Categoriearchief: Onderzoek Bientu

Curacao.nu | Hoofdverdachte illegale lotterij Bonaire voor de rechter

Persbureau Curacao


Tien medewerkers van de verdachte, verkopers van loten, krijgen ook een taakstraf en een geldboete.

Kralendijk – De verdachte die een illegale loterij runde op Bonaire is veroordeeld tot één maand voorwaardelijke gevangenisstraf en een werkstraf van 120 uur. Ook moet zij een geldboete betalen van 15.000,- dollar. Verder lezen

ParadiseFM | Rifero’s gaan door zonder bank

Volgens Robbie’s Lottery staan hiermee 120 banen op Curaçao op het spel staan en nog eens 70 op Sint Maarten.

De rifero’s (nummer-kantoren), gaan door zonder bank. Vorig jaar kregen ze al te horen dat MCB-bank in het kader van ‘de-risking’ de bankrelatie met hen beëindigden. Verder lezen

AD | MCB weert partij MFK

‘MFK dient niet alleen het volk’ | Antilliaans Dagblad

Willemstad – De politieke partij MFK is niet langer welkom als rekeninghouder bij MCB Bank. Dat heeft Rigoletto ‘Rigo’ Thodé namens Movementu Futuro Kòrsou, de partij van de momenteel gedetineerde Gerrit Schotte, bevestigd. Verder lezen

DH | No more lottery booths for now, temporary moratorium in place

Robbie’s Lottery

PHILIPSBURG–Government has moved to put in place a temporary moratorium on the construction and erection of lottery sales booths in the country. Verder lezen

AD | Toch zware straffen broers Grynsztein

Rechtbank Overijssel verwerpt deal OM met verdachten | ANP

Willemstad/Zwolle – De rechtbank Overijssel in Zwolle heeft de twee broers Isaac en Omer Grynsztein tot zes en vijf jaar cel veroordeeld voor het jarenlang witwassen van in totaal ruim 320 miljoen dollar op Curaçao en het leiding geven aan oplichting en het vervalsen van documenten. Verder lezen

Rechtspraak | Cymbal: 6 en 5 jaar cel voor witwassen

Rechtbank Overijssel gaat niet in mee met OM-deal: “De tussen partijen afgesproken lage strafeis doet op geen enkele wijze recht aan de aard en ernst van de feiten”. En: “Hadden ook veroordeeld kunnen worden voor zwaardere beschuldigingen, zoals gewoontewitwassen en deelname criminele organisatie.”

Twee broers zijn veroordeeld tot 6 en 5 jaar cel voor het jarenlang witwassen van in totaal 320 miljoen dollar op Curaçao en het leiding geven aan oplichting en het vervalsen van documenten. Hiermee schuift de rechtbank de overeenkomst tussen het Openbaar Ministerie en de verdachten aan de kant. De tussen partijen afgesproken lage strafeis doet op geen enkele wijze recht aan de aard en ernst van de feiten.

Verder lezen

BBC | The Gamble Network: The Loot Box scandal

Vanaf vandaag 11 uur zendt de BBC de eerste aflevering van een
radioreportage serie uit over de online gokindustrie vanaf Curaçao.
The Gamble Network | Producer: Jolyon Jenkins

Enticing children’s gambling-addiction through the island of Curacao, Curacao is a major route for money laundering of drugs money from Latin America, with online gambling being one of the methods used  | Uitzending 17u NL tijd

Over three programmes, Jolyon Jenkins explores whether children are being enticed into gambling through video game “loot boxes”, and how an apparently harmless bit of fun has links that stretch all the way across the world and involve a small Caribbean island which has seen gambling-related murder and high level corruption. Verder lezen

NRC | Hoe OM en verdediging samen tot bijzondere strafdeal komen

Camil Driessen

Veel Venezolanen kwamen naar Curaçao voor valutatoerisme. Op 4 september doet de rechtbank in Zwolle uitspraak in de Cymbal-zaak | Lex van Lieshout/ANP

Procesafspraken – Caribische witwaszaak levert – ondanks foutjes – inspiratie op voor een overbelaste Nederlandse strafrechtketen. Verder lezen

AD | Cymbal-Troya zaak (1): ‘Alleen winst en meer winst’

 

‘Het leek wel een gold rush’

Willemstad – Het begon allemaal ons schuldig, zo blijkt uit de verklaring van Itzhak ‘Isaac’ Grynsztein in de zaak-Cymbal/Troya in handen van het Antilliaans Dagblad. Verder lezen

AD | Cymbal-Troya zaak: ‘What a business’

De rechter verwierp de suggestie dat de familie in een ‘grijs gebied’ zou hebben geopereerd. ,,Valse jaarrekeningen, valse pinbonnen, dat is niet grijs, dat is donkerzwart.”

Willemstad/Zwolle – Het Antilliaans Dagblad start in de editie van morgen met een serie ‘Cymbal-zaak’, waarin in een aantal afleveringen gedetailleerd en onverbloemd uit de doeken wordt gedaan hoe de broers van de Curaçaose ondernemersfamilie Grynsztein bij het ‘dollar- of swipe-toerisme’ te werk gingen. Verder lezen

AccountantWeek | OM: instanties sliepen toen familie 322 miljoen dollar witwaste

Michiel Satink / Juridisch Persbureau Zwolle

De instanties, waaronder banken en accountants, hebben hun waakhondfunctie niet goed vervuld.’

De accountant zag er niets fouts in, de bank deed er het zwijgen toe en het was hooguit ‘grijs gebied’ waarin een 53-jarige handelaar zich op Curaçao begaf, zo zei hij de rechters in Zwolle. De man wordt er samen met een broer en een neef van verdacht op het eiland en in Nederland in totaal 322 miljoen Amerikaanse dollars witgewassen te hebben. Verder lezen

DolfijnFM | Eis: jaar cel voor witwasfamilie Grynsztein

In de zaak Troya, dat voortvloeit uit het Nederlandse onderzoek Cymbal, heeft het OM celstraffen geëist tegen de familieleden van de familie Grynsztein

Als het aan het Openbaar Ministerie in Nederland ligt gaat Itzhak Grynsztein drie jaar, waarvan 2 voorwaardelijk, de cel in. Verder lezen

NU | OM eist celstraffen voor witwassen 322 miljoen dollar op Curaçao

10 procent bnp Curaçao betrokken bij zwendel

Voor het witwassen van 322 miljoen dollar op Curaçao en in Nederland heeft het Openbaar Ministerie (OM) tegen twee broers celstraffen geëist. De verdachten maakten volgens het OM misbruik van ‘dollartoerisme’ uit Venezuela, bleek donderdag op de strafzitting in de rechtbank in Zwolle. Verder lezen

KRR | Bankier Capriles: Waarom bankencrisis geheel aan Curaçao voorbij is gegaan

Door René Zwart | Koninkrijksrelaties.nu

Lionel ‘Chicu’ Capriles MCB Maduro & Curiels Bank | Casimir Roosje

Er was een tijd dat bankiers in hoog aanzien stonden. Dat was voor de bankencrisis van 2008. Sindsdien bevinden ze zich qua status tussen journalisten en tweedehands autoverkopers. Verder lezen

CuracaoNieuws | Grynsztein familie sluit megadeal met OM

Persbureau Curacao

Alle betrokken partijen in onderzoeken Troja en Cymbal hebben geschikt met uitzondering van de criminele organisatie van van Robbie dos Santos | Beeld FD

De Curacaose witwasfamilie Grynzstein heeft een megadeal gesloten met het Nederlandse OM. Ze bekennen en werken mee met afwikkeling van de zaak, in ruil voor strafvermindering. Verder lezen

AD | ‘Deal OM en Grynsztein’

Directie MCB betreurt noemen naam van bank. | Insteek foto:  MCB-directeur Michael de Sola (links) en president-directeur Lionel ‘Chicu’ Capriles.

Willemstad – Er is een miljoenendeal tussen het Openbaar Ministerie (OM) in Nederland en de Curaçaose ondernemersfamilie Grynsztein, die wordt verdacht van onder andere gewoontewitwassen. Verder lezen

Telegraaf | Deal met Antilliaanse witwasfamilie

Bart Mos

Grote ’plea bargaining-zaak’ Trya/Cymbal in Nederland: Antilliaanse witwasfamilies Dos Santos en Grynsztein zouden samen met hun lokale bank MCB hun crimineel verdiende miljoenen terug moeten betalen | Foto insteek: management MCB bank

Zwolle – Amerikaanse toestanden in de Zwolse rechtbank: in ruil voor strafkorting speelt de Antilliaanse witwasfamilie G. open kaart over de honderden miljoenen dollars die zij afgelopen jaren illegaal op Curaçao omwisselden voor de Venezolaanse zwarte handel. Verder lezen

DolfijnFM | Robbie’s Lottery heeft nog geen nieuwe huisbankier

Bientu veroordeeelde loterijhouder,tevens Maximus en Troya/Cymbal verdachte naarstig op zoek naar oplossing na beëindigen bankrelatie | Antilliaans Dagblad

Robbie’s Lottery heeft voorlopig nog geen bankrekening. Ook de PSB bank geeft vooralsnog geen groen licht aan nummerkantoren. Verder lezen

ParadiseFM | Postspaarbank neemt nummerkantoren toch niet over

Robbie’s Lottery | Antilliaans Dagblad

De Postspaarbank heeft toch besloten de nummerkantoren voorlopig niet over te nemen. PSB directeur Daniel Hodge geeft aan dat de “riferos” teveel risico’s met zich mee brengen. Verder lezen

Telegraaf | Honderden miljoenen dollars gelegaliseerd via lingeriewinkel

Bart Mos

Zowel Robbie Dos Santos, als de familie Grynsztein als MCB bank dreigen net als ING bank en KPMG aan onafhankelijke rechtspraak in Troya/Cymbal te ontsnappen. Begin dit jaar noemde minister Grapperhaus (Justitie) het plan om te onderhandelen met verdachten en zo het strafproces te versnellen „heel interessant.”

Honderden miljoenen werden witgewassen in de lingeriewinkeltjes van de familie G. op Curaçao. In 2015 werden ze bij een grootscheepse politieactie in de boeien geslagen. Inmiddels hebben hun advocaten een opmerkelijke deal gesloten met justitie: strafvermindering in ruil voor openheid van zaken. Verder lezen

AD | Robbie’s toch niet bij PSB bank

PSB bank directeur Daniel Hodge verandert van gedachten: voorlopig geen nummerkantoren als klant | foto: Dulce Koopman

Willemstad – PSB Bank heeft besloten om voorlopig geen nummerkantoren als klant aan te nemen. Dus ook niet Robbie’s Lottery dat alle hoop op de lokale bank van de overheid had gericht nu de bankrekeningen bij MCB worden afgesloten. Verder lezen

AD | PSB Bank reddingsboei Robbie’s Lottery

De PSB overheidsbank lijkt de criminele loterijenorganisaties van Dos Santos te willen faciliteren in ruil voor een algemene bankvergunning van de Centrale Bank

Willemstad – Alles wijst erop dat PSB Bank, de voormalige Postspaarbank, ervoor zal zorgen dat de rifero’s op het eiland – waaronder Robbie’s Lottery – kunnen blijven bankieren. Verder lezen

Blog Koninkrijksbelangen | Maximus moordmotief

Wie zette George Jamaloodin aan tot moord, en waarom?
Door Nardy Cramm, blogger en hoofdredacteur Knipselkrant Curacao

“Robbie niet en ook ik hebben niet voor de moord van Helmin betaald”

Afgelopen maandag 10 juni 2019 begon het driedaags Maximus-proces tegen George Jamaloodin. De ex-minister van Financiën in het kabinet van Gerrit Schotte wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op Helmin Wiels in 2013. De meest prangende vraag die naar voren kwam was wie zette Jamaloodin aan tot moord, en waarom? De KKC gaat hier dieper op in. Verder lezen

ParadiseFM | Robbie’s Lottery lijkt te kunnen voortbestaan door de PSB-Bank

 PSB-Bank gaat volgens de Extra de Bientu veroordeelde witwas en criminele organisatie en Maximus verdachte Robbie ds Santos als klant nemen | Jeu Olimpio

Er lijkt een oplossing te zijn gevonden voor het voortbestaan van Robbie’s Lottery, die door Maduro & Curiel’s Bank als klant is geweerd en voor 8 Venezolaanse banken die niet langer als buitenlandse bank in ons monetair systeem zouden mogen opereren. Verder lezen

NTR | Oud-minister Jamaloodin bekent in verduisteringszaak, ontkent betrokkenheid moord Wiels

Advocaat Peppie Sulvaran. Foto: Leoni Schenk

WILLEMSTAD – “Ik heb verkeerd gehandeld en subsidiegelden verduisterd. Daar wil ik mijn verantwoordelijkheid voor nemen”, zo opende oud-minister van Financiën George Jamaloodin zijn voorwoord vanochtend in de rechtbank van Willemstad. Jamaloodin staat terecht in twee fraudezaken en voor betrokkenheid bij de moord op politicus Helmin Wiels. Verder lezen

KKC | Twitter rechtbankverslag zaak Maximus – George Jamaloodin

Please refresh (Ctrl + R) voor updates | Dag 1,2 en 3 van 3
Rechtbankverslag Dick Drayer/Yves Cooper/CaribischNetwerk
Met requisitoiren Openbaar Ministerie en pleitnotities Sulvaran & Peterson

Maximus, Passaat en Germanium verdachte George Jamaloodin | Bea Moedt

WILLEMSTAD – Op maandag 10 juni 2019 begint het driedaags Maximus-proces tegen George Jamaloodin. De ex-minister van Financiën in het kabinet van Gerrit Schotte wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op Helmin Wiels in 2013. Verder lezen

NOS | Kruisgesprek over Maximus-rechtszaak Jamaloodin

NOS correpsondent Dick Drayer in gesprek met Jurgen van der Berg

De populaire politicus Helmin Wiels werd ge-executeerd op 5 mei 2013 | NRC

Op Curaçao begint vandaag het proces tegen George Jamaloodin. Hij wordt ervan verdacht opdracht te hebben gegeven voor de moord op politicus Helmin Wiels. Verder lezen

AD | Robbie’s miljoenen nog niet terug

Loterijmagnaat Dos Santos en zijn bedrijven werden in de zaak Bientu veroordeeld wegens belastingontduiking, valsheid in geschrifte, criminele organisatie en witwassen. Dos Santos en zijn broer Jamaloodin zijn nog steeds Maximus moordverdachten.

Willemstad – Het dispuut tussen de Verenigde Staten (VS) en Curaçao is nog niet beslecht waar het gaat om de verdeling van 72,5 miljoen gulden van Robbie dos Santos waarop beslag is gelegd in de zaak Bientu. Twee jaar geleden werd gemeld dat er een federale rechter bij betrokken zou worden. Verder lezen

AD | Robbie’s Lottery niet in de kou

Minister van Financien Kenneth Gijsbertha (MAN): “We willen wel dat de gokindustrie blijft voortbestaan ook omdat er veel mensen werken” | Antilliaans Dagblad

Willemstad – De regering laat Robbie’s Lottery niet stikken en heeft wel degelijk aandacht voor de situatie waarin de loterijverkoper zich bevindt, nu deze geen nieuwe bankier kan vinden. Verder lezen

Accountancy | ‘OM Curaçao verantwoordelijk voor schikking met KPMG’

Procureur Generaal Roger Bos biedt het publiek geen feitenrelaas of inzage over de criminele activiteiten van KPMG Accountancy Services BV zoals zijn collega’s bij het Parket Generaal dat in dergelijke gevallen tegenwoordig wel doen.

Het OM op Curaçao is verantwoordelijk voor de hoogte van een boete voor KPMG Accountancy Services BV in Curaçao vanwege witwassen. Het past niet dat de Nederlandse overheid zich mengt in de oordeelsvorming van de autoriteiten op Curaçao. Verder lezen