Amersfoort lijkt de uitvalsbasis te zijn geweest van een wereldwijde zwendel met trustfondsen en het te werk stellen van buitenlanders zonder vergunning.
De FIOD nam aan de Stadsring computers en bedrijfsdocumenten in beslag –
De hoofdverdachte die vrijdag werd aangehouden bij een gecoördineerde actie van internationale opsporingsdiensten is eigenaar van trustkantoor BlauStein op de Stadsring. Zijn echtgenote bezit een vrijstaand huis in Liendert, terwijl ook zijn broer en rechterhand in de stad woont.
De 39-jarige Vadim B. wordt als fondsbeheerder verdacht van gesjoemel met het geld dat vermogende, overwegend Russische, klanten aan zijn trustkantoor toevertrouwden. Hij maakte zich volgens de instanties ook schuldig aan belastingontduiking en witwassen van grote bedragen bij de aankoop van onroerend goed.
Bij zijn aanhouding werd beslag gelegd op zeven miljoen euro. Een dure geconfisqueerde Bentley wordt donderdag geveild bij BVA Auctions in Amersfoort.
Of B. is gearresteerd in Amersfoort, óf in de eveneens doorzochte vestigingen van BlauStein in Duitsland, Monaco en Curaçao wil de FIOD niet bekendmaken.
Mensensmokkel
Behalve aan financiële malversaties zou B. zich samen met echtgenote Irina M. ook hebben bezondigd aan mensensmokkel. Hij zou Russen en Russinnen illegaal naar Nederland hebben gehaald en met valse papieren aan het werk hebben gezet bij BlauStein via Irina’s bedrijf Completor.
Deze uitzendfirma opereerde vanuit de vrijstaande woning in de Korhoenstraat. Completor ging eind oktober failliet met een belastingschuld van bijna vier ton. De echtgenote van B. verklaarde tegen de curator dat haar man, van wie ze al jaren gescheiden zou leven, haar dwong het bedrijf op haar naam te stellen.
De FIOD nam vrijdag aan de Stadsring computers en bedrijfsdocumenten in beslag. In het internationale onderzoek zijn volgens de opsporingsdienst tot dusver 360 verhuisdozen aan administratie en digitaal opgeslagen gegevens veiliggesteld. Het kantoor van BlauStein bleef gisteren gesloten. De blauwe vlag met het bedrijfslogo was nog niet gestreken.
Wietkwekerij
Agenten troffen bij een inval aan de Korhoenstraat een illegale wietkwekerij en 27.000 euro in bankbiljetten aan. Twee 32-jarige mannen zonder vaste woon- of verblijfplaats werden gearresteerd. Irina M. was naar verluid niet aanwezig. Ze heeft het huis al enige tijd te koop staan voor 500.000 euro. De FIOD wil niet zeggen of zij inmiddels ook is aangehouden. Bij het doorzoeken van B’s woning in Monaco werd 100.000 euro aan contanten gevonden.
Uit het faillissementsverslag over Completor blijkt nog een derde link met Amersfoort. Volgens Irina M. had een broer van haar echtgenoot als enige toegang tot de bedrijfsadministratie en keerde alleen hij de salarissen uit. De man staat ingeschreven aan de Meerval in de wijk Nieuwland. Of de FIOD hem ook beschouwt als een verdachte, is niet duidelijk.
BlauStein presenteert zich op zijn site als een ‘Company of Cosmopolites’ in een lange familietraditie. Grootindustrieel en mensenrechtenadvocaat Jacob BlauStein legde begin 20ste eeuw in de Verenigde Staten het fundament voor de dynastie, die een advocatenpruik en -hoed in het familiewapen voert.
Ironisch genoeg vormde Vadim B’s onrechtmatige claim op het beroep van jurist de inleiding op het onderzoek naar zijn activiteiten. Een Nederlandse advocaat deed aangifte tegen de Rus omdat hij zich valselijk uitgaf als advocaat.
Bron: DeGelderlander