Canters, managing partner KPMG Meijburg & Co Caribbean, Paul Arets, tax manager KPMG Meijburg & Co Caribbean en tevens eindredacteur van de fiscale wettenbundels, de gouverneur van Curaçao mevrouw Lucille George-Wout en Wendell Meriaan, tax partner KPMG Meijburg & Co Caribbean. Foto KPMG Meijburg & Co Caribbean

Vlnr. Harry Canters, managing partner KPMG Meijburg & Co Caribbean, Paul Arets, tax manager KPMG Meijburg & Co Caribbean, Gouverneur Wout en Wendell Meriaan, tax partner KPMG Meijburg & Co Caribbean | Foto uit 2015

WILLEMSTAD – KPMG Meijburg Caribbean must pay an amount of 140,000. The KPMG employee who is involved in the case must also pay a hefty sum. Verder lezen

ParadiseFM | KPMG Meijburg en Co Caribbean ontkent onjuiste aangiftes

Met persberichten OM en advocaten KPMG

KPMG Meijburg Caribbean moet een bedrag van 140.000 betalen, de KPMG-er die volgens het OM feitelijk leiding gaf aan het witwassen moet 65.000 gulden betalen.

KPMG Meijburg en Co Caribbean ontkent onjuiste belastingaangiftes te hebben gedaan. Dat maakt hun advocaat bekend. Het Openbaar Ministerie deelde gisteren dat het bedrijf hun transactieaanbod van 140.000 gulden had geaccepteerd. Verder lezen

AD | KPMG Meijburg & Co Caribbean betaalt Land

Met persberichten OM en KPMG

OM: Inzake ‘swipe’-onderneming niet gehandeld als poortwachter

Willemstad – Voormalig fiscaal dienstverlener KPMG Meijburg & Co Caribbean bv zal een bedrag van 140.000 gulden als ‘transactiesom’ betalen aan het Land Curaçao. Dit in verband met het aandeel dat dit advieskantoor volgens het Openbaar Ministerie (OM) had bij het faciliteren van de intussen als illegaal gekwalificeerde activiteiten die destijds ‘dollar-swipen’ of ‘dollar-toerisme’ werden genoemd. Verder lezen

Curacao.nu | KPMG Meijburg schikt met het OM

Met OM persbericht | Persbureau Curacao

KPMG Meijburg Caribbean moet een bedrag van 140.000 betalen, de KPMG-er die volgens het OM feitelijk leiding gaf aan het witwassen moet 65.000 gulden betalen.

Voormalig fiscaal dienstverlener KPMG Meijburg & Co Caribbean heeft vervolging afgekocht bij het Openbaar Ministerie. Het gaat om een bedrag van 140.000 gulden om strafvervolging te voorkomen. Verder lezen

AD | ‘Geen land kan corona alleen aan’

Kandidaat CBCS-president Doornbosch: Balans ondersteunen en schuldenlast

Willemstad/Washington – Geen land kan alleen het hoofd bieden aan mondiale uitdagingen zoals de coronacrisis, stelt een bijdrage van onder meer Richard Doornbosch, nu nog werkzaam bij het IMF in Washington en beoogd kandidaat-president van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS). Verder lezen

MHB | Interview over witwaswet BES en de Curacaose goksector

Interview ‘Op de klippen’ | MegahitFM Bonaire

Minister van Financien Wopke Hoekstra: nieuwe anti witwaswet voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba: voor bouwmarkten wel, maar voor loterijen en offshore online gokbedrijven geen MOT meldingsplicht | Foto: Peter Hilz /HH

KRALENDIJK – Binnenkort wordt de nieuwe Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Wwft BES) een feit. Michiel van Bokhorst en Arjen de Wolff van MegahitFM Bonaire gingen in het programma ‘Op de klippen’ in gesprek met Nardy Cramm van Knipselkrant Curacao over de goksector van Curacao/Sint Maarten en eventuele gevolgen van nieuwe anti-witwaswet voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Verder lezen

Curacao.nu | Knops: desnoods spoedwetgeving maken

Persbureau Curacao

De bewindsman schrijft dit naar aanleiding van het antwoord van Curaçao en Sint-Maarten om toch akkoord te gaan met de financiële steun | Persbureau Curacao

Den Haag – Staatssecretaris Knops is het eens met de eilanden dat de Nederlandse voorwaarden niet tegen de wet in mogen gaan. Mocht dat zo zijn, dan kan er altijd spoedwetgeving worden gemaakt. Verder lezen

AD | Geld Nederland komt eraan

Knops eens: Binnen kaders van de wet | Antilliaans Dagblad

Willemstad/Den Haag –  De brieven van beide Gevolmachtigde ministers van Curaçao en Sint Maarten in Den Haag – met hun ‘onvoorwaardelijk akkoord’ met het voorstel van de Nederlandse staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties – zijn voldoende om de geldbedragen in verband met de tweede tranche aan de landen over te maken. Verder lezen

DH | Second Chamber fully supports loan conditions

The Second Chamber in session on Wednesday during the debate on the issuing of liquidity support for Aruba, Curaçao and St. Maarten. | Suzanne Koelega

THE HAGUE–The Second Chamber of the Dutch Parliament is in full support of setting conditions to the financial assistance for Aruba, Curaçao and St. Maarten, it became clear during a plenary debate on Wednesday. Verder lezen

TK | Van Raak (SP): Liquiditeitssteun voor bevolking, niet voor elite


DEN HAAG – Tweede Kamerlid Ronald van Raak (SP) tijdens het debat over de liquiditeitssteun voor Aruba, Curacao en Sint Maarten vanwege de coronavirus crisis: Verder lezen

TK | Bosman (VVD): worden offshore online casino’s en Pinnaclesports wel belast?


DEN HAAG – Tweede Kamerlid Andre Bosman (VVD) tijdens het debat over de liquiditeitssteun voor Aruba, Curacao en Sint Maarten vanwege de coronavirus crisis: “En waar is het geld van de casino’s? Sportbettings kantoor Pinnacle zet voor miljarden om. Waar is dat geld en waar is de belasting van dat geld? Verder lezen

AD | ‘Akkoord mits binnen de wet’

Volgens niet nader genoemde bronnen | Antilliaans Dagblad

Willemstad – De regering van Curaçao heeft na bestudering van alle voorwaarden en overwegingen besloten in te stemmen met de condities van staatssecretaris Knops, voor zover het binnen de wettelijke kaders mogelijk is. Zo vernam deze krant gisteravond. Verder lezen

AD | ‘Landen kunnen autonomie niet aan’

Knops: ‘take it or leave it’ voor voorwaarden bij financiële steun

Den Haag – ,,Eens temeer zien we nu wat eigenlijk al langer zichtbaar was, namelijk dat de landen hun eigen autonomie niet kunnen dragen.” Verder lezen

AD | APC Bank koopt aandelen PSB

Volgens het Handelsregister is APC Bank vorige maand, in april 2020, opgericht.

Willemstad – Het Land Curaçao en APC Bank staan op het punt de koopovereenkomst te tekenen waarmee de nog niet operationele bank van Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC) alle aandelen PSB Bank overneemt. Verder lezen

AD | Cft: Nog geen voorstellen van Curaçao ontvangen

Cft: Nog geen voorstellen van Curaçao ontvangen | Antilliaans Dagblad

Willemstad – Curaçao zal ‘per omgaande besparingen moeten realiseren’, schrijft het College financieel toezicht (Cft) in zijn advies aan de Rijksministerraad (RMR). Verder lezen

AVC | Centrale Bank krijgt brevet van onvermogen, maar wat gebeurt er met de vuile was?

Dick Drayer | Achterkant van Curacao

De Centrale Bank van Curacao en Sint Maarten (CBCS) komt mogelijk onder curatele van De Nederlandse Bank (DNB) | Persbureau curacao

Nederland grijpt onder de vlag van Corona ongekend stevig in op de eilanden. Het accent wordt gelegd – en door de media braaf gekopieerd – op de maatregelen om salarissen en arbeidsvoorwaarden van ambtsdragers af te toppen en te maximaliseren. Hoewel de stap hard nodig is en er ook de kern van corruptie in de publieke sector door wordt aangeraakt – en hopelijk ook eens aangepakt -, de economie gaan we er niet mee redden. Maar waarom is de ingreep door Nederland dan wel belangrijk, ook al levert Curaçao er een groot deel van zijn autonomie ervoor in? Het staat ook in de brief van Staatssecretaris Knops, maar behoeft meer duiding om de waarde ervan in te schatten: de aanpak van de Financiële Sector en de gokwereld. Gaat er dan eindelijk wat gebeuren? Verder lezen

NU | ‘Politici Caribisch deel Nederland moeten salaris inleveren voor coronasteun’

Met RMR voorwaarden Aruba, SXM en Curacao

Het zou volgens de NOS gaan om een coronasteunpakket van in totaal 370 miljoen euro | Unsplash

Bestuurders op Curaçao, Aruba en Sint-Maarten moeten salaris inleveren en aan andere strenge voorwaarden voldoen om hun landen binnen het Koninkrijk der Nederlanden in aanmerking te laten komen voor een tweede coronasteunpakket, concludeert de NOS zaterdag op basis van een uitgelekte brief van staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties). Verder lezen

NOS | Politici Curaçao, Sint-Maarten en Aruba moeten inleveren voor coronasteun

Met RMR voorwaarden Aruba, SXM en Curacao | Dick Drayer

Premier Eugene Rhuggenaath van Curacao | Persbureau Curacao

Curaçao, Aruba en Sint-Maarten moeten voldoen aan strenge voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen voor een tweede pakket aan coronasteun voor de komende zes weken. Dat blijkt uit een brief van staatssecretaris Knops van Koninkrijksrelaties aan de Rijksministerraad, die in handen is van de NOS. Verder lezen

NTR | Nog geen besluit over miljoenen uit Nederland voor coronacrisis op Aruba, Curaçao, Sint-Maarten

Met RMR voorwaarden Aruba, SXM en Curacao
John Samson & Leoni Schenk & Sharina Henriquez

Foto John Samson

DEN HAAG – Curaçao, Aruba en Sint-Maarten hebben nog niet ingestemd met de Nederlandse voorwaarden voor structurele financiële hulp in de coronacrisis. Er komt daarom nog geen extra geld uit Nederland. Verder lezen