Categoriearchief: Dossier IFG

SMH | Illegal offshore gambling websites to be blocked by Australian internet providers

By Bob Harris | Sydney Morning Herald

Communications Minister Paul Fletcher said ip to $400 million is spent annually by Australians on illegal gambling websites, accounting for around $100 million in lost tax revenue each year. Online sites such as Emu Casino and FairGo Casino, which operate out of the small Caribbean island nation of Curacao and are deliberately branded to appeal to an Australian market, will be among the first to be blocked | | AAP

Illegal foreign-based gambling websites which prey on vulnerable Australians and often refuse to pay out winnings will be blocked online in the latest crackdown by the Morrison government. Verder lezen

Ingezonden | Nieuwe maat voor E-gamingsector

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Hennie Harinck aan het woord. Verder lezen

NU | Online gokdiensten betalen boetes niet, waakhond loopt 890.000 euro mis

Curacaoc Trust Maatschappij/ Carmanco directeur en ex-Bluemay directeur Engelmindus George Praag van Carmanco weigert 420.000 euro te voldoen aan KSA

De Kansspelautoriteit (Ksa) is tot nu toe 890.000 euro misgelopen door bedrijven die opgelegde boetes niet hebben betaald. Het gaat om drie bedrijven die illegaal online gokdiensten aanboden, blijkt uit een overzicht van de gokwaakhond dat donderdag is aangevuld. Verder lezen

Curacao.nu | Ersilia de Lannooy tijdelijk SG op Financiën

Persbureau Curacao

Ersilia ‘Zus’ de Lannooy uitgeleend door Centrale Bank | Persbureau Curacao

Willemstad – Ersilia de Lannooy is de nieuwe secretaris-generaal op Financiën. De oud-minister is tijdelijk benoemd totdat een permanente kandidaat gevonden is. Verder lezen

AD | BREAKING: Citco stoot trust af

‘s Werelds grootste brievenbusfirma handelaar Christopher ‘Chris’ Smeets (Citco) stoot trustcore bussines ‘strategisch’ af na 2 arresten van Europees Hof (23 februari ’19) die deze kwalijke belastingpraktijken heeft verboden (KKC onderschrift) |  Amigoe/1991

Willemstad – Waar het in 1948 mee begon door ‘uitvinder’ notaris Anton ‘Ton’ Smeets, het leveren van trustdiensten, wordt door multinational Citco anno 2019 afgestoten. Verder lezen

AD | Premier: Snellere ommekeer realiseren

Regering met diepgaande analyse voor sneller herstel economie | Extra

Willemstad – De Curaçaose regering laat een diepgaande analyse uitvoeren van de huidige situatie van het eiland op financieel, sociaal en economisch gebied en dient vervolgens op basis van de uitkomst hiervan een gericht verzoek voor bijstand in bij Nederland. Verder lezen

AD | VVRP: Dochters UTS in holding

Uit het advies blijkt ook dat de regering zeggenschap wil houden in ATM en Dataplanet. Egaming datacenter Blue Nap Americas (voormalige CTEX op Mahuma) en andere buitenlandse filialen worden voorlopig in een holding ondergebracht

Willemstad – Voor TeleCuraçao (officieel: Antilliaanse Televisie Maatschappij, ATM) en het datacenter Dataplanet, Blue Nap Americas op Seru Mahuma (wat eerder Ctex was, red.) worden op dit moment stappen ondernomen om deze over te dragen aan de overheid en onder te brengen in een holding. Verder lezen

DolfijnFM | Römer vindt dat ziekenhuis lokaal had moeten lenen

Lokaal lenen kost op jaarbasis 8 miljoen meer, maar dat wordt in zo’n geval door het ziekenhuis betaald | Antilliaans Dagblad

Willemstad – Suzy Römer vindt dat de 200 miljoen extra geld voor het nieuwe ziekenhuis gewoon geleend had moeten worden op Curaçao. Dat zegt ze op persoonlijke titel tegen het Antilliaans Dagblad. Verder lezen

Curacao.nu | Telecuraçao misschien publieke omroep

Persbureau Curacao

De zender is, net als enkele andere UTS onderdelen, ondergebracht in een tijdelijke stichting en wordt uiteindelijk eigendom van de overheid.

Willemstad – De toekomst van Telecuraçao is onzeker geworden. Moedermaatschappij UTS is overgenomen door Liberty Latin America, maar Telecuraçao zit niet in die deal. Verder lezen

DolfijnFM | Rechtzaak tegen Ansary gaat door

Van Traa maakte geen afspraken: De zaak tegen Ennia-eigenaar Hushang Ansary, dochter en ex-directeuren Ralph Palm en Abdallah Andraous worden doorgezet | Onbekend is of ook een zaak tegen Ennia RvC en accountant KPMG wordt aangegaan.

De zaak tegen Ennia-eigenaar Hushang Ansary, dochter en ex-directeuren wordt gewoon doorgezet. Dat laat de Centrale Bank weten in een persverklaring. Verder lezen

AD | Paul de Geus weg bij UTS

UTS CEO stapt op na aanzwellende kritiek over exorbitant salaris voor overheids-nv bestuurders (KKC onderschrift) | Antilliaans Dagblad

Willemstad – Na dertien jaar als ceo van UTS te hebben gefungeerd, heeft Paul de Geus gisteren afscheid genomen van het personeel. Verder lezen

DolfijnFM | Paul de Geus weg bij UTS

Onlangs kwam in het nieuws dat de CEO van UTS jaarlijks 1.1 miljoen gulden opstreek voor zijn werk als baas van het telecombedrijf. | Extra

Paul de Geus gaat weg bij UTS. 13 jaar lang leidde hij het telecombedrijf op Curaçao en Sint-Maarten. Reden voor zijn vertrek is de overname van UTS door Liberty Latin America. Verder lezen

Ingezonden | Corruptie-mantra lost niets op, regulering wel

Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Hennie Harinck aan het woord. Verder lezen

AD | Rifero’s na november zonder bank

MCB’s risk appetite van MCB bank blijft wel bestaan voor landbased en online casino licentiehouders, waaronder Egaming en casinobaas Dos Santos zelf. Op de foto MCB baas Chicu Capriles en offshore Egaming godfather Gregory Edward Elias

Willemstad – Bijna een jaar nadat de rifero’s (nummerkantoren) te horen hadden gekregen dat MCB-bank in het kader van ‘de-risking’ de bankrelatie met hen gaat beëindigen, lijkt het nu zover dat de daad bij het woord wordt gevoegd. Verder lezen

AVRO-TROS | ‘Gokmaffia is de baas op de Antillen’

AVRO-TROS op NPO radio 1 | Redactie Jort Kelder & Co

Op Sint Maarten, Curaçao en steeds vaker ook op Aruba, zie je dat de onderwereld, de gokmaffia, de baas is. Zeker met online gokken zie je dat er miljarden worden witgewassen, voornamelijk drugsgeld. Het is een systeem dat in stand wordt gehouden door KPMG, banken en Nederlandse fiscalisten

De gokmaffia is de baas op de Caribische eilanden. Dat zegt Kamerlid Ronald van Raak (SP) in dr Kelder en Co. “De internationale criminaliteit is op de eilanden zo groot dat kwaadwillende politici heel veel macht en geld hebben en goedwillende mensen totaal kansloos zijn.” Verder lezen

ParadiseFM | Negen bedrijven hebben plan voor legale cannabis

Naschrift aangepast op verzoek van vice premier / GMN minister Suzy Camelia Romer en kabinetsdirecteur Alvin Daal | 14/10/’19

Grootste cannabisvergunningsaanvrager is ondernemer Joel Gois, die vervolging voor grootschalig witwassen via dollar-swipen in de zaak Cymbal/Troya ontliep

Vooruitlopend op de eisen die in de wet moeten worden vermeld, hebben al negen bedrijven een concreet verzoek ingediend bij het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur voor een vergunning met betrekking tot verbouwing van medicinale cannabis. Verder lezen

SWI | Switzerland shares details of 3.1 million bank accounts held by foreigners

Data held by around 7,500 Swiss financial institutions like banks, trusts, and insurers were used to compile the information. Curacao did not meet data security and confidentiality requirements (© Keystone / Alessandro Della Valle)

In its second-ever data sharing exercise as part of a global automatic exchange of information (AEOI) treaty, Switzerland shared financial account information with 63 partner countries. Verder lezen

AD | Negen businessplannen voor cannabiswet

Naschrift aangepast op verzoek van vice premier / GMN minister
Suzy Camelia-Romer en kabinetsdirecteur Alvin Daal | 14/10/’19

Het gaat volgens GMN kabinetschef Alvin Daal overigens niet alleen om de verbouw van cannabis, maar om het afgeven van “clustervergunningen’

Willemstad – Vooruitlopend op de eisen die in de wet vermeld staan, zijn er negen concrete verzoeken ingediend bij het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) voor een vergunning met betrekking tot medicinale cannabis. Verder lezen

NRC | De eerste strafdeal is gelukkig mislukt

We geven OM te veel machten rangeren rechter uit | Opinie Folkert Jensma

Folkert Jensma – NRC

De Rechtsstaat – Tot de strafrechtelijke blunders van dit decennium reken ik de belofte die het Openbaar Ministerie deed aan twee fraudeverdachten over de gegarandeerd lage straffen die hen ten deel zouden gaan vallen. Begin september prikte de rechtbank Zwolle deze eerste informele ‘plea bargain’of vonnisafspraak demonstratief door; deze strafrechters deden er niet aan mee en trokken hun eigen plan. Verder lezen

AD | Curaçao ‘largely compliant’

Dit wordt beschouwd als opnieuw een stap die is gezet om de aansluiting van de lokale internationale financiële sector (IFS) op de Europese markt blijvend te garanderen

Willemstad/Parijs – Curaçao heeft afgelopen week de evaluatie door de Peer Review Group (PRG) van het Global Forum goed doorstaan en aangetoond dat er in voldoende mate wordt voldaan aan de toezeggingen voor een effectieve uitwisseling van belastinggegevens met de verdragspartners. Verder lezen

AD | ‘Politici staan succes in de weg op Sint Maarten’

SXM PJIA airport | Antilliaans Dagblad

Den Haag – Jonge professionals op Sint Maarten zijn positief ingesteld en willen hun land vooruit helpen. Maar ze maken zich zorgen over ‘ogenschijnlijk kleine dingen’ die steeds weer het succes in de weg staan. Politici zijn meer met zichzelf bezig dan met de toekomst van hun land. Verder lezen

AD | OM heeft zitten slapen in zaak Troja

Deze boodschap is gericht aan de justitiële autoriteiten, die er dus kennelijk van wisten – iedereen wist het – maar lange tijd niet optraden | Persbureau Curacao

Willemstad – Uit de Troja-vonnissen van afgelopen vrijdag blijkt en mag worden opgemaakt dat het Openbaar Ministerie (OM) volgens het gerecht in eerste instantie lange tijd heeft zitten slapen. Verder lezen

HOF | Zes verdachten Troja veroordeeld tot voorwaardelijke gevangenisstraffen variërend van 3 tot 24 maanden

Met vonnissen

Zes verdachten Troja veroordeeld tot voorwaardelijke gevangenisstraffen variërend van 3 tot 24 maanden

Willemstad – Vrijdag 27 september heeft het gerecht in eerste aanleg uitspraak gedaan in de zaak Troja. Het gerecht acht bewezen dat zes verdachten zich gedurende een periode van vierenhalf jaar hebben schuldig gemaakt aan het swipen van Venezolaanse credit cards in ruil voor Amerikaanse dollars. Verder lezen

AD | Partijen in beroep in witwaszaak Cymbal

Advocaat: broers Grynsztein hadden ander vonnis verwacht

Zwolle – Zowel het Openbaar Ministerie in Nederland als de verdediging van de Curaçaose ondernemers Itzhak ‘Isaac’ Grynsztein en Omer Grynsztein gaat in beroep tegen de veroordeling van de twee broers voor het witwassen van ruim 320 miljoen dollar. Verder lezen

BNR | Banken in actie tegen witwassen

Nederlandse Vereniging van Banken Chris Buijink | Laurens van Putten ANP

De vijf grootste Nederlandse banken gaan samen het witwassen aanpakken. Om de miljarden die aan crimineel geld in omloop zijn te onderscheppen, willen de banken een organisatie opzetten die transacties controleert. Verder lezen

Ingezonden | Nos mes por

Financienminister Kenneth Gijsbertha onderzoekt belastinggevens lekken. Maar tekende als Minister van Communicatie voor het megasalaris van UTS directeur Paul de Geus en was voorzitter van de raad van commissarissen van UTS | Extra

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Teo Isodora aan het woord. Verder lezen

AD | Anuschka Cova kabinetschef MEO

Voormalig Citco manager en IFG en Cifa voorzitter Anuschka Cova is de nieuwe is de kabinetschef van het ministerie van Economische Ontwikkeling.

Willemstad – Anuschka Cova, de voormalige voorzitter van Curaçao International Financial Services Association (Cifa) is aangesteld als de kabinetschef van het ministerie van Economische Ontwikkeling. Verder lezen

NRC | Rechtbank zet streep door deal witwasbroers met OM

Camil Driessen

Venezolanen bezochten Curaçao voor valutatoerisme. Foto Vincent Jannink/ANP

Cymbal Justitie maakte met twee verdachten een unieke afspraak over hun medewerking in ruil voor een mildere straf. De Zwolse rechtbank accepteert dat niet. Verder lezen

Trouw | ‘Nederland is een walhalla voor drugscriminelen’

Sybilla Claus

Europol: Nederland en Groot-Brittannië spelen een grote rol bij verdachte banktransacties die met witwassen te maken hebben. Liefst twee derde van dergelijke transacties in Europa vindt in deze twee landen plaats | ANP

Een rapport over drugscriminaliteit is vernietigend over de aanpak door de overheid. Het grote drugsgeld en zijn bazen zijn sterk genesteld in de hoofdstad.

Verder lezen

Telegraaf | Rechtbank haalt streep door deal justitie

Bart Mos

De broers Omer G. (45) en Itzhak G. (53) hielden zich bezig met ’dollartoerisme’: ‘Het leek wel een gold rush’

ZWOLLE – Voor het witwassen van 322 miljoen dollar op Curaçao en in Nederland zijn twee broers door de rechtbank in Zwolle tot 5 en 6 jaar cel veroordeeld. Met het vonnis zet de rechtbank het Openbaar Ministerie, dat veel lichtere straffen tegen hen eiste, volledig voor aap. Verder lezen