Categoriearchief: Dossier IFG

AD | ‘Geen rol in financiële offshore’

Alleen belang bij de financiële offshore op Aruba, Curaçao en Sint Maarten waar het gaat over het tegengaan van misbruik van fiscale regelingen | De Ondernemer

Den Haag – Het Koninkrijk heeft alleen een belang bij de financiële offshore op Aruba, Curaçao en Sint Maarten waar het gaat over het tegengaan van misbruik van fiscale regelingen. Verder is dat een autonome bevoegdheid van de landen zelf. Verder lezen

TK | Antwoorden minister van Financiën over Nederlandse verantwoordelijkheid voor offshore in het Koninkrijk

‘De implementatie en uitvoering van fiscale wetgeving en overige financiële regelgeving die van belang is voor financieel dienstverleners vallen binnen de autonome bevoegdheid van de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten’ | Dario Pignatelli/Polaris

Geachte voorzitter, op 2 oktober zijn door het lid Van Raak (SP) vragen aan mij gesteld over de Nederlandse verantwoordelijkheid voor offshore in het Koninkrijk (2018Z17352). Hierbij bied ik u, mede namens de Minister voor Rechtsbescherming en de staatssecretarissen van Financiën en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de antwoorden aan op deze Kamervragen.
Hoogachtend, de minister van Financiën, W.B. Hoekstra. Verder lezen

AD | Gwido Jansen directeur CIFC

Curaçao International Financial Center Foundation (CIFC)

Willemstad – Gwido Jansen is aangesteld tot de nieuwe directeur van Curaçao International Financial Center Foundation (CIFC). Jansen (48 jaar) heeft vele jaren ervaring bij het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) als senior beleidsadviseur. Verder lezen

KRR | Centrale Bank Curaçao treedt op tegen trustkantoor dat webcasino’s faciliteert

Rene Zwart | Koninkrijksrelaties.nu

Oprichter/directeur van Curaçao Trust Management NV/Carmanco NV George Praag

Amsterdam/Willemstad – De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) zegt ‘de nodige maatregelen te treffen’ tegen het trustkantoor Carmanco NV dat opnieuw in opspraak is geraakt als bestuurder van een bedrijf dat illegale online kansspelen aanbiedt. Verder lezen

FTM | The CumEx Files-interview met Eric Smit


Als er iets is dat het bestaansrecht van Follow the Money rechtvaardigt, is het wel dit onderzoek. Frederique de Jong stapt voor voor één keer af van haar gebruikelijke format en leest het artikel niet voor. Daarvoor in de plaats interviewt ze Eric Smit ruim een uur lang over ‘The CumEx Files’. Verder lezen

FTM | ‘Georganiseerde misdaad in krijtstreeppak’ roofde miljarden van Europese belastingdiensten

Eric Smit & Siem Eikelenboom | Follow the money


In heel Europa zijn landen jaren achtereen het doelwit geweest van ‘bendes’ van bankiers, handelaren en hedgefondsen die via ingenieuze constructies fraude met dividendbelasting pleegden. De schade loopt in de tientallen miljarden. ‘Dit is georganiseerde misdaad in krijtstreeppak.’ Ook in Nederland is de Belastingdienst al jarenlang slachtoffer van dividendstrippende bankiers. Dit blijkt uit het onderzoek van het internationale journalistieke samenwerkingsproject The Cumex Files, waarvan Follow the Money deel uitmaakt. Verder lezen

Ingezonden | Criteria’s voor een integriteitsprijs

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Naam bij redactie bekend aan het woord. Verder lezen

Hoyer2 | Nog geen standpunt Cifa over nieuwe munt Curacao

Anouschka Cova in gesprek met Rick Hart

Anuschka Cova (voorzitter Cifa)

De Curacao International Financial Services Association, Cifa, heeft nog geen duidelijk standpunt over de invoering van een nieuwe munt op Curacao. Gisteren werd tijdens een Statenvergadering over de mogelijke introductie van de Caribische gulden gesproken. Verder lezen

AD | ‘Op korte termijn’ partner UTS

‘In belang van lokale economie’ | Extra

Willemstad – United Telecommunication Services (UTS) verwacht op korte termijn al een strategische partner te krijgen en gaat daarom deze maand nog over tot een betaling van 14,175 miljoen gulden dividend aan de overheid. Verder lezen

AD | Vragen over rol Nederland bij goksites

De toenmalige voorzitter van Vereniging Offshore Belangen (VOB) Gregory Elias maakte geheime afspraken met voormalige Staatssecretaris van Financien Willem Vermeend om een Egaming netwerk binnen de offshore dienstverlening op te zetten | Amigoe

Den Haag – De honderden vragen die Tweede Kamerlid Ronald van Raak (SP) de afgelopen jaren heeft gesteld over de goksites die vanuit de Caribische landen opereren, hebben niets opgeleverd. Verder lezen

KRR | Van Raak geeft niet op: nieuwe serie vragen over Curaçaose goksector

Door Rene Zwart | Koninkrijksrelaties.nu

Van Raak geeft niet op: nieuwe serie vragen over Curaçaose goksector

Den Haag – Het Tweede Kamerlid Ronald van Raak (SP) doet een nieuwe poging er achter te komen in hoeverre vanuit of via Curaçao opererende (illegale) online gokbedrijven verweven zijn met de financiële offshore op het eiland en langs die weg mogelijk profiteren van voordelige financiële regelingen met Nederland. Verder lezen

FD | ING-zaak legt terugkerende vraag weer bloot: hoort fraudebestrijding tot taak van accountant?

Jeroen Piersma | Financieel Dagblad

De kritiek richt zich op KPMG, maar vooral op EY, dat immers de bank controleerde in de periode 2010 tot 2016, de jaren waarin ING volgens het OM niet voorkomen heeft dat er honderden miljoenen euro’s zijn witgewassen. Tegen de toenmalige KPMG accountant Gianni Schob van CPG (een van de 4 zaken waarin ING heeft geschikt), heeft het OM in Nederland inmiddels een tuchtprocedure aangespannen.

Hoe kan het dat een accountant zijn goedkeuring geeft aan jaarrekeningen van een bank, terwijl die onderneming ondertussen witwasconstructies faciliteert? Die vraag dreigt weer de kop op te steken na de recente megaschikking van ING met het Openbaar Ministerie (OM) in vier witwaszaken. Verder lezen

AD | FinTech: alternatieve financiering

De waarnemend-president van de Centrale Bank CBCS, Leila Matroos-Lasten verwelkomt technologische vernieuwingen

Willemstad – De FinTechsector biedt alternatieven aan kleine en middelgrote bedrijven om de financiering rond te krijgen, waardoor het traditionele tekort aan financiering kan worden overbrugd. Dat stelt de waarnemend-president van de Centrale Bank CBCS, Leila Matroos-Lasten. Verder lezen

Blog Koninkrijksbelangen | ‘Io so’ – overzicht LOB en WOB verzoeken goksector

Engelse vertaling Curacao Chronicle | LOB update 05/09/18
Door Nardy Cramm, blogger en hoofdredacteur Knipselkrant Curacao

Helmin Wiels werd vermoord omdat hij op ‘s werelds grootste geheime Egaming, terrorismefinanciering, witwas en underground banking infrastructuur binnen de Nederlands-Antilliaanse financiële offshore dienstverlening was gestuit – deel 2 | NRC

WILLEMSTAD – In de Io so (‘ik weet’) blog van 8 juni 2018 is uit de doeken gedaan door wie en waarom politicus Helmin Wiels werd vermoord. Wiels werd in opdracht van enkele Egaminglicentiehouders op zondag 5 mei 2013 geexecuteert op het drukbezochte strand van Marie Pampoen omdat hij op ‘s werelds grootste geheime witwas-, terrorismefinancierings en underground banking infrastructuur was gestuit. Verder lezen

AD | Integrale aanpak financiën

Rhuggenaath: Planbureau moet er komen. Eerder was Rhuggenaatht’s huidige adviseur, Raymond Begina (KPMG), directeur van het voormalige Centraal Planbureau

Willemstad – De regering werkt aan een integrale aanpak om de financiën van de overheid op een duurzame manier te verbeteren. Een aanpak die zich richt op economische groei, het verbeteren van de financiële huishouding en versterking van de bestuurskracht van het overheidsapparaat. Verder lezen

KRR | Schoonmaak in politiek op Sint Maarten

Door Ronald van Raak

Ronald van Raak is woordvoerder Koninkrijksrelaties voor de Tweede Kamerfractie van de SP | Foto © Nico van der Ven

Ik vind het heel jammer, want ik zag er erg naar uit. Naar de rechtszaak die Christophe Emmanuel, lid van het parlement van Sint Maarten, tegen mij zou aanspannen. In een column had ik hem een ‘fraudeur’ genoemd. Daarna kreeg ik een dreigbrief waarin hij mij maande om mijn woorden terug te nemen, anders zou hij ‘juridische maatregelen’ treffen. Verder lezen

Vigilante | Rapòrt SOAB riba José Jardim

Riba after Bearing Point | Vigilante

SKALO– Direktor General di Banko Sentral di Kòrsou, CBCS, ta bou di lupa serka SOAB. Ta trata di e proyekto di ICT (outomatisashon) na Ontvanger di Kòrsou ku un komishon instalá pa Jose Jardim a atendé. Segun un investigashon di Vigilante, kosnan no a kana korekto. Verder lezen

DasKapital | Wilt u geld witwassen? Dan moet u in dit EU-land zijn

Inmiddels is het feest voor Pilatus bank over en beschuldigt de VS de oprichter ervan, Seyed Ali Sadr Hasheminejad, dat hij het brein was achter een schema om $115 miljoen van Venezuela naar Iraanse bedrijven te sluizen.

Laten we beginnen met op te merken dat het soms maar goed is dat er nog een toezichthouder is die de toezichthouder checkt. In dit geval is de scherpe waakhond de Europese Bankenautoriteit (EBA), die onder andere de stresstesten op EU-niveau uitvoert. De toezichthouder die er een absolute puinhoop van maakt is de Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU), een overheidsinstantie die toeziet op witwassen en terrorisme-financiering in – je verwacht het niet – Malta. Verder lezen

FD | Britse accountants verloochenen hun aartsvaders

Bas Knoop Jeroen Piersma • Financieel Dagblad

Door de wassende stroom adviesinkomsten identificeerden accountants van de Big Four zich steeds meer met de belangen van hun cliënten | Financieel Dagblad

Het is crisis in de Britse accountancy. Na de ondergang begin dit jaar van het beursgenoteerde bouwbedrijf Carillion daalde een stortvloed aan kritiek neer op de grote accountantskantoren Deloitte, PwC, EY en KPMG. Te dominant, te commercieel, het publieke belang uit het oog verloren. De machtspositie van de Britse Big Four moet worden doorbroken. Daarbij liggen radicale maatregelen, in tegenstelling tot in Nederland, bij de Britten keihard op tafel. Verder lezen

Accountant | ‘Britse toezichthouder peilt of KPMG toekomst heeft’

De PRA heeft wel eerder andere accountantsbedrijven onder de loep genomen, mede door het Enron-schandaal dat in 2002 Arthur Andersen de kop kostte.

Een reeks grote schandalen waar KPMG bij betrokken is, heeft de Bank of England doen besluiten om bij bedrijven in de financiële sector een onderzoek in te stellen naar de soliditeit van het bedrijf. Dat meldt de Financial Times. Verder lezen

AD | Introductie additionele ob-heffing en UBO register

Tax Alert KPMG Meijburg & Co Caribbean: Er komt een UBO register en omzetbelasting over buitenlandse leveringen wordt anders berekend.

Willemstad – Er wordt, in verband met de Landsverordening reparatie preferentiële belastingregimes, een additionele omzetbelastingheffing geïntroduceerd in geval van leveringen van goederen en diensten verricht aan het buitenland. Verder lezen

DolfijnFM | Rechtszaak SMS loterij Dos Santos aangehouden

Maximus verdachte Robbie dos Santos’ Smart Play sleepte UTS voor rechter na stopzetten van sms-Ioterij bij de door KPMG gekaapte overheidstelecommer | Vigilante

De rechtszaak in hoger beroep tussen Smartplay van Robbie dos Santos en UTS is voorlopig aangehouden. Dos Santos heeft nog steeds het griffierecht van 15 duizend gulden niet betaald. Verder lezen

AD | Beslag op Mullet Bay

CBCS en OM treden op in verband met noodregeling Ennia

Willemstad – In het kader van de noodregeling bij Ennia is door het Openbaar Ministerie (OM) in samenwerking met de Centrale Bank CBCS beslag gelegd op diverse activa van de groep. Verder lezen

CBCS | Noodregeling ENNIA in uitvoering

Willemstad – Op 4 juli 2018 heeft de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) de noodregeling ingezet om Ennia te herstructureren en zodoende de belangen van alle stakeholders van Ennia veilig te stellen. Verder lezen

Tweede Kamer | Debat toezicht trustkantoren

Debat toezicht trustkantoren van het Koninkrijk der Nederlanden. Verder lezen

AD | CBCS-aangifte tegen Ennia

In de beschikking stond dat er is ‘gepoogd’ de 100 miljoen dollar te onttrekken, maar nu blijkt dat dit wel was gelukt. Het geld zou inmiddels zijn teruggehaald.

Willemstad – De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft aangifte gedaan tegen Ennia, zo blijkt uit een korte mededeling van de woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM), Norman Serphos. Verder lezen

AD commentaar | Noodregeling biedt Ennia perspectief

AD commentaar | Een drastische maar kennelijk noodzakelijke stap

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft een drastische, maar kennelijk noodzakelijke stap gezet jegens verzekeraar Ennia Caribe. Het is als consument en als burger goed om te weten dat het toezichthoudend instituut niet alleen achter schermen controleert en aanstuurt, maar – indien het er op aankomt – ook daadwerkelijk optreedt. Verder lezen

AD | Ontslag top van Ennia

CBCS ontslaat Hushang Ansary, Ralph Palm, Richard Gibson, Percival Virginia, Abdallah Andraous, Nina Ansary, Frank Carlucci, James Crystal en John Macomber. Clark Gomes Casseres, Jaime Saleh en Cees Rokx | Jeu Olimpio

Willemstad – De directie en de voltallige Raad van Commissarissen (RvC) van de Ennia-groep heeft of zal spoedig ontslag krijgen, met uitzondering van commercieel directeur Reinald Curiel. Verder lezen

FD | Centrale bank Curaçao plaatst verzekeraar Ennia onder curatele

Vasco van der Boon • Financieel Dagblad

CBCS stelt aanwijzingen te hebben dat onder leiding van aandeelhouder Hushang Ansary ‘de activa die toebehoren aan Ennia’ via EC Investments en Ennia Caribe Holding ‘aan het toezicht van de centrale bank worden onttrokken’ | Illustratie FD

De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) grijpt snoeihard in bij de verzekeringsgroep Ennia. De centrale bank past de noodregeling toe op Ennia – de grootste verzekeraar en pensioenbeheerder van Curaçao en Sint Maarten. Oorzaak is de slechte solvabiliteit. De centrale bank vreest bovendien voor een verdere uitholling van Ennia door de eigenaar, de Iraans-Amerikaanse miljardair Hushang Ansary. Verder lezen

Bonaire.nu | CBCS grijpt snoeihard in bij Ennia: verzekeraar onmiddellijk onder curatele

Door Harald Linkels

De Centrale Bank van Curaçao en St. Maarten (CBCS) neemt met onmiddelijke ingang het bestuur over Ennia en daaronder hangende vennootschappen over.

De Centrale Bank van Curaçao en St. Maarten (CBCS) heeft Ennia Caribe met onmiddelijke ingang onder curatele gesteld. De Bank heeft grote zorgen over de solvabiliteit van de verzekeraar. De zorgen van de Bank zijn niet nieuw. Eerder ook uitte collega-toezichthouder De Nederlandse Bank (DNB) haar grote zorgen over de solvabiliteit van de verzekeraar, die ook een grote pensioenpot beheert. Verder lezen