Categoriearchief: Onderzoek Cymbal-Troya

NOS | Aandeelhouders trekken gele kaart voor top ING

Eva Wiessing

ING aandeelhouders verlenen geen ‘decharge’ aan Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen

Aandeelhouders van ING Groep hebben met grote meerderheid hun ongenoegen laten blijken over de witwasaffaire en de rel rond de beloning van topman Ralph Hamers. Op de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering heeft ruim 62 procent van de aandeelhouders zijn steun aan de raad van bestuur en de raad van commissarissen ingetrokken. Het komt zelden voor dat aandeelhouders besluiten om geen ‘decharge’ te verlenen, zoals dat heet. Verder lezen

Telegraaf | ING weer door stof om witwaskwestie

ING hielp ook Curacaose criminelen met witwassen| Telegraaf

AMSTERDAM – De leden van het bestuur en commissarissen van ING krijgen van de aandeelhouders van de bank geen decharge over hun taken van vorig jaar. Verder lezen

NU | Hoekstra wil witwassen ‘met wortel en tak uitroeien’

Wopke Hoekstra – Minister van Financien | ANP

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) wil dat banken wereldwijd veel meer gaan doen om witwassen tegen te gaan. Hij wil ze hierbij helpen, zoals met betere informatie-uitwisseling. Alleen zo kan witwassen “met wortel en tak” worden uitgeroeid. Verder lezen

TPO | Witwas-affaire leidt er toe dat ING na 2020 mogelijk niet meer huisbankier Rijksoverheid is

Kabinet maakt geen gebruik van automatische verlenging

ING is mogelijk na 2020 niet langer de huisbankier van het Rijk. Er komt een nieuwe aanbestedingsprocedure. In het nieuwe contract komen strengere voorwaarden te staan waar de winnende bank aan moet voldoen. Het is de bedoeling dat de overeenkomst kan worden opgezegd als de bank wordt veroordeeld voor misstanden of, net als ING vorig jaar, daarvoor een schikking treft. Verder lezen

DeTijd | ING vraagt geduld voor antiwitwasbeleid

Pieter Suy | De Tijd.be

ING-topman Ralph Hamers kwam niet met een nieuw mea culpa na de witwasaffaires bij zijn bank. ING neemt twee jaar voor nieuw antiwitwasbeleid  ©Dieter Telemans

De Nederlandse bankreus gaf maandag een uitgebreide update over de extra inspanningen om nieuwe witwasschandalen te vermijden. Maar wie had gerekend op een ‘sorry’ van topman Ralph Hamers bleef op zijn honger zitten. Verder lezen

Accountancy | ‘OM Curaçao verantwoordelijk voor schikking met KPMG’

Procureur Generaal Roger Bos biedt het publiek geen feitenrelaas of inzage over de criminele activiteiten van KPMG Accountancy Services BV zoals zijn collega’s bij het Parket Generaal dat in dergelijke gevallen tegenwoordig wel doen.

Het OM op Curaçao is verantwoordelijk voor de hoogte van een boete voor KPMG Accountancy Services BV in Curaçao vanwege witwassen. Het past niet dat de Nederlandse overheid zich mengt in de oordeelsvorming van de autoriteiten op Curaçao. Verder lezen

AD | Robbie’s verliest zaak van MCB

Met vonnis

Robbie’s Lottery | Antilliaans Dagblad

Willemstad – Robbie’s Lottery heeft de rechtszaak tegen Maduro & Curiel’s Bank (MCB) op Curaçao en MCB-dochter The Windward Islands Bank (WIB) op Sint Maarten verloren. Verder lezen

ParadiseFM | MCB hoeft rekening Robbie’s Lottery niet te heropenen

Met vonnis

Loterijenbaas Robertico dos Santos en enkele van zijn vennootschappen stonden in de eerdere strafzaak (Bientu) terecht voor witwassen, ontduiken van belasting, criminele organiastie en illegaal bezit van vuurwapen en zijn daar ook voor veroordeeld.

Banken zijn niet verplicht Robbie’s Lottery als klant te houden. Dat heeft de rechter vandaag besloten in het kort geding aangespannen door loterij-organisatoren Robbie’s Lottery en Smartplay tegen Maduro & Curiel’s Bank en Windward Islands Bank. Verder lezen

Telegraaf | Hoekstra: affaire ING in Italië verontrustend

De minister denkt dat het probleem breder is dan ING alleen. | Foto: Peter Hilz /HH

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) vindt het ,,verontrustend” dat ING ook in Italië verzeild is geraakt in een witwasaffaire. Verder lezen

Telegraaf | ’OM Italië opent onderzoek naar ING’

Weer een hoofdpijndossier voor topman Ralph Hamers van ING Ⓒ ANP

Milaan – Het Openbaar Ministerie van Italië opent een onderzoek naar ING wegens witwassen. Dat schrijft zakenkrant Il Sole 24 Ore op basis van ingewijden. Volgens bronnen van de krant wordt de bank binnen enkele uren op een formele lijst van onderzochte banken gezet. ING Italië kon niet direct reageren. Verder lezen

Banken | Tijdelijke klantenstop ING in Italië wegens betrokkenheid bij witwassen

Tijdelijke klantenstop ING in Italië wegens betrokkenheid bij witwassen

ING mag van de Italiaanse centrale bank tijdelijk geen nieuwe klanten aannemen omdat ze te weinig zouden hebben gedaan tegen het witwassen van geld. De centrale bank kwam tot die conclusies tijdens onderzoeken in de periode tussen oktober 2018 en januari 2019. Verder lezen

Accountancy | Grapperhaus spreekt zich niet uit over minischikking KPMG

Heiko de Jong, de verantwoordelijke Hoofdofficier van Justitie | Persbureau Curacao

Minister Grapperhaus van Veiligheid en Justitie spreekt geen oordeel uit over de minischikking van zo’n 38.000 euro die KPMG onlangs trof voor betrokkenheid bij het witwassen van ongeveer 322 miljoen dollar. Dat antwoord Grapperhaus op vragen van SP-Kamerlid Ronald van Raak. In zijn algemeenheid zegt de minister voor een strafrechtelijk aanpak te zijn van (het faciliteren van) witwassen, maar in dit concrete geval is het aan het OM Curaçao om daarover te beslissen. Verder lezen

Zembla | Wat is de rol van banken en trustkantoren bij witwassen?

De witwasbankiers van ING


ING schikt voor bijna 800 miljoen euro vanwege betrokkenheid bij witwassen van crimineel geld. Steeds vaker lees je over banken en trustkantoren die betrokken zijn bij witwaspraktijken. Maar welke rol spelen banken en trustkantoren nu eigenlijk bij witwassen? Verder lezen

Zembla | De witwasbankiers van ING

Aangifte tegen topbankiers ING wegens witwassen | NPO2, 21.15u

Het gaat om aangifte tegen voormalig bestuursvoorzitter Jan Hommen, de onlangs opgestapte Chief Financial Officer Koos Timmermans en bankdirecteur Diederik Baron van Wassenaer | Op de foto de advocaat van Van Doorn, mr. Robert Hein Broekhuijsen

Ondernemer Sam van Doorn doet donderdag aangifte bij het Openbaar Ministerie tegen personen in de top van ING wegens witwassen. De aangifte is in handen van ZEMBLA en richt zich tegen bankmanagers van ING, zoals de Chief Compliance Officer en de Chief Risk Officer. Volgens de aangifte wisten deze managers dat ING-klanten via de bank crimineel geld konden witwassen, maar grepen ze niet in. Verder lezen

TK | Antwoord op vragen van het lid Van Raak over OM schikking met KPMG

Ferdinand Grapperhaus (CDA) | © ANP

Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de ministers van Justitie en Veiligheid en van Financiën en de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over een schikking met KPMG (ingezonden 25 januari 2019, nr. 2019Z01303). Verder lezen

NRC | Daar is wéér een witwascarrousel

Zes vragen overwitwasproblematiek | Hanneke Chin-A-Fo; Camil Driessen

Piroschka van de Wouw/Reuters

Via de ‘Troika Laundromat’ belandden foute Russische miljoenen ook in Nederland. ING ging hard onderuit op de beurs. Verder lezen

FD | OM en Fiod ‘bovenop’ mogelijk nieuwe witwasaffaire ING

Ivo Bökkerink | Financieel Dagblad

Hoofdkantoor van ING in Moskou | Bloomberg

Het Openbaar Ministerie en de Fiscale Opsporingsdienst Fiod kijken of er aanknopingspunten zijn om een strafrechtelijk onderzoek te starten naar INGI NGA€10,99-2,22% en andere Nederlandse banken die via Rusland witwassen zouden hebben gefaciliteerd. Verder lezen

DasKapital | Verrassend! ING betrokken bij Russisch witwasschandaal

De bank met een Stevie Wonder-toezicht | Illustratie Volkskrant

Maandag, toen Sergio Ramos zichzelf nog een slimme jonge vond, berichtte Trouw in drievoud over de witwaszaak die gaat onder de naam Troika Laundromat. Geld van uit bekende Russische fraudezaken (zoals de Magnitsky-affaire) werd gemengd met privé-vermogens van Russische oligarchen. Verder lezen

BI | ING ligt opnieuw onder vuur vanwege de lakse controle op witwassen, dit keer bij de Russische tak

Business Insider

CEO Ralph Hamers van ING | ANP

Opnieuw ligt ING onder vuur vanwege de lakse controle op witwassen. De bank heeft via een vestiging in Rusland honderden miljoenen euro laten passeren van bedrijven die deel uitmaken van een grote witwasmachine, opgezet door de Russische Troika Bank. En dat terwijl de bank wist dat de bedrijven mogelijk betrokken waren bij witwassen. Verder lezen

Groene | Hoe bont u het ook maakt, bij ons wordt het schoon

Karlijn Kuijpers, beeld Aart-Jan Venema | Groene Amsterdammer

Onderzoek Russisch witwassen | beeld Aart-Jan Venema

De afgelopen jaren werden miljarden aan verdacht Russisch geld via Litouwse banken doorgesluisd naar banken in onder andere Nederland. Hagelwit kwamen de euro’s uit de witwasmachine. Ondanks signalen dat het mis ging lieten banken het dubieuze geld ongehinderd doorstromen. Verder lezen

NOS | Nederlandse banken onderdeel van witwascarrousel met Russisch kapitaal

Nederlandse banken onderdeel van witwascarrousel met Russisch kapitaal

Nederlandse banken zijn onderdeel geweest van een witwascarrousel waarbij miljarden euro’s zijn witgewassen in Europa en de Verenigde Staten. Het toezicht bij de banken zelf, en door De Nederlandsche Bank (DNB), lijkt tekort te zijn geschoten. Verder lezen

AD | MCB: Misbruik Robbie’s Lottery

Advocaten Rogier van den Heuvel en Roderick van Hees namens MBC: “Daar komt bij dat Dos Santos na de veroordelingen helaas opnieuw negatief in het nieuws is gekomen in verband met witwassen. Het gaat om de zaak tegen de familie Grynsztein”

Willemstad – Waar een bank de relatie mag opzeggen in geval van een ‘verdenking’ van witwassen, mag dat zeker – zoals in de zaak van Robbie’s versus de MCB Bank – wanneer de betreffende klant is ‘veroordeeld’ voor witwassen, is komen vast te staan dat de klant daarbij misbruik heeft gemaakt van de bij de opzeggende bank aangehouden rekeningen en bovendien in de media nieuwe beschuldigingen over witwassen opduiken. Verder lezen

Accountant | Samenstellingsverklaring voor ‘swipe’-transacties

Lex van Almelo

Waarschuwing voor ex-KPMG accountant, nu Ernst & Young Dutch Caribbean

Een accountant-administratieconsulent op de Nederlandse Antillen verstrekt samenstellingsverklaringen bij drie jaarrekeningen van een lingeriebedrijf, dat op grote schaal geld wisselde. Hij had meer vragen moeten stellen, maar hoefde niets te melden. Verder lezen

Telegraaf | Waarschuwing voor witwassende KPMG-accountant

Van het bewust negeren van fraudesignalen, waarover het OM klaagde, is volgens de rechter geen sprake.

ZWOLLE – Een accountant van KPMG Curaçao is door de tuchtrechter in Zwolle op de vingers getikt. De man speelde volgens het Openbaar Ministerie (OM) een belangrijke rol in een omvangrijke witwaszaak. Verder lezen

TPO | Accountant van KPMG Curaçao door tuchtrechter op de vingers getikt

Lette niet op in omvangrijke witwaszaak

Een accountant van KPMG Curaçao is door de tuchtrechter in Zwolle op de vingers getikt. De man speelde volgens het Openbaar Ministerie (OM) een belangrijke rol in een omvangrijke witwaszaak. Verder lezen

Accountancy | KPMG schikt met OM Curaçao in witwaszaak

The Cymbal/Troya zaak | Beeld Financieel Dagblad

Het Openbaar Ministerie (OM) op Curaçao heeft een schikking van 38.000 euro  getroffen met KPMG in de witwaszaak die draait om de Caribean Distributors Group NV (CDG). Verder lezen

TK | Kamervragen Van Raak (SP) over KPMG schikking inzake onderzoek Cymbal-Troya-Turquoise

Tweede Kamerlid Ronald van Raak (SP) | Foto Nico van der Ven

Vragen van het lid Van Raak (SP) aan de minister van Justitie en Veiligheid, de minister van Financiën en de staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties over een schikking met KPMG. Verder lezen

TalkFinance | KPMG receives ridiculously small fine for a role in money laundering affairs at ING – Telegraaf

The Public Prosecution Service on Curaçao | Persbureau Curacao

The Public Prosecution Service on Curaçao has imposed a fine of 38,000 euros on accountant giant KPMG for its share in the money laundering affair that last year cost ING 775 million euros. Verder lezen

DCLP | OM treft schikking met KPMG

250.000 NAF, waarvan 175.000 NAF wordt opgeschort

WILLEMSTAD – KPMG Accounting Advisory Services B.V. (KPMG AAS) heeft een door de officier van justitie van het Parket Procureur-Generaal van Curaçao, Sint Maarten en Bonaire, Sint Eustatius en Saba (OM) aangeboden transactie in de vorm van betaling van 250.000 NAF, waarvan 175.000 voorwaardelijk, geaccepteerd. Verder lezen

CC | KPMG receives slap on the wrist for role in money laundering affairs at ING Bank

The Troya part of the Cymbal investigation continues at February 15 in court | FD

WILLEMSTAD – The Public Prosecution (OM) accuses KPMG of having facilitated a company on the island, banking at ING and suspected of laundering $ 322 million in the period from 2004 to 2014, in criminal activities. Venezuelan clients bought credit cards for years with the Curaçao company (lingerie and medicines), but they were given US dollars, on payment of a commission. Verder lezen