DolfijnFM | 44 makelaars en autohandelaren krijgen boete

Registreren is de eerste stap, het melden van ongebruikelijke transacties een tweede

44 makelaars en autohandelaren hebben een geldboete gekregen omdat ze zich niet bij de Financial Intelligence Unit Curaçao hebben geregistreerd.

Dat is wettelijk verplicht. De boetes liepen op tot 1.500 gulden. Registreren is de eerste stap, het melden van ongebruikelijke transacties een tweede. Daarmee bindt de overheid de strijd aantegen witwassen en terrorismefinanciering.

Bron: DolfijnFM

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *