Meer van redactie curacao

- Advertisement -

spot_img

DolfijnFM | Makelaar veroordeeld na aangifte Financial Intelligence Unit

HomeMediaDolfijnFM | Makelaar veroordeeld na aangifte Financial Intelligence Unit

149

dinsdag 3 maart 2020

Het bedrijf had geen onderzoek gedaan naar de herkomst van het geld van een deel van zijn klanten

Het gerecht heeft makelaarskantoor Freelands properties and productions veroordeeld in het kader van witwasbestrijding.

Het bedrijf had geen onderzoek gedaan naar de herkomst van het geld van een deel van zijn klanten. En dat mag niet. Een makelaar is verplicht melding te maken van ongebruikelijke financiële transacties. De Financial Intelligence Unit had aangifte gedaan. De makelaar moet nu een boete betalen van 15.000 gulden waarvan 5.000 voorwaardelijk.

Bron; DolfijnFM

Dit artikel is geplaatst in

Curaçao Politie en Justitie Radio Dolfijn FM

Document laatst aangepast : donderdag 25 februari 2021

2 reacties

Commentpolis dinsdag 3 maart 2020 op 19:30

@Wilco: het is of @Nico of @Wilco.
Graag één alias gebruiken.
wilco dinsdag 3 maart 2020 op 19:12

wassen wassen de notarissen blijven + 6 a 7 Jaren met de stortingen v/d overdrachten ten gunstig van land Curacao

Geef een reactie

Vorig artikel

DolfijnFM | Vijf baby’s geboren op schrikkeldag

Volgend artikel

ParadiseFM | Gokindustrie afwezig bij Statenvergadering

Zoeken

Archieven

Uitgebreid zoeken

Recente reacties

Recent Comments

Kaat on Telegraaf | Uitspraak in zaak tegen Jamel L. over doodsteken AH-medewerkster: “@shimaruku , op de errste plasts hebben ze hun werk hier niet gedaan.” apr 23, 09:13
Brian S on Telegraaf | Uitspraak in zaak tegen Jamel L. over doodsteken AH-medewerkster: “@Shimiruku, In 2018 kreeg L. op Curaçao tbs opgelegd in een strafzaak, maar op het eiland waren er amper behandelmogelijkheden…” apr 23, 06:07
shimaruku on Telegraaf | Uitspraak in zaak tegen Jamel L. over doodsteken AH-medewerkster: “Deze man werd aangemeld om naar NL te gaan voor behandeling, dit werd geweigerd door NL; dat staat geregistreerd en…” apr 23, 04:27
Kaat on Telegraaf | Uitspraak in zaak tegen Jamel L. over doodsteken AH-medewerkster: “Shimaruku@ Grote nalatigheid van justitie Curaçao . De rechters wisten niets van tbs .” apr 23, 02:34
Liever anoniem on Neppriester vervalste ook handtekening minister: “Deze inmiddels 28 jarige jonge man is nog steeds bezig met oplichterijen. Ik heb persoonlijk een confrontatie met hem meegemaakt…” apr 23, 01:16
shimaruku on Telegraaf | Uitspraak in zaak tegen Jamel L. over doodsteken AH-medewerkster: “Hoe zou dat toch komen, dat geen van de reageerdertjes iets vind van de Rotterdamse rechters? En het enkel over…” apr 22, 11:04
Knoek-koe on Telegraaf | Uitspraak in zaak tegen Jamel L. over doodsteken AH-medewerkster: “@Kaat: Spijker op de kop!!” apr 21, 15:32
Drechi Pa Bosnan Tur on Telegraaf | Uitspraak in zaak tegen Jamel L. over doodsteken AH-medewerkster: ““Erica Clapp Ass” vindt het “een mooie reactie van Kaat”……. Vraag me dan af wat “lelijk” is…..” apr 21, 10:20
ericlapas on Telegraaf | Uitspraak in zaak tegen Jamel L. over doodsteken AH-medewerkster: “Mooie reactie van @Kaat, wat ik mij afvraag is, hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat de minister van justitie…” apr 21, 07:22
Kaat on Telegraaf | Uitspraak in zaak tegen Jamel L. over doodsteken AH-medewerkster: “En dan durft het gepeupel hier ijskoud te zeggen rot op naar je eigen land. Ze weten niet wasr ze…” apr 20, 18:13
Knoek-koe on Telegraaf | Uitspraak in zaak tegen Jamel L. over doodsteken AH-medewerkster: “@Brian zegt: Ach ja. dit soort figuren kregen van Suzy Romer een enkeltje Nederland. Danki Suzy! Dan is Nederland wel…” apr 18, 19:21
ericlapas on Telegraaf | Uitspraak in zaak tegen Jamel L. over doodsteken AH-medewerkster: “Het is triest om te weten dat deze man dit niet als straf ervaart want dat is precies wat hij…” apr 18, 17:25
Knoek-koe on Telegraaf | Uitspraak in zaak tegen Jamel L. over doodsteken AH-medewerkster: “Django, je legt de vinger op de zere etterplek. Deze regering, en alle vorige, de een erger dan de ander,…” apr 18, 14:27
Knoek-koe on Nu.cw | Politici Curaçao blijken geen drugs te gebruiken: tests zijn negatief: “@Eric. Het verschil is dat Corupto Blooper zegt: Ik wil geen Makamba, en dat Derksen zegt: Het is geen Makamba…” apr 18, 11:06
Brian S on Nu.cw | Politici Curaçao blijken geen drugs te gebruiken: tests zijn negatief: “Nederland maakt zich druk over een racistische rel. Wij doen hier precies hetzelfde maar hier is er nooit ophef om.…” apr 18, 04:22
Brian S on Telegraaf | Uitspraak in zaak tegen Jamel L. over doodsteken AH-medewerkster: “Black Lives Matters.. oh nee.. Ach ja. dit soort figueren kregen van Suzy Romer een enkeltje Nederland. Danki Suzy!” apr 18, 04:19
Django on Telegraaf | Uitspraak in zaak tegen Jamel L. over doodsteken AH-medewerkster: “Even laten bezinken: In 2018 kreeg L een tbs-oplegging van de rechter op Curacao. Vervolgens wil Curacao, vanwege hun beperkte…” apr 18, 03:35
Korte on ParadiseFM | Studentenhuizen aan de Telamonstraat niet veilig genoeg: “MEO/Ronny Cornelis van het MDT had nimmer in mogen vallen bij deze studentenhuizen. Er is ook, anders dan gesuggereerd in…” apr 17, 17:29
ericlapas on Nu.cw | Politici Curaçao blijken geen drugs te gebruiken: tests zijn negatief: “@Knoek-koe, nieuws is er altijd. Het is velen de oproer in Nederland niet ontgaan. Oorlog in Oekraine, duizenden doden en…” apr 17, 10:34
Knoek-koe on Nu.cw | Politici Curaçao blijken geen drugs te gebruiken: tests zijn negatief: “Is er soms geen nieuws meer, behalve dit MFK tegemoetkomend nieuws? Er is van alles gaande op deze klip, naast…” apr 15, 12:13
KKC commentpolis on Nu.cw | Politici Curaçao blijken geen drugs te gebruiken: tests zijn negatief: “Deze reactie is verwijderd wegens strijd met de regels.” apr 15, 06:18
Brian S on Nu.cw | Politici Curaçao blijken geen drugs te gebruiken: tests zijn negatief: “@Waar blijft de “black live matters beweging”, geldt dat alleen als blanken zwarten vermoorden? BLM is een verdien model. En…” apr 12, 02:34
ericlapas on Nu.cw | Politici Curaçao blijken geen drugs te gebruiken: tests zijn negatief: “@Knoek-koe, weet niet of je het antwoord heeft maar Haitianen slachten elkaar af en we hebben allemaal gezien wat in…” apr 11, 15:35
Knoek-koe on Nu.cw | Politici Curaçao blijken geen drugs te gebruiken: tests zijn negatief: “Dat wat je beschrijft is mogelijk een vorm van openlijk tribalisme van onze politici. @Eric.” apr 10, 15:14
ericlapas on Nu.cw | Politici Curaçao blijken geen drugs te gebruiken: tests zijn negatief: “Intussen hebben wij een grote groep Haitianen hier, maar niemand weet wat ze het recht geeft om hier te zijn.…” apr 10, 15:08
Joop van Velzen on Nu.cw | Politici Curaçao blijken geen drugs te gebruiken: tests zijn negatief: “regering PIK gebruiken geen DRUG ?” apr 10, 12:49
Joop van Velzen on PBC | Belastingontvanger opnieuw beticht van voorkeursbehandeling en ondermaatse invordering: “Politici gebruiken geen DRUG ? , 75% van de bevolking op het eiland lopen de hele dag stond rond op…” apr 10, 12:42
Kaat on PBC | Belastingontvanger opnieuw beticht van voorkeursbehandeling en ondermaatse invordering: “Ze zijn masters in oplichting, diefstal verduistering , hier krijgen ze nog wel ‘n baan , f&f toch , speelt…” apr 10, 11:06
Brian S on PBC | Belastingontvanger opnieuw beticht van voorkeursbehandeling en ondermaatse invordering: “@Loes, Daarom zijn er ook weinig politici met een indrukwekkende CV of krijgen ze na hun politieke carierre geen goede…” apr 10, 06:07
Loes on PBC | Belastingontvanger opnieuw beticht van voorkeursbehandeling en ondermaatse invordering: “We vergeten de pensioenen. Toen jaren geleden de par weg moest is op de valreep met meerderheid van stemmen aangenomen…” apr 10, 02:21