Categoriearchief: Dossier IFG

Curacao.nu | Gijsbertha wil goksector legaliseren

Persbureau Curacao

Al meer dan 25 jaar opereert deze sector zonder toezicht en wettelijke vergunningsvoorschriften. Zo worden er illegaal sublicenties verstrekt, waar de overheid geen toezicht op houdt | Persbureau Curacao

Willemstad – Minister Gijsbertha wil de online goksector en offshore hazardspelenwetgeving gaan legaliseren en reguleren. Hij zei dit tijdens een bezoek van een goksector conferentie in London. Verder lezen

AD | Gijsbertha ziet groei in goksector

Minister van Financien Kenneth Gijsbertha beoogt toezicht, regulering en taxering van illegale en ongereguleerde trust(gok)sector | Gobiernu.cw

Willemstad – Na het bezoek van minister van Financiën Kenneth Gijsbertha (MAN) aan de grote gokindustrie-conferentie ‘Ice London’ in Engeland is hij ervan overtuigd dat deze sector op Curaçao kan uitgroeien tot een nieuwe belangrijke economische pijler. Verder lezen

PB | Gijsbertha bezoekt ‘ICE London’ met ambitieuze goksectorplannen

Met KKC naschrift

Financierminister Gijsbertha en Gaming Control Board CEO Campbell: ‘Modernisering ‘

Willemstad – Minister van Financiën Kenneth Gijsbertha heeft in het kader van het herstructuren en optimaliseren van de Curaçaose kansspelsector, op uitnodiging van de Gaming Control Board ICE LONDON bezocht van 3 tot en met 6 februari 2020. ICE LONDON is de grootste conferentie en tradeshow op het gebied van kansspelen. Verder lezen

Trouw | Belastingadviseurs: ‘Overheid is te slap tegen witwassen’

Dirk Waterval

ING schikte voor 775 miljoen euro met het Openbaar Ministerie | ANP

Crimineel geld – Belastingadviseurs vinden dat de opsporingsinstanties veel te weinig doen met verdachte zaken die zij aandragen. Verder lezen

Volkskrant | De witteboordenschavuit versus de witteboordenboef

Peter de Waard

John Deuss | Beeld Piroschka van de Wouw / ANP

Hij werd altijd gezien als een ongrijpbare schavuit die wel eens een keer zou moeten brommen. Maar op zijn 78ste maakt de Nederlandse oliehandelaar John Deuss toch mooi schoon schip. Verder lezen

DH | Criminal complaint filed against FCIB

Jardim stated that the transaction was settled last Friday after a thorough investigation by CBCS and a complaint filed at the prosecution of then suspected criminal acts | Extr

WILLEMSTAD–During a press conference called by management of the Central Bank of Curaçao and St. Maarten (CBCS), Interim President José Jardim announced that they are filing a criminal complaint against First Curaçao International Bank (FCIB) owned by John Deuss. Verder lezen

Quote | Bank van Quote 500-lid John Deuss schikt voor ‘enkele miljoenen’ met OM op Curaçao

Door Martijn Zeven

FCIB was o.a. de bank van gokkoning Francesco Corallo en rechterhand Rudolf Baetsen, die thans in Italië terecht staan wegens grootschalige belastingontduiking, witwassen en steekpenningen. Het OM van Curacao houdt de lippen op elkaar over de inhoud van de deal en de hoogte van het bedrag | Foto: Luuk van der Lee

Na bijna 14 jaar kan John Deuss (78) eindelijk op zijn lauweren rusten. Aan de schuldwitwassaga van zijn FCIB lijkt met deze schikking een einde te zijn gekomen. Verder lezen

AD | Bank Deuss betaalt OM op Curaçao

Met KKC naschrift

Dertien jaar na noodregeling in verband met fraude bij FCIB. OM Curacao houdt de lippen op elkaar over de inhoud van de deal en de hoogte van het bedrag

Willemstad – De First Curaçao International Bank (FCIB), de bank van de Nederlander John Deuss, heeft een flink maar nog onbekend bedrag betaald aan het Openbaar Ministerie (OM) van Curaçao. Verder lezen

AD | Vidanova Bank heeft correspondentbank oplossing

‘Nieuwe correspondentbank voor internationale transacties’ 

M.i.v. 1 februari heeft de Curacaose goksectorbank Vidanova Bank, Bancrédito (Costa Rica) als nieuwe correspondentbank voor dollartransacties. Voor eurobetalingen heeft het een correspondentbankrelatie met Citco Bank Nederland in Amsterdam | Extra

Willemstad – Vidanova Bank heeft naar eigen zeggen harde afspraken met een nieuwe correspondentbank, waarmee het huidige gat al op korte termijn wordt opgevuld. Verder lezen

FD | Banken schuiven fondshuizen aan de kant

Erik van Rein | Financieele Dagblad

Voorheen stopten banken veel geld in meerdere beleggingsfondsen, maar nu wordt dat teruggebracht naar ‘mandaatfondsen’.Foto’s: iStock / Beeldbewerking: FD Studio

Grootbanken veranderen het vermogensbeheer voor particuliere beleggers. Voorheen stopten zij veel geld in beleggingsfondsen, bundelden zij het en stopten het in ‘mandaat­fondsen’. Na ABN en Rabo hervormt nu ook ING zijn vermogensbeheer. Om de kosten te drukken, gaan de externe beleggingsfondsen de deur uit. Een strop voor de traditionele fondshuizen? En profiteert de belegger er eigenlijk van? Verder lezen

Parool | Brievenbusfirma’s staan op instorten

Financiële stromen naar belastingparadijzen drogen op | Peter de Jong

In totaal hebben 15.000 brievenbusmaatschappijen in Nederland 4500 miljard euro in bezit. Deze zitten hoofdzakelijk bij de grootste 3: Citco, Intertrust en TMF | Volkskrant

Highlight: Nederland voert volgend jaar bronbelasting in op royalty’s en rentebetalingen. Het zal het einde zijn van de vele brievenbusfirma’s die zich in Nederland hebben gevestigd, zegt hoogleraar Arjan Lejour. ‘Het wordt stil aan de Zuidas.’ Verder lezen

AD | Trustbedrijven in de spotlight

‘Zeldzaam kijkje in de trustwereld’

,,Opvallend is dat de trustkantoren die de vennootschappen besturen op een zeker moment geen andere bank in Nederland bereid vinden een rekening voor een van de vennootschappen te openen”In één geval wordt uiteindelijk een bankrekening geopend bij United Bank op Curaçao, de zustermaatschappij van United Trust.

Willemstad – Nederlandse trustbedrijven Intertrust, United Trust – beide ook actief op Curaçao – en TCA (Trust Company Amsterdam) zeggen niet te kunnen reageren op de berichtgeving over Isabel dos Santos, dochter van de vorige president van Angola, en het schuiven met bv’s. Verder lezen

Trouw | Corruptie Angolese oud-presidentsdochter liep via Nederland

Karlijn Kuijpers en Jan Kleinnijenhuis

Onder druk van DNB namen Intertrust, en later ook trustkantoren United Trust en TCA en ING Bank afscheid van Isabel dos Santos als klant | Beeld Corbis via Getty Images

De Angolese oud-presidentsdochter Isabel dos Santos beheert vanuit Nederland al jaren honderden miljoenen aan betwiste bezittingen. Via Nederlandse brievenbusmaatschappijen bezit de van corruptie beschuldigde Dos Santos grote belangen in onder andere olie-, telecom- en diamantbedrijven. Verder lezen

FD | Nederlandse bv’s van schatrijke Isabel dos Santos verdwijnen onder de radar

Faciliterende rollen voor trustmaatschappijen United Trust, Intertrust
en Trust Company Amsterdam | Gaby de Groot | Financieel Dagblad

 Foto: Isabel dos Santos door Valery Sharifulin / TASS

Angola legde eind december voor $1,1 mrd beslag bij Isabel dos Santos, de dochter van de vorige president. Het gaat om oude leningen van staatsbedrijven die nooit zijn terugbetaald door de schatrijke Dos Santos. Veel van deze leningen lopen via bv’s in Nederland. Uitgelekte documenten via de Luanda Leaks laten zien dat toezichthouder DNB deze bv’s al jaren in het vizier had. Verder lezen

VRT | Nieuwe beschuldigingen van corruptie tegen Isabel dos Santos, de rijkste vrouw van Afrika

Rik Arnoudt | VRT.be

Isabel dos Santos | AFP

Isabel dos Santos, de rijkste vrouw van Afrika en de dochter van oud-president José dos Santos van Angola, heeft jarenlang zichzelf verrijkt op kosten van de Angolese staat. Dat wordt aangetoond door een onderzoek van het Internationaal Consortium van Onderzoeksjournalisten (ICIJ), in samenwerking met ruim 120 journalisten en 36 mediapartners, waaronder Knack, De Tijd en Le Soir. Verder lezen

FD | Italiaanse prinses vecht op Curaçao tegen megaclaim: ‘Dit is een gruwelijke race’

Sonny Motké | Financiële Dagblad

Prinses Camilla van Bourbon-Sicilië | Foto: Kato Tan voor het Financieele Dagblad

Al jaren voert prinses Camilla van Bourbon-Sicilië rechtszaken tegen BNP Paribas, dat ruim $100 miljoen van haar familie eist. Nu de bank documentatie heeft opgeëist bij een Nederlands trustkantoor besluit Camilla – voor het eerst – met de media te praten. ‘BNP heeft de aanval geopend op mijn financiële nest.’ Verder lezen

ICIJ | Western advisers helped an autocrat’s daughter amass and shield a fortune

Reporting: Ben Hallman, Kyra Gurney, Scilla Alecci, Max de Haldevang
International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ.org)


Isabel dos Santos created a shell empire to move tainted billions — lawyers, accountants and consultants made it possible. Verder lezen

Hoyer2 | Knops over falend toezicht op goksector: ‘Hele grote fouten gemaakt’

Raymond Knops in antwoord op vragen van Radio Hoyer 2

Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Raymond Knops

In het toezicht op de goksector zijn grote fouten gemaakt. Dat stelt minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in een persconferentie op vragen van Radio Hoyer 2 over de offshore online gamingsector op Curacao. Verder lezen

NRC | ‘Politiek moet ingrijpen bij de accountants’

Camil Driessen

Accountants hebben niet geleerd van hun fouten | Ryan Stuart

Interview De laatste kans om zichzelf te verbeteren hebben accountants verbruid, constateert een commissie die vijf jaar onderzoek deed naar de sector. „De wetgever moet nu optreden”, zegt de voorzitter. Verder lezen

NRC | Accountants niet in staat tot zelfregulering

Camil Driessen

Commissie: laatste kans om zichzelf te verbeteren door accountants verbruid |  NRC

Vernietigend rapport Na vijf jaar onderzoek heeft een commissie van accountants geconcludeerd dat de politiek moet ingrijpen. De sector zelf is namelijk niet in staat schoon schip te maken. Verder lezen

AD | ‘2020 Jaar van ‘hernieuwing’

Voorzitter Cifa: Naar een hogere versnelling schakelen | Antilliaans Dagblad

Willemstad – Nacha de Jesus, voorzitter van Curaçao International Financial Services Association (Cifa), kondigde tijdens de nieuwjaarsreceptie aan dat 2020 het jaar zal worden waarin de internationale financiële dienstensector zichzelf opnieuw zal uitvinden en hernieuwing zal realiseren. Verder lezen

AD commentaar | Analyse: Uitdagingen én kansen internationale financiële sector Curaçao

Aanpassing (winst)belastingwetgeving op de valreep in 2020 | Antilliaans Dagblad

De aanpassing van de (winst)belasting werd letterlijk op de valreep van het begin van het nieuwe decennium bekrachtigd door de Staten van Curaçao. Een broodnodige aanpassing, maar zeker niet de panacee voor het oplossen van de problemen die de Internationale Financiële Sector (IFS) het hoofd moet bieden. Verder lezen

Curacao.nu | Politie arresteert Dirtley Sparen om uitlatingen Facebook

Persbureau Curacao

Volgens de politie vanwege laster, bedreiging en opruiing op Facebook

Willemstad – De politie heeft gisteren de 65-jarige Dirtley Sparen opgepakt. Dirtley is actief op Facebook en de lokale radio en laat zich kritisch uit over politiek en parlement. Verder lezen

AD | Weer grote haast van Gijsbertha

Instemming parlement gevraagd nog vóór behandeling aanpassing winstbelasting goksector met Egaming en offshore brievenbusmaatschappijen | Persbureau Curacao

Willemstad – Minister Kenneth Gijsbertha van Financiën heeft haast. Grote haast. Omdat dit jaar de overgangsregeling voor de offshore tot een einde komt en bedrijven nu op het punt staan te beslissen of ze op Curaçao gevestigd blijven of het eiland verlaten, met verlies aan banen. Verder lezen

SMH | Illegal offshore gambling websites to be blocked by Australian internet providers

By Bob Harris | Sydney Morning Herald

Communications Minister Paul Fletcher said ip to $400 million is spent annually by Australians on illegal gambling websites, accounting for around $100 million in lost tax revenue each year. Online sites such as Emu Casino and FairGo Casino, which operate out of the small Caribbean island nation of Curacao and are deliberately branded to appeal to an Australian market, will be among the first to be blocked | | AAP

Illegal foreign-based gambling websites which prey on vulnerable Australians and often refuse to pay out winnings will be blocked online in the latest crackdown by the Morrison government. Verder lezen

Ingezonden | Nieuwe maat voor E-gamingsector

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Hennie Harinck aan het woord. Verder lezen

NU | Online gokdiensten betalen boetes niet, waakhond loopt 890.000 euro mis

Curacaoc Trust Maatschappij/ Carmanco directeur en ex-Bluemay directeur Engelmindus George Praag van Carmanco weigert 420.000 euro te voldoen aan KSA

De Kansspelautoriteit (Ksa) is tot nu toe 890.000 euro misgelopen door bedrijven die opgelegde boetes niet hebben betaald. Het gaat om drie bedrijven die illegaal online gokdiensten aanboden, blijkt uit een overzicht van de gokwaakhond dat donderdag is aangevuld. Verder lezen

Curacao.nu | Ersilia de Lannooy tijdelijk SG op Financiën

Persbureau Curacao

Ersilia ‘Zus’ de Lannooy uitgeleend door Centrale Bank | Persbureau Curacao

Willemstad – Ersilia de Lannooy is de nieuwe secretaris-generaal op Financiën. De oud-minister is tijdelijk benoemd totdat een permanente kandidaat gevonden is. Verder lezen

AD | BREAKING: Citco stoot trust af

‘s Werelds grootste brievenbusfirma handelaar Christopher ‘Chris’ Smeets (Citco) stoot trustcore bussines ‘strategisch’ af na 2 arresten van Europees Hof (23 februari ’19) die deze kwalijke belastingpraktijken heeft verboden (KKC onderschrift) |  Amigoe/1991

Willemstad – Waar het in 1948 mee begon door ‘uitvinder’ notaris Anton ‘Ton’ Smeets, het leveren van trustdiensten, wordt door multinational Citco anno 2019 afgestoten. Verder lezen

AD | Premier: Snellere ommekeer realiseren

Regering met diepgaande analyse voor sneller herstel economie | Extra

Willemstad – De Curaçaose regering laat een diepgaande analyse uitvoeren van de huidige situatie van het eiland op financieel, sociaal en economisch gebied en dient vervolgens op basis van de uitkomst hiervan een gericht verzoek voor bijstand in bij Nederland. Verder lezen