Categoriearchief: Dossier IFG

RO | Nederland maakt afspraken met Curaçao tegen belastingontwijking

Online gambling, brievenbusmaatschappijen en trustkantoren aan de beurt

Nederland heeft met Curaçao nieuwe afspraken gemaakt in de strijd tegen belastingontwijking- en ontduiking. De landen hebben in een verklaring afgesproken zo snel mogelijk een wetsvoorstel in te dienen om anti-misbruikmaatregelen op te nemen in de belastingregeling tussen beide landen. Verder lezen

KRR | Zaak Martina kent alleen maar verliezers

Rene Zwart | Koninkrijksrelaties.nu

Woensdag maakte het OM bekend het strafonderzoek te staken om het debat te laten plaatsvinden waar het – volgens haar – thuishoort, in de politieke arena.

Politici moeten zich niet bemoeien met de rechtsgang, al helemaal niet als een van hen door het Openbaar Ministerie op de korrel wordt genomen op verdenking de wet te hebben overtreden. Boeven, of ze nu Statenlid of minister zijn, horen achter de tralies. Verder lezen

DeLimburger | Aandeel aan toonder wordt definitief afgeschaft in strijd tegen witwassen

Vennootschappen moeten de aandelen vanaf 1 juli zelf op naam zetten | getty

Het aandeel aan toonder, waarop geen naam staat van de eigenaar, wordt op 1 juli afgeschaft. De maatregel is onderdeel van de strijd tegen belastingontduikers, witwassers en terroristen. Doordat dergelijke aandelen zonder plichtplegingen en anoniem over te dragen zijn, waren ze populair bij de onderwereld. Verder lezen

AD commentaar | Heiliger dan de paus hoeft niet

Sepotbrief Openbaar Ministerie mr. Roger Bos

Nu blijft er, ongewild, toch een zweem van twijfel bestaan wat de komende jaren nog misbruikt kan en zal worden door politieke tegenstanders | Antilliaans Dagblad

Iets is strafbaar, met alle gevolgen van dien, of niet. Maar de wijze waarop het Openbaar Ministerie met de zaak van ex-minister Steven Martina (MAN) is omgegaan wekt op z’n minst de (on)nodige verwarring. Verder lezen

DolfijnFM | Steven Martina in de startblokken om terug te keren

Ex-minister en vooraanstaand Sopilid Steven Martina, hier naast minister Koeiman, wordt door de MAN partij direct weer voorgedragen als minister | Jeu Olimpio

Steven Martina is de enige kandidaat om zijn ministerspost op Economie weer op te pakken. Dat meldt MAN-voorzitter Yves Schoop. Verder lezen

Emerce | Kansspelautoriteit: het kan nog geruime tijd duren voordat de markt voor online gokken daadwerkelijk open gaat

Het wetsvoorstel Kansspelen op afstand, dat online gokken legaliseert, werd 19 februari al wel door de Eerste Kamer aangenomen.

Het zal nog geruime tijd duren voordat de markt voor online gokken daadwerkelijk open gaat: behalve het inrichten van het vergunningenproces moeten er ook andere voorbereidingen worden getroffen. Dat meldt de Kanspelautoriteit. Verder lezen

AD | Zaak Martina geseponeerd

Sepotbrief  Procureur Generaal Openbaar Ministerie mr. Roger Bos

OM: ex-minister Steven Martina strafbaar gehandeld maar nvervolging niet opportuun. VDC Hoofd Aloysius Pole (rechts) zal het Grupo Sopi lid opnieuw screenen | AweMainta

Willemstad – Het Openbaar Ministerie (OM) heeft het onderzoek tegen de voormalig minister van Economische Ontwikkeling, Steven Martina (MAN), afgerond en besloten de zaak onder voorwaarden te seponeren. Verder lezen

ParadiseFM | MAN wil Martina weer als minister

Met sepotbrief Openbaar Ministerie

OM geeft wel aan dat ex-minister Martina een strafbaar feit heeft begaan

Partido MAN wil dat Steven Martina terugkomt als minister van Economische Ontwikkeling. Dat werd vandaag duidelijk tijdens persconferentie van de partij. Verder lezen

Accountancy | Internetconsultatie implementatiebesluit UBO-register van start, notarissen kritisch

SPF en trust zijn en blijven uitsluitend belast bij winst uit bedrijf

Het ministerie van Financiën is een consultatie gestart over het implementatiebesluit registratie uiteindelijk belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten. Verder lezen

Nieuwsblad.be | EU haalt Caraïbische eilanden van zwarte lijst belastingparadijzen

Oxfam: “Eens te meer laten de Europese regeringen een paar van de ergste belastingparadijzen ter wereld ermee wegkomen. De hervormingen waarmee Barbados, Bermuda en Aruba ingestemd hebben, zullen hen niet verhinderen om als belastingparadijs te blijven opereren”

De Europese ministers van Financiën hebben vrijdag besloten om Aruba, Barbados en Bermuda te schrappen van de zwarte lijst van belastingparadijzen. De drie Caraïbische eilanden hebben toezeggingen gemaakt om hun fiscaal beleid aan te passen, zo klinkt het vrijdag in een mededeling. Verder lezen

Telegraaf | Aruba verdwijnt uit EU-lijst belastingparadijzen

Het gaat om landen die (bijna) geen vennootschapsbelasting heffen, niet transparant zijn en niet “welwillend” staan tegenover de strijd tegen belastingontwijking | ANP

BRUSSEL (ANP) – De EU-ministers van Financiën hebben Aruba van de zwarte lijst van belastingparadijzen af gehaald, omdat het land zijn fiscale wetgeving heeft aangepast. Verder lezen

AD | Wereldbank wil op bezoek komen

Raffinaderijlicentie en ‘correspondent banking’

Willemstad – De Wereldbank heeft interesse getoond om een bezoek af te leggen aan Curaçao. Verder lezen

FD | ‘EU haalt Aruba van lijst belastingparadijzen’

Het Financieele Dagblad

De EU-ambassadeurs moeten dat woensdag nog bekrachtigen, zeggen diplomaten.

De ministers van Financiën van de EU halen Aruba en de Britse overzeese gebiedsdelen Bermuda en Barbados deze week van de zwarte lijst van belastingparadijzen, weet een EU-functionaris te melden aan persbureau Reuters. Verder lezen

NU | EU: Aruba wordt van zwarte lijst met belastingparadijzen gehaald

EU: Aruba wordt van zwarte lijst met belastingparadijzen gehaald

Eind deze week wordt Aruba van een lijst met belastingparadijzen van de Europese Unie gehaald, naast de Britse overzeese territoria Bermuda en Barbados. Dat maakte een EU-functionaris maandag bekend. Verder lezen

DH | Regional forum on regulation and anti-money laundering

The Caribbean Financial Action Taskforce (CFATF) MER titled, “Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism – Curaçao”, dated 2012-06-25, provides an indication of the opaque nature of online gambling regulation in Curaçao.

The Financial Action Task Force (FATF) is a global organisation established to ensure that financial systems have adequate Anti-Money Laundering, and to Counter the Financing of Terrorism (AML/CFT). Verder lezen

FD | ‘Niets is misschien beter dan een halfgebakken brood’

Laurens Berentsen | Financieel Dagblad

Hoogleraar belastingrecht en PWC-partner Stef van Weeghel (tweede van links) en de Britse advocaat Graham Aaronson (uiterst rechts) in een panel tijdens het congres over de aanpak van misbruik van belastingverdragen | Foto: Erik van ‘t Woud – FD

Fiscalisten maken zich grote zorgen. Vanaf volgend jaar geldt een nieuwe regel tegen belastingontwijking. Maar veel is nog onduidelijk over het verbod op misbruik van belastingverdragen, blijkt tijdens een congres in de Groote Industriële Club. Verder lezen

Column Den Cayente | Drop it like it’s hot

Wat nu het geval is dat Aruba sinds afgelopen maart, net als alle andere landen in ons VOC-Koninkrijk, op de lijst van witwasparadijzen van de Amerikaanse State Department staat | Column Arien Rasmijn

Een brandbrief van CBA-baas Jane Semeleer dat persoonlijk bezorgd werd aan alle bankdirecteuren. Die lekte dus uit. Of ze nou alsjebieft extra willen oppassen bij het afhandelen van zaken voor Three Rivers Real Estate. De banken worden herinnerd aan de FATF-regels want het gaat om een situatie waarin de kans op witwassen nou eenmaal groot is. Semeleer baseert haar zorgen op een artikel in Bon Dia Aruba dat op haar beurt weer een Venezolaanse bron aanhaalt. Verder lezen

DasKapital | Nederland raakt duizenden bijzondere financiële instellingen kwijt (schuld van de EU)

Nederland raakt duizenden bijzondere financiële instellingen kwijt (schuld van de EU)

We hadden hem eerlijk gezegd even gemist, maar het Financieele Dagblad/ gelukkig niet. Op 26 februari van dit jaar beantwoordde het Hof van Justitie van de EU vragen over de fiscale behandeling van niet-Europese investeerders die via brievenbusfirma’s belangen hebben in Europese bedrijven. Volgens het FD is de paniek aan de Zuidas groot. Verder lezen

NRC | Is het einde van de 15.000 Nederlandse brievenbusfirma’s in zicht?

Jorg Leijten

Beeld Pepijn Barnard

Belastingontwijking Een recent arrest van het Europese Hof zou wel eens het einde kunnen betekenen voor 15.000 Nederlandse brievenbusfirma’s. Het zet een streep door misbruik van Europese belastingvrijstellingsregels. Verder lezen

TPO | OM in beroep tegen KPMG-bestuurder Jaap van Everdingen

KPMG partner en accountant Jaap van Everdingen verdacht van belastingfraude, valsheid in geschrifte en witwassen eerder vrijgesproken | ANP BAS CZERWINSKI

Het Openbaar Ministerie gaat in beroep tegen de recente vrijspraak van voormalig KPMG-bestuurder Jaap van Everdingen en projectontwikkelaar Fred Meijer. Volgens de rechter in Amsterdam was er geen bewijs dat ze strafbaar gehandeld zouden hebben, maar justitie ziet dat anders. Verder lezen

Das Kapital | Einde van Nederlandse brievenbusfirma’s in zicht

het einde van Nederland als groothandelaar in belastingontwijkconstructies

Het Financieele Dagblad gaat vandaag door op een uitspraak van het EU-Hof van afgelopen februari over brievenbusfirma’s. Het blijkt dat die uitspraak -de Deense belastingdienst wilde graag weten of en wanneer divididend wel belast kan worden- direct verband houdt met een Nederlandse dochtermaatschappij van het Amerikaanse NetApp. Verder lezen

BNR | Bye bye, brievenbusfirma

“Private equity dreigt forse financiële averij op te lopen nadat Hof streep zet door belastingvoordelen.” (Vrij vertaald: Narco’s en maffia mogen geen gebruik meer maken van trustkantoren, brievenbusmaatschappijen en (E-gaming) belastingregelingen, KKC)

Het Europees hof legt een bom onder de circa 15.000 brievenbusfirma’s die Nederland rijk is. Een recente uitspraak maakt een eind aan Nederland als vluchthaven voor belastingontduikers, meldt het FD. Verder lezen

NOS | Europese rechter kraakt hoge aantal brievenbusfirma’s

“Private equity dreigt forse financiële averij op te lopen nadat Hof streep zet door belastingvoordelen.” (Vrij vertaald: Narco’s en maffia mogen geen gebruik meer maken van trustkantoren, brievenbusmaatschappijen en (E-gaming) belastingregelingen, red KKC) | Foto grootste (Nederlands-Antilliaanse) brievenbus-groothandelaar ter wereld

Het Europees Hof van Justitie zegt dat niet-Europese investeerders die via allerlei tussenbedrijfjes in Nederland en Luxemburg vestigingen in de EU hebben, geen recht hebben op belastingvoordelen. Het gaat dan bijvoorbeeld om de duizenden brievenbusfirma’s die Nederland telt. Verder lezen

AlgemeenDagblad | Hof legt bom onder Nederland als fiscale vrijhaven

De uitspraak van het Hof raakt een belangrijk deel van de ongeveer 15.000 brievenbusfirma’s die Nederland telt en daarmee ook de dienstverleners die deze firma’s beheren en adviseren.

Het Europees Hof van Justitie in Luxemburg heeft een dreun uitgedeeld aan niet-Europese investeerders die via tussenschakels in Nederland en Luxemburg in Europese bedrijven zitten. Dat blijkt uit een nog niet eerder in de publiciteit gekomen uitspraak waarover Het Financieele Dagblad bericht. Verder lezen

FD | Europees Hof legt bom onder Nederland als fiscale vrijhaven

Laurens Berentsen

Private equity dreigt forse financiële averij op te lopen nadat Hof streep zet door belastingvoordelen. Staatssecretaris Menno Snel van Financiën heeft in de Tweede Kamer gezegd dat zijn ministerie het arrest van het Hof nog bestudeert.

Het Europees Hof van Justitie heeft een dreun uitgedeeld aan niet-Europese investeerders die via tussenschakels in Nederland en Luxemburg in Europese bedrijven zitten. Het Hof draagt Europese belastingdiensten op een eind te maken aan de belastingvoordelen die deze investeerders tot nu toe genieten. De Europese rechter rekent zo af met Nederland als fiscaal doorstroomland. Verder lezen

NOS | Aandeelhouders trekken gele kaart voor top ING

Eva Wiessing

ING aandeelhouders verlenen geen ‘decharge’ aan Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen

Aandeelhouders van ING Groep hebben met grote meerderheid hun ongenoegen laten blijken over de witwasaffaire en de rel rond de beloning van topman Ralph Hamers. Op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering heeft ruim 62 procent van de aandeelhouders zijn steun aan de raad van bestuur en de raad van commissarissen ingetrokken. Het komt zelden voor dat aandeelhouders besluiten om geen ‘decharge’ te verlenen, zoals dat heet. Verder lezen

AD | Situatie Venezuela raakt MCB

MCB bank en Nova Scotia ondervinden tegenwind van aangescherpte antiwitwas maatregelen en het uitblijven van raffinaderij inkomsten | Antilliaans Dagblad

Willemstad – Het instorten van de Venezolaanse economie is een van de veranderingen die grote gevolgen hebben gehad voor de Maduro en Curiel’s Bank (MCB). Verder lezen

BlackHoleZoo | Curacao corrupted @ every level of society

The government seated granted 3.000 offshore gambling permits to the evil empires in the world. Most casino’s and other gambling businesses serve as banks in order to finance illegal drugs trafficking, while sex trafficking assists and serves the cause.

According to an American survey, most states in the USA are corrupted, but according to the DEA these numbers are nothing compared to the corruption levels on some of the Caribbean Islands. Aruba, St.Maarten and Curacao top the corruption list. Verder lezen

Trouw | Op Malta is de vermoorde journalist Daphne nog overal aanwezig

Democratie – Janne Chaudron

Overheid online gok- en belasting paradijs Malta niet zuiver op de graat | Joanna Demarco

Het is anderhalf jaar na de moord op journaliste Daphne Caruana Galizia. Van de dader nog geen spoor. Vandaag hoort de Raad van Europa de Maltese minister van justitie Owen Bonnici over de zaak. Een portret van een vakantie-eiland waar de geest van Caruana Galizia nog rondwaart.

Verder lezen

KKR | Amerika zet het gehele Koninkrijk op zwarte lijst van witwaslanden

Door Rene Zwart | Koninkrijksrelaties.nu

Curaçao, Aruba, Sint Maarten èn Nederland zijn als ‘major money-laundering jurisdictions’, drugs en goud overslagpunt en online gabling en geldhandel terug te vinden in het US International Narcotics Control Strategy Report (INCSR) 2018

Washington – Het gehele Koninkrijk der Nederlanden is door de Verenigde Staten op de lijst geplaatst van landen waar te weinig wordt gedaan tegen witwaspraktijken. Verder lezen