Categoriearchief: Goksector

OM | Zaak tegen voormalig minister Martina geseponeerd

Met sepotbrief Openbaar Ministerie

Belangenverstrengeling Steven Martina bij verzekeringsbedrijf bewezen en Veiligheidsdienst Curacao (VDC) had meer zorgvuldigheid moeten betrachten

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft het onderzoek tegen de voormalig Minister van Economische ontwikkeling, Dr. Ir. I.S. Martina afgerond en besloten de zaak onder voorwaarden te seponeren. Verder lezen

AD | EY Aruba op vingers getikt

De Hoge Raad oordeelde dat Ernst & Young onzorgvuldig te werk is gegaan.

Oranjestad – De Hoge Raad heeft vorige week geoordeeld dat Ernst & Young (EY) op Aruba niet zorgvuldig is geweest in een persoonsgericht onderzoek naar de toenmalige algemeen directeur van stichting Fundacion Lotto pa Deporte, Jan Hendrik ‘Endy’ Croes. Verder lezen

Hoyer2 | Mijnmaatschappij heeft voorbeeldfunctie voor exportmogelijkheden

Kenneth Gijsbertha in gesprek met Peter Eikelenboom

Minister Kenneth Gijsbertha | Antilliaans Dagblad

Vanavond wordt in het WTC de aftrap gegeven voor de National Export Awarenss Week. Verschillende sprekers voeren het woord zoals Caryl Monte, voorzitter van de permanente commissie voor internationale handel en buitenlandse economische relaties, Marcos Cova, vice-voorzitter van de Kamer van Koophandel en Wilson Rojas Vanegas Gouverneur van het Colombiaanse departement La Guajira. Verder lezen

Hoyer2 | MAN bevestigt noch ontkent naam nieuwe minister van Economische Ontwikkeling

Yves Payo Schoop

De volgende kandidaat die als minister van Economische Ontwikkeling wordt genoemd is Anuschka Cova. Dat kan althans worden opgemaakt uit berichtgeving in ochtendkrant Ėxtra. Verder lezen

Accountancy | Internetconsultatie implementatiebesluit UBO-register van start, notarissen kritisch

SPF en trust zijn en blijven uitsluitend belast bij winst uit bedrijf

Het ministerie van Financiën is een consultatie gestart over het implementatiebesluit registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten. Verder lezen

AD | Babel: Pellicano 6 juni gehoord

De Italiaanse officier van justitie Roberto Pellicano

Willemstad – De Italiaanse officier van justitie Roberto Pellicano zal als het goed is op 6 juni via een conference call door het gerecht als getuige gehoord worden in de zaak Babel van Gerrit Schotte en zijn partner Cicely van der Dijs. Verder lezen

Telegraaf | Aruba verdwijnt uit EU-lijst belastingparadijzen

Het gaat om landen die (bijna) geen vennootschapsbelasting heffen, niet transparant zijn en niet “welwillend” staan tegenover de strijd tegen belastingontwijking | ANP

BRUSSEL (ANP) – De EU-ministers van Financiën hebben Aruba van de zwarte lijst van belastingparadijzen af gehaald, omdat het land zijn fiscale wetgeving heeft aangepast. Verder lezen

AD | FpK eens met acties van GCB

Marshall: ,,In onze samenleving wordt volgens de GCB exceptioneel veel gedaan aan gokspelen, zowel legaal als illegaal, met en zonder vergunning.

Willemstad – De consumentenbond Fundashon pa Konsumidó (FpK) is het eens met de acties van de Gaming Control Board (GCB) ten aanzien van bingo’s, loterijen en Bon Kuné (een soort kaartverkoop met daaraan prijzen verbonden). Verder lezen

PB | Premiers Aruba en Curacao op gezamenlijke missie naar Washington

Premiers Evelyn Wever-Croes (Aruba) en Eugene Rhuggenaath  (Curacao) bezoeken Capitol Hill (Washington, USA)

De premiers van Aruba en Curaçao, Evelyn Wever-Croes en Eugene Rhuggenaath waren eerder deze week op een joint mission van twee dagen in Washington. Belangrijkste onderwerp op de agenda: Venezuela en de raffinaderijen. Verder lezen

DH | MPs to wrap up debate on financial law today

The adopted law is the national ordinance containing rules in order to comply with recommendation 29 of the Financial Action Task Force (FATF) concerning financial intelligence units. | Daily Herald

PHILIPSBURG–Parliament adopted one of the two draft laws related to financial transactions and the financial intelligence unit on Monday afternoon. The second law will be up for approval today, Tuesday, at 1:00pm in Parliament House. Verder lezen

NU | EU: Aruba wordt van zwarte lijst met belastingparadijzen gehaald

EU: Aruba wordt van zwarte lijst met belastingparadijzen gehaald

Eind deze week wordt Aruba van een lijst met belastingparadijzen van de Europese Unie gehaald, naast de Britse overzeese territoria Bermuda en Barbados. Dat maakte een EU-functionaris maandag bekend. Verder lezen

DH | Regional forum on regulation and anti-money laundering

The Caribbean Financial Action Taskforce (CFATF) MER titled, “Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism – Curaçao”, dated 2012-06-25, provides an indication of the opaque nature of online gambling regulation in Curaçao.

The Financial Action Task Force (FATF) is a global organisation established to ensure that financial systems have adequate Anti-Money Laundering, and to Counter the Financing of Terrorism (AML/CFT). Verder lezen

CuracaoNieuws | Politieke Partij PIN mag gewoon loterij houden

Met vonnis | Persbureau Curacao

Nooit eerder greep de toezichthouder in | Persbureau Curacao

Politieke partij PIN mag een al geplande loterij gewoon door laten gaan. Dat heeft de rechter bepaald in kort geding. Verder lezen

AD | Oud-Girobankdirecteur Garcia in de boeien

Met vonnis

Ex-girobank Eric Garcia (1940) is in afwachting van een eventueel hoger beroep na het uitspreken van het vonnis meteen aangehouden | Antilliaans Dagblad

Willemstad – Het Gerecht in eerste aanleg heeft voormalig Girobankdirecteur Eric Garcia gisteren veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar voor de verduistering van 11 miljoen dollar bij het faillissement van Banco Maracaibo, valsheid in geschrifte en witwassen. Verder lezen

FD | ‘Niets is misschien beter dan een halfgebakken brood’

Laurens Berentsen | Financieel Dagblad

Hoogleraar belastingrecht en PWC-partner Stef van Weeghel (tweede van links) en de Britse advocaat Graham Aaronson (uiterst rechts) in een panel tijdens het congres over de aanpak van misbruik van belastingverdragen | Foto: Erik van ‘t Woud – FD

Fiscalisten maken zich grote zorgen. Vanaf volgend jaar geldt een nieuwe regel tegen belastingontwijking. Maar veel is nog onduidelijk over het verbod op misbruik van belastingverdragen, blijkt tijdens een congres in de Groote Industriële Club. Verder lezen

AD | Kamervragen over witwassen op Sint Maarten

Volgens diverse media berichten is de omvang van de transacties die worden gemeld bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties zeven keer groter is dan het bruto binnenlands product van Sint Maarten.

Den Haag – D66 wil van minister van Financiën Wopke Hoekstra en staatssecretaris Raymond Knops van Koninkrijksrelaties horen hoe het kan dat criminele bendes op Sint Maarten gemakkelijk geld kunnen witwassen. Dit gebeurt onder andere via casino’s. Verder lezen

CuracaoNieuws | Suzy’s PIN wil duidelijkheid over partijloterijen

Persbureau Curacao

Camelia-Römer:| Extra

De partij van Suzy Römer wil weten hoe het nu zit met loterijen van politieke partijen. Verder lezen

FD | Rechters jagen brievenbusfirma’s Europese Unie uit

Laurens Berentsen | Financieel Dagblad

Illustratie: Max Kisman

Het aanpakken van belastingontwijking door multinationals is lastig. Kan het Hof van Justitie in Luxemburg een halt toe roepen aan het misbruik van Europese belastingvrijstellingen? Verder lezen

DasKapital | Nederland raakt duizenden bijzondere financiële instellingen kwijt (schuld van de EU)

Nederland raakt duizenden bijzondere financiële instellingen kwijt (schuld van de EU)

We hadden hem eerlijk gezegd even gemist, maar het Financieele Dagblad/ gelukkig niet. Op 26 februari van dit jaar beantwoordde het Hof van Justitie van de EU vragen over de fiscale behandeling van niet-Europese investeerders die via brievenbusfirma’s belangen hebben in Europese bedrijven. Volgens het FD is de paniek aan de Zuidas groot. Verder lezen

NRC | Is het einde van de 15.000 Nederlandse brievenbusfirma’s in zicht?

Jorg Leijten

Beeld Pepijn Barnard

Belastingontwijking Een recent arrest van het Europese Hof zou wel eens het einde kunnen betekenen voor 15.000 Nederlandse brievenbusfirma’s. Het zet een streep door misbruik van Europese belastingvrijstellingsregels. Verder lezen

FD | Belastingdienst laat doorstroom-bv’s vooralsnog met rust

Laurens Berentsen | Financieel Dagblad

Citco trust en bank Amsterdam is de grootste brievenbusgroothandelaar ter wereld.

De Belastingdienst is niet van plan de afspraken waarin multinationals vooraf zekerheid hebben gekregen over hun fiscale verplichtingen in Nederland tegen het licht te houden. Volgens fiscalisten nopen twee recente uitspraken van het Europees Hof van Justitie over brievenbusfirma’s hiertoe. Verder lezen

Volkskrant | ‘Sin Maarten’ is een aantrekkelijk eiland voor toeristen – en voor criminele bendes die geld witwassen

Reportage witwassen via het casino: fluitje van een cent | Kees Broere

Het Casino Royale, het grootste gokpaleis van Sint Maarten.

‘Sint Maarten’ is een aantrekkelijk eiland voor toeristen – en voor criminele bendes die geld witwassen Er is veel mogelijk op Sint Maarten als je met zwart geld zit en het eiland wil dat voorlopig zo houden. ‘Ik denk dat we van het criminele geld nog niet eens de helft binnenhalen.’ Verder lezen

Volkskrant | Sint Maarten weigert strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering aan te gaan

Kees Broere

‘Sin Maarten’ is een aantrekkelijk eiland voor toeristen – en voor criminele bendes die geld witwassen | Getty

Sint Maarten weigert de strijd tegen dubieuze financiële transacties aan te gaan. Het loopt hierdoor de kans om, met landen als Noord-Korea en Iran, op een zwarte lijst terecht te komen. Het internationale bankverkeer kan dan worden stilgelegd, wat dramatische gevolgen zou hebben voor de economie van het Caribische eiland. Verder lezen

Das Kapital | Einde van Nederlandse brievenbusfirma’s in zicht

het einde van Nederland als groothandelaar in belastingontwijkconstructies

Het Financieele Dagblad gaat vandaag door op een uitspraak van het EU-Hof van afgelopen februari over brievenbusfirma’s. Het blijkt dat die uitspraak -de Deense belastingdienst wilde graag weten of en wanneer divididend wel belast kan worden- direct verband houdt met een Nederlandse dochtermaatschappij van het Amerikaanse NetApp. Verder lezen

CuracaoNieuws | MFK: toezichthouder loterijen is illegaal bezig

Persbureau Curacao

Volgens MFK zijn de publicaties van de Gaming Control Board schadelijk voor de partij en is de toezichthouder illegaal bezig.

Willemstad – De MFK vindt dat de Gaming Control Board zich koest moet houden. De toezichthouder stelde onlangs dat loterijen van politie partijen, waaronder die van Fundashon Gerrit Schotte en de MFK illegaal zijn. Verder lezen

Analist | Naar verwachting begin 2021 legaal online gokken in Nederland mogelijk

Van 2000 tot 2020 mochten eerst Nederlandse financiële dienstverleners (trustkantoren goeddeels in handen van Nederlandse banken en accountantskantoren en belastingadviseurs met een Nederlandse achtergrond) via de Caribische eilanden van het Koninkrijk der Nederlanden ‘s werelds grootste (illegaal en ongereguleerd offshore) online kansspelnetwerk opzetten | Foto VOB voorzitter Gregory Elias – Persbureau Curacao

Sinds 19 februari 2019 is besloten dat legaal online gokken in Nederland mogelijk wordt gemaakt. Naar verwachting zal dit begin 2021 gaan gebeuren waarbij gokbedrijven een kansspelvergunning kunnen aanvragen. Verder lezen

AD | Bankcheque blijft toch

CBA trekt besluit in na onderzoek FTAC | Foto CBA voorzitter Leo Rigaud

Willemstad – Het besluit van de Curaçao Bankers Association (CBA) om de betaalcheque als betaalmiddel af te schaffen, is na interventie van de Fair Trade Authority Curaçao (FTAC) weer ingetrokken. Dat maakt de FTAC bekend. Verder lezen

BNR | Bye bye, brievenbusfirma

“Private equity dreigt forse financiële averij op te lopen nadat Hof streep zet door belastingvoordelen.” (Vrij vertaald: Narco’s en maffia mogen geen gebruik meer maken van trustkantoren, brievenbusmaatschappijen en (E-gaming) belastingregelingen, KKC)

Het Europees hof legt een bom onder de circa 15.000 brievenbusfirma’s die Nederland rijk is. Een recente uitspraak maakt een eind aan Nederland als vluchthaven voor belastingontduikers, meldt het FD. Verder lezen

NOS | Europese rechter kraakt hoge aantal brievenbusfirma’s

“Private equity dreigt forse financiële averij op te lopen nadat Hof streep zet door belastingvoordelen.” (Vrij vertaald: Narco’s en maffia mogen geen gebruik meer maken van trustkantoren, brievenbusmaatschappijen en (E-gaming) belastingregelingen, red KKC) | Foto grootste (Nederlands-Antilliaanse) brievenbus-groothandelaar ter wereld

Het Europees Hof van Justitie zegt dat niet-Europese investeerders die via allerlei tussenbedrijfjes in Nederland en Luxemburg vestigingen in de EU hebben, geen recht hebben op belastingvoordelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de duizenden brievenbusfirma’s die Nederland telt. Verder lezen

AlgemeenDagblad | Hof legt bom onder Nederland als fiscale vrijhaven

De uitspraak van het Hof raakt een belangrijk deel van de ongeveer 15.000 brievenbusfirma’s die Nederland telt en daarmee ook de dienstverleners die deze firma’s beheren en adviseren.

Het Europees Hof van Justitie in Luxemburg heeft een dreun uitgedeeld aan niet-Europese investeerders die via tussenschakels in Nederland en Luxemburg in Europese bedrijven zitten. Dat blijkt uit een nog niet eerder in de publiciteit gekomen uitspraak waarover Het Financieele Dagblad bericht. Verder lezen