Categoriearchief: Dossier Ramphastos

OmroepGelderland | Miljardair Boekhoorn ontkent betrokkenheid bij Italiaanse witwaspraktijken

In het onderzoek Galassia is de Oostenrijkse bookmaker SKS365 verdacht maar ook het fonds Ramphastos Investments dat SKS365 in augustus 2016 kocht. Ramphastos Investments wordt beheerd en bestuurd door United Trust van Gregory Elias

NIJMEGEN – Het investeringsbedrijf van de Nijmeegse miljardair Marcel Boekhoorn ontkent beschuldigingen van maffiapraktijken. Volgens de Italiaanse justitie heeft hij samen met twee andere Nederlanders het witwassen van geld mogelijk gemaakt. Verder lezen

Quote | Italiaanse justitie blijft achter Marcel Boekhoorn aanzitten in pijnlijk gokdossier

Tom Wouda en Valentijn Koningsberger

Boekhoorn kocht met zijn Ramphastos (directie United Trust N.V. op Curacao) in 2016 de meerderheid van de aandelen van sportbetting bedrijf SKS365,

Mamma mia! Het houdt niet op, niet vanzelf voor miljardair Marcel Boekhoorn. Zijn investeringsmaatschappij Ramphastos wordt meegezogen in een onderzoek van de openbaar aanklager van de Italiaanse regio Calabrië. De Italianen zijn van mening dat er onregelmatigheden zijn geweest bij de acquisitie van het Italiaanse softwarebedrijf Talenta Labs Srl door onder meer Ramphastos Investments in 2017. Verder lezen

Crimesite | ‘Nederlandse top-ondernemer in Italië verdacht in maffia-onderzoek’

(UPDATE6)

Doelwit van het onderzoek is de Tegano-familie die in de illegale (online) goksector in Italië en het buitenland een omzet van 4,5 miljard euro zou hebben gedraaid. Invallen en inbeslagnames in Malta, Oostenrijk, Zwitserland, Verenigd Koninkrijk, Isle of Man, Nederland, Curaçao, Servië, Albanië en Spanje. | CalvinAyre

De Nederlandse ondernemer en investeerder Marcel Boekhoorn is volgens Italiaanse media één van 51 verdachten in een gok- en witwasonderzoek dat raakt aan de Calebrese tak van de maffia: de ‘Ndrangheta. Het onderzoek wordt gedaan door de Guardia di Finanza (de Italiaanse FIOD) vanuit Reggio Calabria onder leiding van de anti-maffia-afdeling van justitie in Reggio. Verder lezen

Groene | Gokken met de maffia

‘Ik krijg er nog steeds kippenvel van’ |
Lorenzo Bagnoli, Matteo Civillini en Coen van de Ven

Napels. In Zuid-Italië is Planetwin365 een bekende merknaam in het straatbeeld. © Ivan Muller

Miljardair Marcel Boekhoorn investeert behalve in Hema-worsten en pandaberen ook in Italiaanse gokbedrijven. Maar binnen die bedrijven werd innig samengewerkt met de maffia. Pas na politie-invallen verdween die invloed. Verder lezen