Categoriearchief: Goksector

DolfijnFM | Tumbafestival onzeker op TV

UTS geen sponsor meer

Het is nog maar de vraag of het Tumba-festival dit jaar op televisie komt. Grootste financiële partner UTS heeft zich teruggetrokken. Verder lezen

Trouw | Turkse journaliste vastgezet vanwege haar artikel over de Paradise Papers

Melanie Zierse

Ünker is schuldig bevonden aan ‘laster en belediging’, nadat zij artikelen had gepubliceerd over voormalig premier Binali Yildirim en zijn zonen. De artikelen legden bloot dat de broers verschillende bedrijven bezitten op Malta en Curaçao

De Turkse journaliste Pelin Ünker is dinsdag door een rechtbank in Istanbul veroordeeld tot dertien maanden gevangenisstraf vanwege haar onderzoek naar de Paradise Papers. Net als Trouw is zij lid van het internationale journalistencollectief ICIJ, dat documenten deelde over offshore belastingparadijzen. Verder lezen

DolfijnFM | Nederland beraadt zich nog over reactie op Corallo

Naast een schadevergoeding moet Nederland een actieplan indienen bij het Comité van Ministers Raad van Europa om nieuwe mensenrechtenschendingen te voorkomen

Nederland beraadt zich nog over een reactie op de veroordeling door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voor de langdurige opsluiting van casinobaas Francesco Corallo op Sint Maarten. Verder lezen

Taxence | FIOD richt zich vooral op financiële dienstverleners

Anne-Marie Noordenbos

Onderzoeken geven aan dat het bij witwassen en corruptie in Nederland om naar schatting € 20 à 30 miljard per jaar gaat.

In 2018 heeft de FIOD ruim 900 onderzoeken afgerond waarvan 230 op verzoek van het buitenland. De focus voor 2019 ligt op financiële dienstverleners. Verder lezen

CC | Offshore jurisdictions protest as Netherlands puts them on blacklist

“Let’s remember very clearly: The Dutch have been top of the pops when it comes to facilitating and allowing a corporate shifting of international profits, | Tjeerd Royaards/HH

WILLEMSTAD – The Bahamas call it “premature”, the Cayman “unjustified”, in the eyes of the Bermuda government it is “unfortunate” and the Isle of Man was caught by “surprise”. Offshore jurisdictions from all over are protesting as the Dutch puts them on blacklist. Verder lezen

DasKapital | SP heeft gelijk. Consultants maken Nederland kapot

Korrupte Penoze Maffia Groep

Een blik in ons archief volstaat om te weten dat de M in KPMG niet staat voor moraalridders. Een ieder met snode boekhoudkundige plannen en een zak geld (kleine gemeenten dus niet) mag aankloppen voor het luie oog van de accountants. Verder lezen

TPO | Wie is de baas in Nederland? Een serie over De Bovenbazen, deel 5: KPMG

Ook Nederland moet stoppen met het inhuren van KPMG |
Column Ronald van Raak

Waarom moeten we ons zo afhankelijk maken van een bedrijf dat zo corrupt is?

Het ging heel snel en er werd maar weinig ruchtbaarheid aan gegeven, maar vanaf 1 januari is de naam KPMG in de Cariben verdwenen. Dat is nogal wat, omdat deze consultant betrokken was bij zowat alle activiteiten van de overheid op Curaçao en Sint Maarten. Verder lezen

PND | Curaçao to start caring about its online gaming licensing?

Dan Katz | PokerNewsDaily

De webcasino’s konden dankzij een schimmige handel in sublicenties de afgelopen jaren ongehinderd hun gang gaan.

If you have ever scrolled all the way to the bottom of an online gambling site, poker or otherwise, you may have noticed one of several small countries listed, like Malta, Isle of Man, or Curaçao. PokerStars, for instance, is licensed in the Isle of Man. Bwin.party and Phil Galfond’s Run It Once are licensed in Malta. Verder lezen

CC | Government sells all UTS shares

Liberty Latin America is mentioned in it, but Minister Zita Jesus-Leito does not want to say anything about this | Extra

WILLEMSTAD – Curaçao and Sint Maarten sell all their shares in the telecommunication company UTS. Curaçao has 87.5 percent and Sint Maarten the rest. The new owner must take over all shares. Verder lezen

Banken | Klaas Knot (DNB): strijd tegen witwassen moet prevaleren boven meer winst

Banken weren zich tegen bedenkingen Klaas Knot

De strijd tegen witwassen is van dusdanig maatschappelijk belang dat banken een deel van hun winstgevendheid in zouden moeten leveren. Dat zegt DNB-topman Klaas Knot in een uitgebreid interview met het NRC. Verder gaat hij onder meer in op de bestendigheid van het economisch systeem tegen een eventuele nieuwe crisis en de rol die centrale banken daarin spelen. Verder lezen

AD | ‘Gokwinsten witgewassen op Curaçao’

Deze winsten werden vervolgens witgewassen via verschillende lege vennootschappen, waarvan de meeste op Curaçao gevestigd blijken te zijn

Willemstad – De Italiaanse maffia heeft via verschillende lege vennootschappen op Curaçao winsten uit online gokbedrijven witgewassen. De goksites stonden geregistreerd op Malta. Dat berichtte de Maltese site voor onderzoeksjournalistiek The Shift News onlangs naar aanleiding van de arrestatie van twee kopstukken van de maffiabende ‘Ndrangheta in het Italiaanse Reggio Calabria. Verder lezen

Flushdraw | The Curacao online gambling regulatory rubber-stamp admission

Under the auspices of Curacao’s Ministry of Justice and its Curacao eGaming licensing entity, formerly called the Curacao Gaming Commission, “Up to now there has been no specific supervision of online gaming, or internet casinos.” | Extra

With 2018 waning, it’s time to take advantage of a slow news week to clear the queue of some interesting (if not earth-shattering) stories. Among them, perhaps the most farcical item of recent days, is Curacao’s planned expansion of the duties of its Gaming Control Board (GCB) to provide regulatory services and oversight to the dozens of online-gambling firms seeking or already sporting a Curacao-issued license. Verder lezen

AD | ‘Alle aandelen UTS in de verkoop’

Dat de overheid gesprekken voert met Liberty Latin America wordt niet officieel bevestigd. Maar onwaarschijnlijk is het niet | Extra

Willemstad – De partij die telecommunicatiebedrijf UTS overneemt wordt eigenaar van alle aandelen van de overheids-nv. Verder lezen

DasKapital | Belastingdienst: Nederland is absoluut geen belastingparadijs

Hard vechten tegen het imago van Nederland als belastingparadijs, ‘een naam die we niet verdienen’ | Hollandse Hoogte

Op de drempel van het nieuwe jaar doet de Belastingdienst nog een moedige poging om met een ietwat opgevijzeld imago 2019 in te gaan. Het was immers andermaal, met een heerlijk eufemisme, een bewogen jaar voor de fiscus. Verder lezen

RO | Nederland stelt zelf lijst laagbelastende landen vast in strijd tegen belastingontwijking

Ten derde zal door de Belastingdienst geen ruling meer worden afgegeven over transacties met bedrijven die gevestigd zijn in een land op de lijst.

Er staan 21 landen op de nieuwe Nederlandse lijst van laagbelastende landen, die wordt gebruikt bij nieuwe maatregelen tegen belastingontwijking. De lijst met landen is vandaag gepubliceerd in de Staatscourant. Verder lezen

NOC | Overheid van Curaçao wil online casino’s aan banden leggen

Veel exploitanten hebben vennootschappen opgericht op exotische oorden en laten hun activiteiten op Curaçao leiden door een lokaal trustkantoor.

De overheid van Curaçao gaat het toezicht van opererende online casino’s die vanaf het eiland hun bedrijfsvoering doen aanscherpen. Het eiland beschikt al over een Gaming Control Board (GCB) die nu toezicht houdt op de fysieke casino’s en zal dat in het vervolg ook gaan doen voor de onlinegoksector. Verder lezen

TSN | Further arrests in anti-Mafia probe involving Malta-based gaming firms

by Jurgen Balzan | The Shoift News

The mafia set up a multinational illegal betting ring, moving more than €1 billion euro from Malta to Curacao, passing through the Virgin Islands and the Seychelles.

Two men who lead ‘Ndrangheta clans linked to Malta-based gaming firms have been arrested in Reggio Calabria. Verder lezen

AD | Wijzigingen aangepaste preferentiële belastingregimes

E-gaming legalisering tools per 1 juli 2018 | Extra

Op donderdag 20 december 2018 hebben de Staten van Curaçao wijzigingen goedgekeurd van de Curaçaose belastingwetten. Deze wijzigingen betreffen met name de wetgeving die per 1 juli 2018 werd ingevoerd om de preferentiële regimes te veranderen. Verder lezen

FTM | Society-notaris en Nederlandse bank lieten de zon opkomen op belastingparadijs Curaçao

Tijn van Beurden | Follow The Money

Op 6 oktober 1950 liet Van Ravesteyn bij notaris Smeets de oprichtingsakte voor het Nederlandsche Handel-Maatschappij Trustkantoor Curaçao passeren. De Nederlandsche Handel-Maatschappij (NHM) was een directe voorloper van ABN Amro.

Een stabiel land in de buurt van Amerika. Liefst vrij klein, zodat het makkelijk was om dingen gedaan te krijgen. Daar moest een trustkantoor komen om vluchtkapitaal aan het zicht en de greep van de fiscus te onttrekken. In september 1950 stuurde de Nederlandsche Handel-Maatschappij een man naar Curaçao om de mogelijkheden te verkennen. Verder lezen

DolfijnFM | Italiaanse justitie zit ook op Curaçao gevestigd bedrijf op de hielen

Planetwin365 is owned and licensed by Startech Media N.V., Curacao, under Master Gaming Licence #5536/JAZ van E-management van Herman Behr |  Coaching 2014

De Italiaanse politie heeft twee mannen aangehouden in verband met e-gaming-bedrijven in Malta. Volgens justitie hebben zij meer dan 2 miljard gulden van Malta naar Curaçao verplaatst. Verder lezen

Blog Koninkrijksbelangen | Status koninkrijksmedia 2018


Afgelopen jaar was er enige aandacht voor de staat van de Nederlands-Antilliaanse media. Hoog tijd. In 2016 bracht Unesco al een verontrustend rapport uit. Dat rapport was gedetailleerd, maar raakte de kern niet. De mediarealiteit is nog veel beroerder. Hoop is er wel voor 2019. Leest u mee? Verder lezen

Accountant | Trustkantoor moet rol als poortwachter invullen

Nederland kent ca 20.000 brievenbusmaatschappijen. Hoofdzakelijk bij de grootste 3: Citco, Intertrust en TMF. Ook United Trust hoort bij de top 20 | Volkskrant 2015

Trustkantoren moeten meer werk maken van hun rol als poortwachter van het Nederlandse financiële stelsel. Dat stelt de NBA in een discussierapport, dat verschijnt kort voor de inwerkingtreding van nieuwe wetgeving voor trustkantoren. Verder lezen

NHD | Vrijspraak voor Kolhornse advocate in zaak om goksyndicaat

De officieren van justitie zeggen tevreden te zijn dat de rechtbank in Den Bosch duidelijk maakt dat online aanbieden van kansspelen strafbaar is

Een Kolhornse advocate is door de rechtbank in Den Bosch vrijgesproken van haar vermeende betrokkenheid bij een crimineel goksyndicaat. Verder lezen

CND | Curaçao government strengthens oversight of online gambling industry

Recent hefty fines on Curaçao-licensed online casinos trigger tougher oversight of the local gambling industry

Recent hefty fines on Curaçao-licensed online casinos trigger tougher oversight of the local gambling industry Verder lezen

AD | ‘Hotel Otrobanda moet naar regering’

Hotel Otrobanda | Jeu Olimpio

Willemstad – De regering van Curaçao moet een onderhandelingscommissie benoemen die binnen een maand een concreet voorstel moet presenteren aan de regering om Hotel Otrobanda te kopen. Verder lezen

Financien | GCB binnenkort eenvormig toezichthouder kansspelen Curacao

Financienminister Gijsbertha wil ‘s werelds grootste illegale en ongereguleerde witwas en terrorismefinancieringsnetwerk van meer dan duizend(en) online gokwebsites middels een bijna failliete stichting reguleren en legaliseren | Extra

De Stichting Gaming Control Board zal binnen afzienbare tijd formeel worden benoemd tot de eenvormig toezicht¬houder op kansspelen op Curaçao. Verder lezen

FD | Nieuwe wet breidt strijd tegen witwassen uit naar cryptovaluta’s

Joris Polman | Financieele Dagblad

Bitcoin is veruit de bekendste virtuele munt, inmiddels zijn er talloze andere in omloop

Financiële inlichtingeneenheid FIU zet zich schrap nu regulering van cryptogeld, zoals bitcoin, aanstaande is. De eenheid rekent op een flinke toename van meldingen van ongebruikelijke, en mogelijk dus ook criminele, transacties. Verder lezen

Rechtspraak | Illegaal online gokken: Celstraffen, taakstraffen en geldboetes

Illegaal online gokken: Celstraffen, taakstraffen en geldboetes

Een groot aantal verdachten is vandaag veroordeeld voor onder meer het vormen van een criminele organisatie die via internet illegaal gokspellen aanbood in Nederland. Ook wasten de verdachten bedragen van 50.000 euro tot ruim 100 miljoen euro wit. Verder lezen

ParadiseFM | Aanscherping regels online casino’s

De webcasino’s konden dankzij een schimmige handel in sublicenties meer dan 20 jaar ongehinderd hun gang gaan. Vermoed wordt dat er miljarden omgaan in de Curacaose online gokindustrie. Ook zijn er aanwijzingen van een directe link met zware criminaliteit

De overheid wil de regels omtrent online casino’s aanscherpen. Dat meldt Koninkrijksrelaties.nu. Het is de bedoeling dat de Gaming Control Board, die nu toeziet op fysieke casino’s, ook online casino’s in de gaten gaat houden. Verder lezen

CalvinAyre | Curacao plots more oversight of online gambling sector

By Steven Stradbrooke

Gijsbertha also claimed the GCB would target “illegal providers” that pose “a threat to society” by increasing the risk of local residents developing problem gambling behavior

Curacao’s online gambling licensees are bracing for impact following reports that the local regulator plans greater oversight of the sector. Verder lezen