Categoriearchief: Onderzoek Cymbal-Troya

AD | Rifero’s na november zonder bank

MCB’s risk appetite van MCB bank blijft wel bestaan voor landbased en online casino licentiehouders, waaronder Egaming en casinobaas Dos Santos zelf. Op de foto MCB baas Chicu Capriles en offshore Egaming godfather Gregory Edward Elias

Willemstad – Bijna een jaar nadat de rifero’s (nummerkantoren) te horen hadden gekregen dat MCB-bank in het kader van ‘de-risking’ de bankrelatie met hen gaat beëindigen, lijkt het nu zover dat de daad bij het woord wordt gevoegd. Verder lezen

ParadiseFM | Rifero’s gaan door zonder bank

Volgens Robbie’s Lottery staan hiermee 120 banen op Curaçao op het spel staan en nog eens 70 op Sint Maarten.

De rifero’s (nummer-kantoren), gaan door zonder bank. Vorig jaar kregen ze al te horen dat MCB-bank in het kader van ‘de-risking’ de bankrelatie met hen beëindigden. Verder lezen

ParadiseFM | Negen bedrijven hebben plan voor legale cannabis

Naschrift aangepast op verzoek van vice premier / GMN minister Suzy Camelia Romer en kabinetsdirecteur Alvin Daal | 14/10/’19

Grootste cannabisvergunningsaanvrager is ondernemer Joel Gois, die vervolging voor grootschalig witwassen via dollar-swipen in de zaak Cymbal/Troya ontliep

Vooruitlopend op de eisen die in de wet moeten worden vermeld, hebben al negen bedrijven een concreet verzoek ingediend bij het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur voor een vergunning met betrekking tot verbouwing van medicinale cannabis. Verder lezen

FD | Goed dat rechters zich mengen in afspraken tussen OM en verdachten

Opinie Marcel Pheijffer | Financieel Dagblad

Marcel Pheijffer is hoogleraar accountancy aan Universiteit Leiden en Nyenrode Business Universiteit.”

De afgelopen week was ik deelnemer aan vier bijeenkomsten waarin veelvuldig aan de ING-casus van de witwaszaak werd gerefereerd. Een casus die nieuw leven is ingeblazen door een tussenbeslissing van het gerechtshof Den Haag. Verder lezen

NU | Waarom gaan banken steeds de mist in met het toezicht op witwassen?

De Nederlandse opsporingsdiensten kampen met capaciteitsproblemen.

Deze week werd bekend dat er niet alleen een onderzoek naar ABN AMRO is gestart voor het verzaken van het naleven van witwasregels. Er is ook een kans dat ING-bankiers alsnog voor de rechter moeten verschijnen. Hoe groot is het probleem van financiële criminaliteit eigenlijk, en wat gaat er mis met het toezicht erop? Verder lezen

NRC | De eerste strafdeal is gelukkig mislukt

We geven OM te veel machten rangeren rechter uit | Opinie Folkert Jensma

Folkert Jensma – NRC

De Rechtsstaat – Tot de strafrechtelijke blunders van dit decennium reken ik de belofte die het Openbaar Ministerie deed aan twee fraudeverdachten over de gegarandeerd lage straffen die hen ten deel zouden gaan vallen. Begin september prikte de rechtbank Zwolle deze eerste informele ‘plea bargain’of vonnisafspraak demonstratief door; deze strafrechters deden er niet aan mee en trokken hun eigen plan. Verder lezen

Zembla | Vervolging van ING en topbankiers in witwaszaak stapje dichterbij

Van Doorn wil dat individuele topmannen en ING wel vervolgd worden. Daarom deed hij aangifte tegen topmannen en startte hij en ook Pieter Lakeman een artikel 12-procedure. Deze week heeft het hof hem ontvankelijk verklaard | Zembla

Het Gerechtshof in Den Haag heeft een klacht van de Amsterdamse zakenman Sam van Doorn over het niet vervolgen van ING ontvankelijk verklaard. Dat meldt het FD. ING schikte voor bijna 800 miljoen euro met justitie wegens betrokkenheid bij witwassen. De bank en ook topmanagers van ING ontkwamen aan vervolging.  Verder lezen

NU | ‘ING wordt mogelijk alsnog strafrechtelijk vervolgd in witwaszaak’

ING hangt alsnog vervolging boven het hoofd om witwasaffaire

ING wordt mogelijk alsnog strafrechtelijk vervolgd voor tekortschietende witwascontroles, schrijft NRC woensdag. Witwasslachtoffers startten een zogenoemde artikel 12 Sv-procedure om dat af te dwingen, en de klacht is nu door de rechter ontvankelijk verklaard. Verder lezen

AD | ‘Politici staan succes in de weg op Sint Maarten’

SXM PJIA airport | Antilliaans Dagblad

Den Haag – Jonge professionals op Sint Maarten zijn positief ingesteld en willen hun land vooruit helpen. Maar ze maken zich zorgen over ‘ogenschijnlijk kleine dingen’ die steeds weer het succes in de weg staan. Politici zijn meer met zichzelf bezig dan met de toekomst van hun land. Verder lezen

AD | OM heeft zitten slapen in zaak Troja

Deze boodschap is gericht aan de justitiële autoriteiten, die er dus kennelijk van wisten – iedereen wist het – maar lange tijd niet optraden | Persbureau Curacao

Willemstad – Uit de Troja-vonnissen van afgelopen vrijdag blijkt en mag worden opgemaakt dat het Openbaar Ministerie (OM) volgens het gerecht in eerste instantie lange tijd heeft zitten slapen. Verder lezen

CuracaoNieuws | Zes verdachten Troja veroordeeld

Persbureau Curacao

OM: 286.000 gulden in Criminaliteitsbestrijdingsfonds

WILLEMSTAD – De zes verdachten die vierenhalf jaar lang Venezolaanse creditcards gebruikten om geld wit te wassen krijgen voorwaardelijke celstraffen. Verder lezen

HOF | Zes verdachten Troja veroordeeld tot voorwaardelijke gevangenisstraffen variërend van 3 tot 24 maanden

Met vonnissen

Zes verdachten Troja veroordeeld tot voorwaardelijke gevangenisstraffen variërend van 3 tot 24 maanden

Willemstad – Vrijdag 27 september heeft het gerecht in eerste aanleg uitspraak gedaan in de zaak Troja. Het gerecht acht bewezen dat zes verdachten zich gedurende een periode van vierenhalf jaar hebben schuldig gemaakt aan het swipen van Venezolaanse credit cards in ruil voor Amerikaanse dollars. Verder lezen

AD | Partijen in beroep in witwaszaak Cymbal

Advocaat: broers Grynsztein hadden ander vonnis verwacht

Zwolle – Zowel het Openbaar Ministerie in Nederland als de verdediging van de Curaçaose ondernemers Itzhak ‘Isaac’ Grynsztein en Omer Grynsztein gaat in beroep tegen de veroordeling van de twee broers voor het witwassen van ruim 320 miljoen dollar. Verder lezen

ParadiseFM | Zowel OM als Grynszteins gaan in beroep tegen veroordeling

Venezolanen kochten op papier goederen bij bedrijven van de bekende Curaçaose familie, maar kregen in werkelijkheid Amerikaanse dollars in contanten geleverd | Extra

Zowel het Openbaar Ministerie in Nederland als de verdediging van de Curaçaose ondernemers Itzhak Grynsztein en Omer Grynsztein gaan in beroep tegen de veroordeling voor het witwassen van ruim 320 miljoen dollar. Verder lezen

Ingezonden | Nos mes por

Financienminister Kenneth Gijsbertha onderzoekt belastinggevens lekken. Maar tekende als Minister van Communicatie voor het megasalaris van UTS directeur Paul de Geus en was voorzitter van de raad van commissarissen van UTS | Extra

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Teo Isodora aan het woord. Verder lezen

NRC | Rechtbank zet streep door deal witwasbroers met OM

Camil Driessen

Venezolanen bezochten Curaçao voor valutatoerisme. Foto Vincent Jannink/ANP

Cymbal Justitie maakte met twee verdachten een unieke afspraak over hun medewerking in ruil voor een mildere straf. De Zwolse rechtbank accepteert dat niet. Verder lezen

Telegraaf | Rechtbank haalt streep door deal justitie

Bart Mos

De broers Omer G. (45) en Itzhak G. (53) hielden zich bezig met ’dollartoerisme’: ‘Het leek wel een gold rush’

ZWOLLE – Voor het witwassen van 322 miljoen dollar op Curaçao en in Nederland zijn twee broers door de rechtbank in Zwolle tot 5 en 6 jaar cel veroordeeld. Met het vonnis zet de rechtbank het Openbaar Ministerie, dat veel lichtere straffen tegen hen eiste, volledig voor aap. Verder lezen

AD | Toch zware straffen broers Grynsztein

Rechtbank Overijssel verwerpt deal OM met verdachten | ANP

Willemstad/Zwolle – De rechtbank Overijssel in Zwolle heeft de twee broers Isaac en Omer Grynsztein tot zes en vijf jaar cel veroordeeld voor het jarenlang witwassen van in totaal ruim 320 miljoen dollar op Curaçao en het leiding geven aan oplichting en het vervalsen van documenten. Verder lezen

Rechtspraak | Cymbal: 6 en 5 jaar cel voor witwassen

Rechtbank Overijssel gaat niet in mee met OM-deal: “De tussen partijen afgesproken lage strafeis doet op geen enkele wijze recht aan de aard en ernst van de feiten”. En: “Hadden ook veroordeeld kunnen worden voor zwaardere beschuldigingen, zoals gewoontewitwassen en deelname criminele organisatie.”

Twee broers zijn veroordeeld tot 6 en 5 jaar cel voor het jarenlang witwassen van in totaal 320 miljoen dollar op Curaçao en het leiding geven aan oplichting en het vervalsen van documenten. Hiermee schuift de rechtbank de overeenkomst tussen het Openbaar Ministerie en de verdachten aan de kant. De tussen partijen afgesproken lage strafeis doet op geen enkele wijze recht aan de aard en ernst van de feiten.

Verder lezen

NHD | Celstraffen voor witwassen 322 miljoen dollar

Rechtbank Zwolle: “De tussen partijen afgesproken lage strafeis doet op geen enkele wijze recht aan de aard en ernst van de feiten” | ANP

Voor het witwassen van 322 miljoen dollar op Curaçao en in Nederland zijn twee broers door de rechtbank in Zwolle tot 5 en tot 6 jaar cel veroordeeld. De straffen zijn aanzienlijk hoger dan de eisen van het Openbaar Ministerie. Verder lezen

DolfijnFM | 5 en 6 jaar cel voor witwasbroers Grynsztein

Er was 1 jaar voorwaardelijk voor Itzhak en 45 dagen voor Omer geeist door het OM, omdat ze hun medewerking hadden verleend. | Extra

Voor het witwassen van 322 miljoen dollar op Curaçao en in Nederland zijn de broers Grynsztein door de rechtbank in Zwolle tot 5 en 6 jaar cel veroordeeld. Verder lezen

DolfijnFM | Hoge celstraffen Grynsztein witwassen 322 miljoen dollar

Mini boetes voor KPMG en ING bank. MCB bank, Goisco, enkele E-zone bedrijven en loterijenbaas Robbie dos Santos lijken in deze zaak vrijuit te gaan.  | Beeld FD

Voor het witwassen van 322 miljoen dollar op Curaçao en in Nederland zijn de broers Grynsztein door de rechtbank in Zwolle tot 5 en 6 jaar cel veroordeeld. De straffen zijn veel hoger dan de eisen van het Openbaar Ministerie. Verder lezen

AD | OM: Dollartoerisme niet onschuldig

‘Op zeer grote schaal witgewassen tussen 2010-2015’

Willemstad – Door het adjectief ‘-toerisme’ krijgt het woord dollartoerisme iets onschuldigs. ,,Maar het zonder vergunning verlenen van financiële diensten aan talloze Venezolanen met een credit- en/of debitcard ter hoogte van 322 miljoen dollar is niet onschuldig.”  Verder lezen

NOS | ABN Amro moet alle particuliere klanten doorlichten

De Nederlandse Staat heeft 56 procent van de aandelen van ABN Amro. “Onze dossiers, daar is men ontevreden over, die moeten we op orde brengen” | ANP

ABN Amro gaat haar 5 miljoen particuliere klanten controleren op last van De Nederlandsche Bank (DNB). De toezichthouder wil dat de bank financiële criminaliteit onder klanten, waaronder witwassen, beter gaat opsporen. Verder lezen

AD | Cymbalverdachte krijgt taakstraf

Cymbalverdachte krijgt taakstraf

Willemstad – De 46-jarige Ori Zahavi, neef van hoofdverdachte in de zaak Cymbal, Itzhak ‘Isaac’ Grynsztein, is gisteren als medeverdachte in de zaak door de rechtbank in Overijssel veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf van 100 uur met een proeftijd van een jaar. Verder lezen

NRC | Hoe OM en verdediging samen tot bijzondere strafdeal komen

Camil Driessen

Veel Venezolanen kwamen naar Curaçao voor valutatoerisme. Op 4 september doet de rechtbank in Zwolle uitspraak in de Cymbal-zaak | Lex van Lieshout/ANP

Procesafspraken – Caribische witwaszaak levert – ondanks foutjes – inspiratie op voor een overbelaste Nederlandse strafrechtketen. Verder lezen

NRC | Hoe OM en verdediging samen tot bijzondere strafdeal komen

Camil Driessen

Veel Venezolanen kwamen naar Curaçao voor valutatoerisme.
Foto Lex van Lieshout/ANP

Procesafspraken Caribische witwaszaak levert – ondanks foutjes – inspiratie op voor een overbelaste Nederlandse strafrechtketen. Verder lezen

AD | Cymbal-Troya zaak (1): ‘Alleen winst en meer winst’

 

‘Het leek wel een gold rush’

Willemstad – Het begon allemaal ons schuldig, zo blijkt uit de verklaring van Itzhak ‘Isaac’ Grynsztein in de zaak-Cymbal/Troya in handen van het Antilliaans Dagblad. Verder lezen

AD | Cymbal-Troya zaak: ‘What a business’

De rechter verwierp de suggestie dat de familie in een ‘grijs gebied’ zou hebben geopereerd. ,,Valse jaarrekeningen, valse pinbonnen, dat is niet grijs, dat is donkerzwart.”

Willemstad/Zwolle – Het Antilliaans Dagblad start in de editie van morgen met een serie ‘Cymbal-zaak’, waarin in een aantal afleveringen gedetailleerd en onverbloemd uit de doeken wordt gedaan hoe de broers van de Curaçaose ondernemersfamilie Grynsztein bij het ‘dollar- of swipe-toerisme’ te werk gingen. Verder lezen

AccountantWeek | OM: instanties sliepen toen familie 322 miljoen dollar witwaste

Michiel Satink / Juridisch Persbureau Zwolle

De instanties, waaronder banken en accountants, hebben hun waakhondfunctie niet goed vervuld.’

De accountant zag er niets fouts in, de bank deed er het zwijgen toe en het was hooguit ‘grijs gebied’ waarin een 53-jarige handelaar zich op Curaçao begaf, zo zei hij de rechters in Zwolle. De man wordt er samen met een broer en een neef van verdacht op het eiland en in Nederland in totaal 322 miljoen Amerikaanse dollars witgewassen te hebben. Verder lezen