Categoriearchief: Financiele sector

Telegraaf | ’OM Italië opent onderzoek naar ING’

Weer een hoofdpijndossier voor topman Ralph Hamers van ING Ⓒ ANP

Milaan – Het Openbaar Ministerie van Italië opent een onderzoek naar ING wegens witwassen. Dat schrijft zakenkrant Il Sole 24 Ore op basis van ingewijden. Volgens bronnen van de krant wordt de bank binnen enkele uren op een formele lijst van onderzochte banken gezet. ING Italië kon niet direct reageren. Verder lezen

CuracaoNieuws | Rhuggenaath in Panama

Persbureau Curacao

Op uitnodiging en kosten van de ambassade te Panama, zal minister-president afreizen naar Panama, om de Koninkrijkshandelsmissie van 17 t/m 20 maart 2019 te leiden

Premier Eugene Rhuggenaath is samen met bedrijven uit Curacao, Aruba en Nederland in Panama. Verder lezen

Banken | Tijdelijke klantenstop ING in Italië wegens betrokkenheid bij witwassen

Tijdelijke klantenstop ING in Italië wegens betrokkenheid bij witwassen

ING mag van de Italiaanse centrale bank tijdelijk geen nieuwe klanten aannemen omdat ze te weinig zouden hebben gedaan tegen het witwassen van geld. De centrale bank kwam tot die conclusies tijdens onderzoeken in de periode tussen oktober 2018 en januari 2019. Verder lezen

AD | ‘Sanctiebeleid bij onbevoegde betalingen ambtenaar’

Aldus Gijsbertha in een brief aan alle secretarissen-generaal, sector- en beleids directeuren, hoofden van inspectie en uitvoeringsorganisaties | Antilliaans Dagblad

Willemstad – Minister van Financiën Kenneth Gijsbertha (MAN) overweegt sanctiebeleid te introduceren voor ambtenaren die niet of onvoldoende gemachtigd zijn voor betalingen en die de overheid aan financiële verplichtingen hebben gebonden. Verder lezen

Accountancy | Grapperhaus spreekt zich niet uit over minischikking KPMG

Heiko de Jong, de verantwoordelijke Hoofdofficier van Justitie | Persbureau Curacao

Minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie spreekt geen oordeel uit over de minischikking van zo’n 38.000 euro die KPMG onlangs trof voor betrokkenheid bij het witwassen van ongeveer 322 miljoen dollar. Dat antwoord Grapperhaus op vragen van SP-Kamerlid Ronald van Raak. In zijn algemeenheid zegt de minister voor een strafrechtelijk aanpak te zijn van (het faciliteren van) witwassen, maar in dit concrete geval is het aan het OM Curaçao om daarover te beslissen. Verder lezen

NTR | Al 30 jaar gesteggel over ontwikkeling en bescherming van Rif-gebied Curacao

Eduardo De Veer met een deel van het door hem in ontwikkeling zijnde Rifgebied

WILLEMSTAD – Al ruim 30 jaar wordt er gesproken over de ontwikkeling van het zogeheten Rif-gebied in Willemstad. Dit gebied is met elkaar verbonden door een mangrovebos en ligt aan zee. Het is een gebied met economische potentie, maar wordt ook al jarenlang verwaarloosd en vervuild. Verder lezen

Hoyer2 | Volgende week aandelen overdracht UTS-Liberty latin America

Zita Jesus-Leito in gesprek met Peter Eikelenboom

 

Zita Jesus Leito | Antilliaans Dagblad

De overname deal tussen UTS en Liberty Latin America is rond. Volgende week tekenen de partijen voor de aandelenoverdracht, bevestigt minister van VVRP Zita Jesus Leito. Verder lezen

Zembla | Wat is de rol van banken en trustkantoren bij witwassen?

De witwasbankiers van ING


ING schikt voor bijna 800 miljoen euro vanwege betrokkenheid bij witwassen van crimineel geld. Steeds vaker lees je over banken en trustkantoren die betrokken zijn bij witwaspraktijken. Maar welke rol spelen banken en trustkantoren nu eigenlijk bij witwassen? Verder lezen

DolfijnFM | Gratis internet voor scholen

De tarieven van de telecomprovider worden na de overname in lijn gebracht met wat internationaal gangbaar is.
Het is nog niet duidelijk of dat een verlaging of een verhoging betekent

De merknamen UTS en Chippie blijven minimaal twee jaar bestaan na de overname door Liberty Latin America. Verder lezen

Zembla | De witwasbankiers van ING

Aangifte tegen topbankiers ING wegens witwassen | NPO2, 21.15u

Het gaat om aangifte tegen voormalig bestuursvoorzitter Jan Hommen, de onlangs opgestapte Chief Financial Officer Koos Timmermans en bankdirecteur Diederik Baron van Wassenaer | Op de foto de advocaat van Van Doorn, mr. Robert Hein Broekhuijsen

Ondernemer Sam van Doorn doet donderdag aangifte bij het Openbaar Ministerie tegen personen in de top van ING wegens witwassen. De aangifte is in handen van ZEMBLA en richt zich tegen bankmanagers van ING, zoals de Chief Compliance Officer en de Chief Risk Officer. Volgens de aangifte wisten deze managers dat ING-klanten via de bank crimineel geld konden witwassen, maar grepen ze niet in. Verder lezen

FD | Oeso brengt zwaar geschut in stelling in strijd tegen belastingontwijking

Laurens Berentsen | Financieele Dagblad

In 2015 verdween ruim $600 mrd aan winst die kunstmatig was verplaatst, $57 mrd belandde in Nederland | Beeld FD

Mag het ene land het andere land dwingen belasting te heffen? Of is dat een ongeoorloofde schending van de nationale soevereiniteit? Verder lezen

Ingezonden | Verkeersongevallen cijfers Curaçao

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Henk Pasman aan het woord. Verder lezen

AD | Vraagtekens bij procedure verkoop UTS

Minister Zita Jesus-Leito van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning werd gisteren in de Staten bijgestaan door voorzitter van de commissie Privatisering UTS Alberto ‘Chos’ Romero en UTS-directeur Paul de Geus  | Antilliaans Dagblad-Jeu Olimpio

Willemstad – Kan een bedrijf als UTS verkocht worden zonder wetgeving die door de Staten is goedgekeurd? Verschillende Statenleden uitten gisteren kritiek op de weinig transparante procedure. Verder lezen

Quote | Boekhouders KPMG mogen klanten geen cliënten meer noemen

Tom Wouda

KPMG‘ers in het Verenigd Koninkrijk mogen klanten geen ‘klanten’ of ‘cliënten’ meer noemen, maar alleen nog ‘audited entity’ of ‘audited company’.

Bedrijven waarvan de jaarrekening tegen het licht gehouden wordt mogen geen ‘cliënten’ meer genoemd worden omdat daarmee de onafhankelijkheid van het accountantskantoor in het geding zou komen. Verder lezen

CuracaoNieuws | Aruba wordt belastingparadijs

Persbureau Curacao

Het gaat om reële economische aanwezigheid, de zogeheten ‘substance’-vereisten | Persbureau Curacao

Aruba is door de EU officieel aangewezen als belastingparadijs. Eerdere beloftes om de belastingregels te veranderen zijn niet nagekomen en daarom is Aruba vandaag door de EU-ministers van Financiën op een zwarte lijst gezet. Volgens staatssecretaris Menno Snel wist Aruba wat het te wachten stond. Verder lezen

PB | Transitie ex-KMPG naar EY voltooid

De vijf equity-partners blijven aan om alle KPMG-entiteiten te ontmantelen. Het betreft ex KPMG voorzitters (en oud partners) Raymond Begina en Lindomar Scoop en ex-KPMG partners Patrick Newton, en Sanjay Agarwal en Henk de Zeeuw.

Willemstad – Een groot deel van het personeel en van de klanten van zowel Accountants als Advisory Services van KDC Interim (voorheen KPMG Dutch Caribbean) is per 1 maart overgegaan naar EY Caribbean. Verder lezen

DolfijnFM | UTS bijna verkocht

Het personeel van UTS heeft een baangarantie tot 2020

UTS is bijna verkocht. De algemene vergadering van aandeelhouders is vorige week akkoord gegaan met het voorstel dat nu op tafel ligt. Verder lezen

Trouw | Aruba toegevoegd aan de Europese zwarte lijst met belastingparadijzen

Christoph Schmidt

Staatssecretaris Menno Snel (links) overlegt met de Roemeense minister van financiën, Eugen Teodorovici, die vergaderingen van EU-ministers van financiën voorzit © EPA

De EU-ministers van financiën breiden de zwarte lijst met belastingparadijzen uit van vijf naar vijftien landen. Verder lezen

FD | EU-lidstaten betitelen Aruba en negen andere landen als belastingparadijs

Ria Cats | Financieel Dagblad

Aruba op de Europese lijst van belastingparadijzen | Sharon Evers

De EU-lidstaten hebben dinsdag aan hun zwarte lijst van zogeheten belastingparadijzen tien nieuwe landen toegevoegd. Het gaat om Aruba, Barbados, Belize, Bermuda, Fiji, de Marshall-eilanden, Oman, de Verenigde Arabische Emiraten, eilandstaat Dominica en de eilandengroep Vanuatu. Verder lezen

NOS | Aruba op zwarte lijst belastingparadijzen

De Arubaanse minister van Financiën, Xiomara Ruiz-Maduro, liet na het besluit weten dat een nieuw fiscaal wetsontwerp vertraging heeft opgelopen | AFP

Aruba is door de Europese Unie officieel aangewezen als belastingparadijs. Eerdere beloftes om de belastingregels te veranderen zijn niet nagekomen en daarom is Aruba door de EU-ministers van Financiën op een zwarte lijst gezet. Verder lezen

TK | Antwoord op vragen van het lid Van Raak over OM schikking met KPMG

Ferdinand Grapperhaus (CDA) | © ANP

Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en van Financiën en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over een schikking met KPMG (ingezonden 25 januari 2019, nr. 2019Z01303). Verder lezen

CuracaoNieuws | RHD-automobilist betrokken bij 9 procent van de ongelukken

Persbureau Curacao

Jaarlijks is bijna een op de vier automobilisten op Curaçao betrokken bij een ongeluk.

Vorig jaar raakten bijna 2000 automobilisten met het stuur aan de rechterkant betrokken bij een ongeluk. Dat is 9 procent van alle ongelukken op Curaçao. Verder lezen

DH | EU adds Aruba to tax haven list

Dutch Caribbean country of Aruba to the EU bloc’s blacklist of tax havens

BRUSSELS–European Union (EU) finance ministers are set to add the British overseas territory of Bermuda and the Dutch Caribbean country of Aruba to the bloc’s blacklist of tax havens on Tuesday, according to EU documents and officials. Verder lezen

DH | Sale of UTS in final stage

Jesus Leito She said they are awaiting advice from legal experts and corporate governance supervisor SBTNO. | Extra

WILLEMSTAD–The acquisition of United Telecommunication Services (UTS) by Liberty Latin America is nearing completion, according to Curaçao Minister of Traffic, Transport and Telecommunication Zita Jesus-Leito, who is still not officially naming the potential buyer. Verder lezen

DolfijnFM | Curaçao en Nederland zijn belastingparadijzen

Nederland doet het nog een graadje erger en komt volgens Oxfam op de zwarte lijst | Tjeerd Royaards/HH

Curaçao hoort op de grijze lijst van belastingparadijzen. Dat vindt Oxfam. De organisatie wijst naar het belastingregime in de E-zone. Verder lezen

NRC | Daar is wéér een witwascarrousel

Zes vragen overwitwasproblematiek | Hanneke Chin-A-Fo; Camil Driessen

Piroschka van de Wouw/Reuters

Via de ‘Troika Laundromat’ belandden foute Russische miljoenen ook in Nederland. ING ging hard onderuit op de beurs. Verder lezen

AD | Zuleika Lasten voorzitter Gaming Control Board (GCB)

Zuleika Lasten als financieel expert en tevens voorzitter Gaming Control Board (GCB)

Willemstad – In de Raad van Commissarissen van de Gaming Control Board (GCB) zijn onlangs drie nieuwe leden benoemd op voordracht van de minister van Financiën, Kenneth Gijsbertha (MAN) en met goedkeuring van het Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO). Verder lezen

OXFAM | Notorious tax havens to be let off the hook in EU’s blacklist review

Oxfam’s report ‘Off the Hook: Curacao remains on grey list, Aruba goes off the grey list. It also highlights that Cyprus, Ireland, Luxembourg, Malta and the Netherlands would appear on the blacklist if EU member states were not given an automatic exemption

European finance ministers look set to give nine of the world’s worst tax havens a clean bill of health when they publish their first annual review of the EU tax haven blacklist at a meeting in Brussels next week. Verder lezen

HLN | “EU gaat negen beruchte belastingparadijzen vrijpleiten van belastingontwijking”

Oxfam haalt aan dat vijf Europese lidstaten – Cyprus, Ierland, Luxemburg, Malta en Nederland – zelf niet voldoen aan de Europese vereisten.

De Europese ministers van Financiën gaan mogelijk negen van ’s werelds meest schadelijke belastingparadijzen vrijpleiten van belastingontwijking. Dat klaagt Oxfam aan in het rapport “Off The Hook”. Onder meer de Bahama’s, Bermuda, de Kaaimaneilanden en Panama worden volgens de ngo wellicht van de Europese lijst met belastingparadijzen gehaald. Verder lezen

NOS | Europese Raad wijst nieuwe lijst van witwaslanden af

Van buiten de EU klonk kritiek dat er geen EU-landen, zoals Luxemburg of Nederland op staan. De kritiek is dat Nederland te aantrekkelijke belastingregels heeft voor mensen die zwart geld willen doorsluizen | ANP

Een nieuwe zwarte lijst die Europese lidstaten moet helpen witwassen aan te pakken, is unaniem afgewezen door de Raad van Ministers. Dat is een tegenslag voor de Europese Commissie, die de lijst opstelde en nu weer terug naar de tekentafel moet. Verder lezen