Categoriearchief: Dossier IFG

Accountancy | Grapperhaus spreekt zich niet uit over minischikking KPMG

Heiko de Jong, de verantwoordelijke Hoofdofficier van Justitie | Persbureau Curacao

Minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie spreekt geen oordeel uit over de minischikking van zo’n 38.000 euro die KPMG onlangs trof voor betrokkenheid bij het witwassen van ongeveer 322 miljoen dollar. Dat antwoord Grapperhaus op vragen van SP-Kamerlid Ronald van Raak. In zijn algemeenheid zegt de minister voor een strafrechtelijk aanpak te zijn van (het faciliteren van) witwassen, maar in dit concrete geval is het aan het OM Curaçao om daarover te beslissen. Verder lezen

Hoyer2 | Volgende week aandelen overdracht UTS-Liberty latin America

Zita Jesus-Leito in gesprek met Peter Eikelenboom

 

Zita Jesus Leito | Antilliaans Dagblad

De overname deal tussen UTS en Liberty Latin America is rond. Volgende week tekenen de partijen voor de aandelenoverdracht, bevestigt minister van VVRP Zita Jesus Leito. Verder lezen

DolfijnFM | Gratis internet voor scholen

De tarieven van de telecomprovider worden na de overname in lijn gebracht met wat internationaal gangbaar is.
Het is nog niet duidelijk of dat een verlaging of een verhoging betekent

De merknamen UTS en Chippie blijven minimaal twee jaar bestaan na de overname door Liberty Latin America. Verder lezen

FD | Oeso brengt zwaar geschut in stelling in strijd tegen belastingontwijking

Laurens Berentsen | Financieele Dagblad

In 2015 verdween ruim $600 mrd aan winst die kunstmatig was verplaatst, $57 mrd belandde in Nederland | Beeld FD

Mag het ene land het andere land dwingen belasting te heffen? Of is dat een ongeoorloofde schending van de nationale soevereiniteit? Verder lezen

AD | Vraagtekens bij procedure verkoop UTS

Minister Zita Jesus-Leito van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning werd gisteren in de Staten bijgestaan door voorzitter van de commissie Privatisering UTS Alberto ‘Chos’ Romero en UTS-directeur Paul de Geus  | Antilliaans Dagblad-Jeu Olimpio

Willemstad – Kan een bedrijf als UTS verkocht worden zonder wetgeving die door de Staten is goedgekeurd? Verschillende Statenleden uitten gisteren kritiek op de weinig transparante procedure. Verder lezen

Quote | Boekhouders KPMG mogen klanten geen cliënten meer noemen

Tom Wouda

KPMG‘ers in het Verenigd Koninkrijk mogen klanten geen ‘klanten’ of ‘cliënten’ meer noemen, maar alleen nog ‘audited entity’ of ‘audited company’.

Bedrijven waarvan de jaarrekening tegen het licht gehouden wordt mogen geen ‘cliënten’ meer genoemd worden omdat daarmee de onafhankelijkheid van het accountantskantoor in het geding zou komen. Verder lezen

PB | Transitie ex-KMPG naar EY voltooid

De vijf equity-partners blijven aan om alle KPMG-entiteiten te ontmantelen. Het betreft ex KPMG voorzitters (en oud partners) Raymond Begina en Lindomar Scoop en ex-KPMG partners Patrick Newton, en Sanjay Agarwal en Henk de Zeeuw.

Willemstad – Een groot deel van het personeel en van de klanten van zowel Accountants als Advisory Services van KDC Interim (voorheen KPMG Dutch Caribbean) is per 1 maart overgegaan naar EY Caribbean. Verder lezen

DolfijnFM | UTS bijna verkocht

Het personeel van UTS heeft een baangarantie tot 2020

UTS is bijna verkocht. De algemene vergadering van aandeelhouders is vorige week akkoord gegaan met het voorstel dat nu op tafel ligt. Verder lezen

Trouw | Aruba toegevoegd aan de Europese zwarte lijst met belastingparadijzen

Christoph Schmidt

Staatssecretaris Menno Snel (links) overlegt met de Roemeense minister van financiën, Eugen Teodorovici, die vergaderingen van EU-ministers van financiën voorzit © EPA

De EU-ministers van financiën breiden de zwarte lijst met belastingparadijzen uit van vijf naar vijftien landen. Verder lezen

TK | Antwoord op vragen van het lid Van Raak over OM schikking met KPMG

Ferdinand Grapperhaus (CDA) | © ANP

Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en van Financiën en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over een schikking met KPMG (ingezonden 25 januari 2019, nr. 2019Z01303). Verder lezen

DH | Sale of UTS in final stage

Jesus Leito She said they are awaiting advice from legal experts and corporate governance supervisor SBTNO. | Extra

WILLEMSTAD–The acquisition of United Telecommunication Services (UTS) by Liberty Latin America is nearing completion, according to Curaçao Minister of Traffic, Transport and Telecommunication Zita Jesus-Leito, who is still not officially naming the potential buyer. Verder lezen

OXFAM | Notorious tax havens to be let off the hook in EU’s blacklist review

Oxfam’s report ‘Off the Hook: Curacao remains on grey list, Aruba goes off the grey list. It also highlights that Cyprus, Ireland, Luxembourg, Malta and the Netherlands would appear on the blacklist if EU member states were not given an automatic exemption

European finance ministers look set to give nine of the world’s worst tax havens a clean bill of health when they publish their first annual review of the EU tax haven blacklist at a meeting in Brussels next week. Verder lezen

AD | Profound Projects groeit verder uit

Overname klantenportefeuille E-sites Caribbean van BearingPoint

Vlnr: Peter Grootens, Franco Diaz (BearingPoint Caribbean, E-sites Caribbean) en Gino Jacobs, Boudino de Jong (Profound Projects)

Willemstad – Profound Projects heeft per 1 maart de klantenportefeuille van E-sites Caribbean van BearingPoint overgenomen. Verder lezen

AD | Combi EY en KPMG niet door

Overeenkomst EY-Ernst & Young met KPMG-KDC deels ontbonden. Ex-KPMG partners Raymond Begina, Lindomar Scoop, Patrick Newton en Sanjay Agarwal
blijven in KDC in verband met de verdere ontmanteling | Antilliaans Dagblad

Willemstad – De voorgenomen samenvoeging van Ernst & Young (EY) Dutch Caribbean met het voormalige KPMG Accountants en KPMG Advisory gaat niet door, althans niet zoals gepland. Het blijkt dat de eerdere voorlopige overeenkomst door EY is ontbonden. Verder lezen

AD | MCB: Misbruik Robbie’s Lottery

Advocaten Rogier van den Heuvel en Roderick van Hees namens MBC: “Daar komt bij dat Dos Santos na de veroordelingen helaas opnieuw negatief in het nieuws is gekomen in verband met witwassen. Het gaat om de zaak tegen de familie Grynsztein”

Willemstad – Waar een bank de relatie mag opzeggen in geval van een ‘verdenking’ van witwassen, mag dat zeker – zoals in de zaak van Robbie’s versus de MCB Bank – wanneer de betreffende klant is ‘veroordeeld’ voor witwassen, is komen vast te staan dat de klant daarbij misbruik heeft gemaakt van de bij de opzeggende bank aangehouden rekeningen en bovendien in de media nieuwe beschuldigingen over witwassen opduiken. Verder lezen

AD | Robbie’s Lottery daagt MCB bank

* Bank sluit rekeningen loterijhouder vanwege risicoprofiel
* Dos Santos: Bedrijfsvoering en 190 banen lopen gevaar

Stephanie dos Santos en advocaat Bertie Braam van Robbie’s Lottery vs MCB Bank | Antilliaans Dagblad

Willemstad – Robbie’s Lottery op Curaçao en Smart Play op Sint Maarten, alsmede Robertico dos Santos in privé, hebben een kort geding aangespannen tegen MCB en MCB-dochter WIB omdat deze bankgroep de rekeningen van de gokbedrijven en van Dos Santos persoonlijk zal afsluiten. Komende vrijdag al. Verder lezen

Quote | Activist Paul Singer belt aan bij trustkantoor Intertrust

Foto: Getty Images// De Amerikaanse activistische belegger Paul Singer kreeg na 15 jaar vechten Argentinië op de knieën | Getty

De Amerikaanse belegger Paul Singer, die men bij AkzoNobel niet snel zal vergeten, heeft zijn blik nu gericht op het beursgenoteerde Intertrust. Verder lezen

Finanzen | Cryptogoeroe denkt dat de meeste cryptomunten naar nul zullen gaan

‘Bijna elke ICO was slechts een poging om geld in te zamelen’

Barry Silbert, een pionier op het gebied van investeren in cryptovaluta’s, heeft slecht nieuws voor cryptobeleggers. Hij denkt dat de meeste crypto’s naar nul zullen gaan. Het woord ‘meeste’ impliceert dat er ook uitzonderingen zijn. En een overduidelijke uitzondering is in zijn optiek de bitcoin. Verder lezen

FD | Investeerder Blackstone stapt uit Intertrust

Blackstone nam Intertrust eind 2012 over van de Nederlandse  Waterland

Private-equitymaatschappij Blackstone heeft zijn aandelen in trustkantoor Intertrust INTER€15,96+1,85% verkocht. Dat heeft Intertrust woensdag voorbeurs bekendgemaakt. Verder lezen

FTM | Hoe het geld op Curaçao uit de lucht kwam vallen

Tijn van Beurden| Follow The Money.nl

Curacao teert op offshore | Vincent Jannink-ANP

Rond 1975 is de opbouw van de Curaçaose offshore voltooid en gaan de remmen los. Steeds meer bedrijven en particulieren ontdekken hoe ze via het eiland belasting kunnen vermijden. Medio jaren ’80 komt de helft van alle overheidsinkomsten uit offshore-activiteiten. Verder lezen

TK | Antwoord vragen Van Raak over inhuren van KPMG door Rijksoverheid

Ollongren: De gevraagde informatie kan ik niet openbaar en in detail verstrekken | ANP

Hierbij zend ik u het antwoord op de vraag van het lid Van Raak (SP) van uw Kamer inzake de mate van inhuur van en opdrachtverstrekking aan KPMG door de Rijksoverheid. Verder lezen

AD | DC Tax & Legal officieel gestart

DC Tax & Legal is per 1 januari de rechtsopvolger van het voormalige Meijburg & Co Caribbean

Willemstad – DC Tax & Legal heeft onlangs een borrel georganiseerd om de officiële naamswijziging van het bedrijf te vieren. Tevens werd van de gelegenheid gebruikgemaakt om de nieuwe website te lanceren en werd de bedrijfsvlag voor het eerst gehesen. Verder lezen

DH | UTS offers no online gaming

UTS partner en online casinolicentiehouder Curacao e-Gaming/Cyberluck (aandeelhouders KPMG/ABNAMRO) is longtime beheerder van het UTS’s datacenter E-powerhouse/IDG op de Hugenholzweg (foto). Trustkantoor CTM biedt E-gaming management services aan, en Global Cash biedt het casinonetwerk payment services

THE HAGUE–Dutch Caribbean telecommunications provider United Telecommunication Services (UTS) does not offer online gaming, Curaçao Prime Minister Eugene Rhuggenaath recently stated in answering written questions of Member of the Second Chamber of the Dutch Parliament Ronald van Raak of the Socialist Party (SP). Verder lezen

TK | Aanpak van online gokken door de regering van Curaçao

UTS geen online kansspelaanbieder, toezicht wordt ingesteld  | Extra

Op 20 december 2018 heeft de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties verzocht om een brief waarin in ieder geval wordt ingegaan op de vraag of met de nieuwe aanpak van online gokken door de regering van Curaçao ook het online gokken vanuit Curaçao in Nederland effectief wordt bestreden. Verder lezen

Volkskrant | Teloorgang langs de snelweg: OM eist negen maanden om fraude bij bouw nieuw hoofdkantoor KPMG

Reconstructie Fraude KPMG | Peter de Waard

Het hoofdkantoor van KPMG. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Het OM eist negen maanden cel tegen Jaap van Everdingen van KPMG, om fiscale fraude bij de bouw van het nieuwe hoofdkantoor langs de A9. ‘Het vertrouwen is beschaamd.’ De steraccountant ontkent de beschuldigingen. Verder lezen

TPO | Wie is de baas in Nederland? Een serie over De Bovenbazen, deel 7: Jaap van Everdingen (KPMG)

De financiële top van ons land kan niet meer zomaar rekenen op de voordelen van klassenjustitie | Column Ronald van Raak

Jaap van Everdingen van KPMG tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer in 2013 over de nationalisatie van SNS Reaal | ANP BAS CZERWINSKI

‘Sinds wanneer ben jij een prominent Kamerlid?’, vroeg mijn vrouw terwijl ze me een artikel aanreikte uit Het Financieele Dagblad. Het stuk ging over Jaap van Everdingen, oud-bestuurder van KPMG, die terecht staat wegens fraude bij de bouw van het hoofdkantoor in Amstelveen. De verdachte beklaagde zich over de manier waarop hij was behandeld, ook in de media: ‘Een prominent Kamerlid heeft over mij gezegd: “Zulke lieden horen in de gevangenis”’. Het zou best kunnen dat mijn vrouw gelijk heeft en Van Everdingen mij bedoelde. Ik heb in ieder geval regelmatig zulke dingen geschreven op ThePostOnline. Verder lezen

Accountant | Samenstellingsverklaring voor ‘swipe’-transacties

Lex van Almelo

Waarschuwing voor ex-KPMG accountant, nu Ernst & Young Dutch Caribbean

Een accountant-administratieconsulent op de Nederlandse Antillen verstrekt samenstellingsverklaringen bij drie jaarrekeningen van een lingeriebedrijf, dat op grote schaal geld wisselde. Hij had meer vragen moeten stellen, maar hoefde niets te melden. Verder lezen

Telegraaf | Ex-topman KPMG haalt uit naar OM

Het KPMG-hoofdkantoor langs de A9 Ⓒ Rene Oudshoorn

Het strafproces tegen voormalig KPMG-bestuurder Jaap van Everdingen en projectontwikkelaar Fred Meijer gaat vandaag verder. Het is nu aan Van Everdingen en zijn advocaten om zich te verdedigen tegen de beschuldigingen van belastingfraude en valsheid in geschrifte. Verder lezen

TPO | Accountant van KPMG Curaçao door tuchtrechter op de vingers getikt

Lette niet op in omvangrijke witwaszaak

Een accountant van KPMG Curaçao is door de tuchtrechter in Zwolle op de vingers getikt. De man speelde volgens het Openbaar Ministerie (OM) een belangrijke rol in een omvangrijke witwaszaak. Verder lezen

Accountancy | ‘Interne administratie KPMG was een puinhoop’

Het KPMG-hoofdkantoor langs de A9 Ⓒ Rene Oudshoorn

De interne administratie van KPMG was een puinhoop en hooggeplaatste KPMG’ers logen elkaar voor. Pogingen om al in een vroeg stadium fiscale duidelijkheid te krijgen over het nieuwe hoofdkantoor langs de A9 bij Amstelveen zijn bovendien door KPMG ‘volledig veronachtzaamd’. Verder lezen