Categoriearchief: Onderzoek Girobank

AD | IIG TOF alsnog failliet verklaard

Meerderheidsaandeelhouder in Giro Holdings | Antilliaans Dagblad

Willemstad – IIG Trade Opportunities Fund nv (TOF), meerderheidsaandeelhouder in Giro Holdings, is alsnog failliet verklaard. Een eerder verzoek daartoe van TOF-gedupeerden – DB AG Dublin ACF Aggregator Solutions Opportunities Fund – werd in maart dit jaar door het Gerecht in eerste aanleg afgewezen, maar in hoger beroep heeft het Hof dit eerdere vonnis vernietigd en TOF dus alsnog in staat van faillissement verklaard. Verder lezen

DolfijnFM | Eric Garcia mag straf thuis uitzitten

Garcia is 78 en zit sinds mei dit jaar een straf van vier jaar uit  | Jeu Olimpio

Oud-Girobank directeur Eric Garcia mag vrijdag de gevangenis verlaten en naar huis. Om gezondheidsredenen mag hij zijn straf verder uitzitten onder huisarrest. Verder lezen

AD | Giro claimt UBO’s

ex Girobank directeur Eric Garcia (1940) wacht nieuwe rechtzaak | Antilliaans Dagblad

Willemstad – Girobank, dat vanwege de in december 2013 door het gerecht uitgesproken noodregeling wordt beheerd door toezichthouder de Centrale Bank (CBCS), heeft de ultimate beneficial owners (UBO’s) van The International Investment Group in de Verenigde Staten (IIG) voor de New Yorkse rechter gesleept. Verder lezen

MaltaToday | Malta bank off the hook but $93 million New York suit hangs on IIG owners

Matthew Vella

Jailed: Girobank director Eric Garcia facilitated the acquisition of the bank by IIG
| Extra

The owners of the international bank IIG Malta are implicated in a multi-million lawsuit in a New York court, accused by a bank in the Caribbean unjust enrichment in a $93 million loan ‘scheme’ Verder lezen

CBCS | RvC Centrale Bank geeft waarschuwing aan Raad van Bestuurslid Matroos-Lasten

RvC Centrale Bank geeft waarschuwing aan Raad van Bestuurslid Matroos-Lasten

Willemstad/Philipsburg – De Raad van Commissarissen (“RvC”) van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (“CBCS”) heeft op 19 april 2019 een zelfstandig onderzoek laten instellen naar de feitelijke gang van zaken omtrent de informatieverschaffing in maart 2019 aan de minister van Financiën door de CBCS. Verder lezen

AD | RvC CBCS treft maatregel

formele waarschuwing in de ‘kwestie-Neysa’ | Antilliaans Dagblad

Willemstad – De Raad van Commissarissen van de Centrale Bank CBCS heeft het directielid Leila Matroos-Lasten een sanctie aangezegd; naar verluidt krijgt zij vooralsnog een formele waarschuwing in de ‘kwestie-Neysa’ die de CBCS al enkele maanden achtervolgt. Deze voorlopige sanctie kan nog worden gewijzigd zodra daar aanleiding toe bestaat. Verder lezen

CuracaoNieuws | Onderzoek naar screeningslek Centrale Bank

Persbureau Curacao

Voormalige Girobank managementassistent Neysa Schoop-Isenia | Antilliaans Dagblad

Herinner je je de gelekte informatie van de Centrale Bank nog, waardoor Neysa Schoop-Isenia niet door de ministersscreening kwam? Verder lezen

ParadiseFM | OM Curaçao verzoekt Aruba onderzoek te doen naar Landsrecherche

In mei heeft de Landsrecherche een aanklacht ontvangen van Maximus verdachte Monk (links) tegen de Centrale Bank. Ook voormalige Girobank directiebestuurslid Neysa Schoop Isenia heeft een aangifte gedaan. Onbekend is wat hiermee is gebeurd

Het Openbaar ministerie op Curaçao heeft collega’s op Aruba verzocht zich bezig te gaan houden met het onderzoek van de Landsrecherche omtrent de verstrekking van gevoelige informatie door de Centrale bank. Verder lezen

OM | Onderzoek Landsrecherche naar informatieverstrekking CBCS overgedragen aan Aruba

Volgens een aangifte van Carlos Monk zou vertrouwelijke informatie in strijd met de wet zijn gedeeld inzake de screening van een kandidaat-minister

Het Openbaar Ministerie Curaçao draagt het onderzoek van de Landsrecherche Curaçao, naar de informatieverstrekking door de Centrale Bank en diens interim president-directeur over aan het Openbaar Ministerie Aruba, zodat de integriteit, onafhankelijkheid en onpartijdigheid van het onderzoek wordt gewaarborgd. Verder lezen

ParadiseFM | Leila Matroos-Lasten gaat niet in op verplichte vakantie

De tot voor kort waarnemend directeur van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, houdt vol dat ze onschuldig is en ziet dgeen reden om op vakantie te gaan.

Leila Matroos-Lasten, tot voor kort waarnemend directeur van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, gaat niet in op het verzoek om verplicht vakantie op te nemen. Verder lezen

Hoyer2 | Gevangenis: ‘Schotte niet in hongerstaking’

Urny Floran in gesprek met Rick Hart

Urny Floran gevangenis SDKK | Extra

Voormalig premier Gerrit Schotte is niet in hongerstaking. SDKK-gevangenis directeur Urny Floran bevestigt wel dat Schotte gisteren niet gegeten heeft, maar noemt dit een voedingsstaking. Verder lezen

ParadiseFM | Oud Girobank directeur Eric García verdraagt gevangenisvoedsel niet

Bronnen bevestigen dat García al drie weken geen voedsel tot zich heeft genomen en dat zijn gezondheid hard achteruit is gegaan | Persbureau Curacao

Oud directeur van de Girobank, Eric García is niet in hongerstaking gegaan, maar kan het eten in de gevangenis niet verdragen. Verder lezen

AD | Ander verhaal Gijsbertha over memo

Minister Kenneth Gijsbertha: geen wetten overtreden | Antilliaans Dagblad

Willemstad – Minister van Financiën Kenneth Gijsbertha (MAN) zegt, twee maanden nadat de kwestie rond kandidaat-minister Neysa Schoop-Isenia begon te spelen, dat hij het gewraakte memo van de Centrale Bank over haar heeft ontvangen in het kader van een voortgangsrapportage over de Girobank in verband met de noodregeling. Verder lezen

AD | Aangifte tegen Gijsbertha en CBCS bij het OM

KdnT: “Er is genoeg bewijs dat verschillende wetten zijn overtreden door alle 3  (Gijsbertha, Matroos-Lasten, Schoop-Isenia)  of in ieder geval door verschillende van hen en er is voldoende grond voor nader onderzoek” | Persbureau Curacao

Willemstad – De aangifte die Kòrsou di Nos Tur (KdNT) eerder tegen minister Kenneth Gijsbertha (MAN) van Financiën, directeur ad-interim van de Centrale Bank Leila Matroos- Lasten en voormalig kandidaatminister Neysa Schoop-Isenia bij de landsrecherche heeft ingediend, is doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie. Verder lezen

AD | Schoop-Isenia: ook functie als SG misgelopen

Met aangifte

Voormalig Girobank medewerkster Neysa Schoop-Isenia | Antilliaans Dagblad

Willemstad – Neysa Schoop-Isenia is eerder ook een baan als topambtenaar bij het ministerie van Economische Ontwikkeling misgelopen, naar nu blijkt omdat er vertrouwelijke – nooit eerder aan haar voorgelegde gegevens over haar werkperiode bij Girobank – naar haar mening bewust was uitgelekt. Verder lezen

AD | PG: Martina is tekortgeschoten

Met sepotbrief

PG Rooger Bos: ‘Elke schijn van belangenverstrengeling moet voorkomen worden’

Willemstad – Steven Martina heeft in strijd gehandeld met de Integriteitslandsverordening. Verder lezen

CuracaoNieuws | Martina: nooit deelgenomen aan besluitvorming

Met sepotbrief | Persbureau Curacao

Martina het niet mee eens OM | Persbureau Curacao

Willemstad – Steven Martina zegt nooit te hebben deelgenomen aan de besluitvorming over de WA-verzekeringspremie. Dat besluit was al genomen door zijn voorganger. Als nieuwe minister moest hij alleen uitvoering geven aan dat besluit. Verder lezen

CuracaoNieuws | Neysa Schoop-Isenia doet aangifte

Persbureau Curacao

De beoogde opvolger en minnares van ex-minister Steven Martina meent dat haar minister-kandidatuur bewust gesaboteerd is (KKC foto-onderschrift)

Neysa Schoop-Isenia heeft aangifte gedaan bij de Landsrecherche. Verder lezen

AD | Aangifte tegen CBCS een feit

Schoop-Isenia: Geheimhoudingsplicht bewust overtreden. Ook onderzoek gevraagd naar  Gijsbertha, Ersilia ‘Zus’ de Lannooy, de secretaresse van Matroos-Lasten, de directiesecretaresse zelf ook, Alison Manuel, Etienne Rosario en Giselle Mc William. 

Willemstad – Neysa Schoop-Isenia, enige tijd kandidaat-minister, heeft gisteren de daad bij het woord gevoegd en bij de Landsrecherche aangifte gedaan tegen de Centrale Bank CBCS alsmede tegen interim-president Leila Matroos-Lasten. Verder lezen

AD commentaar | Analyse: ‘Mediastilte’ in kwestie Neysa-CBCS

Neysa Schoop-Isenia zou door de ‘gewone’ wettelijk geregelde screening goed zijn bevonden, maar door het memo  was er een spaak in het wiel gestoken | Coaching

Er heerst mediastilte in de kwestie rond de inmiddels ex-kandidaat-minister Neysa Schoop-Isenia en de Centrale Bank CBCS, die een interne memo met vertrouwelijke gegevens had uitgestuurd. Alhoewel de aangekondigde aangifte door Schoop-Isenia bij de Landsrecherche tegen de CBCS nog niet heeft plaatsgevonden, is – naar verluidt – Schoop-Isenia nog steeds vastberaden om aangifte te doen. Verder lezen

Hoyer2 | Schoop-Isenia kon niet ingrijpen bij Giro Bank

Michael Bonaparte in gesprek met Rick Hart

Mr. Michael Bonapart van SBA Advocaten

De teruggetreden kandidaat-minister Neysa Schoop-Isenia kon niet ingrijpen bij de Girobank en de beschuldigingen dat zij mede debet is aan de financiële malversaties bij de bank, zijn dus onterecht. Verder lezen

AD | CBCS: Berichten nonsens

Met reactie Isenia Schoop en commentaar advocaat Bonaparte

Centrale Bank Curacao Sint Maarten CBCS | Extra

Willemstad/ Philipsburg – De Centrale Bank (CBCS) neemt ‘nadrukkelijk afstand van alle eenzijdige en onjuiste berichtgevingen’ inzake kandidaat-minister Neysa Schoop-Isenia. Dat laat de CBCS in een gisteren uitgestuurd persbericht weten. Verder lezen

ParadiseFM | ‘Als CBCS rectificeert, dient Schoop-Isenia geen aanklacht in’

Met reactie Isenia Schoop en commentaar advocaat Bonaparte

Neysa Schoop-Isenia eist rectificatie, anders aangifte | Antilliaans Dagblad

Als de centrale bank rectificeert, dient voormalig kandidaatminister Neysa Schoop-Isenia geen klacht in tegen hen. Dat zegt haar advocaat Michael Bonaparte. Verder lezen

AD | MAN: ‘Steven Martina kan direct terug’

Steven Martina | Antilliaans Dagblad

Willemstad – De MAN is opnieuw een proces begonnen om te komen tot een minister van Economische Ontwikkeling. Een en ander is ook afhankelijk van het juridisch onderzoek tegen ex-minister Steven Martina. Verder lezen

AD | RvC van CBCS wil opheldering

Met reactie Isenia Schoop en commentaar van advocaat Bonaparte

De RvC en RvB van CBCS: Vlnr. Jose Jardim (RvB), Ajamu Baly, Sixiènne Jansen (Secretaris), Ahmed Bell, Dennis Richardson, Etienne Ys (Voorzitter RvC), Julian Lopez Ramirez, Jeanette Hagen, Rignaal Francisca (RvC) en Leila Matroos- Lasten (RvB).

Willemstad – De Raad van Commissarissen (RvC) van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) heeft de CBCS-directie om opheldering gevraagd over de vermeende chantage van Neysa Schoop-Isenia. Verder lezen

Hoyer2 | Genoeg was genoeg voor Schoop-Isenia

Michael Bonaparte in gesprek met Rick Hart

Mr. Michael Bonapart van SBA Advocaten

Genoeg was genoeg voor Neysa Schoop-Isenia. Ze had genoeg van alle aantijgingen en wilde een rectificatie die er niet kwam. Als ze haar ministerschap had doorgezet, had ze geen aangifte kunnen doen tegen de directeur van de Centrale Bank Leila Matroos-Lasten. Verder lezen

AvroTros | Oud-bankier Curaçao verduisterde miljoenen

Met vonnis

De straf is een jaar lager uitgevallen dan eerder werd geëist. Dit vanwege de lange duur van de zaak en de hoge leeftijd van de ex-bankier

De 78-jarige oud-bankdirecteur Eric Garcia is woensdag op Curaçao veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf wegens verduistering van 11 miljoen dollar, valsheid in geschrift en witwassen. Ook moet hij het verduisterde bedrag terugbetalen. Als dat niet gebeurt, staat daar een hechtenis van drie jaar tegenover. Verder lezen

NU | Omstreden oud-bankdirecteur Curaçaose Girobank veroordeeld

Met vonnis

Curaçaose oud-bankdirecteur Garcia veroordeeld

De 78-jarige oud-bankdirecteur Eric Garcia is woensdag op Curaçao veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf wegens het verduisteren van 11 miljoen dollar (ruim 9,8 miljoen euro), valsheid in geschrifte en witwassen. Verder lezen

AD | Oud-Girobankdirecteur Garcia in de boeien

Met vonnis

Ex-girobank Eric Garcia (1940) is in afwachting van een eventueel hoger beroep na het uitspreken van het vonnis meteen aangehouden | Antilliaans Dagblad

Willemstad – Het Gerecht in eerste aanleg heeft voormalig Girobankdirecteur Eric Garcia gisteren veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar voor de verduistering van 11 miljoen dollar bij het faillissement van Banco Maracaibo, valsheid in geschrifte en witwassen. Verder lezen

HOF | Vier jaar cel voor E.G. wegens verduistering, valsheid in geschrift en witwassen

Met vonnis

Girobank directeur Eric Garcia veroordeeld tot 4 jaar cel en 19 miljoen nafls terugbetaling wegens verduistering, valsheid in geschrift en witwassen

Willemstad – Woensdag 8 mei 2019 heeft het Gerecht in eerste aanleg de 78-jarige E.G. veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf wegens verduistering van 11 miljoen dollar, valsheid in geschrift en witwassen. Daarnaast moet hij het verduisterde bedrag van omgerekend 19 miljoen gulden terugbetalen. Als dat niet gebeurt, staat daar een hechtenis van drie jaar tegenover. Verder lezen