27 C
Willemstad
• donderdag 28 maart 2024

Extra | Journaal 26 maart 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, March 25, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 25 maart 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Friday, March 22, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 22 maart 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Thursday, March 21, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertisement -spot_img

DasKapital | Wilt u geld witwassen? Dan moet u in dit EU-land zijn

HomeMediaDasKapital | Wilt u geld witwassen? Dan moet u in dit EU-land...
Inmiddels is het feest voor Pilatus bank over en beschuldigt de VS de oprichter ervan, Seyed Ali Sadr Hasheminejad, dat hij het brein was achter een schema om $115 miljoen van Venezuela naar Iraanse bedrijven te sluizen.

Laten we beginnen met op te merken dat het soms maar goed is dat er nog een toezichthouder is die de toezichthouder checkt. In dit geval is de scherpe waakhond de Europese Bankenautoriteit (EBA), die onder andere de stresstesten op EU-niveau uitvoert. De toezichthouder die er een absolute puinhoop van maakt is de Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU), een overheidsinstantie die toeziet op witwassen en terrorisme-financiering in – je verwacht het niet – Malta.

De EBA kraakte de Maltese instantie deze week omdat die systematisch faalt in haar controles. In 2016 kreeg de FIAU opdracht om eens polshoogte te gaan nemen bij de Pilatus Bank. Da’s een in 2014 opgerichte private bank voor steenrijke buitenlanders, waarvan een hoop ‘were subsequently found to be linked to countries deemed high risk for money laundering purposes‘. Inmiddels is het feest voor de bank over en beschuldigt de VS de oprichter ervan, Seyed Ali Sadr Hasheminejad, dat hij het brein was achter een schema om $115 miljoen van Venezuela naar Iraanse bedrijven te sluizen. Oh, en een Maltese onderzoeksjournalist die haar pijlen op onder andere de Pilatus Bank had gericht kwam vorig jaar om het leven door een autobom. Maar terug naar de FIAU.

Geen administratieve rompslomp

De toezichthouder vond het niet nodig om documentatie bij te houden zodat het voor buitenstaanders onmogelijk was om na te gaan wat die nou precies onderzocht had. De FIAU focuste in plaats daarvan maar volledig op klantgegevens die de Pilatus Bank overhandigde. Uiteindelijk deelde de FIAU geen sancties uit, en is het evenmin duidelijk waarom deze de zaak precies sloot. Het mag een klein wonder heten dat die FIAU dan weer wél een verklaring in huis had over het onderzoek van de EBA. De slapende toezichthouder is ‘dissappointed‘, zet zijn vraagtekens bij de onderzoeksmethoden (geen grap) van de EBA maar gaat wel aan de slag met alle aanbevelingen.

Cryptobank

Enfin, in ander nieuws en ter afsluiting: op hetzelfde Malta is een ‘gedecentraliseerde crypto-bank‘ in aantocht. Iedereen die wil kan eigenaar worden door een ‘equity-token’ te kopen. Er zijn nog wel wat probleempjes wat betreft het verkrijgen van een licentie van onder meer de Europese Centrale Bank, maar als iemand er vertrouwen in heeft dat het goedkomt is het wel de Maltese premier Joseph ‘in de toekomst zit alles in de blockchain‘ Muscat. Alleen dus nog even kijken wat de witwas-toezichthouders hier precies van vinden.

Bron: DasKapital

1 reactie

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties