Categoriearchief: Dossier KPMG

AD | Liquidaties aan orde van de dag

Shift: trustkantoren lopen leeg, brievenbusmaatschappijen verhuizen naar Malta, Caymans etc, maw: belastingparadijzen worden ingewisseld | Antilliaans Dagblad

Willemstad – Wie de Landscourant raadpleegt en voorheen de Curaçaosche Courant erop nasloeg ziet een golf aan liquidaties, verplaatsingen en omzettingen van rechtspersonen als nv’s (naamloze vennootschappen), bv’s (besloten vennootschappen) en SPF’s (stichtingen particulier fonds). Verder lezen

AD | Nog geen handtekeningen UTS

ATM en datacenter Blue Nap Americas en de buitenlandse filialen zullen voorlopig in een stichting worden ondergebracht | Foto datacenter CTEX, nu Blue Nap

Willemstad – Het had gisteren moeten gebeuren: de handtekeningen onder de Share Purchase Agreement (SPA). Maar de laatste stap voor de definitieve overname van UTS wordt na het weekeinde genomen. Verder lezen

Accountancy | ‘OM Curaçao verantwoordelijk voor schikking met KPMG’

Procureur Generaal Roger Bos biedt het publiek geen feitenrelaas of inzage over de criminele activiteiten van KPMG Accountancy Services BV zoals zijn collega’s bij het Parket Generaal dat in dergelijke gevallen tegenwoordig wel doen.

Het OM op Curaçao is verantwoordelijk voor de hoogte van een boete voor KPMG Accountancy Services BV in Curaçao vanwege witwassen. Het past niet dat de Nederlandse overheid zich mengt in de oordeelsvorming van de autoriteiten op Curaçao. Verder lezen

DolfijnFM | Loterijhouders krijgen drie maanden extra van MCB

Stephanie dos Santos en advocaat Bertie Braam van Robbie’s Lottery vs MCB Bank | Antilliaans Dagblad

Robby’s lottery en andere loterijen krijgen drie maanden extra van de MCB om op zoek te gaan naar een nieuwe bank. De rechter oordeelde deze week dat MCB de rekeningen op kan zeggen per 31 maart. Verder lezen

CuracaoNieuws | Loterijkoning niet meer welkom bij MCB-bank

Met vonnis | Persbureau Curacao

Loterijenbaas Robbie dos Santos tijdens zijn arrestatie in 2014 wegens verdenking van de moord op politicus Helmin Wiels in 2013 | Antilliaans Dagblad

De MCB en de aan haar gelieerde banken hoeven niet in zee met rekeninghouder Robbie dos Santos en zijn gok/loterijbedrijven. Eerder zegde de bank de rekeningen van Robbies lottery, aanverwante bedrijven per eind deze maand op en dat mag volgens de rechter. Verder lezen

ParadiseFM | MCB hoeft rekening Robbie’s Lottery niet te heropenen

Met vonnis

Loterijenbaas Robertico dos Santos en enkele van zijn vennootschappen stonden in de eerdere strafzaak (Bientu) terecht voor witwassen, ontduiken van belasting, criminele organiastie en illegaal bezit van vuurwapen en zijn daar ook voor veroordeeld.

Banken zijn niet verplicht Robbie’s Lottery als klant te houden. Dat heeft de rechter vandaag besloten in het kort geding aangespannen door loterij-organisatoren Robbie’s Lottery en Smartplay tegen Maduro & Curiel’s Bank en Windward Islands Bank. Verder lezen

HOF | Banken niet verplicht Robbie’s Lottery en Smartplay als klanten te behouden

Met vonnis

Hof: “Feit blijft immers dat het loterijbedrijf nog steeds wordt uitgeoefend door en voor de strafrechtelijk veroordeelde (rechts)personen met wie MCB en WIB rechtens niet tegen hun wil zaken behoeven te blijven doen” | Extra

Willemstad / Philipsburg – Dinsdag 19 maart 2019 heeft heeft het gerecht uitspraak gedaan in het kort geding dat was aangespannen door loterij-organisatoren Robbie’s Lottery en Smartplay tegen Maduro & Curiel’s Bank en Windward Islands Bank. Verder lezen

Benzinga | C-MCC Development Group announces the appointment of Georges Sudarskis to its board

C-MCC Worldwide is a free trade zone initiative that will provide an ecosystem to facilitate physical, commodity trading, financial, technological and regulatory services through Curaçao | Foto oprichting 2017

NEW YORK, March 18, 2019 /PRNewswire/ — C-MCC Development Group, LLC, has announced the appointment of Georges Sudarskis to its board. The U.S. based development group is engaged in international real estate and technology. C-MCC Worldwide is establishing Curaçao as the major gateway in the Western Hemispheres for international commodity trading serving North, Central and South America, Europe and North Africa. Verder lezen

Accountancy | Grapperhaus spreekt zich niet uit over minischikking KPMG

Heiko de Jong, de verantwoordelijke Hoofdofficier van Justitie | Persbureau Curacao

Minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie spreekt geen oordeel uit over de minischikking van zo’n 38.000 euro die KPMG onlangs trof voor betrokkenheid bij het witwassen van ongeveer 322 miljoen dollar. Dat antwoord Grapperhaus op vragen van SP-Kamerlid Ronald van Raak. In zijn algemeenheid zegt de minister voor een strafrechtelijk aanpak te zijn van (het faciliteren van) witwassen, maar in dit concrete geval is het aan het OM Curaçao om daarover te beslissen. Verder lezen

Hoyer2 | Volgende week aandelen overdracht UTS-Liberty latin America

Zita Jesus-Leito in gesprek met Peter Eikelenboom

 

Zita Jesus Leito | Antilliaans Dagblad

De overname deal tussen UTS en Liberty Latin America is rond. Volgende week tekenen de partijen voor de aandelenoverdracht, bevestigt minister van VVRP Zita Jesus Leito. Verder lezen

DolfijnFM | Gratis internet voor scholen

De tarieven van de telecomprovider worden na de overname in lijn gebracht met wat internationaal gangbaar is.
Het is nog niet duidelijk of dat een verlaging of een verhoging betekent

De merknamen UTS en Chippie blijven minimaal twee jaar bestaan na de overname door Liberty Latin America. Verder lezen

FD | Oeso brengt zwaar geschut in stelling in strijd tegen belastingontwijking

Laurens Berentsen | Financieele Dagblad

In 2015 verdween ruim $600 mrd aan winst die kunstmatig was verplaatst, $57 mrd belandde in Nederland | Beeld FD

Mag het ene land het andere land dwingen belasting te heffen? Of is dat een ongeoorloofde schending van de nationale soevereiniteit? Verder lezen

AD | Vraagtekens bij procedure verkoop UTS

Minister Zita Jesus-Leito van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning werd gisteren in de Staten bijgestaan door voorzitter van de commissie Privatisering UTS Alberto ‘Chos’ Romero en UTS-directeur Paul de Geus  | Antilliaans Dagblad-Jeu Olimpio

Willemstad – Kan een bedrijf als UTS verkocht worden zonder wetgeving die door de Staten is goedgekeurd? Verschillende Statenleden uitten gisteren kritiek op de weinig transparante procedure. Verder lezen

Quote | Boekhouders KPMG mogen klanten geen cliënten meer noemen

Tom Wouda

KPMG‘ers in het Verenigd Koninkrijk mogen klanten geen ‘klanten’ of ‘cliënten’ meer noemen, maar alleen nog ‘audited entity’ of ‘audited company’.

Bedrijven waarvan de jaarrekening tegen het licht gehouden wordt mogen geen ‘cliënten’ meer genoemd worden omdat daarmee de onafhankelijkheid van het accountantskantoor in het geding zou komen. Verder lezen

PB | Transitie ex-KMPG naar EY voltooid

De vijf equity-partners blijven aan om alle KPMG-entiteiten te ontmantelen. Het betreft ex KPMG voorzitters (en oud partners) Raymond Begina en Lindomar Scoop en ex-KPMG partners Patrick Newton, en Sanjay Agarwal en Henk de Zeeuw.

Willemstad – Een groot deel van het personeel en van de klanten van zowel Accountants als Advisory Services van KDC Interim (voorheen KPMG Dutch Caribbean) is per 1 maart overgegaan naar EY Caribbean. Verder lezen

DolfijnFM | UTS bijna verkocht

Het personeel van UTS heeft een baangarantie tot 2020

UTS is bijna verkocht. De algemene vergadering van aandeelhouders is vorige week akkoord gegaan met het voorstel dat nu op tafel ligt. Verder lezen

Trouw | Aruba toegevoegd aan de Europese zwarte lijst met belastingparadijzen

Christoph Schmidt

Staatssecretaris Menno Snel (links) overlegt met de Roemeense minister van financiën, Eugen Teodorovici, die vergaderingen van EU-ministers van financiën voorzit © EPA

De EU-ministers van financiën breiden de zwarte lijst met belastingparadijzen uit van vijf naar vijftien landen. Verder lezen

TK | Antwoord op vragen van het lid Van Raak over OM schikking met KPMG

Ferdinand Grapperhaus (CDA) | © ANP

Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en van Financiën en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over een schikking met KPMG (ingezonden 25 januari 2019, nr. 2019Z01303). Verder lezen

DH | Sale of UTS in final stage

Jesus Leito She said they are awaiting advice from legal experts and corporate governance supervisor SBTNO. | Extra

WILLEMSTAD–The acquisition of United Telecommunication Services (UTS) by Liberty Latin America is nearing completion, according to Curaçao Minister of Traffic, Transport and Telecommunication Zita Jesus-Leito, who is still not officially naming the potential buyer. Verder lezen

OXFAM | Notorious tax havens to be let off the hook in EU’s blacklist review

Oxfam’s report ‘Off the Hook: Curacao remains on grey list, Aruba goes off the grey list. It also highlights that Cyprus, Ireland, Luxembourg, Malta and the Netherlands would appear on the blacklist if EU member states were not given an automatic exemption

European finance ministers look set to give nine of the world’s worst tax havens a clean bill of health when they publish their first annual review of the EU tax haven blacklist at a meeting in Brussels next week. Verder lezen

AD | Profound Projects groeit verder uit

Overname klantenportefeuille E-sites Caribbean van BearingPoint

Vlnr: Peter Grootens, Franco Diaz (BearingPoint Caribbean, E-sites Caribbean) en Gino Jacobs, Boudino de Jong (Profound Projects)

Willemstad – Profound Projects heeft per 1 maart de klantenportefeuille van E-sites Caribbean van BearingPoint overgenomen. Verder lezen

AD | Combi EY en KPMG niet door

Overeenkomst EY-Ernst & Young met KPMG-KDC deels ontbonden. Ex-KPMG partners Raymond Begina, Lindomar Scoop, Patrick Newton en Sanjay Agarwal
blijven in KDC in verband met de verdere ontmanteling | Antilliaans Dagblad

Willemstad – De voorgenomen samenvoeging van Ernst & Young (EY) Dutch Caribbean met het voormalige KPMG Accountants en KPMG Advisory gaat niet door, althans niet zoals gepland. Het blijkt dat de eerdere voorlopige overeenkomst door EY is ontbonden. Verder lezen

AD | MCB: Misbruik Robbie’s Lottery

Advocaten Rogier van den Heuvel en Roderick van Hees namens MBC: “Daar komt bij dat Dos Santos na de veroordelingen helaas opnieuw negatief in het nieuws is gekomen in verband met witwassen. Het gaat om de zaak tegen de familie Grynsztein”

Willemstad – Waar een bank de relatie mag opzeggen in geval van een ‘verdenking’ van witwassen, mag dat zeker – zoals in de zaak van Robbie’s versus de MCB Bank – wanneer de betreffende klant is ‘veroordeeld’ voor witwassen, is komen vast te staan dat de klant daarbij misbruik heeft gemaakt van de bij de opzeggende bank aangehouden rekeningen en bovendien in de media nieuwe beschuldigingen over witwassen opduiken. Verder lezen

AD | Robbie’s Lottery daagt MCB bank

* Bank sluit rekeningen loterijhouder vanwege risicoprofiel
* Dos Santos: Bedrijfsvoering en 190 banen lopen gevaar

Stephanie dos Santos en advocaat Bertie Braam van Robbie’s Lottery vs MCB Bank | Antilliaans Dagblad

Willemstad – Robbie’s Lottery op Curaçao en Smart Play op Sint Maarten, alsmede Robertico dos Santos in privé, hebben een kort geding aangespannen tegen MCB en MCB-dochter WIB omdat deze bankgroep de rekeningen van de gokbedrijven en van Dos Santos persoonlijk zal afsluiten. Komende vrijdag al. Verder lezen

FTM | Hoe het geld op Curaçao uit de lucht kwam vallen

Tijn van Beurden| Follow The Money.nl

Curacao teert op offshore | Vincent Jannink-ANP

Rond 1975 is de opbouw van de Curaçaose offshore voltooid en gaan de remmen los. Steeds meer bedrijven en particulieren ontdekken hoe ze via het eiland belasting kunnen vermijden. Medio jaren ’80 komt de helft van alle overheidsinkomsten uit offshore-activiteiten. Verder lezen

TK | Antwoord vragen Van Raak over inhuren van KPMG door Rijksoverheid

Ollongren: De gevraagde informatie kan ik niet openbaar en in detail verstrekken | ANP

Hierbij zend ik u het antwoord op de vraag van het lid Van Raak (SP) van uw Kamer inzake de mate van inhuur van en opdrachtverstrekking aan KPMG door de Rijksoverheid. Verder lezen

AD | DC Tax & Legal officieel gestart

DC Tax & Legal is per 1 januari de rechtsopvolger van het voormalige Meijburg & Co Caribbean

Willemstad – DC Tax & Legal heeft onlangs een borrel georganiseerd om de officiële naamswijziging van het bedrijf te vieren. Tevens werd van de gelegenheid gebruikgemaakt om de nieuwe website te lanceren en werd de bedrijfsvlag voor het eerst gehesen. Verder lezen

DH | UTS offers no online gaming

UTS partner en online casinolicentiehouder Curacao e-Gaming/Cyberluck (aandeelhouders KPMG/ABNAMRO) is longtime beheerder van het UTS’s datacenter E-powerhouse/IDG op de Hugenholzweg (foto). Trustkantoor CTM biedt E-gaming management services aan, en Global Cash biedt het casinonetwerk payment services

THE HAGUE–Dutch Caribbean telecommunications provider United Telecommunication Services (UTS) does not offer online gaming, Curaçao Prime Minister Eugene Rhuggenaath recently stated in answering written questions of Member of the Second Chamber of the Dutch Parliament Ronald van Raak of the Socialist Party (SP). Verder lezen

TK | Aanpak van online gokken door de regering van Curaçao

UTS geen online kansspelaanbieder, toezicht wordt ingesteld  | Extra

Op 20 december 2018 heeft de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties verzocht om een brief waarin in ieder geval wordt ingegaan op de vraag of met de nieuwe aanpak van online gokken door de regering van Curaçao ook het online gokken vanuit Curaçao in Nederland effectief wordt bestreden. Verder lezen

Volkskrant | Teloorgang langs de snelweg: OM eist negen maanden om fraude bij bouw nieuw hoofdkantoor KPMG

Reconstructie Fraude KPMG | Peter de Waard

Het hoofdkantoor van KPMG. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Het OM eist negen maanden cel tegen Jaap van Everdingen van KPMG, om fiscale fraude bij de bouw van het nieuwe hoofdkantoor langs de A9. ‘Het vertrouwen is beschaamd.’ De steraccountant ontkent de beschuldigingen. Verder lezen