Categoriearchief: Onderzoek Bientu

AD | Inval bij accountant KPMG om witwaszaak

Curaçao, het eiland waar de witwaszaak zich afspeelde. © Fotobureau Ruud Rogier

Opsporingsdiensten hebben een inval gedaan op het hoofdkantoor van KPMG in Amstelveen. Ze zoeken digitale informatie in verband met een grote witwaszaak op Curaçao. Verder lezen

Accountancy | OM eist tuchtmaatregel tegen accountant CPG

Accountancy van morgen

Tuchtmaatregel tegen Antilliaanse accountant CPG

Het Openbaar Ministerie heeft de Accountantskamer vrijdag gevraagd tuchtmaatregelen te nemen tegen de Antilliaanse accountant van CPG Worldwide, meldt het FD. Onder de ogen van de accountant en met zijn goedkeuring zou $322 miljoen zijn witgewassen via het Nederlandse lingeriebedrijf CPG Worldwide.  Verder lezen

FD | OM eist tuchtmaatregel tegen accountant vermoede witwasmachine CPG

Door Vasco van der Boon | Financieel Dagblad

OM eist tuchtmaatregel tegen Antilliaanse accountant vermoede witwasmachine

Het Openbaar Ministerie heeft de Accountantskamer in Zwolle vrijdag gevraagd tuchtmaatregelen te nemen tegen de Antilliaanse accountant van CPG Worldwide. CPG, dat vanuit Amsterdam opereert, zou onder de ogen van die accountant en met zijn goedkeuring in totaal $322 mln aan illegale financiële transacties in Curaçao en Nederland hebben verricht. Verder lezen

FD | ‘De falende compliance van ING’

Het dossier heeft vertakkingen naar verwante strafdossiers zoals die tegen de Antilliaanse goksyndicaatleider Robbie dos Santos en de voor corruptie veroordeelde voormalig premier van Curaçao Gerrit Schotte | Hollandse Hoogte

De afgelopen twee jaar hebben het Openbaar Ministerie (OM) en opsporingsdienst de Fiod onderzoek gedaan naar de betrokkenheid van ING bij witwassen en internationale corruptie. Verder lezen

DolfijnFM | Corallo eindelijk berecht in Italië

er liggen nog meer beschuldigingen

Francesco Corallo wordt eindelijk berecht. Na zijn uitlevering uit Sint Maarten kreeg de maffiabaas huisarrest in Italië. In de zaak die nu voorkomt wordt Corallo verdacht van witwassen. Verder lezen

FD | Witwasverdachten willen Curaçaose centrale bankier en ex-premier als getuige horen

Vasco van der Boon | Financieel Dagblad

Tromp, Schotte en Ralph Palm kunnen volgens de verdachten verklaren dat het zogeheten ‘swipen’ van cash dollars in Grynszteins winkels voor Venezolaanse dollartoeristen door de Curaçaose autoriteiten werd gedoogd

De verdediging van de vier verdachten van het witwassen van $320 mln via het Nederlandse lingeriebedrijf CPG Worldwide willen dat de Curaçaose centrale bankier Emsley Tromp in hun zaak als getuige wordt gehoord. Ook vragen zij de voormalige Curaçaose premier Gerrit Schotte en oud-KPMG-accountant en Ennia-topman Ralph Palm als getuige. Verder lezen

NOS | 320 miljoen dollar witwassen doe je zo

Charlotte Waaijers

Over drugskartels en Loterijbazen | Foto Extra

Een lingeriewinkel in Amsterdam, een Nederlandse familie op Curaçao en honderden miljoenen dollars cash in Venezuela. Allemaal zijn ze verbonden in een van de grootste witwaszaken van de afgelopen jaren, die vandaag van start ging in de rechtbank in Zwolle. Verder lezen

AD | ‘Familie uit Curaçao waste 320 miljoen dollar wit’

ANP/Caspar Naber

Medewerkers van de politie in 2013 voor het huis van voormalig premier van Curaçao Gerrit Schotte. Hij wordt verdacht van het witwassen van geld en valsheid in geschrifte. De vier verdachten in de rechtszaak in Zwolle eisen dat de ex-premier wordt gehoord. © ANP

Een familie uit Curaçao wordt verdacht van het witwassen van 320 miljoen dollar (270 miljoen euro). ,,Zo’n 10 procent van het bruto nationaal product van het eiland ging door hun handen”, meldde de officier van justitie vandaag tijdens een regiezitting in de rechtbank in Zwolle. Verder lezen

FD | Zwolse rechtbank buigt zich over een miljoen witwastransacties

Vasco van der Boon • Financieel Dagblad

De zaak Cymbal-Troya wordt vandaag in Zwolle behandeld

Het Openbaar Ministerie (OM) legt dinsdag een fraude van bijzondere proporties voor aan de rechtbank in Zwolle. In de zaak-Cymbal worden drie leden van de Nederlands-Antilliaanse familie Grynsztein en een vierde medeverdachte verdacht van 1 miljoen ongeoorloofde financiële transacties, waarmee ze $ 322.719.658 (€ 300 mln) zouden hebben witgewassen. Verder lezen

Extra | Awor si wega di azar via SMS di UTS a para

Awor si wega di azar via SMS di UTS a para | Foto Haas McCann

WILLEMSTAD.- Ayera si benta di number via SMS di UTS a para. For di ayera spesialmente klientenan di Robbie’s Lottery a haña sorpresa ora nan a bai kumpra number via di SM2020 i a tuma nota ku esaki a stòp di funshoná. Verder lezen

PBC | UTS geeft SMS-loterijen nog twee weken

Reden was de voortdurende negatieve berichtgeving over de goksector en de betrokkenheid van UTS daarbij | Vigilante

UTS heeft een aantal sms-gokbedrijven twee weken extra gegeven om hun activiteiten via de telecomprovider te staken. Robby’s lotery is daar één van. Verder lezen

Extra | Kompanianan di azar via UTS a pidi ekstenshon di wega

Kompanianan di azar via UTS a pidi ekstenshon di wega | Foto archief Jeu Olimpio

WILLEMSTAD.- Kompanianan ku tin wega di azar via di UTS a pidi ekstenshon di wega ku dos siman. Dia 12 yüni último, UTS a anunsiá ku pa dia 1 di ougùstùs último nan ta finalisá kompletamente ku e portafolio spesífiko aki. Verder lezen

AD | ‘Ook ‘untouchables’ moeten aangepakt’

Schram: OM springt in het gat dat het landsbestuur laat liggen

PG Guus Schram en OvJ Gert Rip: De bevolking op het eiland grijpt snel naar vuurwapens en die zijn er ook veel. Op die manier zie je ondermijning op de Cariben terugkomen, maar zeker ook in de kansspelen. Online gokken is een groot probleem.

Willemstad – ,,Bij een deel van het bestuur van Curaçao kan je je afvragen of het onze partner is of een van onze subjecten.” Verder lezen

DolfijnFM | Nog geen besluit uitlevering Jamaloodin

De ex-minister van Financiën is verdachte in diverse zaken | Vigilante

Het is nog onduidelijk of George Jamaloodin wordt uitgeleverd aan Curaçao. De rechtbank in Caracas heeft de zaak vier maanden in behandeling. Verder lezen

PFM | Jamaloodin weigert mee te werken aan uitlevering

Blijft verdachte in Bientu, Passaat, Maximus en Germanium-onderzoeken

George Jamaloodin, voormalig MFK-minister van Financiën weigert mee te werken aan zijn uitlevering aan zijn geboorteland Curaçao en probeert onder de verdenking uit te komen van de zogeheten Passaat-strafonderzoek. Verder lezen

AD | Jamaloodin vangt bot

Voormalige MFK-minister weigert medewerking aan uitlevering en probeert onder verdenking uit te komen

Willemstad – Voormalig MFK-minister van Financiën George ‘Jorge’ Jamaloodin, momenteel in Venezuela in handen van Interpol in afwachting van zijn uitlevering aan zijn geboorteland Curaçao, was en blijft verdachte in het zogeheten Passaat-strafonderzoek. Verder lezen

Extra | “Di kon a bisa promé ku mi a pone sèn i awor ta bisa ku mi a duna òrdu?”

Loterijenbaas en veroordeeld crimineel Robbie dos Santos | Extra

WILLEMSTAD.- Rifero Robbie dos Santos tin interogatorio serio pa loke ta trata e investigashon ku a tuma lugá den e kaso Maximus. Un di e puntonan ku e ta kuestioná ta ku den promé instansia a bisa ku el a pone sèn pa mata Helmin Wiels. Verder lezen

NTR | Vrees voor misbruik geld Criminaliteitsfonds

Hoofdkantoor Robbie’s Lottery | Foto José Manuel Dias

WILLEMSTAD – Het Crimininaliteitsfonds Curaçao, bedoeld voor projecten op het gebied van misdaadbestrijding, zal binnenkort over grote sommen extra geld kunnen beschikken. Het gaat onder meer om geld dat in beslag is genomen van Robbie Dos Santos, de eigenaar van Robbie’s Lottery. Verder lezen

Pa Stechi cartoon | Bientu in Venezuela

Bientu verdachte Jamaloodin te gast bij Interpol Caracas | Cartoon Pa Stechi

Verder lezen

OM | Jamaloodin overgebracht naar Caracas

Ex Minister George Jamaloodin (MFK) overgebracht naar Caracas

Het Openbaar Ministerie (OM) Curaçao bevestigt dat de vrijdag aangehouden heer George Jamaloodin inmiddels van Valencia is overgebracht naar de Venezolaanse hoofdstad Caracas alwaar hij binnenkort wordt voorgeleid aan het Hof dat zijn aanhouding heeft gelast. Verder lezen

AD | Jamaloodin binnenkort voorgeleid

Jamaloodin binnenkort voorgeleid

Willemstad – Oud-minister van Financiën George Jamaloodin (MFK) die afgelopen vrijdag in Venezuela is aangehouden, is inmiddels van Valencia overgebracht naar de Venezolaanse hoofdstad Caracas, waar hij spoedig zal worden voorgeleid aan het Hof dat zijn aanhouding heeft gelast. Verder lezen

Trouw | Corrupte Gerrit Schotte in mei opnieuw voor de rechter

Hans Marijnissen

Voormalig minister-president van Curaçao Gerrit Schotte. © ANP

De voor corruptie veroordeelde ex-premier Gerrit Schotte van Curaçao moet zich op 29 mei opnieuw voor de rechter verantwoorden. Verder lezen

PFM | Oud-minister Curaçao door Interpol vastgehouden

Jamaloodin overgebracht naar Caracas | Persbureau Curacao

George Jamaloodin wordt door Interpol in Venezuela vastgehouden. Dat verklaart zijn advocaat Everett Wilsoe op Curaçao tegenover het Antilliaans Dagblad. Verder lezen

CC | Former Minister of Finance George Jamaloodin arrested in Venezuela

Photo (archive): Jamaloodin (l) and Schotte (r).

WILLEMSTAD, CARACAS – The former Minister of Finance during the Cabinet Schotte, George Jamaloodin was arrested last Friday in Venezuela. Verder lezen

Extra | OM tin 2 bia 24 ora pa kita òrdu di detenshon riba Jamaloodin

George Jamaloodin | Persbureau Curacao

WILLEMSTAD.- Segun informashonnan for di fuentenan familiar di Jorge Jamaloodin, su abogado awe lo mester a òf lo bai manda un karta pa Ministerio Públiko, dunando 2 biaha 24 ora pa hala aden e petishon di detenshon ku tin kontra di dje. Verder lezen

AD | Jamaloodin verdachte in 4 strafzaken

Bientu, Divi Divi, Germanium, Maximus | Jeu Olimpio

Willemstad – Ooit was hij namens de MFK de minister van Financiën; tegenwoordig geldt George Jamaloodin als verdachte in vier strafzaken, te weten Maximus, Bientu, Germanium en de Divi Divi-zaak. Verder lezen

Persbericht George Jamaloodin | ‘Openbaar Ministerie is te kwade trouw’

Ex Minister, Bientu, Germanium en Maximus verdachte George Jamaloodin: “Het Openbaar Ministerie is te kwade trouw, betracht machtsmisbruik en is onsportief

Willemstad, 18 maart 2017 – De heer George Jamaloodin heeft kennisgenomen van het persbericht van het Openbaar Ministerie waarin melding wordt gemaakt van zijn aanhouding in Venezuela. Verder lezen

Volkskrant | Curaçaose oud-minister Jamaloodin aangehouden in Venezuela

George Jamaloodin tijdens zijn beediging als parlementarier. © ANP

De Curaçaose oud-minister van Financiën George Jamaloodin is vrijdag gearresteerd in Venezuela op verzoek van justitie op Curaçao. Hij wordt verdacht van valsheid in geschrifte en verduistering.

Verder lezen

NOS | Oud-minister Curaçao gearresteerd voor hulp bij witwassen

George Jamaloodin vast inzake ‘Bientu’ en ‘Germanium’ | Persbureau Curacao

De oud-minister van Financiën van Curaçao, George Jamaloodin, is gearresteerd op verdenking van het plegen van fraude toen hij in het kabinet zat. Verder lezen

Telegraaf | Oud minister Financiën Curaçao gearresteerd in Venezuela

Hij wordt verdacht van valsheid in geschrifte en verduistering

George Jamaloodin, minister in de voormalige regering Schotte, is vrijdagmiddag in Venezuela gearresteerd. Dat gebeurde op verzoek van het Openbaar Ministerie in Willemstad, Curaçao.
Verder lezen