Categoriearchief: Dossier KPMG

FTM | Hoe het geld op Curaçao uit de lucht kwam vallen

Tijn van Beurden| Follow The Money.nl

Curacao teert op offshore | Vincent Jannink-ANP

Rond 1975 is de opbouw van de Curaçaose offshore voltooid en gaan de remmen los. Steeds meer bedrijven en particulieren ontdekken hoe ze via het eiland belasting kunnen vermijden. Medio jaren ’80 komt de helft van alle overheidsinkomsten uit offshore-activiteiten. Verder lezen

TK | Antwoord vragen Van Raak over inhuren van KPMG door Rijksoverheid

Ollongren: De gevraagde informatie kan ik niet openbaar en in detail verstrekken | ANP

Hierbij zend ik u het antwoord op de vraag van het lid Van Raak (SP) van uw Kamer inzake de mate van inhuur van en opdrachtverstrekking aan KPMG door de Rijksoverheid. Verder lezen

AD | DC Tax & Legal officieel gestart

DC Tax & Legal is per 1 januari de rechtsopvolger van het voormalige Meijburg & Co Caribbean

Willemstad – DC Tax & Legal heeft onlangs een borrel georganiseerd om de officiële naamswijziging van het bedrijf te vieren. Tevens werd van de gelegenheid gebruikgemaakt om de nieuwe website te lanceren en werd de bedrijfsvlag voor het eerst gehesen. Verder lezen

DH | UTS offers no online gaming

UTS partner en online casinolicentiehouder Curacao e-Gaming/Cyberluck (aandeelhouders KPMG/ABNAMRO) is longtime beheerder van het UTS’s datacenter E-powerhouse/IDG op de Hugenholzweg (foto). Trustkantoor CTM biedt E-gaming management services aan, en Global Cash biedt het casinonetwerk payment services

THE HAGUE–Dutch Caribbean telecommunications provider United Telecommunication Services (UTS) does not offer online gaming, Curaçao Prime Minister Eugene Rhuggenaath recently stated in answering written questions of Member of the Second Chamber of the Dutch Parliament Ronald van Raak of the Socialist Party (SP). Verder lezen

TK | Aanpak van online gokken door de regering van Curaçao

UTS geen online kansspelaanbieder, toezicht wordt ingesteld  | Extra

Op 20 december 2018 heeft de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties verzocht om een brief waarin in ieder geval wordt ingegaan op de vraag of met de nieuwe aanpak van online gokken door de regering van Curaçao ook het online gokken vanuit Curaçao in Nederland effectief wordt bestreden. Verder lezen

Volkskrant | Teloorgang langs de snelweg: OM eist negen maanden om fraude bij bouw nieuw hoofdkantoor KPMG

Reconstructie Fraude KPMG | Peter de Waard

Het hoofdkantoor van KPMG. Beeld Raymond Rutting / de Volkskrant

Het OM eist negen maanden cel tegen Jaap van Everdingen van KPMG, om fiscale fraude bij de bouw van het nieuwe hoofdkantoor langs de A9. ‘Het vertrouwen is beschaamd.’ De steraccountant ontkent de beschuldigingen. Verder lezen

TPO | Wie is de baas in Nederland? Een serie over De Bovenbazen, deel 7: Jaap van Everdingen (KPMG)

De financiële top van ons land kan niet meer zomaar rekenen op de voordelen van klassenjustitie | Column Ronald van Raak

Jaap van Everdingen van KPMG tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer in 2013 over de nationalisatie van SNS Reaal | ANP BAS CZERWINSKI

‘Sinds wanneer ben jij een prominent Kamerlid?’, vroeg mijn vrouw terwijl ze me een artikel aanreikte uit Het Financieele Dagblad. Het stuk ging over Jaap van Everdingen, oud-bestuurder van KPMG, die terecht staat wegens fraude bij de bouw van het hoofdkantoor in Amstelveen. De verdachte beklaagde zich over de manier waarop hij was behandeld, ook in de media: ‘Een prominent Kamerlid heeft over mij gezegd: “Zulke lieden horen in de gevangenis”’. Het zou best kunnen dat mijn vrouw gelijk heeft en Van Everdingen mij bedoelde. Ik heb in ieder geval regelmatig zulke dingen geschreven op ThePostOnline. Verder lezen

Accountant | Samenstellingsverklaring voor ‘swipe’-transacties

Lex van Almelo

Waarschuwing voor ex-KPMG accountant, nu Ernst & Young Dutch Caribbean

Een accountant-administratieconsulent op de Nederlandse Antillen verstrekt samenstellingsverklaringen bij drie jaarrekeningen van een lingeriebedrijf, dat op grote schaal geld wisselde. Hij had meer vragen moeten stellen, maar hoefde niets te melden. Verder lezen

Telegraaf | Ex-topman KPMG haalt uit naar OM

Het KPMG-hoofdkantoor langs de A9 Ⓒ Rene Oudshoorn

Het strafproces tegen voormalig KPMG-bestuurder Jaap van Everdingen en projectontwikkelaar Fred Meijer gaat vandaag verder. Het is nu aan Van Everdingen en zijn advocaten om zich te verdedigen tegen de beschuldigingen van belastingfraude en valsheid in geschrifte. Verder lezen

TPO | Accountant van KPMG Curaçao door tuchtrechter op de vingers getikt

Lette niet op in omvangrijke witwaszaak

Een accountant van KPMG Curaçao is door de tuchtrechter in Zwolle op de vingers getikt. De man speelde volgens het Openbaar Ministerie (OM) een belangrijke rol in een omvangrijke witwaszaak. Verder lezen

Accountancy | ‘Interne administratie KPMG was een puinhoop’

Het KPMG-hoofdkantoor langs de A9 Ⓒ Rene Oudshoorn

De interne administratie van KPMG was een puinhoop en hooggeplaatste KPMG’ers logen elkaar voor. Pogingen om al in een vroeg stadium fiscale duidelijkheid te krijgen over het nieuwe hoofdkantoor langs de A9 bij Amstelveen zijn bovendien door KPMG ‘volledig veronachtzaamd’. Verder lezen

AD | Topaccountant rekent op vrijspraak

Peet Vogels | Algemeen Dagblad

De voormalige CFO en directeur van KPMG Jaap van Everdingen was In zijn gloriejaren de grote man, die de boeken controleerde van klanten als Philips, Shell en andere grote multinationals. Nu wordt hij verdacht van belastingfraude | ANP

Topaccountant Jaap van Everdingen belandt mogelijk in de cel. Hij wordt verdacht van belastingfraude en valsheid in geschrifte. De oud-KPMG-directeur voelt zich verzeild in een voor hem absurde situatie. Verder lezen

Accountancy | KPMG schikt met OM Curaçao in witwaszaak

The Cymbal/Troya zaak | Beeld Financieel Dagblad

Het Openbaar Ministerie (OM) op Curaçao heeft een schikking van 38.000 euro  getroffen met KPMG in de witwaszaak die draait om de Caribean Distributors Group NV (CDG). Verder lezen

OM | Werkstraffen en gevangenisstraffen geëist voor fraude rondom bouw pand KPMG

Werkstraffen en gevangenisstraffen geëist voor fraude rondom bouw pand KPMG

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag in de rechtbank in Amsterdam werkstraffen en gevangenisstraffen tot negen maanden geëist tegen vier personen voor hun betrokkenheid bij belastingfraude, valsheid in geschrift en witwassen rond de bouw van het nieuwe KPMG pand in Amstelveen. Verder lezen

AD | Jesus-Leito: Koper wil 100% UTS

VVRP minister Zita Jesus Leito: ,,Er is een ‘non-disclosure agreement’ en daar houden we ons aan | Foto Curacao Chronicle

De zoektocht naar een strategische partner, waar eind 2014 in een Statenmotie opdracht voor was gegeven, begon pas effectief in juli 2017. Er waren negen geïnteresseerde bedrijven, en uiteindelijk is er nog maar één bedrijf die serieus interesse heeft en waarmee verder onderhandeld wordt. Verder lezen

TK | Kamervragen Van Raak (SP) over KPMG schikking inzake onderzoek Cymbal-Troya-Turquoise

Tweede Kamerlid Ronald van Raak (SP) | Foto Nico van der Ven

Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de minister van Justitie en Veiligheid, de minister van Financiën en de staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties over een schikking met KPMG. Verder lezen

ParadiseFM | ‘Medewerkers van UTS met vast arbeidscontract hoeven niet te vrezen voor hun baan’

Vandaag wordt in het parlement gesproken over de toekomst van UTS en de mogelijke privatisering. | Extra

Volgens directeur van telecommunicatiebedrijf UTS Paul de Geus zullen mensen met een vast arbeidscontract bij het bedrijf hun baan niet verliezen. Verder lezen

TalkFinance | KPMG receives ridiculously small fine for a role in money laundering affairs at ING – Telegraaf

The Public Prosecution Service on Curaçao | Persbureau Curacao

The Public Prosecution Service on Curaçao has imposed a fine of 38,000 euros on accountant giant KPMG for its share in the money laundering affair that last year cost ING 775 million euros. Verder lezen

AD | Ernst & Young breidt fors uit

De meesten zitten in Office Park Zeelandia | Antilliaans Dagblad

Willemstad – Ernst & Young (EY) Dutch Caribbean krijgt er per 1 maart zo’n 50 nieuwe collega’s bij; allemaal voormalige partners en medewerkers van KPMG Accountants en KPMG Advisory. Verder lezen

Telegraaf | KPMG krijgt mini-boete voor rol in witwasaffaire ING

Bart Mos

OM: Accountant faciliteerde criminele activiteiten

Het OM verwijt KPMG dat zij een onderneming op het eiland, bankierend bij ING en verdacht van het witwassen van 322 miljoen dollar in de periode van 2004 tot 2014, heeft gefaciliteerd bij criminele activiteiten. Venezolaanse cliënten kochten met creditcards jarenlang zogenaamd goederen bij het Curaçaose bedrijf (lingerie en medicijnen) maar in werkelijkheid kregen ze Amerikaanse dollars geleverd, tegen betaling van een commissie. Verder lezen

DCLP | OM treft schikking met KPMG

250.000 NAF, waarvan 175.000 NAF wordt opgeschort

WILLEMSTAD – KPMG Accounting Advisory Services B.V. (KPMG AAS) heeft een door de officier van justitie van het Parket Procureur-Generaal van Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba (OM) aangeboden transactie in de vorm van betaling van 250.000 NAF, waarvan 175.000 voorwaardelijk, geaccepteerd. Verder lezen

CC | KPMG receives slap on the wrist for role in money laundering affairs at ING Bank

The Troya part of the Cymbal investigation continues at February 15 in court | FD

WILLEMSTAD – The Public Prosecution (OM) accuses KPMG of having facilitated a company on the island, banking at ING and suspected of laundering $ 322 million in the period from 2004 to 2014, in criminal activities. Venezuelan clients bought credit cards for years with the Curaçao company (lingerie and medicines), but they were given US dollars, on payment of a commission. Verder lezen

AD | Transactie KPMG ANG 250.000,=

Voormalige verantwoordelijke KPMG bestuursvoorzitter Ralph Palm en ex-partner KPMG Accounting Advisory Services, ex-KPMG AAS partner Victor Bergisch en ex KPMG accountant Gianni Schob (tegenwoordig Ernst-Young) gaan vrijuit | Chronicle

Willemstad – De schikking die ex-KPMG Dutch Caribbean met het Openbaar Ministerie heeft getroffen, waarover deze krant gisteren al berichtte, betreft een transactie in de vorm van betaling van 250.000 gulden, waarvan 175.000 voorwaardelijk. Verder lezen

AD | Schikking OM met (ex) KPMG

Er zou sprake zijn geweest van tekortkomingen bij samenstelling van de jaarrekeningen van klant Grynsztein over de periode 2004 tot en met 2009 | Antilliaans Dagblad

Willemstad – Het voormalige kantoor van KPMG Dutch Caribbean heeft een schikking getroffen met het Openbaar Ministerie (OM) van Curaçao. Verder lezen

AD commentaar | Bon Biní. Let’s do business!

AD commentaar | pleidooi voor verminidering toezicht en anti-red tape ‘noodwet’

De woorden ‘Bon Biní’ zullen de komende dagen regelmatig klinken – ‘Welkom’ – vooral in verband met de Bon Biní for Business Curaçao Investment Summit die maandag en dinsdag plaatsvindt. Een vervolg op de eerste Bon Biní juni vorig jaar in Nederland. Ook toen met Curaçao als middelpunt. Verder lezen

CC | KPMG loses Dutch Caribbean member firm following split

The Dutch Caribbean division of KPMG has exited the global KPMG and rebranded as KDC Interim as of January 1, 2019, putting an end to KPMG’s presence in the region.

WILLEMSTAD – The transition is based on a mutual decision reached between KPMG International and KPMG Dutch Caribbean, stated the global accounting and consulting firm in a press release. Verder lezen

NPO | SP wil nieuw Koninkrijksstatuut met Antillen

Presentator: Sven Kockelmann 

Machten achter machten achter politiek op de eilanden | Sven Kockelmann

SP wil nieuw Koninkrijksstatuut met Antillen: ‘Ze noemen ons leden van de Gestapo’ Verder lezen

AD | Ansary richt pijlen op CBCS-directeur Jardim

Ennia eigenaar Hushang Ansary zegt niet toe te staan dat één persoon de goede relatie die hij en zijn imperium hebben met de eilanden van de Dutch Caribbean, samen met Nederland goede bondgenoten van de VS, verstoort. | TeleCuracao

Willemstad – Het conflict met de Centrale Bank CBCS doet Hushang Ansary af als ‘een misverstand’. Had financieel-economisch directeur José Jardim van de Centrale Bank de moeite genomen om één telefoontje te plegen, dan was het niet tot de noodregeling bij verzekeringsmaatschappij Ennia gekomen. Verder lezen

FD | KPMG raakt topadviseur kwijt door Mocro-oorlog

KPMG-topadviseur ondergedoken om vete in mocro-oorlog’ | Michael Niewold

Accountants- en advieskantoor KPMG raakt een veelbelovende overnameadviseur kwijt aan de gevolgen van een bloedige vete in de Marokkaans-Nederlandse onderwereld. Verder lezen

DasKapital | SP heeft gelijk. Consultants maken Nederland kapot

Korrupte Penoze Maffia Groep

Een blik in ons archief volstaat om te weten dat de M in KPMG niet staat voor moraalridders. Een ieder met snode boekhoudkundige plannen en een zak geld (kleine gemeenten dus niet) mag aankloppen voor het luie oog van de accountants. Verder lezen