Categoriearchief: Financiele sector

AD | Optimisme inzet bij handelsmissie

Pers niet ‘bon bini’ | Antilliaans Dagblad

Willemstad – De Nederlandse premier Mark Rutte (VVD) en zijn Curaçaose collega Eugene Rhuggenaath (PAR) straalden gisterochtend vriendschap en optimisme uit bij de aftrap van de handelsmissie ‘Bon Biní for Business’. Verder lezen

AD | Schikking OM met (ex) KPMG

Er zou sprake zijn geweest van tekortkomingen bij samenstelling van de jaarrekeningen van klant Grynsztein over de periode 2004 tot en met 2009 | Antilliaans Dagblad

Willemstad – Het voormalige kantoor van KPMG Dutch Caribbean heeft een schikking getroffen met het Openbaar Ministerie (OM) van Curaçao. Verder lezen

Column Kunneman | Vlek

Juridische column mr. Frank Kunneman

Prof. dr. F.B.M. Kunneman

Prof. dr. F.B.M. Kunneman

‘The Vietnam War’ (onder andere te zien op Netflix) is een fenomenale 10-delige documentaire, gemaakt door Ken Burns en Lynn Novick. Zij beschrijven aan de hand van interviews, foto’s en ander beeldmateriaal een donkere periode in de recente geschiedenis van de Verenigde Staten en Vietnam. Tijdens de vrije dagen rondom kerstmis heb ik de serie ademloos bekeken. Hij is bejubeld door links en rechts. Hij is ook verguisd door links en rechts. Dat is een goed teken. Het illustreert dat hij evenwichtig is.  Verder lezen

FD | In slepende fraudeaffaire KPMG staat nu voormalig steraccountant terecht

Ivo Bökkerink, Joris Polman, Accountancy | Financieel Dagblad

Het KPMG-hoofdkantoor langs de A9 Ⓒ Rene Oudshoorn

Het heeft jaren geduurd en een strafdossier van bijna 15 ordners dik opgeleverd. Vanaf maandag staan twee ex-bestuurders van accountantsfirma KPMG en twee voormalige vastgoedpartners van het bedrijf terecht voor belastingontduiking en valsheid in geschrifte. Hen hangt een mogelijke strafeis van enkele jaren boven het hoofd. Bij de bouw van het huidige hoofdkantoor van KPMG zou de fiscus in totaal voor €13,5 mln zijn benadeeld. Verder lezen

CryptoInsiders | Anoniem cryptocurrency kopen binnenkort niet meer mogelijk in Nederland

Rico Engelbarts | Crypto-Insiders

Op Europees niveau worden crypto-bedrijven ook aangepakt. Als bedrijven crypto verkopen tegen dollars of euro’s, dan moeten zij aan dezelfde Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) voldoen als financiële instellingen.

De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) hebben hun gezamenlijk advies aan minister Hoekstra van Financiën voorgelegd. Daarin stellen de twee autoriteiten dat de minister een vergunningstelsel in moet voeren voor cryptocurrency-bedrijven in Nederland. Verder lezen

Volkskrant | Ons land is een spil in vele constructies om belasting te ontwijken, een moderne vorm van piraterij

Opinie Paul Tang

Paul Tang is lid van het Europees Parlement voor de PvdA | ANP

Het kabinet moet instemmen met de afschaffing van het vetorecht bij fiscale regels van de EU, betoogt PvdA-Europarlementariër Paul Tang. Verder lezen

AD commentaar | Bon Biní. Let’s do business!

AD commentaar | pleidooi voor verminidering toezicht en anti-red tape ‘noodwet’

De woorden ‘Bon Biní’ zullen de komende dagen regelmatig klinken – ‘Welkom’ – vooral in verband met de Bon Biní for Business Curaçao Investment Summit die maandag en dinsdag plaatsvindt. Een vervolg op de eerste Bon Biní juni vorig jaar in Nederland. Ook toen met Curaçao als middelpunt. Verder lezen

CuracaoNieuws | Misschien nieuwe economische vrijzone bij airport

Persbureau Curacao

Op Curacao wordt veel goud aangetroffen…

Er zijn serieuze plannen voor een nieuwe vrije zone naast Hato. Achter de huidige vrije zone moet een Curacao Multi Commodity Center komen, een internationale handelsplaats voor bijvoorbeeld goud en diamanten. Verder lezen

TPO | Het Koninkrijk is dood, leve het nieuwe Koninkrijk!

Bij steeds meer Kamerleden dreigt de liefde voor de Antillen flink te bekoelen | Column Ronald van Raak

Ipko 2019

Opmerkelijk was het wel, het cadeau dat we meekregen na afloop van de bijeenkomst met politici uit het Koninkrijk, vorige week op Sint Maarten: een aandenken met een afbeelding van de rechtbank.  Verder lezen

GratisGokken | Witwaszaak komt tot veroordeling: 2 jaar celstraf

Met gedoogbrief Kansspelautoriteit

Stijn Flapper van de Bubble group wacht op de uitspraak

Wat voor het drietal begon als iets dat in hun ogen gedoogd werd, eindigt nu toch met celstraffen tot 2 jaar. Stijn F. en de broers Maurice en Michel G. werden schuldig bevonden aan het witwassen van de opbrengsten uit hun illegaal opererende goksites. Ook werd het drietal veroordeeld voor leidinggeven aan een criminele organisatie. Verder lezen

PB | Verdwenen houvast: Presentatie Ton de Jong in Mongui Maduro Bibliotheek

Ton de Jong-Groot geld op Curacao

Op woensdag 23 Januari zal onderzoeksjournalist Ton de Jong een presentatie houden in de Mongui Maduro Bibliotheek. De presentatie is getiteld “Verdwenen houvast: hoe Curaçao uit koers raakte en Nederland uit zicht verdween” De aanvangstijd is 6.30 pm en de toegang is gratis. Verder lezen

AD | Consortium betaald woningbouw FCB

De Vidanova Bank en het Vidanova Pensioenfonds, Foundation Pension Fund Isla Curaçao en het Pensioenfonds Caribisch Nederland (PCN) vormen het consortium.

Den Haag – Een consortium van vier geldverstrekkers, waaronder drie uit Curaçao, nemen de bulk van de financiering voor zijn rekening voor de bouw van 424 sociale woningen op Bonaire. Verder lezen

DolfijnFM | Tumbafestival onzeker op TV

UTS geen sponsor meer

Het is nog maar de vraag of het Tumba-festival dit jaar op televisie komt. Grootste financiële partner UTS heeft zich teruggetrokken. Verder lezen

Radar | Fikse toename van oplichting via WhatsApp

Oplichting via WhatsApp neemt in grote mate toe

Je zus stuurt je een app. Ze heeft een nieuwe mobiel waarop internetbankieren nog niet werkt maar ze moet wel nu meteen een factuur betalen. Wil je even voorschieten? Zonder aarzelen maak je het geld over, het is tenslotte familie. Pas later kom je erachter dat je niet met je zus gesproken hebt, maar met een oplichter. Je kan fluiten naar je geld. Verder lezen

ParadiseFM | Rutte aanwezig bij Bon Biní for Business

Rhuggenaath en Rutte in het Torentje in Den Haag (c) foto Paco Nuñez

De Nederlandse minister-president Mark Rutte zal op 21 januari 2019 op uitnodiging van minister-president Eugene Rhuggenaath aanwezig zijn bij de Curaçaose editie van de Bon Biní for Business. Verder lezen

NU | Toezichthouders EU versterken samenwerking tegen witwassen

naar aanleiding van recente witwasonthullingen bij ING en bij banken in Denemarken, Letland, Estland en Malta

De nationale toezichthouders op de handhaving van de antiwitwaswetten door banken in de EU en de Europese centrale bank (ECB) gaan hechter samenwerken. Ze hebben in Brussel gedetailleerde afspraken gemaakt over het uitwisselen van informatie en de stappen die worden gezet als verdachte transacties in beeld komen. Verder lezen

FD | Bestuurslid van Intertrust stapt op

‘Intertrust meer dan een trustbedrijf’

Henk Pieter van Asselt stapt per 1 augustus 2019 op als chief commercial officer (cco) en bestuurslid van Intertrust. Verder lezen

DH | RST investigations not hampered, says minister

RST Recherche Samenwerkings Team

THE HAGUE–Dutch Minister of Justice and Security Ferd Grapperhaus says detective work in important criminal and subversive cases did not suffer due to past problems at management level of the Kingdom Detective Cooperation Team RST. Verder lezen

AD comentaar | Oorlogspad Ansary-CBCS heilloze weg

AD commentaar | Oorlogspad Ansary-CBCS heilloze weg

Hushang Ansary – de multimiljardair in de Verenigde Staten die via zijn Parman International op Curaçao en de Dutch Caribbean eigenaar is van verzekeraar Ennia, Banco di Caribe en NIBanc – en de Centrale Bank CBCS zijn op oorlogspad. Verder lezen

AD | BES-eilanden zijn witwasgevoelig

Belangrijke factoren: drugshandel en illegale migratie vanuit regio

Den Haag – De eilanden van Caribisch Nederland zijn kwetsbaar voor witwassen. Dat is een van de conclusies uit een risicoanalyse van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC).< Verder lezen

DolfijnFM | Centrale Bank pareert kritiek Ansary

1,5 miljard gulden weggesluisd | Extra

De Centrale Bank pareert de kritiek van Ennia-eigenaar Hushang Ansary dat te haastig besloten is om in te grijpen. Zo is er 1,5 miljard gulden weggesluisd naar andere holdings, die dat niet terug kunnen betalen. Verder lezen

AD | Ansary richt pijlen op CBCS-directeur Jardim

Ennia eigenaar Hushang Ansary zegt niet toe te staan dat één persoon de goede relatie die hij en zijn imperium hebben met de eilanden van de Dutch Caribbean, samen met Nederland goede bondgenoten van de VS, verstoort. | TeleCuracao

Willemstad – Het conflict met de Centrale Bank CBCS doet Hushang Ansary af als ‘een misverstand’. Had financieel-economisch directeur José Jardim van de Centrale Bank de moeite genomen om één telefoontje te plegen, dan was het niet tot de noodregeling bij verzekeringsmaatschappij Ennia gekomen. Verder lezen

FD | KPMG raakt topadviseur kwijt door Mocro-oorlog

KPMG-topadviseur ondergedoken om vete in mocro-oorlog’ | Michael Niewold

Accountants- en advieskantoor KPMG raakt een veelbelovende overnameadviseur kwijt aan de gevolgen van een bloedige vete in de Marokkaans-Nederlandse onderwereld. Verder lezen

AD | ‘Solvabiliteit is de kern’

Waardering Mullet Bay twistpunt. Het voormalige vakantiepark Sun Resorts op Sint-Maarten, ook bekend als Mullet Bay, eind mei 2018. Het verwoeste vastgoedproject is nu eigendom van verzekeraar Ennia. (Foto: Yotam Sandak voor het FD)

Willemstad – Een bedrag van ongeveer 1,5 miljard gulden dat in de boeken stond onder ‘intercompany receivables’. Daar draait het om als het gaat om de solvabiliteit van Ennia. Verder lezen

Trouw | Turkse journaliste vastgezet vanwege haar artikel over de Paradise Papers

Melanie Zierse

Ünker is schuldig bevonden aan ‘laster en belediging’, nadat zij artikelen had gepubliceerd over voormalig premier Binali Yildirim en zijn zonen. De artikelen legden bloot dat de broers verschillende bedrijven bezitten op Malta en Curaçao

De Turkse journaliste Pelin Ünker is dinsdag door een rechtbank in Istanbul veroordeeld tot dertien maanden gevangenisstraf vanwege haar onderzoek naar de Paradise Papers. Net als Trouw is zij lid van het internationale journalistencollectief ICIJ, dat documenten deelde over offshore belastingparadijzen. Verder lezen

DolfijnFM | MCB Saliña is weer open

MCB | Persbureau Curacao

MCB | Persbureau Curacao

De MCB op Saliña is weer open. Afgelopen woensdag werd het filiaal weer in gebruik gesteld na een grondige verbouwing. Klanten worden sneller geholpen, belooft de bankier. Verder lezen

ParadiseFM | Eigenaar Ennia: forse verliezen na instellen noodregeling

Volgens de Ennia advocaten zijn er na het uitroepen van de noodregeling voor de Ennia Groep ‘forse verliezen’ geleden op beleggingen doordat rekeningen bij de bank Merill Lynch zijn bevroren.

Gisteren vond er een kort geding plaats van Parman International tegen de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. Verder lezen

AD | Aon wijst op risico’s Ennia-polis

Het gebouw van verzekeraar Ennia in Willemstad | NOS – Persbureau Curacao

Willemstad – Ennia heeft verbolgen gereageerd op een brief waarin broker Aon Dutch Caribbean klanten met een Ennia-polis wijst op de risico’s van verzekerd zijn bij deze maatschappij. Verder lezen

AD | Curatele raakt Parman

Ennia directeuren Ralph Palm en Abdallah Andraous | Jeu Olimpio

Willemstad – Na het uitroepen van de noodregeling voor de Ennia Groep zijn er ‘forse verliezen’ geleden op beleggingen doordat de rekeningen bij Merill Lynch in de Verenigde Staten zijn bevroren. Verder lezen

DolfijnFM | Nederland beraadt zich nog over reactie op Corallo

Naast een schadevergoeding moet Nederland een actieplan indienen bij het Comité van Ministers Raad van Europa om nieuwe mensenrechtenschendingen te voorkomen

Nederland beraadt zich nog over een reactie op de veroordeling door het Europees Hof voor de Rechten van de Mens voor de langdurige opsluiting van casinobaas Francesco Corallo op Sint Maarten. Verder lezen