Categoriearchief: Onderzoek Bientu

DolfijnFM | Pagina grote advertentie voor Robbie dos Santos

Gokbaas en veroordeeld witwasser Robbie dos Santos is al langer verdachte in de Maximus zaak, maar het bewijs kwam tot nog toe niet rond | Antilliaans Dagblad

Het personeel van Robbie’s Lottery neemt het op voor hun baas. In paginagrote advertenties in de Papiaments- en Nederlandstalige kranten wordt opgeroepen hem vrij te laten. Verder lezen

ParadiseFM | Curaçao verwacht 70 miljoen uit Amerika

Het gaat om geld van loterijbaas Robbie dos Santos dat op Amerikaanse bankrekeningen staat en in het kader van de zaak-Bientu verbeurd is verklaard in 2016 | Extra

Pas volgend jaar verwacht Curaçao een bedrag van ruim 70 miljoen te kunnen ontvangen uit Amerika. Dat meldt EXTRA vandaag. Verder lezen

AD | Robbie: Nog niets nieuws gehoord

Dos Santos (m) zegt in de Extra wel dat hem vragen zijn gesteld over expremier Gerrit Schotte (MFK), die tevens vastzit (wegens ambtelijke fraude), en dat hem ook verschillende andere politieke zaken werden voorgehouden | JJosephaNews

Willemstad – Robertico ‘Robbie’ dos Santos, die twee weken geleden op maandag 18 november op Sint Maarten werd opgepakt in verband met de strafzaak Maximus naar de opdracht(gever) van de moord op politicus Helmin Wiels in mei 2013, zegt dat hem tot nu toe ‘niets nieuws’ is voorgelegd of gevraagd. Verder lezen

AD | Robbie dos Santos op Curaçao aangekomen

Amparo dos Santos: ‘Ze willen Robbie dood hebben’: Vigilante

Willemstad – Robbie dos Santos, die maandagochtend op Sint Maarten in verband met het onderzoek naar de moord op PS-oprichter Helmin Wiels is aangehouden, is gistermiddag op Curaçao aangekomen. Verder lezen

OM | Aanhouding in onderzoek zaak Maximus

R.A.d.S. zal vandaag door de rechter-commissaris in Sint Maarten gehoord worden en  zo spoedig mogelijk naar Curaçao worden overgebracht voor het verdere onderzoek

Hedenochtend, 18 november 2019, is in het kader van het onderzoek Maximus de 62-jarige Curaçaoënaar R.A.d.S. aangehouden. De aanhouding vond plaats in Sint Maarten. Verder lezen

ParadiseFM | Robbie Dos Santos aangehouden

Onlangs werd de halfbroer van Dos Santos, oud-minister George Jamaloodin, veroordeeld tot 28 jaar gevangenisstraf voor betrokkenheid bij de moord

Loterijbaas Robbie dos Santos is opgepakt op Sint Maarten in verband met betrokkenheid bij de moord op oud-politicus Helmin Wiels. Verder lezen

Curacao.nu | Hoofdverdachte illegale lotterij Bonaire voor de rechter

Persbureau Curacao


Tien medewerkers van de verdachte, verkopers van loten, krijgen ook een taakstraf en een geldboete.

Kralendijk – De verdachte die een illegale loterij runde op Bonaire is veroordeeld tot één maand voorwaardelijke gevangenisstraf en een werkstraf van 120 uur. Ook moet zij een geldboete betalen van 15.000,- dollar. Verder lezen

ParadiseFM | Rifero’s gaan door zonder bank

Volgens Robbie’s Lottery staan hiermee 120 banen op Curaçao op het spel staan en nog eens 70 op Sint Maarten.

De rifero’s (nummer-kantoren), gaan door zonder bank. Vorig jaar kregen ze al te horen dat MCB-bank in het kader van ‘de-risking’ de bankrelatie met hen beëindigden. Verder lezen

AD | MCB weert partij MFK

‘MFK dient niet alleen het volk’ | Antilliaans Dagblad

Willemstad – De politieke partij MFK is niet langer welkom als rekeninghouder bij MCB Bank. Dat heeft Rigoletto ‘Rigo’ Thodé namens Movementu Futuro Kòrsou, de partij van de momenteel gedetineerde Gerrit Schotte, bevestigd. Verder lezen

DH | No more lottery booths for now, temporary moratorium in place

Robbie’s Lottery

PHILIPSBURG–Government has moved to put in place a temporary moratorium on the construction and erection of lottery sales booths in the country. Verder lezen

AD | Toch zware straffen broers Grynsztein

Rechtbank Overijssel verwerpt deal OM met verdachten | ANP

Willemstad/Zwolle – De rechtbank Overijssel in Zwolle heeft de twee broers Isaac en Omer Grynsztein tot zes en vijf jaar cel veroordeeld voor het jarenlang witwassen van in totaal ruim 320 miljoen dollar op Curaçao en het leiding geven aan oplichting en het vervalsen van documenten. Verder lezen

Rechtspraak | Cymbal: 6 en 5 jaar cel voor witwassen

Rechtbank Overijssel gaat niet in mee met OM-deal: “De tussen partijen afgesproken lage strafeis doet op geen enkele wijze recht aan de aard en ernst van de feiten”. En: “Hadden ook veroordeeld kunnen worden voor zwaardere beschuldigingen, zoals gewoontewitwassen en deelname criminele organisatie.”

Twee broers zijn veroordeeld tot 6 en 5 jaar cel voor het jarenlang witwassen van in totaal 320 miljoen dollar op Curaçao en het leiding geven aan oplichting en het vervalsen van documenten. Hiermee schuift de rechtbank de overeenkomst tussen het Openbaar Ministerie en de verdachten aan de kant. De tussen partijen afgesproken lage strafeis doet op geen enkele wijze recht aan de aard en ernst van de feiten.

Verder lezen

BBC | The Gamble Network: The Loot Box scandal

Vanaf vandaag 11 uur zendt de BBC de eerste aflevering van een
radioreportage serie uit over de online gokindustrie vanaf Curaçao.
The Gamble Network | Producer: Jolyon Jenkins

Enticing children’s gambling-addiction through the island of Curacao, Curacao is a major route for money laundering of drugs money from Latin America, with online gambling being one of the methods used  | Uitzending 17u NL tijd

Over three programmes, Jolyon Jenkins explores whether children are being enticed into gambling through video game “loot boxes”, and how an apparently harmless bit of fun has links that stretch all the way across the world and involve a small Caribbean island which has seen gambling-related murder and high level corruption. Verder lezen

NRC | Hoe OM en verdediging samen tot bijzondere strafdeal komen

Camil Driessen

Veel Venezolanen kwamen naar Curaçao voor valutatoerisme. Op 4 september doet de rechtbank in Zwolle uitspraak in de Cymbal-zaak | Lex van Lieshout/ANP

Procesafspraken – Caribische witwaszaak levert – ondanks foutjes – inspiratie op voor een overbelaste Nederlandse strafrechtketen. Verder lezen

AD | Cymbal-Troya zaak (1): ‘Alleen winst en meer winst’

 

‘Het leek wel een gold rush’

Willemstad – Het begon allemaal ons schuldig, zo blijkt uit de verklaring van Itzhak ‘Isaac’ Grynsztein in de zaak-Cymbal/Troya in handen van het Antilliaans Dagblad. Verder lezen

AD | Cymbal-Troya zaak: ‘What a business’

De rechter verwierp de suggestie dat de familie in een ‘grijs gebied’ zou hebben geopereerd. ,,Valse jaarrekeningen, valse pinbonnen, dat is niet grijs, dat is donkerzwart.”

Willemstad/Zwolle – Het Antilliaans Dagblad start in de editie van morgen met een serie ‘Cymbal-zaak’, waarin in een aantal afleveringen gedetailleerd en onverbloemd uit de doeken wordt gedaan hoe de broers van de Curaçaose ondernemersfamilie Grynsztein bij het ‘dollar- of swipe-toerisme’ te werk gingen. Verder lezen

AccountantWeek | OM: instanties sliepen toen familie 322 miljoen dollar witwaste

Michiel Satink / Juridisch Persbureau Zwolle

De instanties, waaronder banken en accountants, hebben hun waakhondfunctie niet goed vervuld.’

De accountant zag er niets fouts in, de bank deed er het zwijgen toe en het was hooguit ‘grijs gebied’ waarin een 53-jarige handelaar zich op Curaçao begaf, zo zei hij de rechters in Zwolle. De man wordt er samen met een broer en een neef van verdacht op het eiland en in Nederland in totaal 322 miljoen Amerikaanse dollars witgewassen te hebben. Verder lezen

DolfijnFM | Eis: jaar cel voor witwasfamilie Grynsztein

In de zaak Troya, dat voortvloeit uit het Nederlandse onderzoek Cymbal, heeft het OM celstraffen geëist tegen de familieleden van de familie Grynsztein

Als het aan het Openbaar Ministerie in Nederland ligt gaat Itzhak Grynsztein drie jaar, waarvan 2 voorwaardelijk, de cel in. Verder lezen

NU | OM eist celstraffen voor witwassen 322 miljoen dollar op Curaçao

10 procent bnp Curaçao betrokken bij zwendel

Voor het witwassen van 322 miljoen dollar op Curaçao en in Nederland heeft het Openbaar Ministerie (OM) tegen twee broers celstraffen geëist. De verdachten maakten volgens het OM misbruik van ‘dollartoerisme’ uit Venezuela, bleek donderdag op de strafzitting in de rechtbank in Zwolle. Verder lezen

KRR | Bankier Capriles: Waarom bankencrisis geheel aan Curaçao voorbij is gegaan

Door René Zwart | Koninkrijksrelaties.nu

Lionel ‘Chicu’ Capriles MCB Maduro & Curiels Bank | Casimir Roosje

Er was een tijd dat bankiers in hoog aanzien stonden. Dat was voor de bankencrisis van 2008. Sindsdien bevinden ze zich qua status tussen journalisten en tweedehands autoverkopers. Verder lezen

CuracaoNieuws | Grynsztein familie sluit megadeal met OM

Persbureau Curacao

Alle betrokken partijen in onderzoeken Troja en Cymbal hebben geschikt met uitzondering van de criminele organisatie van van Robbie dos Santos | Beeld FD

De Curacaose witwasfamilie Grynzstein heeft een megadeal gesloten met het Nederlandse OM. Ze bekennen en werken mee met afwikkeling van de zaak, in ruil voor strafvermindering. Verder lezen

AD | ‘Deal OM en Grynsztein’

Directie MCB betreurt noemen naam van bank. | Insteek foto:  MCB-directeur Michael de Sola (links) en president-directeur Lionel ‘Chicu’ Capriles.

Willemstad – Er is een miljoenendeal tussen het Openbaar Ministerie (OM) in Nederland en de Curaçaose ondernemersfamilie Grynsztein, die wordt verdacht van onder andere gewoontewitwassen. Verder lezen

Telegraaf | Deal met Antilliaanse witwasfamilie

Bart Mos

Grote ’plea bargaining-zaak’ Trya/Cymbal in Nederland: Antilliaanse witwasfamilies Dos Santos en Grynsztein zouden samen met hun lokale bank MCB hun crimineel verdiende miljoenen terug moeten betalen | Foto insteek: management MCB bank

Zwolle – Amerikaanse toestanden in de Zwolse rechtbank: in ruil voor strafkorting speelt de Antilliaanse witwasfamilie G. open kaart over de honderden miljoenen dollars die zij afgelopen jaren illegaal op Curaçao omwisselden voor de Venezolaanse zwarte handel. Verder lezen

DolfijnFM | Robbie’s Lottery heeft nog geen nieuwe huisbankier

Bientu veroordeeelde loterijhouder,tevens Maximus en Troya/Cymbal verdachte naarstig op zoek naar oplossing na beëindigen bankrelatie | Antilliaans Dagblad

Robbie’s Lottery heeft voorlopig nog geen bankrekening. Ook de PSB bank geeft vooralsnog geen groen licht aan nummerkantoren. Verder lezen

ParadiseFM | Postspaarbank neemt nummerkantoren toch niet over

Robbie’s Lottery | Antilliaans Dagblad

De Postspaarbank heeft toch besloten de nummerkantoren voorlopig niet over te nemen. PSB directeur Daniel Hodge geeft aan dat de “riferos” teveel risico’s met zich mee brengen. Verder lezen

Telegraaf | Honderden miljoenen dollars gelegaliseerd via lingeriewinkel

Bart Mos

Zowel Robbie Dos Santos, als de familie Grynsztein als MCB bank dreigen net als ING bank en KPMG aan onafhankelijke rechtspraak in Troya/Cymbal te ontsnappen. Begin dit jaar noemde minister Grapperhaus (Justitie) het plan om te onderhandelen met verdachten en zo het strafproces te versnellen „heel interessant.”

Honderden miljoenen werden witgewassen in de lingeriewinkeltjes van de familie G. op Curaçao. In 2015 werden ze bij een grootscheepse politieactie in de boeien geslagen. Inmiddels hebben hun advocaten een opmerkelijke deal gesloten met justitie: strafvermindering in ruil voor openheid van zaken. Verder lezen

AD | Robbie’s toch niet bij PSB bank

PSB bank directeur Daniel Hodge verandert van gedachten: voorlopig geen nummerkantoren als klant | foto: Dulce Koopman

Willemstad – PSB Bank heeft besloten om voorlopig geen nummerkantoren als klant aan te nemen. Dus ook niet Robbie’s Lottery dat alle hoop op de lokale bank van de overheid had gericht nu de bankrekeningen bij MCB worden afgesloten. Verder lezen

AD | PSB Bank reddingsboei Robbie’s Lottery

De PSB overheidsbank lijkt de criminele loterijenorganisaties van Dos Santos te willen faciliteren in ruil voor een algemene bankvergunning van de Centrale Bank

Willemstad – Alles wijst erop dat PSB Bank, de voormalige Postspaarbank, ervoor zal zorgen dat de rifero’s op het eiland – waaronder Robbie’s Lottery – kunnen blijven bankieren. Verder lezen

Blog Koninkrijksbelangen | Maximus moordmotief

Wie zette George Jamaloodin aan tot moord, en waarom?
Door Nardy Cramm, blogger en hoofdredacteur Knipselkrant Curacao

“Robbie niet en ook ik hebben niet voor de moord van Helmin betaald”

Afgelopen maandag 10 juni 2019 begon het driedaags Maximus-proces tegen George Jamaloodin. De ex-minister van Financiën in het kabinet van Gerrit Schotte wordt verdacht van betrokkenheid bij de moord op Helmin Wiels in 2013. De meest prangende vraag die naar voren kwam was wie zette Jamaloodin aan tot moord, en waarom? De KKC gaat hier dieper op in. Verder lezen

ParadiseFM | Robbie’s Lottery lijkt te kunnen voortbestaan door de PSB-Bank

 PSB-Bank gaat volgens de Extra de Bientu veroordeelde witwas en criminele organisatie en Maximus verdachte Robbie ds Santos als klant nemen | Jeu Olimpio

Er lijkt een oplossing te zijn gevonden voor het voortbestaan van Robbie’s Lottery, die door Maduro & Curiel’s Bank als klant is geweerd en voor 8 Venezolaanse banken die niet langer als buitenlandse bank in ons monetair systeem zouden mogen opereren. Verder lezen