Categoriearchief: Onderzoek Bientu

AD | Robbie’s verliest zaak van MCB

Met vonnis

Robbie’s Lottery | Antilliaans Dagblad

Willemstad – Robbie’s Lottery heeft de rechtszaak tegen Maduro & Curiel’s Bank (MCB) op Curaçao en MCB-dochter The Windward Islands Bank (WIB) op Sint Maarten verloren. Verder lezen

ParadiseFM | MCB hoeft rekening Robbie’s Lottery niet te heropenen

Met vonnis

Loterijenbaas Robertico dos Santos en enkele van zijn vennootschappen stonden in de eerdere strafzaak (Bientu) terecht voor witwassen, ontduiken van belasting, criminele organiastie en illegaal bezit van vuurwapen en zijn daar ook voor veroordeeld.

Banken zijn niet verplicht Robbie’s Lottery als klant te houden. Dat heeft de rechter vandaag besloten in het kort geding aangespannen door loterij-organisatoren Robbie’s Lottery en Smartplay tegen Maduro & Curiel’s Bank en Windward Islands Bank. Verder lezen

HOF | Banken niet verplicht Robbie’s Lottery en Smartplay als klanten te behouden

Met vonnis

Hof: “Feit blijft immers dat het loterijbedrijf nog steeds wordt uitgeoefend door en voor de strafrechtelijk veroordeelde (rechts)personen met wie MCB en WIB rechtens niet tegen hun wil zaken behoeven te blijven doen” | Extra

Willemstad / Philipsburg – Dinsdag 19 maart 2019 heeft heeft het gerecht uitspraak gedaan in het kort geding dat was aangespannen door loterij-organisatoren Robbie’s Lottery en Smartplay tegen Maduro & Curiel’s Bank en Windward Islands Bank. Verder lezen

CuracaoNieuws | “Ex van Kuwas had relatie met RST-lid”

Persbureau Curacao

En dat maakt haar eerdere verklaringen in de zaak ongeloofwaardig, volgens advocaat Eldon ‘Peppie’ Sulvaran | Vigilante

Gisteren diende de regiezitting tegen George Jamaloodin in de zaken Germanium en Maximus. Daaruit bleek dat het OM Jamaloodin ook vervolgt voor het opzetten van de inkeerregeling, toen hij nog minister was. Verder lezen

DH | UTS offers no online gaming

UTS partner en online casinolicentiehouder Curacao e-Gaming/Cyberluck (aandeelhouders KPMG/ABNAMRO) is longtime beheerder van het UTS’s datacenter E-powerhouse/IDG op de Hugenholzweg (foto). Trustkantoor CTM biedt E-gaming management services aan, en Global Cash biedt het casinonetwerk payment services

THE HAGUE–Dutch Caribbean telecommunications provider United Telecommunication Services (UTS) does not offer online gaming, Curaçao Prime Minister Eugene Rhuggenaath recently stated in answering written questions of Member of the Second Chamber of the Dutch Parliament Ronald van Raak of the Socialist Party (SP). Verder lezen

DolfijnFM | Jamaloodin mag vervolgd in zaak moord Wiels

Volgens advocaat Sulvaran is er geen zaak

Jamaloodin mag worden vervolgd in de zaak Maximus, de moord op Helmin Wiels. Dat heeft de rechter vrijdag bepaald. Verder lezen

Blog Koninkrijksbelangen | Status koninkrijksmedia 2018


Afgelopen jaar was er enige aandacht voor de staat van de Nederlands-Antilliaanse media. Hoog tijd. In 2016 bracht Unesco al een verontrustend rapport uit. Dat rapport was gedetailleerd, maar raakte de kern niet. De mediarealiteit is nog veel beroerder. Hoop is er wel voor 2019. Leest u mee? Verder lezen

CuracaoNieuws | Regiezitting Jamaloodin in december

Persbureau Curacao

De belangrijkste verdenking is dat hij opdracht heeft gegeven om Helmin Wiels te vermoorden. Hij zou daar ook voor betaald hebben.

18 december is de eerste regiezitting in de zaak tegen George Jamaloodin. Dat meldt de Èxtra. Het Openbaar Ministerie zelf wil dat nog niet bevestigen. Verder lezen

AD | 78 Sms’jes ontbreken in dossier Maximus

Sulvaran: Onregelmatigheden nog maar topje van ijsberg | Jeu Olimpio

Willemstad – In het dossier Maximus ontbreekt de tekstuele uitwerking van niet minder dan 78 sms’jes die, in de maanden voorafgaand op de moord op Helmin Wiels, tussen George Jamaloodin en Burney Fonseca zijn verstuurd. Verder lezen

AD | ‘Dollartoerisme werd gedoogd’

Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming): ‘Witwassen ING Amerikaanse zaak’

Willemstad/Zwolle – Het omwisselen in dollars door toeristen – ook wel bekend als dollartoerisme – werd lange tijd gedoogd op Curaçao. Verder lezen

ParadiseFM | ‘ING zag niets verdachts in 150 miljoen aan transacties van Curaçaos bedrijf’

Tegen de Antilliaanse accountant van CPG heeft het OM in Nederland een tuchtprocedure aangespannen.

De ING-bank zag ‘niets verdachts’ in transacties ter waarde van 150 miljoen euro door een bedrijf op Curaçao. Dat beweerde de advocaat een van de vijf verdachten in een grote witwaszaak, vandaag tijdens een niet inhoudelijke zitting bij de rechtbank in Zwolle. De Telegraaf doet hier verslag van. Verder lezen

AD | OM: Veiligheid is dé prioriteit

Jamaloodin werd hierbij bijgestaan door advocaten Eldon ‘Peppie’ Sulvaran, Chester Peterson en Sheldry Osepa.

Willemstad – Oud-minister George Jamaloodin (MFK) is gistermiddag uit veiligheidsoverwegingen naar Bonaire overgebracht. Dat begrijpt deze krant uit welingelichte bronnen. Het Openbaar Ministerie (OM) stelt in een officiële reactie ‘over de detentie van verdachten geen uitspraken te doen’. Verder lezen

ParadiseFM | ‘Door komst Jamaloodin breekt een nieuwe fase aan in onderzoek Maximus’

Maximus verdachten George Jamaloodin en zijn halfbroer Robbie dos Santos

De uitlevering van George Jamaloodin betekent een nieuwe fase voor het onderzoek Maximus, het onderzoek naar de intelectuele daders achter de moord op Helmin Wiels. Verder lezen

AD | Jamaloodin op Curaçao

Alles gedaan om uitlevering te voorkomen

Willemstad – Na een lang uitleveringsproces is oud-minister George Jamaloodin (MFK) op Curaçao. Dat maakt het Openbaar Ministerie (OM) bekend. Verder lezen

CuracaoNieuws | Jamaloodin aangekomen op Curacao

Persbureau Curacao

Jamaloodin is door leden van het Curaçaose Arrestatie Team overgebracht van Caracas naar de luchthaven Hato.

Op verzoek van het Openbaar Ministerie Curaçao is heden, 11 september 2018, de man G.R.M. Jamaloodin (50) door de Venezolaanse autoriteiten overgedragen aan de justitiële autoriteiten van het land Curaçao. Verder lezen

OM | Verdachte Jorge Jamaloodin aangekomen op Curacao

De uitlevering is geruime tijd geleden verzocht nav een drietal onderzoeken die op Curaçao worden verricht, in welke onderzoeken Jamaloodin als verdachte wordt aangemerkt. Het betreft de onderzoeken Germanium, Passaat en Maximus

Op verzoek van het Openbaar Ministerie Curaçao is heden, 11 september 2018, de man G.R.M. Jamaloodin (50) door de Venezolaanse autoriteiten overgedragen aan de justitiële autoriteiten van het land Curaçao. Verder lezen

FD | ING sluit megaschikking met OM in witwaszaken

FD Vasco van der Boon • Financieel Dagblad

Megaschikking ook van toepassing op Cymbal-Troya zaak Curacao

ING is met het Openbaar Ministerie (OM) een schikking overeengekomen in de vier witwaszaken waarin Nederlands grootste bank als verdachte was aangemerkt. INGINGA€11,39-2,53% heeft €775 mln betaald om van de dreiging van een strafproces af te komen. Dit maakten ING en het OM dinsdagochtend voorbeurs bekend.
Verder lezen

KRR | Een onthullend kijkje in de portemonnee van een corrupte minister-president

Rene Zwart | Koninkrijksrelaties.nu

Babel ontnemingszaak gaat o.a. over betalingen in witwasproject Playa Bou & Abou (Knip) van o.a. Francesco Corallo, Gerrit Schotte en Robbie dos Santos, Rudolf Baetsen en Covenant Managers/Corpag | Bron KvK en VDC memo 2010

Deze week dient op Curaçao de ontnemingszaak tegen voormalig minister-president Gerrit Schotte. Het OM wil hem voor de 1,8 miljoen gulden plukken die hij aan smeergeld zou hebben ontvangen. Verder lezen

ParadiseFM | Ex-minister Jamaloodin wil dat zijn reputatie wordt gezuiverd

Het OM heeft om zijn uitlevering gevraagd aan de Venezolaanse autoriteiten en het hoogste gerechtshof in dat land heeft dat toegestaan. Maar regels en procedures zouden de uitlevering nog in de weg staan | Foto Bea Moedt

George Jamaloodin heeft via zijn advocate Alicia Blonk een civiele procedure bij het Gerecht van Eerst Aanleg ingediend waarin wordt aangegeven dat het Openbaar Ministerie verantwoordelijk is voor de schade die is aangericht aan de goede naam en reputatie van Jamaloodin. Verder lezen

DolfijnFM | Rechtszaak SMS loterij Dos Santos aangehouden

Maximus verdachte Robbie dos Santos’ Smart Play sleepte UTS voor rechter na stopzetten van sms-Ioterij bij de door KPMG gekaapte overheidstelecommer | Vigilante

De rechtszaak in hoger beroep tussen Smartplay van Robbie dos Santos en UTS is voorlopig aangehouden. Dos Santos heeft nog steeds het griffierecht van 15 duizend gulden niet betaald. Verder lezen

Blog Koninkrijksbelangen | ‘io so’ (ik weet)

Engelse vertaling Curacao Chronicle | LOB update 24/05/19
‘Helmin is niet de eerste noch de laatste die ze hebben laten ombrengen’
Door Nardy Cramm, blogger en hoofdredacteur Knipselkrant Curacao

Helmin Wiels werd vermoord omdat hij op ‘s werelds grootste geheime Egaming, terrorismefinanciering, witwas en underground banking infrastructuur binnen de Nederlands-Antilliaanse financiële offshore dienstverlening was gestuit | NRC

WILLEMSTAD – Vandaag, 8 juni 2018, is het precies 25 jaar geleden dat de toenmalig premier Maria Liberia Peters en Justitieminister Suzanne ‘Suzy’ Camelia-Romer hun handtekening zetten onder de Landverordening Buitengaatse Hazardspelen van 8 juni 1993. Vijf jaar na de dood van Helmin Wiels zijn de opdrachtgevers nog steeds niet gepakt en zitten tenminste 2 mensen van Curacao al meer dan 5 jaar ondergedoken in het buitenland. Over verweven zaken. RST, leest u even mee? Verder lezen

Opinion | The can of worms at KPMG will be opened anyway

Opinion by Ronald van Raak

UTS (and datacenters IDG/CTEX/BlueNap) is a government owned, KPMG managed, marketed, advised and audited gaming service provider for more than 20 years

Some questions are very obvious to be asked, but aren’t asked anyway – like the question why Wouter Bos led the conversations to form a new government in 2012. Verder lezen

AD | Inval bij accountant KPMG om witwaszaak

Curaçao, het eiland waar de witwaszaak zich afspeelde. © Fotobureau Ruud Rogier

Opsporingsdiensten hebben een inval gedaan op het hoofdkantoor van KPMG in Amstelveen. Ze zoeken digitale informatie in verband met een grote witwaszaak op Curaçao. Verder lezen

Accountancy | OM eist tuchtmaatregel tegen accountant CPG

Accountancy van morgen

Tuchtmaatregel tegen Antilliaanse accountant CPG

Het Openbaar Ministerie heeft de Accountantskamer vrijdag gevraagd tuchtmaatregelen te nemen tegen de Antilliaanse accountant van CPG Worldwide, meldt het FD. Onder de ogen van de accountant en met zijn goedkeuring zou $322 miljoen zijn witgewassen via het Nederlandse lingeriebedrijf CPG Worldwide.  Verder lezen

FD | OM eist tuchtmaatregel tegen accountant vermoede witwasmachine CPG

Door Vasco van der Boon | Financieel Dagblad

OM eist tuchtmaatregel tegen Antilliaanse accountant vermoede witwasmachine

Het Openbaar Ministerie heeft de Accountantskamer in Zwolle vrijdag gevraagd tuchtmaatregelen te nemen tegen de Antilliaanse accountant van CPG Worldwide. CPG, dat vanuit Amsterdam opereert, zou onder de ogen van die accountant en met zijn goedkeuring in totaal $322 mln aan illegale financiële transacties in Curaçao en Nederland hebben verricht. Verder lezen

FD | ‘De falende compliance van ING’

Het dossier heeft vertakkingen naar verwante strafdossiers zoals die tegen de Antilliaanse goksyndicaatleider Robbie dos Santos en de voor corruptie veroordeelde voormalig premier van Curaçao Gerrit Schotte | Hollandse Hoogte

De afgelopen twee jaar hebben het Openbaar Ministerie (OM) en opsporingsdienst de Fiod onderzoek gedaan naar de betrokkenheid van ING bij witwassen en internationale corruptie. Verder lezen

DolfijnFM | Corallo eindelijk berecht in Italië

er liggen nog meer beschuldigingen

Francesco Corallo wordt eindelijk berecht. Na zijn uitlevering uit Sint Maarten kreeg de maffiabaas huisarrest in Italië. In de zaak die nu voorkomt wordt Corallo verdacht van witwassen. Verder lezen

FD | Witwasverdachten willen Curaçaose centrale bankier en ex-premier als getuige horen

Vasco van der Boon | Financieel Dagblad

Tromp, Schotte en Ralph Palm kunnen volgens de verdachten verklaren dat het zogeheten ‘swipen’ van cash dollars in Grynszteins winkels voor Venezolaanse dollartoeristen door de Curaçaose autoriteiten werd gedoogd

De verdediging van de vier verdachten van het witwassen van $320 mln via het Nederlandse lingeriebedrijf CPG Worldwide willen dat de Curaçaose centrale bankier Emsley Tromp in hun zaak als getuige wordt gehoord. Ook vragen zij de voormalige Curaçaose premier Gerrit Schotte en oud-KPMG-accountant en Ennia-topman Ralph Palm als getuige. Verder lezen

NOS | 320 miljoen dollar witwassen doe je zo

Charlotte Waaijers

Over drugskartels en Loterijbazen | Foto Extra

Een lingeriewinkel in Amsterdam, een Nederlandse familie op Curaçao en honderden miljoenen dollars cash in Venezuela. Allemaal zijn ze verbonden in een van de grootste witwaszaken van de afgelopen jaren, die vandaag van start ging in de rechtbank in Zwolle. Verder lezen

AD | ‘Familie uit Curaçao waste 320 miljoen dollar wit’

ANP/Caspar Naber

Medewerkers van de politie in 2013 voor het huis van voormalig premier van Curaçao Gerrit Schotte. Hij wordt verdacht van het witwassen van geld en valsheid in geschrifte. De vier verdachten in de rechtszaak in Zwolle eisen dat de ex-premier wordt gehoord. © ANP

Een familie uit Curaçao wordt verdacht van het witwassen van 320 miljoen dollar (270 miljoen euro). ,,Zo’n 10 procent van het bruto nationaal product van het eiland ging door hun handen”, meldde de officier van justitie vandaag tijdens een regiezitting in de rechtbank in Zwolle. Verder lezen